海航科技股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600751   900938     证券简称：海航科技    海科B     编号：临2022-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议于2022年3月3日以现场结合通讯方式在海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开。

　　（二）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人）。

　　（三）本次会议由公司董事长朱勇先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

　　公司于2022年3月2日召开了公司2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举于杰辉先生为公司董事的议案》，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。鉴于公司董事会人员调整，根据《公司法》、《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司董事会同意对专门委员会委员进行调整。

　　（一）调整情况

　　1.公司第十届董事会同意选举朱勇先生为董事会战略委员会主任委员，选举于杰辉先生为委员，李维艰先生不再担任董事会战略委员会职务。

　　2.公司第十届董事会同意选举于杰辉先生为董事会薪酬与考核委员会委员，朱勇先生不再担任董事会薪酬与考核委员会委员。

　　3.公司第十届董事会同意选举朱勇先生为董事会提名委员会委员，李维艰先生不再担任董事会提名委员会职务。

　　4.公司第十届董事会同意选举于杰辉先生为董事会审计委员会委员，朱勇先生不再担任董事会审计委员会委员。

　　上述调整人员的简历附后。

　　（二）调整后各专门委员会人员具体情况

　　1.董事会战略委员会由朱勇先生、独立董事白静女士、于杰辉先生组成，其中朱勇先生为主任委员。

　　2.董事会薪酬与考核委员会由独立董事白静女士、独立董事向国栋先生、于杰辉先生组成，其中独立董事白静女士为主任委员。

　　3.董事会提名委员会由独立董事胡正良先生、独立董事白静女士、朱勇先生组成，其中独立董事胡正良先生为主任委员。

　　4.董事会审计委员会由独立董事向国栋先生、独立董事胡正良先生、于杰辉先生组成，其中独立董事向国栋先生为主任委员。

　　5.董事会内控委员会由姜涛先生、独立董事向国栋先生、独立董事胡正良先生组成，其中姜涛先生为主任委员。

　　董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数并担任主任委员，审计委员会主任委员向国栋先生为会计专业人士。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　公司独立董事发表了《关于调整董事会专门委员会委员的独立意见》，认为本次董事会会议所涉及的调整董事会专门委员会事项的审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守,能够胜任所任岗位职责的要求。同意本次董事会会议审议的《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

　　特此公告。

　　海航科技股份有限公司董事会

　　2022年3月4日

　　人员简历：

　　朱勇，男，37岁，中共党员，上海海事大学国际法研究生。2008年7月至2012年2月任职于大新华物流控股（集团）有限公司；2012年2月至2013年3月任职于大新华航运发展有限公司；2013年3月至2016年12月历任海航物流集团有限公司风险控制部总经理、首席风控官、常务副总裁、风控总监等职务；2016年12月至2018年11月任海航科技集团有限公司风险控制部总经理、风控总监、监事等职务；2018年11月至2019年4月，任海航集团科技事业部常务副总经理；2019年4月至2022年2月任公司总裁；2019年5月15日至2022年2月任公司副董事长；2022年2月至今任公司董事长。

　　于杰辉，男，41岁，中共党员，北京大学经济学院本科学历。2004年7月至2012年7月任职于金鹏航空股份有限公司；2012年7月至2013年4月任海航集团有限公司计划财务部总经理助理；2013年4月至2015年2月，历任海航物流集团有限公司计划财务部副总经理、海运管理部财务管理中心经理、上海大新华航运发展有限公司财务总监等职务；2015年2月至2015年6月任上海轩创投资管理有限公司高级副总裁；2015年6月至2017年5月，历任上海仙童股权投资管理有限公司董事总经理、副总经理等职务；2017年5月至2019年5月，历任北京国创量子投资管理有限公司总经理、首席执行官等职务；2019年5月至2022年2月任公司财务总监；2022年2月至今任公司总裁，2022年3月至今任公司董事。