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昆山国力电子科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:688103        证券简称:国力股份        公告编号:2022-005

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2022年3月9日

  (二) 股东大会召开的地点:昆山开发区西湖路28号国力股份1号会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决;

  2、本次会议由公司董事会召集,董事长尹剑平先生主持;

  3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司

  章程》的规定,会议合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人,出席7人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书张雪梅女士出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会议案为特殊决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代

  理人所持表决权数量的三分之二以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

  律师:李化、宋伟鹏

  2、 律师见证结论意见:

  本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关

  法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员

  和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  特此公告。

  昆山国力电子科技股份有限公司董事会

  2022年3月10日

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