中国银行股份有限公司监事会决议公告

　　证券代码：601988              证券简称：中国银行            公告编号：临2022-008

　　中国银行股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银行股份有限公司（简称“本行”）监事会以书面议案方式召开会议。本行监事会会议通知于2022年3月1日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有监事，表决截止日为2022年3月7日。会议应当参加表决的监事6名，实际参加表决的监事6名。会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》及《中国银行股份有限公司章程》的相关规定。会议表决通过了如下议案：

　　《关于建议委任惠平为监事会履职尽职监督委员会和财务与内部控制监督委员会委员的议案》

　　表决情况：六票同意，零票反对，零票弃权。

　　惠平先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

　　自2022年3月7日起，惠平先生担任监事会履职尽职监督委员会委员、财务与内部控制监督委员会委员。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司

　　监事会

　　二○二二年三月七日