中伟新材料股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：300919               证券简称：中伟股份               公告编号:2022-008

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开的第一届监事会第十四次会议审议通过《关于参与赣州腾远钴业新材料股份有限公司A股IPO战略投资者配售的议案》，因拟披露的信息存在不确定性等原因，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司经审慎判断后履行了信息披露暂缓程序。现暂缓披露的原因消除，公司按照规定履行信息披露义务。

　　一、会议召开情况

　　公司第一届监事会第十四次会议于2022年2月16日以通讯方式召开。会议通知于2022年2月11日以电子邮件等形式发出，会议应到监事七人，实到七人。会议由监事会主席贺启中先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

　　二、 会议审议情况

　　以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与赣州腾远钴业新材料股份有限公司A股IPO战略投资者配售的议案》

　　公司监事会同意公司使用不超过10,000万元自有资金参与赣州腾远钴业新材料股份有限公司A股IPO战略投资者配售。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与赣州腾远钴业新材料股份有限公司A股IPO战略投资者配售的公告》等文件。

　　三、备查文件

　　公司第一届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司监事会

　　二二二年三月八日

　　证券代码：300919               证券简称：中伟股份               公告编号：2022-009

　　中伟新材料股份有限公司

　　关于参与赣州腾远钴业新材料股份

　　有限公司A股IPO战略投资者配售的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“中伟股份”）以自有资金参与赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“腾远钴业”）A 股IPO的战略投资者配售（以下简称“战略配售”）。

　　2.腾远钴业本次发行股票的价格为173.98元/股，战略配售事项下拟发行的A 股认购价格与 A 股发行价格相同。

　　3.根据腾远钴业公布的《赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市新股发行公告》，公司拟获配售股数为574,778股，获配金额为人民币99,999,876.44元（最终以腾远钴业拟于2022年3月10日公布的《腾远钴业首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》为准）。

　　4.公司所获配股票自腾远钴业本次发行股票在深圳证券交易所创业板上市之日起锁定12个月。

　　5.本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组。

　　一、 对外投资概述

　　公司以自有资金参与腾远钴业的战略配售，根据腾远钴业公布的《赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，公司拟获配售股数为574,778股，获配金额为人民币99,999,876.44元（最终以腾远钴业拟于2022年3月10日公布的《腾远钴业首次公开发行股票并在创业板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》为准）。

　　本次参与腾远钴业战略配售事宜已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，由于该事项属于临时性商业机密，且能否实施完成存在不确定性，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 5.2.9 条的规定：“上市公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能会损害公司利益或者误导投资者，且有关内幕信息知情人已书面承诺保密的，公司可以按照本所相关规定暂缓披露。”公司经审慎判断后履行了信息披露暂缓程序。现暂缓披露的原因消除，公司按照规定履行信息披露义务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次对外投资金额在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　1.公司名称：赣州腾远钴业新材料股份有限公司

　　2.统一社会信用代码：91360721759978573P

　　3.住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道9号

　　4.法定代表人：罗洁

　　5.注册资本：9446.0614万元人民币

　　6.成立日期：2004年3月26日

　　7.股票上市地：深圳证券交易所创业板

　　8.经营范围：钴系列产品(硫酸钴、氯化钴)金属量6500t/a生产、销售（限厂内销售）（凭安全生产许可证经营，有效期至2024年5月12日），镍、铜、锰、石膏、氯化铵的加工和销售（以上不含危险化学品），新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，资源再生利用技术研发，货物进出口，技术进出口，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9.主要财务指标：

　　腾远钴业最近一年及一期的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　三、本次交易的目的、对公司的影响及存在的风险

　　腾远钴业主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，为国内领先的钴盐生产企业之一。腾远钴业的核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐及电积铜。钴产品主要用于锂电池正极材料、合金、磁性材料等领域，铜则应用于电子电气、机械制造、国防、建筑材料等领域，是应用范围最广的金属之一。

　　腾远钴业作为公司的重要供应商，与其已保持多年的紧密合作关系，考虑到双方在各自行业中所处地位及未来广阔的业务协同前景，此次参与腾远钴业的战略配售，将有利于双方充分发挥各自在资源、资本、技术等优势，发挥双方业务协同效应，围绕钴原材料供应等领域开展深度合作。本次合作符合公司的发展战略，属于公司产业链合作的重要举措，为公司供应链安全提供有力保障。

　　公司参与腾远钴业战略配售获配股票的股份锁定期为12个月，而二级市场股票价格受宏观经济、行业、腾远钴业自身生产经营能力等多重因素影响，价格具有不确定性。因此，存在二级市场价格波动风险。

　　四、备查文件

　　1.公司第一届董事会第二十六次会议决议；

　　2.公司第一届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月八日

　　证券代码：300919               证券简称：中伟股份               公告编号:2022-006

　　中伟新材料股份有限公司

　　第一届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月16日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于参与赣州腾远钴业新材料股份有限公司A股IPO战略投资者配售的议案》，因拟披露的信息存在不确定性等原因，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司经审慎判断后履行了信息披露暂缓程序。现暂缓披露的原因消除，公司按照规定履行信息披露义务。

　　一、会议召开情况

　　公司第一届董事会第二十六次会议于2022年2月16日以通讯方式召开。会议通知于2022年2月11日以电子邮件等形式发出，会议应到董事七人，实到七人。会议由董事长邓伟明先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。

　　二、 会议审议情况

　　1.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与赣州腾远钴业新材料股份有限公司A股IPO战略投资者配售的议案》

　　公司董事会同意公司使用不超过10,000万元自有资金参与赣州腾远钴业新材料股份有限公司A股IPO战略投资者配售。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与赣州腾远钴业新材料股份有限公司A股IPO战略投资者配售的公告》等文件。

　　2.以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<证券投资管理制度>的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会审议通过制订的《证券投资管理制度》。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　三、备查文件

　　1.第一届董事会第二十六次会议决议；

　　2.独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月八日

　　证券代码：300919               证券简称：中伟股份               公告编号：2022-007

　　中伟新材料股份有限公司

　　关于与赣州腾远钴业新材料股份有限公司签署《战略合作备忘录》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.公司于2022年2月16日召开的第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于参与赣州腾远钴业新材料股份有限公司A股IPO战略投资者配售的议案》，因拟披露的信息存在不确定性等原因，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司经审慎判断后履行了信息披露暂缓程序。现暂缓披露的原因消除，公司按照规定履行信息披露义务。

　　2.本次签署的备忘录仅为双方初步合作协议，具体事宜尚需根据可行性研究结论作进一步协商判断，最终以双方后续签订的正式协议或订单为准。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　3.若本备忘录的条款充分履行，将对公司在本备忘录执行年度的经营业绩产生一定影响。

　　4.公司最近三年签署的框架协议不存在无进展的情况。本次签署的备忘录不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、 协议的基本情况

　　中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“中伟股份”）与赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“腾远钴业”）于2022年2月16日签署《战略合作备忘录》（以下简称“本备忘录”）。双方本着平等协商、互惠互利、优势互补、合作发展的原则，经友好协商，决定在新能源汽车动力电池领域积极开展战略合作。

　　本备忘录为双方战略合作的框架协议，具体合作事项将另行商谈约定。本备忘录的签署无需提交董事会或股东大会审议。

　　本备忘录的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合作对方介绍

　　1.公司名称：赣州腾远钴业新材料股份有限公司

　　2.统一社会信用代码：91360721759978573P

　　3.住所：江西省赣州市赣县区赣州高新技术产业开发区稀金大道9号

　　4.法定代表人：罗洁

　　5.注册资本：9446.0614万元人民币

　　6.成立日期：2004年3月26日

　　7.经营范围：钴系列产品(硫酸钴、氯化钴)金属量6500t/a生产、销售（限厂内销售）（凭安全生产许可证经营，有效期至2024年5月12日），镍、铜、锰、石膏、氯化铵的加工和销售（以上不含危险化学品），新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营），再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，资源再生利用技术研发，货物进出口，技术进出口，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8.关联关系说明：腾远钴业与公司不存在关联关系。

　　9.财务数据情况：

　　单位：万元

　　腾远钴业信用状况良好，具备较好的履约能力，不属于失信被执行人。

　　三、协议的主要内容

　　1.签约主体

　　甲方：赣州腾远钴业新材料股份有限公司

　　乙方：中伟新材料股份有限公司

　　2.合作内容

　　（1）共同探索国内外矿产资源的合作机会

　　随着新能源汽车行业步入快速发展阶段，动力电池上游锂、镍、钴等金属资源的供应稳定性更加受到重视，国内一些上市公司纷纷斥巨资收购、维护海外优质矿山资源。双方可利用各自在国内外的资源，共同探索优质矿产资源的合作机会（包括但不限于联合收购），增强原料供应保障能力、降低原料采购价格波动风险、提高竞争优势。

　　（2）强化产品供应领域合作

　　双方作为电池领域的上下游，继续巩固良好的产品供应合作关系。双方本着战略合作精神，将在产品供销、加工等方面进行长期稳定合作，力求月度均衡购销，从2022-2025年，双方预计钴盐的供需总量为10-20万实物吨，年均2.5-5万实物吨。

　　四、协议对公司的影响

　　腾远钴业主要从事钴、铜产品的研发、生产与销售，为国内领先的钴盐生产企业之一。腾远钴业的核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐及电积铜。钴产品主要用于锂电池正极材料、合金、磁性材料等领域，铜则应用于电子电气、机械制造、国防、建筑材料等领域，是应用范围最广的金属之一。

　　腾远钴业作为公司的重要供应商，与其已保持多年的紧密合作关系，考虑到双方在各自行业中所处地位及未来广阔的业务协同前景，双方签署本备忘录将有利于双方充分发挥各自在资源、资本、技术等优势，发挥双方业务协同效应，围绕钴原材料供应等领域开展深度合作。本次合作符合公司的发展战略，属于公司产业链合作的重要举措，为公司供应链安全提供有力保障。

　　五、风险提示

　　1.本次签署的备忘录仅为双方初步合作协议，具体事宜尚需根据可行性研究结论作进一步协商判断，最终以双方后续签订的正式协议或订单为准。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

　　2.若本备忘录的条款充分履行，将对公司在本备忘录执行年度的经营业绩产生一定影响。

　　3.本次备忘录签订前三个月内，控股股东、持股5%以上股东持股未发生变动；截至本公告披露日，公司未收到公司控股股东、持股5%以上股东拟在未来三个月内减持公司股份的通知。

　　4.公司最近三年战略合作框架协议签署情况

　　六、备查文件

　　公司与腾远钴业签署的《战略合作备忘录》。

　　特此公告。

　　中伟新材料股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月八日