浙江世纪华通集团股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通          公告编号：2022-013

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议决议，拟定于2022年3月23日召开公司2022年第二次临时股东大会，具体情况如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2022年3月23日（星期三）下午14：30；

　　网络投票时间：2022年3月23日

　　（1） 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月23日上午9:15-9:25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；

　　（2） 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年3月23日上午9：15至3月23日下午3：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年3月16日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2022年3月16日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、上述提案1已经公司于2022年3月6日召开的第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议，提案2已经公司于2022年3月6日召开的第五届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告。

　　2、公司将对上述提案的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

　　3、关联股东王佶先生将对议案1回避表决。

　　三、会议登记事项

　　1、登记时间：2022年3月17日9:00—11:00、14:00—16:00

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司证券投资部

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2022年3月17日16：00前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。

　　4、会议联系方式

　　（1）会议联系人：章雅露

　　联系电话：0575-82148871

　　传真：0575-82208079

　　通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号

　　邮编：312300

　　电子邮箱：948736182@qq.com

　　（2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二二二年三月七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一） 网络投票程序

　　1、投票代码：362602

　　2、投票简称：华通投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　5、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2022年3月23日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月23日上午9：15至2022年3月23日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决（如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决）：

　　本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。

　　委托人名称（签章）：                委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数及股份性质：            委托人股东账户：

　　受托人签名（盖章）：                受托人身份证号码：

　　受托日期：       年   月   日

　　备注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　2、 委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　附件3：

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会参会登记表

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通          公告编号:2022-014

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2022年2月28日通过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第六次会议的通知，会议于2022年3月6日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，非独立董事王一锋、张云锋、刘铭、李纳川及独立董事王迁、李峰、杨波通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王佶先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议了《关于购买公司及董监高责任保险的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟为公司及董监高购买责任保险的公告》（公告编号：2022-016）。

　　全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于拟为参股公司提供同比例担保的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟为参股公司提供同比例担保的公告》（公告编号：2022-017）。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　同意聘任周宓女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体情况详见公司同日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　具体内容请详见公司于同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2022-018）。

　　4、审议通过了《关于更新<内部审计制度>的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　为进一步规范公司及其分、子公司、关联公司内部审计职能并加强公司的法人治理能力，结合公司实际情况，拟完善更新《内部审计制度》。更新后的《内部审计制度》同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司拟定于2022年3月23日（星期三）下午14:30在公司以现场和网络相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。详见刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二二二年三月七日

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通          公告编号:2022-016

　　浙江世纪华通集团股份有限公司关于

　　拟为公司及董监高购买责任保险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月6日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议了《关于购买公司及董监高责任保险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

　　一、 责任保险具体方案

　　1、投保人：浙江世纪华通集团股份有限公司

　　2、被保险人：公司、公司全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）

　　3、赔偿限额：任一赔偿请求及总累计赔偿责任不超过人民币10,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）

　　4、保险费用：不超过人民币100万元（具体以最终签订的保险合同为准）

　　5、保险期限：12个月（后续可每年续保或重新投保）

　　董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、履行的审议程序

　　根据《公司章程》及相关法律法规的规定，关于本次拟购买董监高责任保险事项公司全体董事、监事均回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司和董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责，促进公司稳健发展。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意将该议案直接提交公司股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　经核查，公司监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项将提交股东大会审议，全体董事均回避表决，履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、备查文件

　　1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　3、公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二二二年三月七日

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通          公告编号:2022-017

　　浙江世纪华通集团股份有限公司关于

　　拟为参股公司提供同比例担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月6日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟为参股公司提供同比例担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本事项将提交公司股东大会审议。本次事项不构成关联交易。

　　公司参股公司上海珑睿信息科技有限公司（以下简称“珑睿信息”）拟向金融机构申请融资租赁和项目建设贷款。为支持其业务发展，珑睿信息全体股东拟按持股比例为珑睿信息前述融资租赁和贷款承担连带保证责任。公司拟按对珑睿信息的持股比例为其提供担保，担保金额合计不超过人民币160,000万元，担保期限为自担保合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后三年。

　　为顺利推进业务发展和经营需要，公司的参股公司上海普珑信息科技有限公司（以下简称“普珑信息”）向金融机构申请贷款，贷款期限为五年。应金融机构就贷款常规要求，普珑信息的全体股东方拟按持股比例为其贷款合同项下的债务承担连带保证责任并提供银行存款作为担保保证金。公司拟按对普珑信息的持股比例为其提供担保，担保金额不超过人民币240,000万元，担保期限为自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日起三年。

　　二、 被担保方基本情况

　　（一）珑睿信息

　　1、基本信息

　　企业名称：上海珑睿信息科技有限公司

　　成立日期：2019年01月28日

　　住所：上海市松江区荣乐东路301号

　　法定代表人：顾炯

　　注册资本：155,555.55万人民币

　　经营范围：一般项目：信息科技、智能科技、计算机科技、网络科技、通讯科技、机电科技、能源科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件开发，计算机网络综合布线，大数据服务，云平台服务，云软件服务，云基础设施服务，计算机软硬件及配件、通信设备、安防设备、工业自动化设备、机电产品销售，非居住房地产租赁，物业管理，数据处理和存储支持服务，居民日常生活服务，自有设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　2、公司间接持有珑睿信息49.9%股权，普洛斯投资（上海）有限公司及其关联方持有珑睿信息50.1%股权。

　　3、最近一年又一期的主要财务数据

　　4、经查询，珑睿信息信用状况良好，非失信被执行人。

　　（二）普珑信息

　　1、基本信息

　　企业名称：上海普珑信息科技有限公司

　　成立日期：2021年04月19日

　　住所：上海市松江区鼎源路618弄1号29幢147室

　　法定代表人：顾炯

　　注册资本：500,000.00万人民币

　　经营范围：一般项目：信息科技、智能科技、计算机科技、网络科技、通讯科技、机电科技、能源科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；工业互联网数据服务（增值电信除外）；云软件服务，云基础设施服务；计算机系统集成，计算机软硬件开发，计算机网络综合布线；大数据服务（增值电信除外）；互联网数据服务（增值电信除外）；通信设备销售；移动终端设备销售；软件开发；机械设备租赁；网络设备销售；安防设备销售；物联网应用服务；智能机器人的研发；人工智能行业应用系统集成服务；网络技术服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网技术服务；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；5G通信技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、公司间接持有普珑信息49.9%股权，普洛斯投资（上海）有限公司及其关联方持有普珑信息50.1%股权。

　　3、最近一年又一期的主要财务数据

　　4、经查询，普珑信息信用状况良好，非失信被执行人。

　　三、 担保协议主要内容

　　（一）为珑睿信息融资租赁和项目建设贷款提供担保

　　1、担保方式：连带责任保证担保；

　　2、担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后三年；

　　3、担保金额：不超过人民币160,000万元；

　　4、担保范围：主合同项下债务人49.9%的债务，包括但不限于租金总额、违约金、手续费、租赁保证金、损害赔偿金、资金占用费/使用费及其他应付款项；

　　5、其他股东方担保情况：其他股东将按持股比例承担同等条件的担保。

　　公司及参股公司在审议通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额等以实际签署的相关文件为准。

　　（二）为普珑信息贷款提供担保

　　1、担保方式：连带责任保证及银行存款保证金担保；

　　2、担保期限：自担保合同生效之日起至主合同项下债务或垫款届满之日后三年；

　　3、担保金额：不超过人民币240,000万元；

　　4、担保范围：主合同项下债务人49.9%的债务，包括债权人根据主合同向债务人发放的贷款本金及相应利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金；

　　5、其他股东方担保情况：其他股东将按持股比例承担同等条件的担保。

　　公司及参股公司在审议通过的担保额度范围内与金融机构、债权人等协商并确定担保事宜，具体的担保种类、方式、金额等以实际签署的相关文件为准。

　　四、 董事会意见

　　公司间接持有珑睿信息及普珑信息49.9%股权，本次担保事项系考虑到其经营建设及业务发展的实际需要，其行业前景较好，经营情况正常，具备偿债能力，信用状况良好，且持有普珑信息及珑睿信息50.1%股权的股东按持股比例提供同等条件的担保，担保行为公平对等。本次担保事项符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会同意为其借款按照公司持股比例提供担保。

　　五、 独立董事意见

　　公司按持股比例为参股公司提供担保，被担保对象的其他持股的股东亦提供同比例担保，财务风险处于公司有效的控制范围之内。公司为参股公司提供同比例担保有利于参股公司更好地保证业务拓展，确保满足正常运作所需的资金需求，不会影响公司股东利益，担保风险可控，有利于公司的良性发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

　　六、 累计对外担保情况

　　截止本公告日，公司及控股子公司的担保额度总金额为32,500万元，对外担保总余额为26,266.90万元，占公司最近一期经审计净资产的0.91%；本次担保事项获得股东大会审议通过后，公司及控股子公司对外担保额度总金额为432,500万元，占公司最近一期经审计净资产的14.96%。其中，公司为合并报表范围内子公司担保额度为人民币30,000万元；全资子公司之间的担保额度为人民币2,500万元；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保额度为400,000万元，占公司最近一期经审计净资产的13.83%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　七、 备查文件

　　1、 与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、 公司独立董事对第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

　　3、 与本次担保相关的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

　　二二二年三月七日

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通          公告编号:2022-018

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书郦冰洁女士因工作安排原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，郦冰洁女士未持有公司股份。郦冰洁女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对郦冰洁女士在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

　　为保证董事会工作顺利开展，公司于2022年3月6日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任周宓女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日。

　　周宓女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履职能力，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。周宓女士简历详见附件。

　　周宓女士联系方式如下：

　　电话：0575-82148871

　　传真：0575-82208079

　　邮箱：zhoumi.michele@shengqugames.com

　　联系地址：上海市长宁区兴国宾馆6号楼

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月七日

　　附件：

　　周宓女士简历

　　周宓，女，中国国籍，无永久境外居留权，1984年10月出生，研究生学历，美国弗吉尼亚大学工商管理硕士，北京外国语大学经济学学士；持有法律职业资格和特许金融分析师（CFA）。2012年4月至2016年5月在腾讯科技（北京）有限公司任投资并购部高级投资经理；2016年6月至2017年6月在北京掌趣科技股份有限公司任投资总监；2017年6月至2021年1月在南山资产管理（天津）有限公司任董事总经理；2021年2月至2021年9月在腾讯科技（北京）有限公司任专家;2021年9月至今在浙江世纪华通集团股份有限公司任投资总监。

　　截至本次会议召开之日，周宓女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。周宓女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管及董事会秘书的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，周宓女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002602          证券简称：世纪华通          公告编号:2022-015

　　浙江世纪华通集团股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月28日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第五届监事会第六次会议的通知，会议于2022年3月6日在上海市浦东新区海趣路58号1号楼11楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，监事黄伟锋先生通过通讯表决方式与会。会议由公司监事会主席王辉先生主持，本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议了《关于购买公司及董监高责任保险的议案》

　　经认真审核，监事会认为：公司为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项将提交股东大会审议，全体董事均回避表决，履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟为公司及董监高购买责任保险的公告》(公告编号：2022-016)。

　　全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　浙江世纪华通集团股份有限公司监事会

　　二二二年三月七日