江苏华兰药用新材料股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：301093                         证券简称：华兰股份                   公告编号：2022-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2022年2月24日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于2022年3月2日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长华国平先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，马卫国先生、王兆千先生、裘索女士、柳丹先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的议案》

　　经审议，同意公司基于企业战略发展的大背景下，发起华兰股份投资扩大预充式医用包装材料产能项目。预计总投资金额30,000万元（最终项目投资总额以实际投资为准）。拟使用部分超募资金投入该项目。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的公告》。

　　公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公司使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的核查意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　2、 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《公司章程》及有关法律规定，需对公司董事会进行换届，选举新一届董事会成员。根据《公司章程》规定，第五届董事会由9人组成，其中3人为独立董事。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名华国平先生、华一敏先生、李论先生、肖锋先生、马卫国先生、王兆千先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。第五届董事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　（1）提名华国平先生为第五届董事会非独立董事候选人

　　议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）提名华一敏先生为第五届董事会非独立董事候选人

　　议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）提名李论先生为第五届董事会非独立董事候选人

　　议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（4）提名肖锋先生为第五届董事会非独立董事候选人

　　议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（5）提名马卫国先生为第五届董事会非独立董事候选人

　　议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（6）提名王兆千先生为第五届董事会非独立董事候选人

　　议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　公司第五届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项表决投票。

　　3、 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　经公司董事会提名委员会审核，结合被推荐人个人履历、任职资格、工作表现等情况，经审慎考察，董事会现同意提名柳丹先生、刘力先生、徐作骏先生三人为公司第五届董事会独立董事候选人，其中徐作骏先生为会计专业人士。独立董事候选人柳丹先生、刘力先生已通过深圳证券交易所培训并取得独立董事资格，独立董事候选人徐作骏先生已通过上海证券交易所培训并取得独立董事资格。刘力先生、徐作骏先生任期为三年，即自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；柳丹先生任期自股东大会审议通过之日起至2024年10月15日止。

　　出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

　　（1）提名柳丹先生为第五届董事会独立董事候选人

　　议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（2）提名刘力先生为第五届董事会独立董事候选人

　　议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　（3）提名徐作骏先生为第五届董事会独立董事候选人

　　议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　第五届董事会独立董事人数的比例将不低于董事总数的三分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体的《关于董事会换届选举的公告》、《独立董事关于对第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项表决投票。

　　4、 《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　经审议，同意于2022年3月22日召开2022年第二次临时股东大会，审议《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、 备查文件

　　1、 《江苏华兰药用新材料股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

　　2、 《江苏华兰药用新材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

　　3、 《华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公司使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的核查意见》

　　4、 深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

　　2022年3月3日

　　证券代码：301093           证券简称：华兰股份          公告编号：2022-014

　　江苏华兰药用新材料股份有限公司

　　关于职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称：公司）第四届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2022年3月2日召开职工代表大会选举第五届监事会职工代表监事。经与会职工代表审议，会议选举叶玉萍女士、白兵先生担任公司第五届监事会职工代表监事(二人简历附后）。

　　叶玉萍女士、白兵先生将与公司2022年第二次临时股东大会选举的产生股东代表监事共同组成第五届监事会，任期三年，与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事任期一致，自2022年第二次临时股东大会决议之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会

　　2022年3月3日

　　附件：

　　江苏华兰药用新材料股份有限公司第五届监事会职工代表监事候选人简历

　　1、叶玉萍，女，1990年11月生，硕士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留权。2015年4月至2016年7月任天衡管理咨询有限公司顾问；2016年8月至2017年2月任海银财富管理有限公司理财顾问；2017年4月至2017年8月任江苏金达信会计师事务所顾问；2017年9月至今，任公司审计专员。

　　截至目前，叶玉萍女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、白兵，男，1982年2月生，大专学历。中国国籍，无境外永久居留权。2003年9月至2009年9月，任江阴启新纺织有限公司IT部经理；2009年9月至今，任公司信息技术部经理、仓储部经理。

　　公司股东江阴华聚赢投资企业（有限合伙）持有公司800,000股股份（占公司总股本的0.59%），白兵先生持有江阴华聚赢投资企业（有限合伙）3.75%的股份。白兵先生与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：301093                        证券简称：华兰股份                    公告编号：2022-009

　　江苏华兰药用新材料股份有限公司

　　第四届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2022年2月24日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于2022年3月2日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席刘利剑先生召集并主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，陈禹先生以通讯表决方式出席本次监事会会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1、 《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的议案》

　　经审议，同意公司基于企业战略发展的大背景下，发起华兰股份投资扩大预充式医用包装材料产能项目。预计总投资金额30,000万元（最终项目投资总额以实际投资为准）。拟使用部分超募资金投入该项目。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　2、 《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　鉴于公司第四届监事会任期已满，根据《公司章程》及有关法律规定，需对公司监事会进行换届，选举新一届监事会成员。公司第四届监事会提名胡静女士为第五届监事会股东代表监事候选人。第五届监事会任期为三年，自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《江苏华兰药用新材料股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》

　　2、深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会

　　2022年3月3日