杭州永创智能设备股份有限公司 关于2021年度日常关联交易执行情况 及2022年度预计日常关联交易的公告

　　(上接D13版)

　　编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司             单位：人民币万元

　　[注1]智能包装装备扩产项目总投资为59,598万元，其中预备费和铺底流动资金14,127.50万元以自筹资金投资，剩余固定资产建设投资45,470.50万元以募集资金投资，实际募集资金到位金额为30,540.94万元，2018年9月起项目开始建设，原承诺达到预定可使用状态日期为2021年12月

　　[注2]智能包装装备扩产项目原承诺达到预定可使用状态日期为2021年12月，由于政府规划要求工程延后，本期公司已取得施工相关许可且逐步投入建设，预计于2023年3月达到预定可使用状态

　　[注3]智能包装装备扩产项目尚未达到预定可使用状态，无法与预计效益进行对比

　　附件2

　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：杭州永创智能设备股份有限公司                单位：人民币万元

　　[注1]由于年产40,000台（套）包装设备建设项目受新冠疫情影响，施工方人员聚集与流动有所限制，项目土建工期略有延迟。公司计划于2022年4月完成该募投项目的整体建设

　　[注2]年产40,000台（套）包装设备建设项目尚未达到预定可使用状态，无法与预计效益进行对比

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能       公告编号：2022-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1.公司预计2022年与关联方发生日常关联交易情况需要提交公司股东大会审议。

　　2.公司预计2022年与关联方发生日常关联交易，交易价格按市场定价，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》。董事吕婕、罗邦毅回避表决。以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。

　　公司独立董事就该事项发表独立意见如下：

　　我们一致认为，公司在2021年度与关联方发生的关联交易，交易价格公允，未损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。

　　公司预计在2022年度与关联方发生的关联交易，有助于公司的发展，交易价格按市场价格确定，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不会损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。

　　公司审计委员会发表意见如下：

　　我们一致认为，公司在2021年度与关联方发生的关联交易，以及预计在2022年度与关联方发生的关联交易，交易价格公允，不会损害公司和中小股东的利益，符合公司整体利益。同意公司2021年度日常关联交易的执行及2022年度预计日常关联交易。

　　公司2022年3月8日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》。

　　（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）2022年日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、罗邦毅先生为公司实际控制人之一，直接持有公司9.15%股份，且为持有公司5.58%股份的杭州康创投资有限公司实际控制人。

　　2、Youngsun Pack B.V.的基本情况及与公司关联关系。

　　（1）Youngsun Pack B.V.的基本情况

　　公司名称：Youngsun Pack B.V.

　　成立时间：1984年6月25日

　　授权资本：45,400欧元

　　实收资本：16,344欧元

　　执行董事：RJW Harmeling

　　住所：荷兰瓦尔韦克

　　股东构成：RJW Harmeling B.V.持股83.33%，公司持股16.67%

　　主营业务：主要从事包装设备的销售

　　（2）与公司关联关系情况

　　Youngsun Pack B.V.为公司参股公司，公司持有其16.67%股权。

　　3、广东轻工机械二厂有限公司基本情况及与公司关联关系

　　（1）广东轻工机械二厂有限公司基本情况

　　公司名称：广东轻工机械二厂有限公司

　　统一社会信用代码：91440500193277961K

　　注册资本：3000万人民币

　　法定代表人：王子亮

　　住所： 汕头市潮阳区文光广汕公路西山过境路口

　　主营业务：医疗器械生产；制造、加工、销售、安装普通机械及配件，电器机械及配件；货物进出口、技术进出口；物业管理；厂房设备租赁。

　　股东构成：

　　（2）与公司关联关系

　　公司于2017年7月完成收购广二轻智能100%股权，广二轻智能为公司的全资子公司。广二轻系广二轻智能的原全资控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，广二轻系公司新增关联法人。

　　4、湖南博雅智能设备股份有限公司的基本情况及公司关联关系

　　（1）基本情况

　　公司名称：湖南博雅智能装备股份有限公司

　　统一社会信用代码：9143010079686783X7

　　注册资本：200万人民币

　　法定代表人：潘昊

　　住所：长沙经济技术开发区东六线11号

　　主营业务：食品、饮料等生产专用设备以及包装专用设备的研发、生产、销售。

　　股权结构：

　　（2）与公司关联关系

　　公司于2021年3月对湖南博雅智能装备股份有限公司控股子公司湖南博雅智能设备有限公司增资，获得湖南博雅智能设备有限公司80%股权，成为湖南博雅智能设备有限公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，湖南博雅智能装备股份有限公司为公司控股子公司10%以上的少数股东，为新增关联法人。

　　5、四川卡库机器人科技有限公司的基本情况及关联关系

　　（1）基本情况

　　公司名称：四川卡库机器人科技有限公司

　　统一社会信用代码：91510100MA6DEXT78R

　　注册资本：128.2万元人民币

　　法定代表人：冉浩

　　住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区湖畔路北段366号1栋3楼1号

　　主营业务：工业机器人的技术研发、技术服务、技术咨询、技术转让。

　　股权结构：

　　（2）与公司关联关系

　　公司全资子公司的参股公司。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、公司子公司Youngsun Pack Germany GmbH于2014年3月6日，与罗邦毅签订房屋租赁合同，租赁其位于德国克雷菲尔德Heinrich-Malina-Strabe 105, 47809 Krefeld，总面积2,236平方米的房屋，租赁定价按照德国克雷菲尔德当地市场价格水平，定价公允。

　　2、公司预计向Youngsun Pack B.V.、四川卡库机器人科技有限公司销售包装机械设备、工业机器人等产品，采取市场化定价原则。

　　3、公司控股子公司湖南博雅智能设备有限公司预计将向湖南博雅智能装备股份有限公司销售机械设备及提供加工服务。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易目的

　　（1）公司向参股子公司销售包装设备，是根据公司正常经营所需的交易，主要是通过参股子公司拓展国内外市场销售。

　　（2）公司向实际控制人罗邦毅租赁房屋，主要用作德国子公司的生产办公用地。

　　（3）公司全资子公司广二轻智能与广二轻发生关联租赁，主要系用做于经营场地。

　　（4）公司预计与关联方湖南博雅智能装备股份有限公司发生的日常关联交易，主要是执行完毕公司投资控股湖南博雅智能设备有限公司前，其尚未执行完成的订单。

　　（二）关联交易对上市公司的影响

　　公司与关联方发生的日常关联交易，是根据公司正常经营所需的交易，遵循了市场定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　证券代码：603901        证券简称：永创智能       公告编号：2022-014

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的2021年度审计机构，并顺利完成公司2021年年度报告的审计事项。根据公司董事会审计委员会对年报审计公司的总体评价和提议，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构和内控审计机构，聘期一年，具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、 诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二） 项目信息

　　1、人员信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（不存在）因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、 审计收费

　　2021年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为150万元，对公司的内控审计费用为30万元，合计180万元。

　　审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在担任公司2021年年度审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。本委员会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事的事前认可情况及独立意见

　　事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2022年度公司审计要求，因而同意将该议案提交董事会审议。

　　独立意见：公司独立董事一致认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的审计服务经验，在为公司提供2021年度财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

　　（三） 董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年3月8日召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司提供2022年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

　　（四） 生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　杭州永创智能设备股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月8日