新疆冠农果茸股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告

　　证券代码：600251          股票简称：冠农股份        公告编号：临2022-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知于2022年3月1日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2022年3月8日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。

　　（五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　同意提名刘中海先生、李小红女士、肖莉女士、金建霞女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　1、选举刘中海先生为第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、选举李小红女士为第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。

　　3、选举肖莉女士为第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、选举金建霞女士为第七届董事会非独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司第六届董事会第四十九次会议审议的《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，提交的公司第七届董事会非独立董事候选人刘中海先生、李小红女士、肖莉女士、金建霞女士。经审阅上述人员的个人履历、任职资格符合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。公司第七届董事会候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经我们了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况符合有关法律、法规的规定，能够胜任拟任职务的任职要求，有利于公司的发展。我们同意提名上述人员为公司第七届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

　　公司第六届董事会非独立董事在任职期间认真履行职责，充分发挥各自的专业知识和经验，积极为公司发展建言献策。公司董事会对第六届董事会非独立董事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。股东大会表决时将采用累积投票制。

　　在公司2022年第三次临时股东大会审议批准前，第六届董事会非独立董事将继续履行原有职责。

　　（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　同意提名胡本源先生、李大明先生、王传兵先生、何新益先生、万江春先生为公司独立董事候选人。

　　1、选举胡本源先生为第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、选举李大明先生为第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、选举王传兵先生为第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、选举何新益先生为第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、选举万江春先生为第七届董事会独立董事候选人

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事候选人王传兵先生、何新益先生、万江春先生在本次提名时尚未取得独立董事资格证书，王传兵先生、何新益先生、万江春先生已书面承诺参加最近一次独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。

　　本次独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事发表独立意见如下：公司第六届董事会第四十九次会议审议的《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提交的公司第七届董事会独立董事候选人胡本源先生、李大明先生、王传兵先生、何新益先生、万江春先生。经审阅上述人员的个人履历、任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，未发现有《公司法》第146条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的现象。独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，拥有履行独立董事职责所具备的能力。公司第七届董事会候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》中的相关规定。经我们了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况符合有关法律、法规的规定，能够胜任拟任职务的任职要求，有利于公司的发展。我们同意提名上述人员为公司第七届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。

　　公司第六届董事会独立董事在任职期间，充分利用自己的专业能力和丰富的经验，对公司发展战略、生产经营、规范运作、投资者保护等各方面提出了建设性的建议，本着客观、公正、独立的原则积极审慎发表意见, 勤勉、忠实、尽责地履行职责和义务，为提高公司董事会科学决策水平和促进公司健康发展做出了应有的贡献。公司董事会对第六届董事会全体独立董事表示衷心的感谢！

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。股东大会表决时将采用累积投票制。

　　在公司2022年第三次临时股东大会审议批准前，第六届董事会独立董事将继续履行原有职责。

　　（三）审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

　　同意公司第七届董事会独立董事津贴发放方案为：公司向第七届董事会独立董事发放独立董事津贴标准为：年度独立董事津贴8万元人民币（含税），即每季度独立董事津贴2万元人民币（含税）。

　　表决结果：表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事胡本源先生、李大明先生回避表决。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》（详见2022年3月8日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：临2022-013）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　（一）公司第六届董事会第四十九次会议独立董事意见；

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2022年3月9日

　　● 报备文件

　　公司第六届董事会第四十九次会议决议

　　附件：候选人简历

　　非独立董事候选人简历

　　刘中海:男，汉族，1968年生，大学学历，高级工程师。曾任新疆天业（集团）有限公司副总经理、新疆天业股份有限公司董事长、新疆天辰化工有限公司常务副总经理、石河子机场管理有限公司董事长、冠农股份党委书记、第五届董事会董事长等职。现任新疆冠农集团有限责任公司党委书记、董事长；冠农股份党委书记、第六届董事会董事长。拟任冠农股份第七届董事会董事。

　　李小红：女，汉族，1970年生，高级会计师。曾任新疆生产建设兵团第二师会计核算(政府采购)中心政府采购科科长。现任新疆铁门关市政协副主席、新疆生产建设兵团第二师国库集中支付中心主任、铁门关市新丝路资产管理有限公司法定代表人、执行董事兼经理。拟任冠农股份第七届董事会董事。

　　肖  莉：女，汉族，1979年生，硕士研究生，高级工程师。曾任新疆天辰化工有限公司总经理助理、新疆天业（集团）有限公司督查办主任、新疆天业（集团）有限公司水泥产业党委书记、董事长。现任国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司董事、冠农股份党委副书记、董事、总经理。拟任冠农股份第七届董事会董事。

　　金建霞：女，汉族，1974年生，高级会计师。曾任冠农股份总裁助理、财务总监、副总经理、董事会秘书等职。现任冠农股份党委委员、董事、副总经理、董事会秘书。拟任冠农股份第七届董事会董事。

　　独立董事候选人简历

　　胡本源：男，1974年生，党员，会计学博士、教授、博士研究生导师，中国注册会计师，主要从事内部控制与审计理论的研究，入选第四批全国学术类会计领军人才。曾任新疆财经大学会计学院院长、新农开发、啤酒花、西部黄金、特变电工、广汇能源、国际实业独立董事。现任冠农股份、新鑫矿业独立董事。拟任冠农股份第七届董事会独立董事。

　　李大明：男，汉族，1967年生，中国政法大学民商法法学研究生。曾任中葡股份、汇通集团、美克家居、天山生物独立董事。现任新疆天阳律师事务所合伙人律师、天阳律师事务所公司与证券法律业务部负责人，中国证券业协会证券纠纷调解委员会委员、新疆律协公司与证券专业委员会主任委员、全国律协公司法专业委员会委员，西部建设、百花村、冠农股份独立董事，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司董事、新疆金融投资有限公司董事。拟任冠农股份第七届董事会独立董事。

　　王传兵：男，汉族，1977年生，注册会计师、中级会计师。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人，有多年为上市公司进行年报审计、IPO审计、资产重组中的财务审计等的经验。拟任冠农股份第七届董事会独立董事。

　　何新益：男，汉族，1974年生，博士、教授、硕士研究生导师，研究领域为农副产品精深加工。现任天津市粮油学会副理事长，天津市食品学会常务理事，天津农学院食品科学与生物工程学院教授。入选“天津市高校学科领军人才培养计划”，国家林业和草原局院校教材建设专家委员会委员，教育部学位论文评审专家。拟任冠农股份第七届董事会独立董事。

　　万江春：男，汉族，1987年生，副教授、硕士研究生导师，美国犹他州立大学访问学者。现就职于新疆农业大学，兼任中国草学会草产品加工专业委员会常务理事、饲料生产专业委员会理事、新疆草原学会会员。主要从事饲草料加工与利用及反刍动物营养等方面的研究。先后主持和参与国家自然基金、现代农业产业技术体系、国家重点研发、中央财政专项林草科技项目、新疆维吾尔自治区重点研发计划、自然基金、高校科研计划等项目20余项。拟任冠农股份第七届董事会独立董事。

　　证券代码：600251          证券简称：冠农股份       公告编号：临2022-015

　　新疆冠农果茸股份有限公司关于

　　职工代表大会选举职工监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆冠农果茸股份有限公司职工代表大会于2022年3月4日于新疆库尔勒市团结南路48号冠农大厦16楼会议室召开，会议选举张兵先生、王莎莎女士为公司第七届监事会职工监事，任期与第七届监事会一致，与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第七届监事会。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司监事会

　　2022年3月9日

　　职工监事简历

　　张兵：男，汉族，1976年生，中共党员，工程师。曾任湖光糖厂技术员、计算机中心主任；新疆绿原糖业有限公司生产部副部长、副总工程师。现任新疆绿原糖业有限公司生产部总工程师、冠农股份第六届监事会职工监事。

　　王莎莎：女，汉族，1995年生，大学学历。现任新疆冠农番茄制品有限公司办公室职员、团支部书记、女工委主任。

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份    公告编号：临2022-013

　　新疆冠农果茸股份有限公司关于召开

　　2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月24日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月24日   10点30分

　　召开地点：新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月24日

　　至2022年3月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见2022年3月9日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

　　（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　（三）异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

　　（四）符合出席会议条件的股东于2022年3月23日上午 10:00～13:00， 下午 16:00～19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

　　（五）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　（一）联系地址：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区

　　联 系 人：金建霞 王俊

　　联系电话：0996-2113386、2113788

　　传 真：0996-2113788 邮 编：841000

　　（二）会期半天，与会者食宿费、交通费自理

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司董事会

　　2022年3月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　公司第六届董事会第四十九次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　新疆冠农果茸股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月24日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份        公告编号：临2022-014

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　第六届监事会第四十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议的通知于2022年3月1日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2022年3月8日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于监事会换届选举非职工监事的议案》

　　同意提名吕保伟先生、苗向阳先生、吴芳女士为公司第七届监事会非职工监事候选人。

　　1、选举吕保伟先生为第七届监事会非职工监事候选人

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、选举苗向阳先生为第七届监事会非职工监事候选人

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、选举吴芳女士为第七届监事会非职工监事候选人

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司对第六届监事会全体监事的勤勉尽责和对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。股东大会表决时将采用累积投票制。待股东大会审议通过后，与职工代表大会选出的职工监事共同组成公司第七届监事会。

　　在公司2022年第三次临时股东大会审议批准前，第六届监事会监事将继续履行原有职责。

　　（二）审议通过《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》

　　同意公司第七届董事会独立董事津贴发放方案为：公司向第七届董事会独立董事发放独立董事津贴，标准为：年度独立董事津贴8万元人民币（含税），即每季度独立董事津贴2万元人民币（含税）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月9日

　　● 报备文件

　　公司第六届监事会第四十五次会议决议

　　附件：非职工监事候选人简历

　　非职工监事候选人简历

　　吕保伟：男，汉族，1982年生，大学学历，管理学学士，会计师、审计师。曾任新疆天业（集团）有限公司财务部会计、税务管理科负责人、财务信息系统负责人；石河子国有资产经营(集团)有限公司稽核审计部副部长；冠农股份纪检风控部经理，新疆冠农集团有限责任公司、冠农股份纪委副书记；现任新疆冠农集团有限责任公司、冠农股份党委委员、纪委书记、工会主席。拟任冠农股份第七届监事会监事。

　　苗向阳：男，汉族，1969年生，大学学历，高级会计师。曾任新疆生产建设兵团第二师国资委财务总监办财务总监，现任新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司董事长、总经理，第二师财务总监办高级会计师。拟任冠农股份第七届监事会监事。

　　吴芳：女，汉族，1971年生，大学学历，高级会计师。曾任新疆天宇建设工程集团有限责任公司财务科科长、新疆生产建设兵团第二师国资委财务总监办财务总监，现任新疆生产建设兵团第二师财务总监办财务总监。拟任冠农股份第七届监事会监事。