江苏通用科技股份有限公司 关于2022年第一次临时股东大会 增加临时提案的公告

　　证券代码：601500      证券简称：通用股份      公告编号：2022-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2022年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年3月16日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：红豆集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年3月1日公告了股东大会召开通知，单独持有50.23%股份的股东红豆集团有限公司，在2022年3月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　红豆集团有限公司作为公司的控股股东，提请公司董事会将《关于为全资子公司提供担保的议案》在董事会审议通过后，作为临时提案提交至公司2022年第一次临时股东大会。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2022年3月1日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年3月16日 14点 45分

　　召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇港下公司一楼会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月16日

　　至2022年3月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经经过第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过，相关内容于 2022年3月5日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2022年3月5日

　　● 报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏通用科技股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：601500         股票简称：通用股份           编号：2022-013

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月4日上午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知以提前通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事 7名，实际参加董事 7 名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于上海证券交易所披露的《江苏通用科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-011）

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2022年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》

　　公司将于2022年3月16日召开2022年第一次临时股东大会，公司控股股东红豆集团有限公司提出增加《关于为全资子公司提供担保的议案》作为临时提案，提交公司2022年第一次临时股东大会审议，除上述增加临时提案外，原股东大会通知事项不变。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月5日

　　证券代码： 601500        证券简称：通用股份       公告编号：2022-011

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司通用智能（柬埔寨）有限公司（以下简称“柬埔寨公司”）拟与中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司（以下简称“电力设计院公司”）签署《设计采购合同》，合同总金额为178,693,650.79美元。公司拟为柬埔寨公司上述事项提供履约担保。担保期限为24个月。

　　公司于2022年3月4日在公司会议室召开第五届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）, 本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：通用智能（柬埔寨）有限公司

　　2、注册资本：8,000万美元

　　3、注册地址：柬埔寨西哈努克港经济特区

　　4、注册时间：2022年1月17日

　　5、经营范围：橡胶及橡胶制品的生产加工与销售、进出口贸易；轮胎及相关产品的生产加工与销售、进出口贸易。

　　柬埔寨公司为公司新设全资子公司，暂无财务数据。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、被担保人：通用智能（柬埔寨）有限公司

　　2、担保人：江苏通用科技股份有限公司

　　3、担保期限：合同项下最后一笔应付款到期日后两年

　　4、担保方式：连带责任保证

　　5、担保金额：178,693,650.79美元

　　6、担保内容：江苏通用科技股份有限公司为通用智能（柬埔寨）有限公司与电力设计院公司签署的《设计采购合同》中所约定的各项义务、赔偿责任等提供承担连带保证责任。

　　四、董事会意见

　　董事会认为本次公司对全资子公司的担保事项，系公司全资子公司正常开展经营活动所需，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况，不会损害公司和中小股东利益。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为，本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事对公司为全资子公司担保事项发表了独立意见：

　　1、我们认真审阅了董事会提供的相关资料，本次担保事项审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　2、公司本次为通用智能（柬埔寨）有限公司提供担保有助于推动通用智能（柬埔寨）有限公司的业务发展，担保对象为本公司的全资子公司，担保风险在可控范围内。

　　3、本次担保事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。

　　因此，我们同意公司上述担保事项。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保数量。

　　截止目前，公司累计提供担保总额87,723.13万元（其中为全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司提供担保84,973.13万元，为经销商提供担保2,750万元），占公司最近一期经审计净资产的23.89%。公司已审批的对外担保总额为333,973.7万元(包括本次审批的担保额度)，占公司最近一期经审计净资产的90.94%。

　　截止目前，公司没有逾期担保事项。

　　八、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第三十一次会议决议

　　（二）公司第五届监事会第二十六会议决议

　　（三）独立董事意见

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月5日

　　证券代码： 601500       证券简称：通用股份        公告编号：2022-014

　　江苏通用科技股份有限公司

　　第五届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月4日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已提前通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席王晓军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月5日

　　股票代码：601500        股票简称：通用股份             编号：2022-015

　　江苏通用科技股份有限公司

　　关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年8月18日在上海证券交易所网站披露的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-069）

　　截至2022年3月4日，公司已提前将上述部分闲置募集资金11,081万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。

　　其余用于暂时补充流动资金的募集资金将在到期日之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　江苏通用科技股份有限公司董事会

　　2022年3月5日