内蒙古大中矿业股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：001203        证券简称：大中矿业         公告编号：2022-019

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要产品及其用途

　　公司的主要产品为铁精粉和球团，主要作为钢铁生产企业冶炼钢铁的原料。报告期内，公司铁精粉和球团销售收入占营业收入的比重为98.10%。

　　1、铁精粉

　　目前公司在内蒙古的核定采矿能力为620万吨/年。安徽周油坊铁矿和在建的重新集铁矿设计采矿能力分别为450万吨/年，合计产能900万吨/年，并配套建设相应规模的选矿厂。公司内蒙地区的铁精粉品位通常为65.5%-66.5%，硫、铅、锌等杂质含量极低，属于优质品，相对于品位低、杂质高的铁精粉具有一定的溢价。

　　2、球团

　　公司生产球团的主要原材料为铁精粉，部分由公司自有矿山供应，其余从外部采购。公司内蒙球团产能为120万吨/年，安徽150万吨/年球团项目目前陆续完工并初步投产，公司铁矿石产业链延伸的优势将进一步显现。

　　（二）主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司铁矿石采选所需机器设备、主要原辅材料及球团生产用的铁精粉/铁矿石，由各矿区/分公司根据实际生产所需提出申请，由公司物资供应中心通过公开招标或询价比价的方式统一采购，然后供应给各矿区/分公司。

　　2、生产模式

　　公司矿山开采采取自采采矿和外包采矿相结合的方式。公司的选矿均由公司自有选厂进行。球团生产同样采取自营和外包相结合的方式。

　　3、销售模式

　　公司设有销售中心统筹指挥、协调内蒙和安徽区域产品的销售工作，公司已与主要客户建立了长期稳定的合作关系。

　　报告期内，公司凭借自身产品的质量优势和区位优势，铁精粉和球团均主要采取客户直销的销售模式。

　　（三）主要产品的生产工艺流程

　　1、铁精粉

　　公司铁矿的开采方式为地下开采，开采的原矿运输至选矿车间，通过破碎筛分、磨矿、选矿后最终得到铁精粉产品，然后对外销售。

　　2、副产品机制砂石工艺流程

　　副产品机制砂石生产主要以选铁干抛的废石为原料，通过破碎、筛分、水洗等工序生产出合格的建筑用砂子。

　　3、球团工艺流程

　　球团生产主要以铁精粉、膨润土为原料，先后经干燥、碾磨、配料、混合、造球、筛分、干燥、预热、焙烧、冷却等工序制作而成。

　　（四）报告期内行业基本情况

　　公司所属行业为黑色金属采选行业，主营业务为铁矿石采选、铁精粉和球团生产销售、副产品机制砂石的加工销售，主要产品为铁精粉和球团。铁矿石的主要用途是钢铁生产的原材料，而钢铁是国民经济的基础性材料，广泛应用于社会经济各个行业。铁矿采选业的发展主要受钢铁行业和其他下游行业的影响，生铁、粗钢和钢材的产量直接决定铁矿石的需求量。

　　1、报告期内宏观经济数据向好，但下行压力加大。

　　2021年，全球疫情蔓延、大宗商品价格上涨，国内宏观经济政策加大了“保供稳价”和“助企纾困”的力度。国民经济展现出极大韧性。全年GDP增长8.1%，疫情防控和经济发展保持全球领先地位，实现了“十四五”良好开局。虽然稳增长政策在一定程度上缓解了经济运行面临的压力，但当前我国经济运行形势依然较为严峻复杂，一方面，全球疫情发展仍存在不确定性、全球经济修复仍有放缓压力。另一方面，疫情反复、“双碳”目标、降低经济增长对房地产的依赖等结构性调整等均对国内经济修复带来挑战。

　　2、铁矿石需求量处于较高水平。

　　2021年全球生铁、粗钢产量为14.00亿吨和19.51亿吨；国内生铁、粗钢、钢材产量8.69亿吨、10.33亿吨和13.37亿吨，分别同比增加-2.14%、-3.00%和0.89%。（数据来源：国家统计局、Wind、《世界钢铁统计数据2021》、美国地质调查局（USGS）《矿产品概要（2022）》）根据我国近年的生铁产量，2021年我国铁精矿需求量约为13.90亿吨。

　　3、铁矿石价格突破历史最高水平。

　　我国是全球最大的钢铁生产和消费大国，同时也是全球最大的铁矿石进口国。2021年，国内生铁产量占全球产量的62%，粗钢产量占全球产量的52.9%。受益于国内市场的需求旺盛，2021年上半年，国内铁矿石价格表现强劲，现货价格在5月中旬触及233美元的历史高位；下半年随着钢铁企业压减粗钢、能耗双控、环保限产等措施不断升级，铁矿石价格出现下滑；年底随着对铁矿石下游行业预期的改善，铁矿石价格反弹明显。

　　4、铁矿石对外依赖程度高。

　　中国是全球最大的铁矿石进口国。我国虽然铁矿石储量大、但品位低、分布不均，开采难度大。另一方面，又存在经济快速发展的下游需求，由此造成国内铁矿石供需不平衡，高度依赖澳大利亚和巴西高品位铁矿石。根据Wind数据及国家统计局数据，2015年以来，我国的铁矿石对外依存度始终保持在80%以上。2021年我国生铁产量为8.69亿吨，进口铁矿石约占国内总消耗量的80.86%。

　　（五）报告期内主要行业政策及影响

　　1、铁矿石被列入国家战略储备资源矿种

　　长期以来，我国进口铁矿石依存度超过80%以上。国际铁矿石出口国主要为巴西和澳大利亚，巴西、澳大利亚的铁矿石资源主要掌握在淡水河谷公司（Vale）、力拓公司（Rio Tinto）、必和必拓公司（BHP Billiton）和FMG四大国际矿业巨头手中，其供应量占全球铁矿石海上贸易量的70%以上。四大铁矿石巨头对市场供应量及价格具有很强的调节能力。铁矿石短缺成为威胁我国战略资源安全的痛点，加大国内铁矿石资源保障，提高铁矿石自给率，减少对外依存度，迫在眉睫。

　　2021年8月，自然资源部明确正在组织编制首部“多规合一”的《全国国土空间规划纲要（2021-2035年）》“将铁矿列为战略性矿产、国内找矿行动主攻矿种”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》进一步明确：实施能源资源安全战略，加强战略性矿产资源规划管控，提升储备安全保障能力，实施新一轮找矿突破战略行动。同时，支持一批竞争力强的国内现有铁矿企业，通过规模化、集约化开发，强化国内矿产资源的基础保障作用。

　　在“国产铁矿石替代”的大背景下，公司将充利用好行业发展机遇，深耕主业，做大做强。

　　2、在政策驱动下，钢铁行业进入“控碳+超低排放+兼并重组+不鼓励出口”的新周期

　　2021年4月，工信部发布《钢铁行业产能置换实施办法》，提出严格置换要求:大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1。7月29日国务院关税税则委员会发布公告称，自8月1日起，取消部分钢铁产品出口退税。这一举措有利于遏制钢材出口增长势头，配合钢铁减产工作。2021年12月，工信部发布《“十四五”原材料工业发展规划》，要求到2025年结构合理化水平持续改善。粗钢、水泥等重点原材料大宗产品产能只减不增。形成5-10家具有生态主导力和核心竞争力的产业链领航企业。在原材料领域形成5个以上世界级先进制造业集群。2022年1月发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》“力争到2025年，钢铁工业基本形成布局结构合理、资源供应稳定、技术装备先进、质量品牌突出、智能化水平高、全球竞争力强、绿色低碳可持续的高质量发展格局”。2022年2月出台《钢铁行业碳达峰实施方案》，减污降碳协同增效，促进经济社会全面绿色转型。

　　公司深入研判下游钢铁行业发展趋势，顺应“低碳”绿色发展要求，加快加大球团产品布局。球团作为良好的高炉炉料，是高炉炼铁增产节焦、提高经济效益、改善排放的有效措施。同时持续坚持降本增效，增强核心竞争力。

　　（六）公司所属行业的发展阶段

　　铁矿石行业作为矿产资源采选行业，位于产业链的最前端，下游行业主要为钢铁行业。与宏观经济相关度高，受宏观经济政策影响明显。整个行业围绕着供需关系、供需预期以及宏观调控政策的变化而呈现明显的周期性特点。

　　从供给端来看：根据美国地质调查局（USGS）《矿产品概要（2019）》，截至2018年末，全球铁矿石原矿储量为1,700亿吨，铁金属量为840亿吨，排名前五位的澳大利亚、巴西、俄罗斯、中国和印度共占全球铁矿石原矿储量的77.88%和铁金属量的77.50%。全球范围内铁矿石供应充足。中国虽然是铁矿石储备大国，但矿石品位较低、分布不均、开采难度大。澳大利亚和巴西的铁矿石具有品位高、埋藏浅、杂质少等特点，并且其四大主力矿山多为露天富矿，具有开采成本低、机械化程度高的比较优势。因此，澳大利亚和巴西是全球最大的铁矿石生产国，也是全球铁矿石主要出口国家。2021年全球铁矿石产量26亿吨，澳大利亚和巴西的合计产量12.8亿吨，占全球总产量的49.2%。（数据来源：USGS、中粮期货研究院）

　　从需求端来看：2021年全年全球粗钢产量为19.51亿吨，同比提高3.7%，全球粗钢产量连续十年增长，中国因素推动全球对铁矿石的需求持续旺盛。目前，我国建筑用钢比重稳定在63%-64%，机械行业用钢稳定在19%-20%，汽车等其他制造业行业用钢占比较小。未来较长一段时间内，我国仍将处于大规模城市化阶段，基础设施建设、房地产等行业的发展将形成对钢铁的持续需求。我国对钢铁的持续需求将直接影响国内铁矿石的需求量。由于国内铁矿石品位低、开采成本高等因素的影响，对进口铁矿石的依赖短期内不会发生改变。

　　（七）行业竞争情况及公司所处行业地位

　　我国国内铁精矿供应严重不足。国内主要钢铁企业虽然大多数自身拥有矿山，但普遍不能满足自身需求，很少单独对外销售铁精粉；独立铁矿采选企业数量众多，但规模普遍较小，主要就近销售给钢铁企业。就近销售的模式决定了不同区域内的铁矿采选企业之间一般不产生直接竞争，公司铁矿所在的内蒙古及安徽地区所产铁矿石就近销售给当地钢铁企业。

　　公司拥有内蒙和安徽两大矿山基地，经国土资源管理部门备案的铁矿石储量合计52,245.28万吨，约占全国查明储量的6.09‰（根据自然资源部发布的《中国矿产资源报告（2020）》，我国查明铁矿资源储量约857.49亿吨），TFe平均品位不低于28.87%的占比为80.04%，在独立铁矿采选企业中具有较大的储量优势。公司具有丰富的矿产资源优势和多年积累的采选技术优势，是国内规模较大的铁矿石采选企业。公司现有矿山扩建、新建、球团项目达产后，开采原矿能力将达到1,500万吨/年，可持续开采时间超过30年，铁精粉产能500万吨/年，球团产能270万吨/年，行业地位将进一步提升。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　1、关于公司首次公开发行股票的事项

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1199号”文核准，公司公开发行股票不超过21,894万股。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，本次发行股票数量21,894万股，本次发行全部为新股，无老股转让。网下最终发行数量2,189.40万股，占本次发行数量的10%，网上最终发行数量为19,704.60万股，占本次发行数量的90%，发行价格为8.98元/股。

　　经深圳证券交易所《关于内蒙古大中矿业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2021〕469号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“大中矿业”，股票代码“001203”。公司首次公开发行的21,894万股股票已于2021年5月10日起上市交易。发行后公司总股份数为150,800万股。具体内容详见公司于2021年4月19日和2021年5月7日在指定媒体披露的相关公告。

　　2、关于公司完成董事会、监事会换届选举和高级管理人员聘任的事项

　　2021年6月15日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了公司第五届董事会和监事会换届选举工作，第五届董事会第一次会议审议通过了高级管理人员聘任工作。具体内容详见公司于2021年6月16日和2021年6月17日在指定媒体披露的相关公告。

　　3、关于完成公司注册资本、公司类型变更的事项

　　结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，公司的注册资本、公司类型发生了变化，公司已完成了工商变更登记工作。具体内容详见公司于2021年5月31日和2021年7月1日在指定媒体披露的相关公告。

　　4、关于公司公开发行可转换公司债券的事项

　　2021年第四次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的事项。2022年1月24日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理单》。具体内容详见公司于2021年12月3日、2021年12月21日和2022年1月26日在指定媒体披露的相关公告。

　　5、关于公司进行半年度利润分配的事项

　　为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，公司以2021年6月30日总股本1,508,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。2021年9月30日，公司实施完成该利润分配事项。具体内容详见公司于2021年8月20日和2021年9月23日在指定媒体披露的相关公告。

　　6、关于对外投资设立全资子公司大中贸易有限公司的事项

　　2021年6月29日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。2021年7月6日，大中贸易有限公司完成了工商注册登记手续，取得了海南省市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年6月30日和2021年7月8日在指定媒体披露的相关公告。

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　2022年3月3日

　　证券代码：001203        证券简称：大中矿业         公告编号：2022-017

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”、“大中矿业”）第五届董事会第十次会议通知于2022年2月21日以电子邮件形式通知全体董事，因新冠疫情影响,会议于2022年3月3日上午8：30以通讯方式召开，本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名。

　　会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　公司前任独立董事徐师军先生、许年行先生以及现任独立董事王建文先生、王丽香女士分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。《2021年度董事会工作报告》详见公司《2021年度报告全文》的相关章节。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度报告全文》和《2021年度独立董事述职报告》。

　　3、 审议通过《关于<2021年度审计报告>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

　　4、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司2021年度财务报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大中矿业公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　2021年，公司实现营业收入489,488.58万元，比上年同期增长96.05%；实现营业利润192,627.83万元，同比增长177.93%；实现净利润162,496.92万元，同比增长174.48%，其中：归属于上市公司股东的净利润为162,496.96万元，同比增长174.47%。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于<2022年度财务预算方案>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2022年公司计划实现营业收入482,869.87万元,实现利润总额175,384.28万元，实现净利润147,505.92万元，归属于母公司所有者的净利润147,505.92万元。

　　上述财务预算为公司2022年度经营计划的内部管理控制考核指标,并不代表公司对2022年度的盈利预测，也不构成业绩承诺。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险，谨慎投资。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　6、 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度归母净利润162,496.96万元,提取法定盈余公积9,064.56万元，加上年初未分配利润59,160.93万元，扣除本年度分配以前年度利润60,320.00万元，2021年度可供股东分配的利润为152,273.33万元。

　　截至2021年12月31日公司货币资金余额为66,077.36万元，2021年度经营活动产生的现金流量净额为191,816.07万元，综合考虑公司的战略规划及资金使用安排，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度，用以满足公司日常经营和项目建设所需的营运资金。公司未来将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等的规定，综合考虑公司未来发展与利润分配的各种因素，积极回报投资者，严格执行相关的利润分配制度，与投资者分享公司发展的成果，保障公司的可持续发展和资金需求。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　7、 审议通过《关于2021年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《2021年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。《2021年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　8、 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于内蒙古大中矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　9、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，负责公司2022会计年度的财务及内部控制的审计工作，公司董事会提请股东大会授权公司管理层协商情况确定具体2022年审计费用并签署相关合同与文件。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　10、 审议《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-027）。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　11、 审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-027）。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　12、 审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　13、 审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-021）。修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

　　14、 审议通过《关于公司对子公司2022年度担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于公司对子公司2022年度担保额度预计的公告》（公告编号：2022-022）。

　　15、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　16、审议通过《关于<前次募集资金存放与使用情况的报告>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等规范性文件的有关规定，公司编制了截至2021年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》，并聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《前次募集资金存放与使用情况的报告》（公告编号：2022-024）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

　　17、审议《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》

　　内蒙古金辉稀矿股份有限公司（以下简称“金辉稀矿”）系公司控股股东众兴集团有限公司（以下简称“众兴集团”）子公司，公司与金辉稀矿属于同一控股股东控制的企业。公司董事长牛国锋、董事梁宝东在众兴集团担任董事，董事林来嵘在众兴集团、金辉稀矿担任董事。因关联董事牛国锋、梁宝东、林来嵘对该议案回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，故该议案直接提交股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

　　议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-025）。

　　公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。

　　18、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

　　19、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　20、 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　21、 审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

　　22、 审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作细则》。

　　23、 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　24、 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　25、 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

　　26、 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　27、 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《利润分配管理制度》。

　　28、 审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　29、 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

　　30、 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

　　31、 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

　　32、 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

　　33、 审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　34、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会提议2022年3月25日（星期五）下午14:30于公司19楼会议室召开2021年度股东大会。为配合当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表，除携带相关证件外，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录等相关防疫工作。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

　　三、备查文件

　　1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

　　2、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见及专项说明》

　　4、深交所要求的其它文件

　　特此公告。

　　内蒙古大中矿业股份有限公司董事会

　　2022年3月3日

　　证券代码：001203        证券简称：大中矿业         公告编号：2022-026

　　内蒙古大中矿业股份有限公司关于召开

　　2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度股东大会

　　2、会议召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　3、会议召开的合法、合规性

　　公司于2022年3月3日召开了第五届董事会第十次会议，会议决定于2022年3月25日召开公司2021年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　(1) 现场会议召开时间：2022年3月25日下午14:30

　　(2) 网络投票时间：2022年3月25日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年3月18日

　　7、出席对象：

　　（1）2022年3月18日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。

　　（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街55号内蒙古大中矿业股份有限公司19楼会议室。为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表，除携带相关证件外，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码及48小时内阴性核酸检测证明、提供近期行程记录等相关防疫工作。

　　二、会议审议事项

　　表一 本次股东大会提案编码示例表

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案6、8、9、10、11、14、15均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。除议案12、16、17、18需以特别决议方式审议通过外，其余议案均为普通决议议案。

　　议案10关联股东林来嵘、牛国锋、梁宝东需回避表决，亦不得接受其他股东委托投票；议案15关联股东众兴集团有限公司、牛国锋、梁宝东、林来嵘、梁欣雨、梁保国、安素梅和高文瑞需回避表决，亦不得接受其他股东委托投票。

　　根据相关规定，公司独立董事将在本次股东大会述职。

　　上述议案已经过公司董事会及监事会审议通过，具体内容详见公司于2022年3月4日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

　　三、会议登记事项

　　(一)登记方式

　　1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记。

　　(二)登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年3月21日上午9:00至11:00，下午14:00至16:00；采用信函或传真方式登记的须在2022年3月21日18:00前送达或传真到公司。

　　(三)登记地点：内蒙古大中矿业股份有限公司证券部，地址：内蒙古包头市昆区黄河大街55号；邮编014010（如通过信函方式登记，信封请注明“2021年度股东大会”字样）。

　　(四)注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未携带相关证件原件者出席。

　　(五)其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：高婷

　　联系电话：0472-5216664

　　传真：0472-5216664

　　2、 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

　　3、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

　　2、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月3日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“361203”，投票简称为“大中投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月25日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月25日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年3月25日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席内蒙古大中矿业股份有限公司2021年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人帐号： 持股数：               股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　　被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

　　注：

　　① 此委托书非累积投票表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；

　　② 对采用累积投票制表决的议案，投票人拥有的投票总数等于股东持有的股份数乘以子议案的个数。

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人  是□   否□  可以按照自己的意见表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）

　　委托日期： 年      月      日

　　附件3：

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　2021年度股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、 请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均。

　　证券代码：001203        证券简称：大中矿业        公告编号：2022-018

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2022年2月21日以电子邮件形式通知全体监事，因新冠疫情影响,会议于2022年3月3日上午9：00在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。

　　会议由监事会主席葛雅平女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　2、审议通过《关于<2021年度审计报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《审计报告》。

　　3、 审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　4、 审议通过《关于<2022年度财务预算方案>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　5、 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度归母净利润162,496.96万元,提取法定盈余公积9,064.56万元，加上年初未分配利润59,160.93万元，扣除本年度分配以前年度利润60,320.00万元，2021年度可供股东分配的利润为152,273.33万元。

　　截至2021年12月31日公司货币资金余额为66,077.36万元，2021年度经营活动产生的现金流量净额为191,816.07万元，综合考虑公司的战略规划及资金使用安排，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度，用以满足公司日常经营和项目建设所需的营运资金。公司未来将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等的规定，综合考虑公司未来发展与利润分配的各种因素，积极回报投资者，严格执行相关的利润分配制度，与投资者分享公司发展的成果，保障公司的可持续发展和资金需求。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　6、 审议通过《关于2021年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核内蒙古大中矿业股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《2021年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。《2021年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于内蒙古大中矿业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

　　8、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-020）。

　　9、 审议《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-027）。

　　10、审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　11、审议通过《关于公司对子公司2022年度担保额度预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于公司对子公司2022年度担保额度预计的公告》（公告编号：2022-022）。

　　12、审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

　　13、审议通过《关于<前次募集资金存放与使用情况的报告>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《前次募集资金存放与使用情况的报告》（公告编号：2022-024）。

　　14、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-025）。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月3日

　　证券代码：001203        证券简称：大中矿业         公告编号：2022-027

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》和《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》，第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2022年度监事薪酬方案的议案》，具体内容如下：

　　一、本方案适用对象：公司2022年度任期内的董事、监事及高级管理人员

　　二、适用期限：2022年1月1日-2022年12月31日

　　三、薪酬发放标准

　　1、公司董事薪酬

　　（1）独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，2022年度津贴标准为每年12万元（含税），按月平均发放。

　　（2）非独立董事：公司董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。

　　2、公司监事薪酬：公司监事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事薪酬。属股东单位委派监事，不在公司领取相应薪酬。

　　3、公司高级管理人员薪酬：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

　　四、其他规定

　　1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞退等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、上述薪酬、津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　特此公告。

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月3日

　　证券代码：001203        证券简称：大中矿业         公告编号：2022-025

　　内蒙古大中矿业股份有限公司关于

　　2022年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　2022年3月3日，内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十次会议，应参加董事5名，实际参加董事5名，审议《关于2022年度日常关联交易预计额度的议案》，因关联董事牛国锋、林来嵘、梁宝东对该议案回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，故该议案直接提交股东大会审议，届时关联股东需回避表决。公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了事前认可和同意的独立意见。

　　根据业务发展及生产经营需要，公司与内蒙古金辉稀矿股份有限公司（以下简称“金辉稀矿”）预计2022年度发生日常关联交易总金额不超过8,400万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为1.68%。2021年度公司与该关联方发生的同类交易实际发生的总额为6,786.71万元。

　　金辉稀矿系公司控股股东众兴集团有限公司（以下简称“众兴集团”）子公司，公司与金辉稀矿属于同一控股股东控制的企业。公司董事长牛国锋、董事梁宝东在众兴集团担任董事，董事林来嵘在众兴集团、金辉稀矿担任董事。金辉稀矿为公司的关联法人。因关联董事牛国锋、梁宝东、林来嵘在第五届董事会第十次会议上对该事项回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，故本次关联交易需提交股东大会审议，届时关联股东众兴集团有限公司、牛国锋、梁宝东、林来嵘、梁欣雨、梁保国、安素梅和高文瑞需回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　2、预计日常关联交易类别和金额

　　（1）2022年预计向关联方金辉稀矿发生采购商品、原料的关联交易，预计关联交易总额为不超过8,000万元，主要包括以下内容：

　　（2）2022年度，金辉稀矿为公司膨润土车间提供供电线路，按照各自使用量分摊电费后，由金辉稀矿汇总缴纳，不赚取差价。2022年度预计金辉稀矿为公司代收代付电费不超过400万元。

　　3、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　巴彦淖尔电力局向公司及关联方巴彦淖尔市金峰化工有限责任公司、内蒙古金鼎新材料股份有限公司和金辉稀矿共同提供供电线路，按照各自使用量分摊电费后，由本公司汇总缴纳，本公司仅代收代付，不赚取差价。2021年1-12月，本公司为关联方代收代付电费发生额分别为289,770.24元、0元和1,676,276.91元。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、内蒙古金辉稀矿股份有限公司基本情况

　　公司名称：内蒙古金辉稀矿股份有限公司

　　注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗工业园区

　　注册资本：10,000万人民币

　　法定代表人：韩文华

　　成立日期：2007年7月11日

　　主营业务：铅锌矿开采、加工、销售，硫酸的生产、销售，非金属类矿产品的生产、销售等。

　　截至2021年12月31日，金辉稀矿总资产116,121.97万元，净资产-17,762.93万元。2021年1-12月，金辉稀矿实现营业收入13,363.77万元，净利润8,511.36万元。（此财务数据未经审计）

　　2、与公司的关联关系

　　金辉稀矿系公司控股股东众兴集团子公司，公司与金辉稀矿属于同一控股股东控制的企业。公司董事长牛国锋、董事梁宝东在众兴集团担任董事，公司董事林来嵘在众兴集团、金辉稀矿担任董事。金辉稀矿与公司构成关联关系。

　　3、履约能力分析

　　金辉稀矿多年来一直从事非金属类矿产品的生产、销售等，运行良好，具备良好的履约能力。公司与金辉稀矿拟发生的关联交易基于正常的业务需要，公司将持续关注其履约能力，规避违约风险。经查询，金辉稀矿不属于失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、交易的定价政策及定价依据

　　公司预计向金辉稀矿采购焙烧铁粉等原材料，关联交易合同的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方利益。

　　2、协议签订

　　在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司分别与金辉稀矿签订具体的关联交易合同。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司向金辉稀矿采购原材料和商品可以有效的降低公司生产成本，同时可利用同处一地优势，加快市场反应速度、提高产品品质和服务质量，该采购行为是基于业务需要，属于正常的商业交易行为。本次日常关联交易属于正常生产经营往来，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会影响公司独立性。不存在损害公司和股东利益的行为。

　　五、独立董事事前认可意见及独立意见

　　作为公司的独立董事，我们对2022年公司与金辉稀矿预计关联交易发表如下事前认可意见：公司本次预计与关联方发生的关联交易事项是基于业务需要，属于正常的商业交易行为，符合公司的生产经营规划和发展需要，具有必要性；交易价格依据市场价格确定，价格公允；关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务；关联交易事项履行必要的内部决策程序，没有违反公开、公平、公正原则。该关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。我们同意将本次关联交易提交公司第五届董事会第十次会议审议。

　　独立董事关于关联交易事项发表独立意见如下：公司与关联方发生的关联交易是基于日常经营需要，合理地对2022年度公司日常关联交易进行预计，本次关联交易经公司第五届董事会第十次会议审议，关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律法规的要求，合法有效；关联交易定价公允、公平；公司主营业务不会因为关联交易对关联方形成重大依赖，不影响公司独立性。我们同意2022年公司与关联方预计关联交易的事项，并同意将该事项提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　1、本次交易经公司监事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。因关联董事牛国锋、梁宝东、林来嵘对该议案回避表决，出席董事会的无关联关系董事人数不足三人，故该议案直接提交股东大会审议，届时关联股东需回避表决；

　　2、除尚未经过股东大会审议外，本次交易履行了必要的内部决策程序，符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定；

　　3、公司日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未发现存在损害上市公司和全体股东的利益及对上市公司独立性产生重大不利影响的情形。

　　七、备查文件

　　1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

　　2、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见》

　　3、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见及专项说明》

　　4、《关联交易概述表》

　　5、《国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司2022年度日常关联交易预计额度的核查意见》

　　特此公告。

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月3日

　　证券代码：001203        证券简称：大中矿业         公告编号：2022-028

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　关于举行2021年年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年3月15日（星期四）下午15:00至17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长牛国锋先生、财务总监王福昌先生、董事会秘书邓一新女士、独立董事王建文先生和保荐代表人胡静静女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年3月14日15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。敬请广大投资者通过全景网系统提交您所关注的问题，便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升此次业绩说明会的针对性。此次活动交流期间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　内蒙古大中矿业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月3日