上海翔港包装科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603499              证券简称：翔港科技           公告编号：2022-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年3月9日

　　（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长董建军先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案 1 为特别议案事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：金诗晟、陈小形

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　2022年3月10日

　　证券代码：603499                证券简称：翔港科技             公告编号：2022-010

　　转债代码：113566                转债简称：翔港转债

　　上海翔港包装科技股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月29日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，详见公司于2021年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司于2022年3月9日召开2022年第一次临时股东大会表决通过了上述议案。

　　鉴于公司2018年限制性股票激励计划预留授予的激励对象之一凌云先生因个人原因从公司离职，已不符合公司股权激励条件。公司董事会根据2018年度第一次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》中对董事会的授权的相关规定，拟对上述激励对象所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共计2.94万股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将减少29,400股，注册资本相应减少29,400元，因公司可转债处于转股期，最终注册资本及总股本以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的相关证明文件为准，以公司2022年2月28日公司总股本201,181,916计算，本次回购注销完成后，公司总股本将由201,181,916股减少至201,152,516股，注册资本由201,181,916元减少至201,152,516元。

　　现根据《公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起四十五日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履行，本次回购注销将按照法定程序继续实施。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：上海市浦东新区康桥西路666号公司董事会办公室

　　2、申报时间：2022年3月10日起45天内（9:30-12:30；13:30-17:30；双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：宋钰锟、董颖异

　　4、电话：021-20960623*737

　　5、传真：021-58126086

　　6、邮箱：yukun.song@sunglow-tec.com、dyy@sunglow-tec.com

　　特此公告。

　　上海翔港包装科技股份有限公司董事会

　　2022年3月10日