北京动力源科技股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：600405               证券简称：动力源            公告编号：2022-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2022年2月25日通过电子邮件的方式发出，会议于2022年3月2日上午10:00以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过表决，形成如下决议：

　　（一）审议《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国建设银行股份有限公司郎溪支行提供担保的议案》

　　公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟继续向中国建设银行股份有限公司郎溪支行申请额度不超过人民币800万元的流动资金贷款，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限二年。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议《关于为全资子公司安徽动力源科技有限公司向中国银行股份有限公司宣城分行提供担保的议案》

　　因经营发展需要，公司全资子公司安徽动力源科技有限公司继续向中国银行股份有限公司宣城分行申请额度不超过人民币5200万元的综合授信，由我公司提供全额连带责任保证担保，担保期限一年。

　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　北京动力源科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月3日