南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会2022年 第二次临时会议决议公告

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻    公告编号：2022-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月4日以书面直接送达或电子邮件等方式向全体董事发出了关于召开第十届董事会2022年第二次临时会议（以下简称“本次会议”）的通知，决定于2022年3月9日以通讯方式召开本次会议。本次会议如期召开，会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。经会议审议和表决形成决议，现公告如下：

　　审议并通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

　　董事会同意由公司为广西南方黑芝麻食品有限公司向中国建设银行股份有限公司玉林分行申请总额度不超过10,000万元人民币的流动资金借款提供连带责任保证担保，担保期限为一年期；为提高融资效率，董事会授权董事长审批前述额度之内的相关担保事项并签署相关的法律文件。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本事项决策权限在董事会，无需提交公司股东大会审议。

　　详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。

　　备查文件：第十届董事会2022年第二次临时会议决议。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年三月十日

　　证券代码：000716     证券简称：黑芝麻      公告编号：2022-006

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　关于为下属公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　●被担保人名称及担保金额：南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟为下属控股子公司广西南方黑芝麻食品有限公司（以下简称“广西南方黑芝麻”）提供总额度不超过10,000万元人民币（下同）的担保。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保余额及逾期的累计数量：截至本公告日，公司及控股子公司的对外担保余额合计为69,862.68万元，占公司最近一期经审计净资产的25.62%。公司无逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

　　一、 情况概述

　　（一）担保情况概述

　　公司下属控股子公司广西南方黑芝麻因经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司玉林分行（以下简称“建行玉林分行”）申请总额度不超过 10,000 万元的流动资金借款，并申请本公司为其提供连带责任保证担保。

　　（二）内部决策程序

　　公司于2022年3月9日召开第十届董事会2022年第二次临时会议，审议并通过了《关于为下属公司提供担保的议案》，董事会同意：由公司为广西南方黑芝麻总额度不超过10,000万元的借款提供连带责任担保，担保期限以公司与建行玉林分行签订的担保合同为准。为提高工作效率及时办理业务，董事会授权董事长审批在前述额度之内相关担保事项并签署相关法律文件。

　　公司独立董事就上述担保事项发表了独立意见（详情请查阅公司同日在巨潮资讯网等指定的信息披露媒体的相关公告内容）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本事项的决策权限在董事会，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、公司名称：广西南方黑芝麻食品有限公司

　　2、注册号（统一社会信用代码）：914509002005206926

　　3、注册地址：广西容县容州镇侨乡大道8号

　　4、成立日期：1999年8月13日

　　5、法定代表人：李文全

　　6、注册资本：5,652万元

　　7、经营范围：饮料（固体饮料类）、方便食品（其他方便食品）、其他粮食加工品（谷物研磨加工品）、炒货食品及坚果制品（烘炒类）的生产、销售。

　　8、股东及持股情况：本公司出资5,650万元（持股比例99.9646%），南宁市智感电子有限公司等其他小股东合计出资2万（0.0354%）。本公司为其控股股东。

　　9、广西南方黑芝麻最新的信用状况良好，其不是失信被执行人

　　10、财务状况及经营情况：

　　注：2020年数据已经审计，2021年1-11月数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，上述担保总额为拟申请的借款金额，具体担保内容以实际签署的担保合同为准。

　　1、担保方式：连带责任保证担保。

　　2、保证期限：担保期限1年。

　　3、担保额度：本次提供的担保总额度不超过10,000万元。

　　四、董事会意见

　　广西南方黑芝麻为本公司主营业务的主要经营主体之一，为满足经营资金需求、保证其经营业务的正常开展，董事会同意本次为其银行融资提供担保。

　　本次担保对象为公司的绝对控股子公司（公司对其持股99.96%），为合并报表范围内的主体，其本次借款是补充经营流动资金，融资必要性充分；公司将通过对其资金流向与财务信息进行实时监控等方式加强资金管理，保障资金安全运行；此外广西南方黑芝麻经营稳定，盈利能力和实际偿债能力较强。因此，本次担保的风险可控制，对公司和股东无不利影响，也不违反相关法律法规和公司章程的规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司及控股子公司的担保额度合计为114,000万元，占公司最近一期经审计净资产的41.81%；公司及控股子公司对外担保余额合计为69,862.68万元，占公司最近一期经审计净资产的25.62%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0元；逾期债务对应的担保余额为零，涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额均为零。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会2022年第二次临时会议决议；

　　2、公司独立董事的独立意见。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二二二年三月十日