河南科迪乳业股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002770              证券简称：*ST科迪          公告编号：2022-017号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1） 现场会议时间：2022年3月9日（星期三）上午09:00

　　（2） 网络投票时间：2022年3月9日

　　通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2022年3月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2022年3月9日上午9:15至2022年3月9日下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室；

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：本次股东大会由董事、总经理张枫华先生主持；

　　本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东共计114人，代表股份610,125,868股，占公司有表决权股份总数55.7260%，中小投资者110人，代表股份30,343,494股。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东4人，代表股份579,782,374股，占公司有表决权股份总数52.9546 %。

　　2、通过网络投票出席会议情况

　　通过网络投票出席会议的股东110人，代表股份30,343,494股，占公司有表决权股份总数的2.7714%。

　　公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。河南瀛宋律师事务所吕梦维、陈晓明律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　（一）《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意609,187,848股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8463%；反对497,320股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0815%；弃权440,700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0722%。

　　其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况为： 同意29,405,474股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的96.9087%；反对497,320股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.6390%；弃权440,700股，占出席本次股东大会的中小投资者（含网络投票）所持有表决权股份总数的1.4524%。

　　该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　河南瀛宋律师事务所吕梦维、陈晓明律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）河南科迪乳业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　（二）河南瀛宋律师事务所关于河南科迪乳业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　河南科迪乳业股份有限公司董事会

　　2022年3月9日