深圳市索菱实业股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002766        证券简称：*ST索菱      公告编号：2022-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2022年3月9日（星期三）下午14：30；网络投票日期和时间：2022年3月9日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年3月9日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2022年3月9日9：15，结束时间为 2022年3月9日15：00。

　　（2）会议地点：深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心B 栋 36 楼多功能会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事蔡新辉先生

　　（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东共11人，代表有效表决权的股份总计194,050,496 股，占公司有表决权股份总数的23.0052%，其中：

　　（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有效表决权的股份总计192,847,396股，占公司有表决权股份总数的22.8625%；

　　（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共8人，代表有表决权的股份数1,203,100股，占公司股份总数的0.1426%。

　　公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议，其中独立董事周虎城、李明先生视频列席本次会议。

　　广东国晖律师事务所派律师黄玉娟、黄竹桢到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　现场表决情况：同意192,847,396 股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意691,600股；反对470,500股；弃权41,000股。

　　表决结果：同意193,538,996股，占出席会议所有股东有效表决票的99.7364%；反对470,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2425%；弃权41,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211%。本议案获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。

　　其中，中小股东总表决情况：同意691,600股，占出席会议中小股东所持股份的57.4848%；反对470,500股，占出席会议中小股东所持股份的39.1073%；弃权41,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.4079%。

　　（二）审议通过了《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》

　　现场表决情况：同意192,847,396 股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意691,600股；反对470,500股；弃权41,000股。

　　表决结果：同意193,538,996股，占出席会议所有股东有效表决票的99.7364%；反对470,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2425%；弃权41,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0211%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意691,600股，占出席会议中小股东所持股份的57.4848%；反对470,500股，占出席会议中小股东所持股份的39.1073%；弃权41,000股，占出席会议中小股东所持股份的3.4079%。

　　（三）审议通过了《关于增选第四届董事会独立董事的议案》

　　现场表决情况：同意192,847,396 股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意191,600股；反对470,500股；弃权541,000股。

　　表决结果：同意193,038,996股，占出席会议所有股东有效表决票的99.4787%；反对470,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.2425%；弃权541,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2788%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意191,600股，占出席会议中小股东所持股份的15.9255%；反对470,500股，占出席会议中小股东所持股份的39.1073%；弃权541,000股，占出席会议中小股东所持股份的44.9672%。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东国晖律师事务所黄玉娟律师、黄竹桢律师出席了本次会议，并出具了《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会见证之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《深圳市索菱实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》。

　　2、《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2022年第二次临时股东大会见证之法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月10日