北京利尔高温材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔        公告编号： 2022-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日在公司会议室召开第五届董事会第六次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2022年2月26日以通讯方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，其中现场出席会议的董事4名，以通讯方式出席会议的董事5名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：

　　一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于撤回公司非公开发行A股股票申请文件的议案》

　　基于资本市场环境的变化及公司的实际情况，综合多方因素，经公司审慎分析，并与中介机构反复沟通，公司决定撤回非公开发行A股股票申请文件。公司将结合监管政策、资本市场情况、公司战略规划、发展需求及现金流水平等，综合安排公司未来的再融资计划。

　　关联董事赵继增、赵伟回避表决。

　　《关于撤回公司非公开发行A股股票申请文件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司董事会

　　2022年3月5日

　　证券代码：002392         证券简称：北京利尔        公告编号：2022-008

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　关于撤回公司非公开发行A股股票

　　申请文件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于撤回公司非公开发行A股股票申请文件的议案》，同意公司向中国证监会申请撤回公司2021年度非公开发行A股股票事项（以下简称“本次非公开发行股票事项”）相关申请文件。现将有关事项公告如下：

　　一、公司本次非公开发行股票事项的基本情况

　　公司于2021年3月4日召开第四届董事会第二十三次会议，于2021年3月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案；于2021年8月16日召开第五届董事会第二次会议，于2021年9月2日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

　　2021年9月28日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212558），中国证监会对公司本次非公开发行股票事项申请材料予以受理。

　　以上内容详见公司刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

　　二、公司撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件的主要原因及对公司的影响

　　基于资本市场环境的变化及公司的实际情况，综合多方因素，经公司审慎分析，并与中介机构反复沟通，公司决定撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件。目前公司生产经营正常，调整本次非公开发行股票事项不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不会损害公司及公司股东、特别是中小股东的利益。公司将结合监管政策、资本市场情况、公司战略规划、发展需求及现金流水平等，综合安排公司未来的再融资计划。

　　三、公司撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于3月3日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于撤回公司非公开发行A股股票申请文件的议案》。同意公司向中国证监会申请撤回本次非公开发行A股股票申请文件。公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事项相关事宜，该撤回事项无须提交公司股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司于3月3日召开的第五届监事会第五次会议审议通过了《关于撤回公司非公开发行A股股票申请文件的议案》

　　监事会认为撤回公司非公开发行A股股票申请文件不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，同意撤回公司非公开发行A股股票申请文件。

　　3、独立董事意见

　　公司撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件，是基于资本市场环境的变化及公司的实际情况，综合多方因素，经审慎分析做出的决策。董事会关于公司撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件的审议和表决程序，符合法律、法规以及《公司章程》等相关制度的规定。目前，公司生产经营正常，撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司撤回本次非公开发行A股股票申请文件。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月5日

　　证券代码：002392        证券简称：北京利尔        公告编号：2022-007

　　北京利尔高温材料股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月3日在公司会议室召开第五届监事会第五次会议。本次会议由公司监事会主席李洛州先生召集和主持。召开本次会议的通知于2022年2月26日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中现场出席会议的监事2名，以通讯方式出席会议的监事1名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于撤回公司非公开发行A股股票申请文件的议案》

　　经审核，监事会认为撤回公司非公开发行A股股票申请文件不会对公司生产经营情况与持续发展造成不利影响，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。因此，同意公司撤回公司非公开发行A股股票申请文件。

　　《关于撤回公司非公开发行A股股票申请文件的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　北京利尔高温材料股份有限公司监事会

　　2022年3月5日