四川西部资源控股股份有限公司 关于总经理、财务总监辞职及聘任总经理的公告

　　证券代码：600139      股票简称：ST西源      公告编号：临2022-033号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理熊健先生提交的书面辞职报告，提出因工作调整辞去公司总经理职务，其辞职后将按照公司安排另行任用。

　　公司董事会收到财务总监黄治华先生提交的书面辞职报告，提出因工作调整辞去公司财务总监职务，其辞职后将按照公司安排另行任用。

　　熊健先生辞去总经理的申请、黄治华先生辞去财务总监的申请自送达公司董事会之日起生效，公司董事会对上述高管人员在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。截至本公告披露日，熊健先生、黄治华先生均未持有本公司股票。

　　2022年3月3日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任史跃朋先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

　　此外，鉴于公司尚未确定财务总监人选，黄治华先生目前相关工作将由公司财务部长王鹏飞先生接替。

　　史跃朋先生、王鹏飞先生简历详见附件。

　　特此公告

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　董　事　会

　　2022年3月4日

　　附件：

　　总经理简历：

　　史跃朋，男，35岁，法律专业。历任山西恒源煤业有限公司总经理、长城国际动漫游戏股份有限公司总经理。现任山西炜琨煤焦有限公司执行董事。

　　财务部长简历：

　　王鹏飞，男，35岁，大学本科学历。历任致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计助理、项目经理、广东双林生物制药有限公司财务部长。现任昆明白马制药有限公司监事，公司财务部长。

　　史跃朋先生、王鹏飞先生未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：600139      股票简称：ST西源      公告编号：临2022-034号

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2022年3月3日以通讯方式召开，公司董事会办公室于2022年3月2日采取微信、电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议由张建明先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于聘任总经理的议案》

　　同意聘任史跃朋先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

　　史跃朋先生简历详见公司临2022-033号《关于总经理、财务总监辞职及聘任总经理的公告》。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　根据公司的战略规划及业务发展需要，为更好地整合资源配置，进一步完善公司的治理结构，同意公司结合实际情况，对组织架构进行调整。

　　具体情况详见公司临2022-035号《关于调整公司组织架构的公告》。

　　表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　董　事　会

　　2022年3月4日

　　证券代码：600139       股票简称：ST西源    公告编号：临2022-035号

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据公司的战略规划及业务发展需要，为更好地整合资源配置，进一步完善公司的治理结构，结合公司的实际情况，对公司的组织架构进行了调整。

　　2021年8月，因债务纠纷，公司原持有的重庆市交通设备融资租赁有限公司57.5%股权被司法拍卖，目前仅持有其0.9%股权，不再纳入财务报表合并范围；此外，经2022年第一次临时股东大会批准，公司增设副董事长，对应修订《公司章程》有关条款。鉴于此，公司对应调整组织架构，并将原“金融部”和“投资部”合并为“战略发展部”，调整后的组织架构图如下：

　　特此公告

　　四川西部资源控股股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月4 日