兰州兰石重型装备股份有限公司关于更新 2021年年度股东大会授权委托书的说明

　　证券代码：603169       证券简称：兰石重装     公告编号：临2022-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-019）。

　　因上述会议通知附件授权委托书的议案名称顺序与正文中的顺序不完全一致，故更新2021年年度股东大会授权委托书（详见附件）。

　　除上述更新外，2021年年度股东大会通知其他内容不变。

　　特此说明。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2022年3月10日

　　附件：

　　授权委托书

　　兰州兰石重型装备股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月11日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603169      证券简称：兰石重装      公告编号：临2022-024

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于公司控股股东部分股份解除质押

　　及再质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 截至本公告披露日，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称 “公司”）控股股东兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）直接持有公司无限售条件流通股680,439,704股，占公司总股本的52.09%，无间接持股，无一致行动人。本次解除质押及再质押后，兰石集团累计质押公司股份数量为340,000,000股（含本次），占其持有公司股份总数的49.97%，占公司总股本的26.03%。

　　公司近日收到公司控股股东兰石集团通知，获悉其将所持有的公司50,000,000股无限售流通股在中国证券登记结算有限责任公司办理了股份解除质押及再质押的登记手续，具体事项如下：

　　一、股份解除质押情况

　　兰石集团本次解除质押的全部股份已于2022年3月8日进行了再质押。具体内容见“二、股份质押情况”。

　　二、股份质押情况

　　（一）股份质押基本情况

　　（二）本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

　　（三）股东累计质押股份情况

　　截至本公告披露日，公司控股股东兰石集团累计质押股份情况如下：

　　三、股份质押的目的，资金偿还能力及相关安排

　　兰石集团本次质押的目的是为满足自身融资需要。兰石集团资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，暂无可能引发的风险，不会导致公司实际控制权发生变更。若后续出现平仓风险，兰石集团将及时采取包括但不限于补充质押、提前还款等应对措施。公司将密切关注该质押事项的进展，并按规定及时披露相关情况。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2022年3月10日