金诚信矿业管理股份有限公司 关于签署日常经营合同的公告

　　证券代码：603979      证券简称：金诚信      公告编号：2022-017

　　证券代码：113615      证券简称：金诚转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）近日取得了部分经签字盖章的日常经营合同文件，其中主要合同的情况如下：

　　一、工程项目及合同主要情况

　　（一）海南矿业股份有限公司地采铁矿石回采承包合同

　　1、工程地点：海南省昌江黎族自治县石碌镇

　　2、承包范围：包括北一西区、北一东区和保秀矿区的采场、-120M中段有轨运输、卸载站及卸矿槽的维护，卸载站轨道面以下30M范围内的观测。

　　3、主要承包内容：采矿生产的中深孔凿岩、爆破落矿、铲运出矿、-120M中段振动放矿机放矿、-120M中段有轨运输、卸载站卸矿；卸载站及卸矿槽的维护，卸载站轨道面以下30M范围内的观测；-120M中段废石及副产矿运输等。

　　4、承包期限：本期采矿生产合同期自2022年1月1日始至2024年12月31日止(实际开工日期以甲方批复的开工报告为准)。

　　5、合同价款：本合同为综合单价合同，合同总价约人民币50,000万元（不含税），最终总价按实际完成工程量结算。

　　6、合同双方当事人

　　发包方：海南矿业股份有限公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。

　　承包方：金诚信矿业管理股份有限公司

　　7、合同生效：双方约定本合同自2022年1月1日开始生效。

　　（二）呷村银多金属矿扩能工程施工合同

　　1、工程地点：四川省甘孜州白玉县麻邛乡呷村矿区

　　2、工程内容：呷村银多金属矿扩能工程相关的井巷掘支及安装工程等。

　　3、工程承包范围：工程量清单及施工图所示全部内容及发包方指定的施工内容。

　　4、合同工期：项目建设工期自开工至2022年12月31日。

　　5、合同价款：本合同为综合单价合同，合同总价约人民币11,367万元（不含税），最终总价按实际完成工程量结算。

　　6、合同双方当事人

　　发包方：四川鑫源矿业有限责任公司。本公司及控股子公司与该公司之间不存在关联关系。

　　承包方：金诚信矿业管理股份有限公司

　　7、本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并盖合同专用章或公章之日生效。

　　二、合同履行对上市公司的影响

　　1、以上合同为本公司的日常经营合同，合同的履行对本公司的业绩将产生一定的影响，有利于促进公司未来业务发展。

　　2、以上交易遵循公平、公正的市场交易定价原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合公司实际经营发展需要。

　　3、以上合同的履行对本公司业务独立性不构成影响，不会因履行该合同而对合同对方形成依赖。

　　三、合同履行的风险分析

　　1、合同双方履约能力良好，但由于合同期限较长，存在因双方经营状况发生变化而导致丧失履约能力的风险。

　　2、矿山开发服务行业存在固有的高危性，在项目生产运营过程中可能会出现的自然灾害、设备故障、爆破事故等突发危险情况，都可能造成人员伤亡和财产损失；在未来大量现场作业活动中，一旦运用技术失当或工程组织措施不力，造成工程质量隐患或事故，则会对项目后续业务的开展等产生不利影响；部分工程合同履行期限较长，在合同履行过程中如果遇到市场、政治、环境等不可预计的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行。

　　3、目前新型冠状病毒在全球蔓延，若疫情在短期内不能得到有效控制，可能会对合同履行带来不利影响，包括但不限于因人员隔离或项目所在地封锁导致的人员流动及物资运输困难、生产效率降低、合同无法正常履行、业主回款周期延长、客户资本投资减缓等，影响程度取决于疫情持续时间、防控进展以及项目所在地防控政策的实施情况。

　　在此，提醒投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月9日

　　证券代码：603979        证券简称：金诚信       公告编号：2022-018

　　证券代码：113615        证券简称：金诚转债

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年3月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王青海先生主持，采用现场投票结合网络投票的方式表决。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书吴邦富先生出席了会议；公司部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于投资建设两岔河矿段（南段）磷矿80万吨/年采矿工程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会所涉及的议案均对中小投资者单独计票。

　　2、本次股东大会议案由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：王丽、罗聪

　　2、 律师见证结论意见：

　　上述两位律师对本次会议进行了见证，并依法出具法律意见书，认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　金诚信矿业管理股份有限公司

　　2022年3月10日