有研新材料股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600206         证券简称：有研新材        公告编号：2022-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　有研新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知和材料于2022年2月22日以书面方式发出。会议于2022年3月4日在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长王兴权先生主持。公司监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于投资建设有研亿金靶材扩产项目调整的议案》

　　同意有研亿金靶材扩产项目调整。调整后项目投资总额由3.28亿元增加至6.46亿元，土地面积由100亩增至140亩，建设面积由29,000平米增至43,000平米，产品结构将部分铝系靶、钛靶调整为铜系靶材，建设周期由12个月延长至18个月，2025年底前达产。

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　（二） 审议通过《关于公司高级管理人员岗位工资调整的议案》

　　表决情况：出席本次会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2022年3月5日

　　证券代码：600206         证券简称：有研新材         公告编号：2022-005

　　有研新材料股份有限公司

　　投资建设有研亿金靶材扩产项目调整的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 项目名称：有研亿金新材料有限公司靶材扩产项目

　　● 项目调整内容：项目投资总额由3.28亿元增加至6.46亿元，土地面积由100亩增至140亩，建设面积由29,000平米增至43,000平米，产品结构将部分铝系靶、钛靶调整为铜系靶材，建设周期由12个月延长至18个月，2025年底前达产。

　　● 本项目经公司第八届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议

　　● 特别风险提示:项目建设可能存在进度、产能及收益不及预期的风险；项目建成后，面对更为激烈的市场竞争格局，行业风险和运营风险仍是该项目需重点关注和防范的。敬请投资者注意投资风险。

　　2021年9月12日有研新材（以下简称“公司”或“有研新材”）第八届董事会第三次临时会议审议通过《关于投资建设有研亿金靶材扩产项目的议案》；在执行过程中，根据集成电路发展趋势，公司决定以发展高端制程集成电路靶材为主，将部分铝系靶、钛靶调整为铜系靶材，2022年3月4日公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于投资建设有研亿金靶材扩产项目调整的议案》，决定对该项目进行调整。主要调整内容包括：项目投资总额由3.28亿元增加至6.46亿元，土地面积由100亩增至140亩，建设面积由29,000平米增至43,000平米，产品结构将部分铝系靶、钛靶调整为铜系靶材，建设周期由12个月延长至18个月，2025年底前达产。

　　调整后项目基本情况如下：

　　一、项目基本概况

　　1、项目名称

　　有研亿金新材料有限公司靶材扩产项目

　　2、项目构成

　　该项目包括山东德州新建生产基地和昌平基地升级改造两部分，产品结构和生产工艺进一步优化和改善，靶材产能达到73,000块/年。

　　3、项目性质

　　该项目属经营性固定资产投资项目，其中德州基地项目为新建项目，昌平基地项目为改扩建项目。

　　4、项目建设地点

　　（1）德州基地新建项目：山东省德州市德州经济技术开发区

　　（2）昌平基地提升项目：北京市昌平区中关村科技园区昌平园

　　5、项目承建单位

　　有研亿金及其全资子公司

　　6、建设规模与内容

　　德州基地新建项目主要包括厂房、综合办公楼等建（构）筑物的建设、装修，设备购置与安装调试等，新基地土地面积140亩，建设面积43,000平米；昌平基地提升项目主要是现有厂房、设备的升级优化。

　　项目建成后产能达到73,000块/年。

　　7、项目建设进度计划

　　德州基地新建项目建设期18个月，昌平基地提升项目升级改造期12个月，2025年底前达产。

　　8、投资总额及资金来源

　　项目投资方为有研新材料股份有限公司。

　　项目投资额为6.46亿元，资金来源为有研新材自有资金及筹集资金，由有研新材通过对有研亿金增资或借款方式提供。

　　二、项目的意义及必要性

　　通过本次项目建设,靶材产品结构和生产工艺进一步优化和改善，产能至73,000块/年，将技术优势向产业优势转化，增强规模效益，降低生产成本，提升行业竞争力和市场占有率，提高盈利能力。

　　本次项目建设是解决公司目前产品结构中高端产品占比较少，靶材产能受限问题，抢抓市场机遇，充分发挥技术优势，是做大做强产业的必然选择，也是落实公司“十四五”发展规划战略目标的强有力支撑。本项目的建设对公司近期提升经济效益、远期持续保持市场竞争力，从而实现更好更快高质量发展具有重要战略意义。

　　三、风险分析

　　有研亿金作为国产靶材领军企业，受益于当前快速增长的国内产品进口替代市场，以及中国台湾、韩国、日本等海外市场。但是，考虑到半导体行业的周期性、国内晶圆厂投产的不确定性，以及国内靶材厂商的不断进入及其技术的不断进步和突破，未来将会形成更为激烈的市场竞争格局，行业风险和运营风险仍是该项目需重点关注和防范的。

　　除此以外，德州基地新建项目可能存在建设进度不及预期风险；项目建成以后，因设备、工艺调试、人员调整、市场环境变化等因素，可能会出现产能、营收及利润不及预期的风险。敬请投资者注意投资风险。

　　四、结论

　　该项目符合国家产业政策，符合有研新材中长期发展战略，有利于突破现有基地的场地限制、扩大产能规模并提升产品结构，对缓解目前订单交付压力、抢抓市场机遇，发挥区域比较优势促进降本增效，应对竞争对手市场竞争、持续保持技术和产业优势，实现公司“十四五”规划目标、进一步将靶材业务做强做大等，均具有重要意义。

　　特此公告。

　　有研新材料股份有限公司董事会

　　2022年3月5日