山东玉马遮阳科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300993       证券简称：玉马遮阳       公告编号：2022-017=

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东大会已通过的决议的情况。

　　2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况和出席情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年3 月 4日（星期五）14:00。

　　网络投票时间：2022 年 3 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 3  月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 3 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室

　　3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长孙承志先生

　　6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　7、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表有表决权的股份数合计为89,905,204股，占公司股份总数的68.2755%。

　　其中：通过现场投票的股东12人，代表有表决权的股份数为89,900,000股，占公司股份总数的68.2716%。

　　通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数为5,204股，占公司股份总数的0.0040%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东3人，代表有表决权的股份数合计为205,204股，占公司股份总数的0.1558%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权的股份数为200,000股，占公司股份总数的0.1519%。

　　通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数为5,204股，占公司股份总数的 0.0040%。

　　8、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

　　1.01 选举孙承志先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意89,905,201 票，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意205,201票，占出席会议中小股东所持股份的99.9985%。

　　孙承志先生当选公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　1.02 选举崔贵贤先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意89,905,202票，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意205,202票，占出席会议中小股东所持股份的99.9990%。

　　崔贵贤先生当选公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　1.03 选举纪荣刚先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意89,905,203票，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意205,203票，占出席会议中小股东所持股份的99.9995%。

　　纪荣刚先生当选公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　1.04 选举王玉华先生为公司第二届董事会非独立董事

　　表决结果：同意89,905,204票，占出席会议所有股东所持股份的100%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意205,204票，占出席会议中小股东所持股份的100%。

　　王玉华先生当选公司第二届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　2、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

　　2.01 选举王瑞先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：同意89,905,200票，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意205,200票，占出席会议中小股东所持股份的 99.9981%。

　　王瑞先生当选公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　2.02 选举赵宝华先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：同意89,905,200票，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意205,200票，占出席会议中小股东所持股份的 99.9981%。

　　赵宝华先生当选公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　2.03 选举李维清先生为公司第二届董事会独立董事

　　表决结果：同意89,905,200票，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意205,200票，占出席会议中小股东所持股份的 99.9981%。

　　李维清先生当选公司第二届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　3、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　本议案采用累积投票制的方式选举，具体表决结果如下：

　　3.01 选举李其忠先生为公司第二届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意89,905,200票，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意205,200票，占出席会议中小股东所持股份的 99.9981%。

　　李其忠先生当选公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　3.02 选举王海萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意89,905,200票，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意205,200票，占出席会议中小股东所持股份的 99.9981%。

　　王海萍女士当选公司第二届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所

　　2、律师姓名：王鲁、胡钦

　　3、结论性意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、审议事项以及现场会议的表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、《北京市中伦(上海)律师事务所关于山东玉马遮阳科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

　　2022 年 3 月4日

　　证券代码：300993               证券简称：玉马遮阳              公告编号：2022-019

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会、高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表任期已满。为促进公司规范、健康、稳定发展，公司先后于2022年2月14日召开2022 年第一次职工代表大会，2022 年2月15日召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十六次会议，2022 年3月4日召开2022年第二次临时股东大会，完成董事会、监事会的换届选举；并于 2022年3月4日召开公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，完成高级管理人员、内部审计部负责人及证券事务代表的换届聘任（以上人员简历详见附件一）。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第二届董事会及专门委员会、监事会、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的选举和聘任情况

　　根据上述会议选举结果及相关决议，公司第二届董事会、监事会、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人的组成情况如下：

　　（一）公司第二届董事会及专门委员会组成情况

　　1、董事长：孙承志先生

　　2、董事会成员：

　　（1）非独立董事：孙承志先生、崔贵贤先生、纪荣刚先生、王玉华先生

　　（2）独立董事：王瑞先生、赵宝华先生、李维清先生

　　3、董事会各专门委员会组成情况：

　　公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　公司第二届董事会董事任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

　　（二）公司第二届监事会组成情况

　　1、监事会主席：李其忠先生

　　2、监事会成员：

　　（1）非职工代表监事：李其忠先生、王海萍女士

　　（2）职工代表监事：王建伟先生

　　公司监事会中职工监事比例未低于三分之一，符合相关法规及《公司章程》

　　的规定。公司第二届监事会监事任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

　　（三）公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计部负责人组成情况

　　1、总经理：孙承志先生

　　2、副总经理：崔贵贤、纪荣刚、梁金桓、于仕龙

　　2、副总经理兼财务总监：国兴萍女士

　　3、副总经理兼董事会秘书：杨金玉先生

　　4、证券事务代表：王云雪女士

　　5、内部审计部负责人：孙彩云女士

　　董事会秘书杨金玉先生和证券事务代表王云雪女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

　　联系人：杨金玉、王云雪

　　电话：0536-5218698

　　传真：0536-5218698

　　邮箱：ymdshbgs@yumate.com

　　联系地址：山东省寿光市金光西街1966号

　　邮编：262702

　　公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

　　二、监事会换届离任情况

　　公司第一届监事会职工代表监事孙德斌先生任期届满后不再担任监事职务，继续在公司担任其他职务。孙德斌先生在担任公司监事期间，未直接持有公司股份，通过寿光钰鑫投资中心(有限合伙) 间接持有公司股份100,000股，占公司总股本0.08%。孙德斌先生担任公司监事期间不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　公司对监事孙德斌先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

　　2022年3月4日

　　附件一：

　　一、第二届董事会董事简历

　　孙承志先生，1965年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1982年6月毕业于寿光市圣城街道徐家初级中学，初中学历。历任山东省寿光县第二纺织厂副厂长，寿光市玉马特帘装厂会计、厂长，玉马窗饰执行董事、总经理，上海彩利科贸有限公司董事，寿光利特时化工有限公司董事，玉马有限执行董事、总经理。2019年3月至今担任公司董事长兼总经理。孙承志先生不存在在公司5%以上股东等单位工作的情况。

　　截至目前，孙承志先生直接持有公司股份3,500万股，间接持有公司股份1,787.50万股。孙承志先生与持有公司5%以上股东崔月青女士为夫妻关系，双方存在关联关系；孙承志先生为公司董事、高级管理人员崔贵贤先生的姐夫，双方存在关联关系。除此之外，孙承志先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。孙承志先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　崔贵贤先生，1980年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2009 年 6月毕业于上海财经大学 ，工商管理硕士专业研究生学历。历任韩国进道株式会社生产技师、主管，上海中集宝伟工业有限公司新产品项目主管，玉马窗饰副总经理，玉马有限副总经理，2019年3月至今担任公司董事、副总经理。崔贵贤先生不存在在公司5%以上股东等单位工作的情况。

　　截至目前，崔贵贤先生直接持有公司股份100万股，间接持有公司股份55万股。崔贵贤先生与持有公司5%以上股东崔月青女士为姐弟关系，双方存在关联关系；公司5%以上股东、董事、高级管理人员孙承志先生为崔贵贤先生的姐夫，双方存在关联关系。除此之外，崔贵贤先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。崔贵贤先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　纪荣刚先生，1978年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2001年7月毕业于山东渤海进修学院，计算机及其应用专业大专学历。历任山东晨鸣纸业集团股份有限公司人力企管专员、行政经理，山东博润实业有限公司副总经理，玉马有限执行董事助理，2019年3月至今担任公司董事、副总经理。纪荣刚先生不存在在公司5%以上股东等单位工作的情况。

　　截至目前，纪荣刚先生直接持有公司股份10万股。纪荣刚先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。纪荣刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王玉华先生，1967年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1992年2月毕业于山东纺织工学院，针织专业本科学历，工程师。历任山东日发纺织机械有限公司技术服务科科长，宁波先锋新材料股份有限公司织布车间主任、董事，玉马窗饰车间副主任，玉马有限生产三部副主任，2019年3月至今担任公司董事、三车间副主任。王玉华先生不存在在公司5%以上股东等单位工作的情况。

　　截至目前，王玉华先生间接持有公司股份15万股，王玉华先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王玉华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王瑞先生，1960年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1998年3月毕业于日本东北大学，材料加工学专业博士研究生学历。历任天津纺织工学院讲师，天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、院党委书记。现任天津工业大学纺织学院教授、华纺股份有限公司独立董事、浙江台华新材料股份有限公司独立董事，2019年5月至今担任公司独立董事。王瑞先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况。

　　截至目前，王瑞先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　赵宝华先生,1965年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1989年7月毕业于山西大学，科学社会主义专业硕士研究生学历。曾任潍坊学院法学院副院长，现任潍坊学院法学院教授、山东豪德律师事务所兼职律师，2019年3月至今担任公司独立董事。赵宝华先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况。

　　截至目前，赵宝华先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李维清先生，1964年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1988年7月毕业于吉林财贸学院，会计学专业本科学历。历任吉林省白城粮食学校教师，渤海大学教师。现任潍坊学院经济管理学院会计专业教授，2019年3月至今担任公司独立董事。李维清先生不存在在公司5%以上股东、实际控制人等单位工作的情况。

　　截至目前，李维清先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；已取得独立董事资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、第二届监事会监事简历

　　李其忠先生， 1962年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1983年6月毕业于寿光第二中学，高中学历。曾任山东寿光第一建筑有限公司装饰队长，寿光市交通实业公司经理，现任寿光市盛源建筑设备租赁中心经理、公司监事会主席。

　　截至目前，李其忠先生直接持有公司股份100万股。李其忠先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。李其忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王海萍女士，1982年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2007年7月毕业于青岛滨海学院，物流管理专业大专学历。历任玉马窗饰员工、销售区域

　　主管、销售计划及样品室主管，玉马有限生产部生产计划主管，2019年9月至今担任公司监事、生产部副主任。

　　截至目前，王海萍女士间接持有公司5万股。王海萍女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王海萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王建伟先生，1980年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2002年7月毕业于青岛科技大学，化工工艺专业，大专学历。历任玉马窗饰员工、生产一部副主任，2014年8月至今担任公司生产二部副主任。

　　截至目前，王建伟先生间接持有公司8万股。王建伟先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。王建伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　三、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部负责人简历

　　孙承志先生、崔贵贤先生、纪荣刚先生简历参见“第二届董事会董事简历”

　　杨金玉先生，1962年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1996年7月毕业于山东省农业管理干部学院，经济管理专业大专学历，高级工程师。历任山东省寿光市齿轮箱厂技术员、车间主任、生产厂长，寿光市康跃增压器有限公司董事兼办公室主任、董事兼总经理助理、董事兼副总经理、财务负责人，康跃科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书、董事，寿光市康跃投资有限公司总经理、董事。2019年5月至今担任公司副总经理兼董事会秘书、寿光市康跃投资有限公司董事。杨金玉先生不存在在公司5%以上股东等单位工作的情况。

　　截至目前，杨金玉先生直接持有公司股份20万股。杨金玉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。杨金玉先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　国兴萍女士，1973年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1997年8月毕业于潍坊市职工大学，财务会计专业成人大专学历，国际注册高级会计师。历任山东晨鸣纸业集团股份有限公司财务部科长、副部长、部长、审计部部长，山东御景大酒店有限公司财务总监，潍坊顺福昌橡塑集团公司副总经理兼财务总监，潍坊亚金联融资租赁有限公司总经理，山东墨龙石油机械股份有限公司副总经理兼财务总监。2019年5月至今担任公司副总经理兼财务总监、寿光中石油昆仑燃气有限公司董事。国兴萍女士不存在在公司5%以上股东等单位工作的情况。

　　截至目前，国兴萍女士直接持有公司股份60万股。国兴萍女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。国兴萍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　梁金桓先生，1978年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，1994年6月毕业于寿光市实验学校，初中学历。历任玉马窗饰生产部经理，玉马有限技术工艺部经理，公司监事。2019年9月至今担任公司副总经理。梁金桓先生不存在在公司5%以上股东等单位工作的情况。

　　截至目前，梁金桓先生直接持有公司股份20万股，间接持有公司股份35万股。梁金桓先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。梁金桓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　于仕龙先生，1979年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，2009年6月毕业于中共山东省委党校，法律专业大专学历。历任中国石化山东石油分公司保管员、部门经理，寿光海鑫无纺布有限公司生产技术部经理助理、车间主任、综合部经理，山东禾宜生物科技有限公司企管部经理、生产部经理、总经理助理兼工厂运营总监，玉马有限生产管理部主任。2019年9月至今担任公司副总经理。于仕龙先生不存在在公司5%以上股东等单位工作的情况。

　　截至目前，于仕龙先生间接持有公司股份3万股。于仕龙先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。于仕龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王云雪女士， 1988年生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权。2009年6月毕业于青岛大学，会计学专业本科学历。2009年6月至2017年6月在山东晨鸣纸业集团股份有限公司资本运营部从事信息披露工作；2017年7月至2021年2月任山东凯欣绿色农业发展股份有限公司证券事务代表；2021年2月至今担任公司证券事务代表。

　　王云雪女士于2015年10月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。截至目前，王云雪女士未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》等规定的不得担任证券事务代表的情形。

　　孙彩云女士， 1981年4月生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，专科学历，会计师。2010年5月至2016年11月，历任山东玉马窗饰制品有限公司财务部总账会计，会计主管；财务部负责人；2016年11月至2017年12月，任山东玉马遮阳技术有限公司财务部负责人；2017年12月至今，在山东玉马遮阳科技股份有限公司从事审计工作。

　　截至目前，孙彩云女士间接持有公司股份15万股，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持有5%以上股份的其他股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《中华人民共和国公司法》、《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》等规定的不得担任公司审计报负责人的情形。孙彩云女士符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的任职条件。

　　证券代码：300993         证券简称：玉马遮阳      公告编号：2022-020

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2022年2月22日以通讯、电子邮件发出，会议于2022年3月4日在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事 3名。会议由监事会主席李其忠先生主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，公司监事会换届选举已完成，为保证监事会顺利运行和履行职责，公司监事会同意选举李其忠先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　李其忠先生简历详见公司2022年2月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第二届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会

　　2022 年3月4日

　　证券代码：300993               证券简称：玉马遮阳              公告编号：2022-018

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2022年2月22日以通讯、电子邮件发出，会议于2022年3月4日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中独立董事王瑞先生、李维清先生、赵宝华先生以通讯方式参与并行使表决权。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意选举现任董事孙承志先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　鉴于公司董事会、监事会换届选举已完成，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意续聘孙承志先生担任公司总经理；续聘崔贵贤先生、纪荣刚先生、梁金桓先生、于仕龙先生担任副总经理；国兴萍女士担任副总经理兼财务总监、杨金玉先生担任副总经理兼董事会秘书。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容及相关人员的简历详见公司2022年3月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，公司董事会同意选举下列人员组成公司第二届董事会专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　（一）董事会提名委员会由3名董事组成（其中2名为独立董事）：

　　主任委员（召集人，下同）：王瑞（独立董事）

　　成员：孙承志（非独立董事）、赵宝华（独立董事）

　　（二）董事会审计委员会由3名董事组成（其中2名为独立董事）：

　　主任委员：李维清（独立董事）

　　成员：孙承志（非独立董事）、赵宝华（独立董事）

　　（三）董事会薪酬与考核委员会由3名董事组成（其中2名为独立董事）：

　　主任委员：赵宝华（独立董事）

　　成员：纪荣刚（非独立董事）、李维清（独立董事）

　　（四）董事会战略委员会由3名董事组成（其中1名为独立董事）：

　　主任委员：孙承志（非独立董事）

　　成员：崔贵贤（非独立董事）、王瑞（独立董事）

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　各委员简历详见公司2022年2月16日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意续聘王云雪女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容及相关人员的简历详见公司2022年3月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　5、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

　　鉴于公司董事会换届选举已完成，董事会同意续聘孙彩云女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容及相关人员的简历详见公司2022年3月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

　　2022年3月4日