北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：605069         证券简称：正和生态       公告编号：2022-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日以邮件形式向全体董事发出第四届董事会第二次会议通知，公司于2022年3月4日以通讯和现场相结合的方式召开了本次会议。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长张熠君女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司向北京银行中关村分行申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

　　2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信及接受关联方担保的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避1票

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司向银行申请综合授信及接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-007）。

　　3、审议通过《关于公司向华夏银行北京上地支行申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

　　4、审议通过《关于公司为申请授信业务对外提供反担保的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避1票

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司为申请授信业务对外提供反担保的公告》（公告编号：2022-006）。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　5、审议《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-008）。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司第四届高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避1票

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-008）。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　7、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；回避0票

　　公司独立董事对上述议案 2、4、5、6发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见

　　特此公告。

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

　　2022年3月7日

　　证券代码：605069         证券简称：正和生态        公告编号：2022-006

　　北京正和恒基滨水生态环境治理

　　股份有限公司关于公司为申请授信业务

　　对外提供反担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：北京中关村科技融资担保有限公司

　　● 本次担保金额：13,000万元

　　● 实际已为其提供的担保余额（不含此次）：6,000万元

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　为满足公司业务发展的需要，公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请期限为二年的综合授信额度8,000万元人民币，向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请期限为一年的综合授信额度5,000万元人民币，公司委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）对上述授信提供连带责任保证担保，由公司及公司董事长、实际控制人张熠君女士向中关村担保提供反担保，担保金额合计为13,000万元。

　　公司于2022年3月4日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为申请授信业务对外提供反担保的议案》，根据《公司章程》及《股东大会议事规则》，上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　二、担保公司基本情况

　　担保公司名称：北京中关村科技融资担保有限公司

　　统一社会信用代码：911101087002397338

　　成立日期：1999年12月16日

　　住所：北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层

　　法定代表人：杨荣兰

　　注册资本：496,300万元

　　经营范围：融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一年又一期的财务状况：

　　截至2020年12月31日（经审计），中关村担保公司总资产为878,172.13万元，总负债为472,407.16万元，净资产为405,764.97万元。2020年主营业务收入为67,761.28万元，利润总额42,161.73万元，净利润27,135.90万元。

　　截至2021年12月31日（未经审计），中关村担保公司总资产为1,100,247.62万元，总负债为470,997.54万元，净资产为629,250.08万元。2021年营业收入为73,394.74万元，利润总额42,257.39万元，净利润27,987.05万元。

　　关联关系：公司与中关村担保公司无关联关系

　　最新的信用等级状况：中关村担保公司在信贷市场的评级为AAA

　　中关村担保公司不属于失信被执行人。

　　三、合同的主要内容

　　担保方：北京中关村科技融资担保有限公司

　　反担保人一：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司

　　保证方式：抵押/质押反担保

　　以公司的房产以及在主债务全部清偿前形成的不低于2.5亿的公司的应收账款向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押/质押反担保。

　　反担保人二：张熠君

　　保证方式：抵押反担保、个人无限连带责任保证反担保

　　实际控制人张熠君女士以其名下的房产提供抵押反担保，同时为上述授信提供个人无限连带责任保证反担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及公司下属子公司未发生违规担保、逾期担保及涉及诉讼担保的情形。上市公司及其控股子公司对外担保总额（不含本次反担保）为86,000万元，占公司最近一期（2020年）经审计净资产的63.95%；上市公司对控股子公司提供的担保总额为80,000万元，占公司最近一期（2020年）经审计净资产的59.49%。

　　五、独立董事意见

　　经审查，公司为申请授信业务对外提供反担保，系为满足公司业务发展的需要，顺利获得银行授信额度，上述事项有利于公司持续稳定经营，预计会对公司日常性经营活动产生积极的影响，符合公司和股东的利益需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司为申请授信业务对外提供反担保。

　　六、备查文件

　　1、 第四届董事会第二次会议决议

　　2、 独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见

　　特此公告。

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

　　2022年3月7日

　　证券代码：605069          证券简称：正和生态       公告编号：2022-007

　　北京正和恒基滨水生态环境治理

　　股份有限公司关于公司向银行申请

　　综合授信及接受关联方担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信及接受关联担保的议案》，根据公司日常经营和业务发展的需求，公司拟向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币12,000万元，授信期限1年，由公司董事长、实际控制人张熠君女士为本次申请授信额度提供个人连带责任保证担保，张熠君女士为公司提供担保不向公司收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保，本次交易事项符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条之规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，本次交易事项无需提交股东大会审议。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、公司申请综合授信情况

　　根据公司日常经营和业务发展的需求，公司拟向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度人民币12,000万元，授信期限1年，授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保理（买方额度），其中银行承兑汇票采用公司自有资金作为保证金，比例不低于30%。

　　最终授信金额、利率、手续费率和期限等以银行审批意见及双方签署的最终融资合同为准。公司的实际融资金额及对应的担保金额，以在授信业务额度内，银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　二、关联担保概述

　　关联方基本情况

　　张熠君，女，现为公司董事长、实际控制人。截至本公告披露之日，张熠君女士直接和间接共合计持有公司股份9,810.50万股，占公司总股本的62.25%，为公司实际控制人。

　　关联担保情况

　　公司实际控制人张熠君女士为公司本次申请银行授信，提供个人连带责任保证担保，且不向公司收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保。

　　三、本次关联担保对公司的影响

　　本次关联担保主要为公司实际控制人张熠君女士为公司向华夏银行股份有限公司北京上地支行申请综合授信额度事项提供个人连带责任保证担保。本次担保不向公司收取担保费用，将有利于公司日常经营和业务发展，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、专项意见说明

　　（1）独立董事意见

　　经审查，公司本次为满足日常经营发展以及补充公司项目运营资金的需要，向银行申请该笔授信额度，公司实际控制人张熠君女士为公司申请银行授信业务提供个人连带责任保证担保，且不收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保，体现了公司实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次交易事项符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条的相关规定，本议案豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交股东大会审议。我们一致同意公司向银行申请综合授信及接受关联方担保的议案。

　　（2）监事会意见

　　经审议，公司实际控制人张熠君为公司授信业务提供个人连带责任保证担保，且不收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保，体现了公司实际控制人对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，未损害公司及公司股东的合法权益。本次交易事项符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条的相关规定，本议案豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交股东大会审议。我们一致同意公司向银行申请综合授信及接受关联方担保的议案。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二次会议决议

　　2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见

　　3、第四届监事会第二次会议决议

　　特此公告。

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

　　2022年3月7日

　　证券代码：605069          证券简称：正和生态       公告编号：2022-008

　　北京正和恒基滨水生态环境治理

　　股份有限公司关于确定公司董事、

　　监事、高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为充分调动董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于公司第四届高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议。

　　一、董事、监事、高级管理人员薪酬方案

　　适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

　　适用期限：2021年12月17日至2024年12月16日

　　薪酬标准：

　　为充分调动董事、监事和高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，根据法律法规及《公司章程》的规定，结合行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司第四届董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的具体内容如下：

　　（一）董事薪酬方案

　　1、独立董事薪酬

　　公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，独立董事津贴标准为每年15万元（税前），津贴按月发放。

　　2、非独立董事薪酬

　　2.1在公司任职的非独立董事薪酬

　　在公司任职的非独立董事，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

　　2.2未在公司任职的非独立董事薪酬

　　未在公司任职的非独立董事，综合考虑其履职情况，经公司与其充分沟通协商，确定公司外部董事杨波先生的薪酬为5万元/年（税前），外部董事任玉芬女士薪酬为15万元/年（税前）。

　　（二）监事薪酬方案

　　1、关于在公司任职的监事的薪酬

　　在公司任职的监事，按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴。具体薪酬数据如下：

　　2、关于未在公司任职的监事的津贴

　　未在公司任职的监事，不额外领取监事津贴。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中代扣代缴个人所得税、各类社会保险费用、按照公司考勤规定扣减的薪酬、其它国家或公司规定的款项等应由个人承担缴纳的部分，剩余部分按月发放给个人。 具体薪酬数据如下：

　　公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放，新聘人员薪酬或津贴参照上述标准发放。根据《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》须提交公司股东大会审议通过后方可生效。

　　二、独立董事独立意见

　　公司董事、高级管理人员的薪酬是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次薪酬方案，并同意将相关议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司董事会

　　2022年3月7日

　　证券代码：605069         证券简称：正和生态       公告编号：2022-010

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日以邮件形式向全体监事发出第四届监事会第二次会议通知，公司于2022年3月4日以通讯和现场相结合的表决方式召开了本次会议。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席王爽女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

　　1、审议《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议；

　　2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信及接受关联方担保的议案》

　　公司实际控制人张熠君为公司申请银行授信业务提供个人连带责任保证担保，不向公司收取任何担保费用，公司也无需向其提供反担保。

　　本次交易事项符合《上海证券交易所关联交易实施指引》第五十六条之规定，本议案豁免按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；回避0票

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于公司向银行申请综合授信及接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-007）。

　　特此公告。

　　北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司监事会

　　2022年3月7日