江苏永鼎股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

　　证券代码：600105              证券简称：永鼎股份              公告编号：临2022-012

　　债券代码：110058              债券简称：永鼎转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月10日召开第九届董事会2021年第十二次临时会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘亚太（集团）会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。该议案已于2021年12月27日经公司2021年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于2021年12月11日、2021年12月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-122）、《2021年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-133）。

　　近日，公司收到亚太会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》。现将有关情况公告如下：

　　一、 签字注册会计师变更情况

　　亚太会计师事务所作为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，原指派杨杰、王高伟作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于杨杰、王高伟工作调整，经亚太会计师事务所重新安排，将公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计报告的签字注册会计师由杨杰、王高伟变更为宋新军、杨文杰。其中宋新军为项目合伙人及签字注册会计师，杨文杰为项目签字注册会计师。

　　二、本次变更的项目合伙人及签字注册会计师的基本信息及独立性和诚信情况

　　（一）基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师：宋新军，男，2010年5月开始在亚太会计师事务所工作，2010年7月成为执业注册会计师，执业至今组织和参与了多家上市公司项目审计工作，具备相应的专业胜任能力。2022年1月开始为本公司提供审计服务。

　　签字注册会计师：杨文杰，男，2010年10月开始在亚太会计师事务所工作，2014年5月成为执业注册会计师，执业至今组织和参与了多家上市公司项目审计工作，具备相应的专业胜任能力。2022年1月开始为本公司提供审计服务。

　　（二）独立性和诚信情况

　　项目合伙人及签字注册会计师宋新军、签字注册会计师杨文杰不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　三、其他说明

　　本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2021年年度财务报告审计和内部控制审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　亚太会计师事务所出具的《关于变更签字注册会计师的说明函》。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司董事会

　　2022年3月5日