杭州热电集团股份有限公司 关于补选战略委员会委员的公告

　　证券代码：605011        证券简称：杭州热电      公告编号：2022-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“杭州热电”或“公司”）于2022年  3月7日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》。具体内容如下：

　　为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会补选董事许钦宝先生(简历附后)为公司第二届董事会战略委员会委员，

　　任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2022年3月8日

　　附件：简 历

　　许钦宝先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师。曾任杭州协联热电有限公司运行部巡检员、主二值、主一值，绍兴上虞杭协热电有限公司运行部值长，杭州临江环保热电有限公司安全生产技术部经理、副总工程师、总工程师，丽水市杭丽热电有限公司董事、总经理，杭州热电集团股份有限公司副总经理。现任杭州临江环保热电有限公司董事长，杭州热电集团股份有限公司董事、总经理。

　　证券代码：605011        证券简称：杭州热电      公告编号：2022-006

　　杭州热电集团股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2022年3月7日以通讯会议方式召开。会议通知已于2022年3月2日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长许阳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议对议案进行审议并表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于补选第二届董事会战略委员会委员的议案》；

　　根据《公司章程》《公司战略委员会实施细则》的规定，董事会同意补选许钦宝先生为公司第二届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　杭州热电集团股份有限公司董事会

　　2022年3月8日