中粮工程科技股份有限公司 关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告

　　证券代码：301058        证券简称：中粮工科        公告编号：2022-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次解除限售的股份为首次公开发行网下配售有限售条件股份。

　　2、本次解除限售股东户数共计6,891户，解除限售股份的数量为6,222,791股，占公司总股本的1.2147%，锁定期为6个月。

　　3、本次解除限售股份上市流通日期为2022年3月9日（星期三）。

　　一、首次公开发行股票和网下配售股份情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2060号）同意注册，中粮工程科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中粮工科”）公开发行人民币普通股（A股）101,960,000股，并于2021年9月9日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本410,314,245股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为512,274,245股，其中无限售条件流通股为95,737,209股，占发行后总股本的比例为18.6887%，有限售条件流通股为41,653,7036股，占发行后总股本的比例为81.3113%。本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下发行配售限售股，股份数量共计6,222,791股，占发行后总股本的1.2147%，限售期为6个月。该部分限售股将于2022年3月9日锁定期满并上市流通。

　　二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　自公司首次公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因股份增发、回购注销、利润分配或用资本公积金转增股本等导致股本数量变动的情况。

　　三、申请解除股份限售股东履行承诺情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售股股东无其他特别承诺。截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保。

　　四、本次解除限售股份的上市流通安排

　　（一）本次解除限售的股份数量为6,222,791股，占发行后总股本的1.2147%；

　　（二）本次解除限售的股东户数共计6,891户；

　　（三）本次解除限售股份的上市流通日期为2022年3月9日（星期三）；

　　（四）本次申请解除限售股份及上市流通的具体情况如下：

　　注：本次解除限售股份不存在被质押、冻结的情形

　　五、本次限售股上市流通后公司股本结构的变动情况

　　本次首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：

　　六、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次申请解除股份限售的股东均履行了相应股份锁定承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规等有关规定。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构中国国际金融股份有限公司对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、限售股份上市流通申请书；

　　2、限售股份解除限售申请表；

　　3、股份结构表和限售股份明细表；

　　4、中国国际金融股份有限公司关于中粮工程科技股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见；

　　5、交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　中粮工程科技股份有限公司董事会

　　2022年3月4日