江苏博信投资控股股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：600083       证券简称：*ST博信       公告编号：2022-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议于2022年3月2日发出书面通知，于2022年3月3日以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于控股子公司千平机械签订设备租赁合同的议案》。

　　董事会同意公司控股子公司江西千平机械有限公司（以下简称“千平机械”）对外出租2台液压打桩锤设备。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）第2.2.7条规定：上市公司及相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，按照本规则披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照本所相关规定暂缓或者豁免披露该信息。为保护公司利益，公司已根据《公司章程》等相关规定履行了内部审批程序，公司已向上海证券交易所申请暂缓披露本次签订设备租赁合同的相关信息，待相关租赁设备全部投产施工后再及时履行相应的信息披露义务。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2022年3月4日