景津装备股份有限公司 第三届监事会第二十次（临时） 会议决议公告

　　证券代码：603279          证券简称：景津装备         公告编号：2022-013

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　景津装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次（临时）会议于2022年3月4日上午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表决方式召开，本次会议由监事会主席高俊荣女士召集并主持。本次会议通知和材料已于2022年3月3日以专人送达方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司监事共三人，实际出席本次会议的公司监事共三人。公司董事会秘书张大伟、证券事务代表刘文君列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规、行政部门规章、规范性文件的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；

　　经监事会审查，公司2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件已全部满足。公司拟为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关手续，本次符合解除限售条件的激励对象共2名，申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为10.50万股，占公司总股本的0.0255%。根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，本次限制性股票解除限售事项无需提交股东大会审议。

　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-014）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会根据《景津环保股份有限公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”，注：景津环保股份有限公司现已更名为景津装备股份有限公司，下同）《景津环保股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，对公司2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一期解除限售条件、本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，审核后认为：本次激励计划暂缓授予部分解除限售条件已经满足，2名激励对象主体资格合法、有效，公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司按相关法律法规及《激励计划》的要求为符合解除限售条件的激励对象办理暂缓授予部分限制性股票第一期解除限售手续，共计解除限售10.50万股限制性股票。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月5日

　　证券代码：603279         证券简称：景津装备         公告编号：2022-014

　　景津装备股份有限公司

　　关于2020年限制性股票激励计划

　　暂缓授予部分第一个解除限售期解除

　　限售条件成就的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次符合解除限售条件的激励对象共计：2人

　　● 本次解除限售股票数量：10.50万股，占景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）目前股本总额的0.0255%。

　　● 公司将在办理完毕相关解除限售申请手续后、股份上市流通前，发布限制性股票解除限售暨股份上市公告。

　　公司于2022年3月4日召开第三届董事会第十九次（临时）会议与第三届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现就相关事项公告如下：

　　一、本次限制性股票激励计划批准及实施情况

　　1、2020年9月13日，公司召开第三届董事会第六次（临时）会议，审议通过《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。独立董事张玉红女士作为征集人就公司2020年第二次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　同日，公司召开第三届监事会第六次（临时）会议，审议通过《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。

　　2、2020年9月14日至2020年9月23日，公司对公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟激励对象的姓名及职务在公司厂区进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到任何人对公司本次拟激励对象提出的异议。2020年9月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《景津环保股份有限公司第三届监事会第七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2020-036，注：景津环保股份有限公司现已更名为景津装备股份有限公司，下同）。

　　3、2020年9月30日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于<公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在本次激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形，并于2020年10月9日披露了《景津环保股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-043）。

　　4、2020年10月29日，公司召开第三届董事会第八次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，分别审议通过《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2020年10月30日为授予日，向396名激励对象授予1,173.90万股限制性股票，授予价格为10.66元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　5、公司于2020年11月18日完成了2020年限制性股票激励计划的授予登记工作，向符合授予条件的393名激励对象实际授予1,170.45万股限制性股票，授予价格为10.66元/股；公司于2020年12月28日召开了第三届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于增加注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司总股本由400,035,000股增加为411,739,500股。

　　6、2021年2月24日，公司召开第三届董事会第十次（临时）会议和第三届监事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于向暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次暂缓授予限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以2021年2月24日为授予日，向2名暂缓授予的激励对象授予21.00万股限制性股票，授予价格为10.66元/股。公司监事会对本次暂缓授予的激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　7、公司于2021年3月12日完成了2020年限制性股票激励计划暂缓授予的授予登记工作，向符合授予条件的2名激励对象实际授予21.00万股限制性股票，授予价格为10.66元/股。

　　8、公司分别于2021年4月12日、2021年5月6日召开了第三届董事会第十一次会议和2020年年度股东大会，审议通过了《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司总股本由411,739,500股增加为411,949,500股。

　　9、2021年11月3日，公司召开第三届董事会第十五次（临时）会议和第三届监事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2020年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于2020年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》，同意为符合条件的激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关手续，本次符合解除限售条件的激励对象共389名，申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为583.575万股，占公司总股本的1.4166%。同意公司根据《景津环保股份有限公司2020年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”。）对回购价格进行调整，并回购注销部分不得解除限售的限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会审议通过了相关议案并发表了核查意见。上述解除限售的股份已于2021年11月18日上市流通。

　　10、2021年12月29日，公司完成了对原激励对象句洪伟、王世松、王永刚、李娜共计4人合计33,000股限制性股票回购注销手续，公司股份总数由411,949,500股变更为411,916,500股。

　　11、2022年3月4日，公司召开第三届董事会第十九次（临时）会议和第三届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合解除限售条件的激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关手续，本次符合解除限售条件的激励对象共2名，申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为10.50万股，占公司总股本的0.0255%。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会审议通过了相关议案并发表了核查意见。

　　二、本次激励计划暂缓授予部分解除限售条件成就的说明

　　（一）暂缓授予部分第一个限售期届满的说明

　　根据本次激励计划中的规定，授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

　　公司本次激励计划暂缓授予部分的限制性股票授予日为2021年2月24日，并于2021年3月12日完成了授予登记工作，向符合授予条件的2名激励对象实际授予21.00万股限制性股票，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券变更登记证明》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和上海证券交易所相关监管要求，公司本次激励计划暂缓授予部分的限制性股票第一个限售期已经届满。

　　（二）暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

　　综上所述，董事会认为本次激励计划暂缓授予部分第一个限售期已经届满，业绩指标等解除限售条件均已达成，同意公司对符合解除限售条件的2名激励对象获授的共计10.50万股限制性股票按照相关规定办理相应数量限制性股票的解除限售手续及股份上市手续。根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，本次限制性股票解除限售事项无需提交股东大会审议。

　　三、暂缓授予的激励对象本次限制性股票解除限售情况

　　本次共计2名暂缓授予的激励对象符合解除限售条件，符合解除限售条件的限制性股票数量为10.50万股，约占公司目前股本总额的0.0255%。本次限制性股票的解除限售及上市流通具体情况如下表：

　　四、独立董事意见

　　1、经核查，根据《管理办法》《激励计划》《景津环保股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等相关规定，公司本次激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次拟解除限售的激励对象主体资格合法、有效，满足《激励计划》设定的解除限售条件。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　2、本次解除限售事项，公司董事会已获股东大会授权，关联董事已回避表决，本次解除限售相关审议程序合法、合规。

　　综上，我们一致同意公司按照相关规定办理2020年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

　　五、监事会意见

　　监事会根据《激励计划》《考核管理办法》等相关规定，对本次激励计划暂缓授予部分第一期解除限售条件、本次符合解除限售资格的激励对象名单及拟解除限售的限制性股票数量进行了审核，审核后认为：本次激励计划暂缓授予部分解除限售条件已经满足，2名激励对象主体资格合法、有效，公司限制性股票激励计划对各激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，本次解除限售不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，同意公司按相关法律法规及《激励计划》的要求为符合解除限售条件的激励对象办理暂缓授予部分限制性股票第一期解除限售手续，共计解除限售10.50万股限制性股票。

　　六、法律意见书的结论性意见

　　北京君致律师事务所认为：公司本次解除限售条件已成就，且已经取得必要的授权和批准；公司本次解除限售的激励对象及限制性股票数量，符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划》的相关规定。

　　七、独立财务顾问核查意见

　　中国银河证券股份有限公司认为：本次激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项已经取得必要的批准和授权，可解除限售的激励对象及可解除限制性股票数量符合《公司法》《证券法》《管理办法》以及《激励计划》规定，本次解除限售期已经届满，本次解除限售的条件均已成就。本次拟解除限售的激励对象主体资格合法、有效，满足《激励计划》设定的解除限售条件，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月5日

　　证券代码：603279        证券简称：景津装备        公告编号：2022-012

　　景津装备股份有限公司

　　关于变更审计机构项目合伙人

　　及签字注册会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　景津装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，该事项经公司2020年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2021年4月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《景津环保股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010，注：景津环保股份有限公司现已更名为景津装备股份有限公司）。

　　一、项目合伙人及签字注册会计师变更情况

　　公司近日收到中审众环《关于变更项目合伙人及签字注册会计师的告知函》。中审众环作为公司2021年度财务审计机构及内控审计机构，原指派项目合伙人为吴玉光，报告签字会计师为吴玉光、孟祥龙，因吴玉光先生工作安排调整，现指派谢卉接替吴玉光作为项目合伙人及签字注册会计师，继续完成公司2021年度财务审计及内控审计相关工作。变更后的项目合伙人为谢卉，签字注册会计师为谢卉、孟祥龙。

　　二、本次变更的项目合伙人及签字注册会计师的基本信息及独立性和诚信情况

　　（一）基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师：谢卉，1998年成为中国注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。

　　（二）独立性和诚信情况

　　项目合伙人、签字注册会计师谢卉不存在因违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近3年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）其他

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2021年度财务审计及内控审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　景津装备股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月5日