杭州永创智能设备股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能       公告编号：2022-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年3月8日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022年3月3日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司董事长罗邦毅主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　同意公司2021年度利润分配预案：以公司实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.61元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易的确认及2022年度预计日常关联交易事项的议案》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。董事吕婕、罗邦毅回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　7、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　8、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　9、审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　10、审议通过《关于公司2022年度申请综合授信额度的议案》

　　根据公司2022年日常经营资金需求，同意公司2022年度拟向银行或非银行金融机构申请综合授信额度不超过人民币叁拾亿元（30亿元）。并提请股东大会授权公司董事长或总经理在上述有效范围内按照日常经营需要履行相关借款合同的签署、借贷等程序。本授权有效期自2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会之日。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司2022年董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　12、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构，具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　13、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　14、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司于2022年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州永创智能设备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　15、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　公司独立董事分别对上述议案的第4、6、7、8、11、12、13、14项发表独立意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　证券代码：603901      证券简称：永创智能      公告编号：2022-017

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　前次募集资金使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况报告，具体内容如下:

　　一、前次募集资金的募集及存放情况

　　(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

　　1、2018年非公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832号文核准，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票39,389,026 股，发行价格为每股人民币8.02元，共计募集资金人民币31,590.00万元，坐扣承销和保荐费用660.38万元后的募集资金为30,929.62万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2018年8月24日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 388.68万元后，公司本次募集资金净额人民币30,540.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕298号）。

　　2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1497号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券512,170手，每手面值为人民币1,000.00元，按面值发行，发行总额为人民币51,217.00万元，坐扣承销和保荐费用1,037.74万元后的募集资金为50,179.26万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2019年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用231.15万元后，公司本次募集资金净额为49,948.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕492号）。

　　(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

　　截至2021年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注：2018年非公开发行股票初始存放金额中包括尚未支付的上市费用388.68万元，实际募集资金净额30,540.94万元。2019年公开发行可转换公司债券初始存放金额中包括尚未支付的上市费用141.51万元以及已通过本公司非募集资金账户先行支付的上市费用89.64万元，实际募集资金净额49,948.11万元。

　　二、前次募集资金使用情况

　　前次募集资金使用情况详见本报告附件1和附件2。

　　三、前次募集资金变更情况

　　本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

　　四、 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。

　　五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

　　公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　六、前次募集资金投资项目实现效益的情况

　　(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件3和附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　前次公开发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金的部分，有效提高公司的营业能力，进一步改善公司的财务状况，对公司主营业务收入和盈利能力起到有力的推动作用，使公司竞争能力得到有效的提升，无法单独核算效益。

　　(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

　　本公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益20%（含20%）以上的情况。

　　七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

　　截至2021年12月31日，本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

　　八、闲置募集资金的使用

　　(一) 用于补充流动资金

　　2020年12月24日，经第四届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金15,000万元，使用期限12个月。根据募集资金项目的使用需要，公司于2021年3月29日将用于临时补充流动资金的闲置募集资金1,000万元提前归还。2021年8月11日，公司将剩余用于临时补充流动资金的闲置募集资金14,000万元提前归还至公司的募集资金专用账户。

　　2021年8月16日，经第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意本公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金15,000万元，使用期限12个月。截至2021年12月31日，本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金中已使用闲置募集资金15,000万元用于临时补充流动资金。

　　(二) 用于进行现金管理

　　2021年1月15日，经第四届董事会第三次会议审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意本公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，拟对额度不超过人民币35,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。有效期内，在上述额度内，该类资金可以单笔或分笔进行单次或累计滚动不超过一年期的现金管理。截至2021年12月31日，本公司2018年非公开发行股票募集资金以及2019年公开发行可转换公司债券募集资金中已无使用闲置募集资金购买的结构性存款。

　　九、前次募集资金使用的其他情况

　　截至2021年12月31日，本公司2018年非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，未使用金额（不含利息收入扣除手续费后的净额）占募集资金总额的54.91%，主要原因系为配合政府规划要求工程延后。本公司拟实施的智能包装装备扩产项目现已取得施工相关许可且逐步投入建设，并预计于2023年3月完工。本公司2018年非公开发行股票募集资金均存放于募集资金专户。

　　截至2021年12月31日，本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金尚未使用完毕，未使用金额（不含利息收入扣除手续费后的净额）占募集资金总额的37.29%，主要原因系本公司拟实施的年产40,000台（套）包装设备建设项目尚未完工。本公司2019年公开发行可转换公司债券募集资金中15,000万元用于临时补充流动资金，剩余部分募集资金存放于募集资金专户。

　　十、其他差异说明

　　本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

　　附件：1. 2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　3. 2018年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　4. 2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　附表1：

　　2018年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　截至2021年12月31日

　　编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司单位：人民币万元

　　[注]智能包装装备扩产项目由于政府规划要求及新冠疫情影响，项目工程延后，2020年公司已取得施工相关许可且逐步投入建设，预计于2023年3月达到预定可使用状态。

　　附表2：

　　2019年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　截至2021年12月31日

　　编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司单位：人民币万元

　　附件3

　　2018年非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2021年12月31日

　　编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司单位：人民币万元

　　[注1]智能包装装备扩产项目总投资为59,598.00万元，其中预备费和铺底流动资金14,127.50万元以自筹资金投资，剩余45,470.50万元以募集资金投资，实际募集资金到位金额为30,540.94万元，该项目建成达产后承诺效益为年均利润总额13,579.00万元

　　[注2]智能包装装备扩产项目尚未达到预定可使用状态，无法与预计效益进行对比

　　附件4

　　2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2021年12月31日

　　编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司单位：人民币万元

　　[注1]年产40,000台（套）包装设备建设项目建成达产后承诺效益为年均利润总额16,520.00万元

　　[注2]年产40,000台（套）包装设备建设项目尚未达到预定可以使用状态，无法与预计效益进行对比

　　公司代码：603901        公司简称：永创智能

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司2022年3月8日召开的第四届董事会第十七会议审议通过，公司2021年度利润分配方案为：以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1.61元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。该预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　按照截止本报告出具日的总股本（488,450,811股）、已回购的库存股数量（3,896,900股）计算，预计2021年度派发现金红利总额为78,640,580.57元。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　从全球及我国包装市场需求来看，正逐渐从传统的以食品、饮料、医疗、化工等规模化生产环节为主的下游市场，进一步扩散、下沉，比如农产品加工、水果、蔬菜包装等新增市场需求。作为需求导向型行业，替代人工、实现自动化的包装机械行业的市场容量与下游行业发展状况及固定资产投资呈明显的正向相关趋势。

　　从全球包装设备发展来看，欧美等发达国家的国际知名包装设备企业依然占据着高端包装设备市场的较大份额。在我国高端包装设备市场，也被国际知名包装设备企业占据多数。我国包装设备企业多数规模较小，研发能力不强，缺少创新和核心技术，产品单一；部分规模以上企业，在关键技术方面与国际知名企业还有一定的差距。公司作为国内少数的包装设备领先企业之一，经过多年积累，逐渐缩小与国际知名包装设备企业的产品技术差距，近年来，公司产品已经在国内高端包装设备市场开始替代进口设备，市场前景广阔。

　　2021年，公司所处包装设备行业发展较好，随着国内经济稳定发展，在促进内需消费的推动下，下游以液态食品为代表的消费品行业出现强劲增长，需求增加，新品牌、新产品的不断出现，推动食品消费快速发展的同时，对高速化、智能化、柔性化包装设备的依赖度进一步提高，间接推动公司业务的快速发展。

　　公司一直从事包装设备、包装材料、包装智能化软件系统的研发、生产、销售，以技术为依托为客户提供智能包装解决方案。公司产品应用于液态食品、固态食品、医药、化工、家用电器、3C、造币印钞、仓储物流、建筑材料、造纸印刷、图书出版等众多领域。目前，公司主要的包装设备产品分为标准单机设备及智能包装生产线，包含40余个产品种类、约400多种规格型号的包装设备，形成较为完整的产品体系；公司主要的包装材料为PP捆扎带、PET捆扎带、PE拉伸膜；公司的智能化软件系统产品为“永创智能DMC平台”。主要产品包括：

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　公司2021年度实现营业收入2,707,234,084.48元，较上年同期同比增长34.02%；归属于母公司股东的净利润261,141,693.27元，较上年同期同比增长53.05%；归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润222,179,661.76元，较上年同期比增长54.85%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能       公告编号：2022-010

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　第四届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议于2022年3月8日采用现场结合通讯方式召开，应到监事3人，出席会议监事3人，会议由公司监事会主席汪建萍主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要》

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　同意公司2021年度利润分配预案：以公司实施2021年度利润分配方案时股权登记日的总股本（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.61元（含税）,不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于公司2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　10、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司监事会

　　2022年3月8日

　　证券代码：603901      证券简称：永创智能     公告编号：2022-015

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月31日   14点 30分

　　召开地点：杭州市西湖区西园七路2号，公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月31日

　　至2022年3月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案相关内容已经公司2022年3月8日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过，董事会决议公告于2022年3月9日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露。有关本次股东大会文件将登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：吕婕、罗邦毅、杭州康创投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

　　（2）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

　　股东可以采用传真或信函的方式进行登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。

　　2.参会登记时间：2022年3月29日、30日（9:00-11:30， 13:30-17:00）。

　　3.登记地点：浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。

　　4.选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。

　　六、 其他事项

　　1.本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2.请出席现场会议者最晚不迟于2022年3月31日下午14:00到会议召开地点报到。

　　3.会议联系方式：

　　联系人：张彩芹、耿建

　　联系地址：浙江省杭州市西湖区西园七路2号杭州永创智能设备股份有限公司证券事务部办公室。

　　邮政编码：310030

　　电话号码：0571-28057366

　　传真号码：0571-28028609

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2022年3月9日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州永创智能设备股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能       公告编号：2022-016

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日召开第四届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议 案》，现就公司计提资产减值准备相关事宜公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的概况

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2021年12月31日，需计提减值的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的存货、应收账款、商誉等资产计提相应跌价及减值准备，具体情况如下：

　　二、本次信用减值损失和资产减值损失的计提依据及构成

　　1、应收票据、应收账款、其他应收款计提15,742,262.24元，具体计提减值准备依据如下：

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

　　2、存货跌价损失 23,476,608.26 元，具体计提跌价准备依据如下：

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

　　3、商誉减值损失20,814,400.76元，具体计提跌价准备依据如下：    公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

　　根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(坤元评报〔2022〕60号)，对于广东轻工机械二厂智能设备有限公司商誉，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为224,643,500.00元，账面价值245,457,900.76元，本期应确认商誉减值损失20,814,400.76元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失20,814,400.76元。

　　4、合同资产计提2,009,559.13元，具体计提减值准备依据如下：

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　公司本期共计提各项资产减值准备62,042,830.39元，减少2021年度利润总额62,042,830.39元。

　　四、董事会关于本次计提资产减值损失的说明

　　公司董事会认为本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，依据充分，真实公 允地反映了公司财务状况和资产价值，同意本次计提资产减值损失和信用减值损 失。

　　五、监事会对于本次计提减值损失的意见

　　公司监事会认为公司本次计提资产减值损失和信用减值损失的决议程序符 合相关法律、法规和《公司章程》等规定，依据充分，符合《企业会计准则》和 公司会计政策及公司实际情况，能够公允反映公司资产状况，同意本次计提资产 减值损失和信用减值损失。

　　六、独立董事关于本次计提资产减值损失的独立意见

　　公司此次就截止2021年12月31日，公司部分资产计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定。能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　证券代码：603901       证券简称：永创智能       公告编号：2022-018

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　关于公开发行可转换公司债券申请文件

　　反馈意见回复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下“公司”）于2022年1月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》（212834号）（以下简称“通知书”）。详见公司于2022年1月28日在上海证券交易所网站披露的《关于收到<中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书>的公告》（公告编号：2022-007）。

　　公司及相关中介机构已按照中国证监会的要求对反馈意见逐项进行了研究和落实，并按照反馈意见的要求对相关事项进行了补充说明和问题答复。现根据要求对反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于<杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转债申请文件的反馈意见>的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后及时向中国证监会报送。

　　公司本次公开发行可转换公司债券事项能否获得中国证监会核准尚存在不确定性，公司将根据中国证监会审批情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能       公告编号：2022-011

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例:每股派发现金红利0.161元(含税）

　　● 2021年度利润分配预案为：拟以实施2021年度利润分配股权登记日当日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利1.61元（含税）；股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）截至2021年12月31日，公司未分配利润为人民币757,978,686.36元。经董事会决议，公司2021年年度利润分配方案如下：

　　1、公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1.61元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。

　　2、截至2021年12月31日，公司总股本488,450,811股，扣除公司目前回购专户的股份余额3,896,900股后应分配股数共484,553,911股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币78,640,580.57元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润的30.11%。

　　3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本及可参与分配的股本数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　4、本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年3月8日召开第四届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。    （二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不损害中小股东利益。同意公司董事会拟定的2021年度利润分配预案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年3月8日召开第四届监事会第十七次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2021年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序，同意公司 2021 年度利润分配预案。    三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。    （二）本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能       公告编号：2022-012

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　1. 非公开发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕832号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行方式，发行人民币普通股（A股）股票39,389,026股，发行价为每股人民币8.02元，共计募集资金31,590.00万元，坐扣承销和保荐费用660.38万元后的募集资金为30,929.62万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2018年8月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用388.68万元后，公司本次募集资金净额为30,540.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕298号）。

　　2. 公开发行可转换公司债券募集资金

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1497号核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上向社会公开发行方式，发行可转换公司债券512,170手，每手面值为人民币1,000.00元，按面值发行，发行总额为人民币51,217.00万元，坐扣承销和保荐费用1,037.74万元后的募集资金为50,179.26万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2019年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、会计师费用、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用231.15万元后，公司本次募集资金净额为49,948.11万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2019〕492号）。   (二) 募集资金使用和结余情况

　　1. 非公开发行股票募集资金

　　单位：人民币万元

　　2. 公开发行可转换公司债券募集资金

　　单位：人民币万元

　　[注]实际结余募集资金4,553.40万元与应结余募集资金19,553.40万元差异15,000.00万元，系本公司使用募集资金用于暂时性补充流动资金15,000.00万元所致

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　1. 非公开发行股票募集资金

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

　　根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2018年9月13日与杭州联合农村商业银行股份有限公司古荡支行（以下简称联合银行古荡支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2. 公开发行可转换公司债券募集资金

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

　　根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年1月10日分别与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称中国建设银行余杭支行）、中国农业银行股份有限公司杭州浙大支行（以下简称中国农业银行浙大支行）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此后本公司拟以募集资金对浙江永创机械有限公司增资35,855.45万元（本期已累计增资6,200万元），用于实施年产40,000台（套）包装设备建设项目，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2020年5月11日分别与浙江永创机械有限公司、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行（以下简称中国建设银行余杭支行2）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　1. 非公开发行股票募集资金

　　截至2021年12月31日，本公司非公开发行股票募集资金共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　2. 公开发行可转换公司债券募集资金

　　截至2021年12月31日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金共有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件1，公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告（天健审〔2022〕601号）永创智能公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了永创智能公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，海通证券认为：公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，永创智能不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对永创智能2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月8日

　　附件1

　　非公开发行股票募集资金使用情况对照表              2021年度（下转D14版）