湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002113            证券简称：ST天润           公告编号：2022-014

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议通知情况：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST天润”或“公司”）于2022年2月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　2、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年3月3日（星期四）下午14：30；

　　（2）网络投票时间：2022年3月3日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

　　5、召集人：公司第十二届董事会；

　　6、会议主持人：董事长江峰先生；

　　7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计26人，代表公司股份358,101,788股，占公司有表决权股份总数23.7068%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计6人，代表公司股份355,170,110股，占公司有表决权股份总数的23.5127%。

　　（2）网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共计20人，代表股份数2,931,678股，占公司有表决权股份总数的0.1941%。

　　（3）中小投资者出席情况

　　出席本次股东大会的中小投资者共20人，代表2,931,678股，占公司股份总数的0.1941%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，广东法制盛邦律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

　　1、审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》

　　总表决情况：同意357,583,988股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.8554%；反对517,800股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.1446%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,413,878股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的82.3378%；反对517,800股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的17.6622% ；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0%。

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会由广东法制盛邦律师事务所李修蛟律师、边磊律师出席，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议；

　　2、律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

　　二二二年三月三日