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江苏爱康科技股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

  证券代码:002610        证券简称:爱康科技        公告编号:2022-033

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次会议无否决或修改议案的情况;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开基本情况

  1、会议召开时间:

  现场会议时间:2022年3月9日(星期三)下午14:00开始

  网络投票时间:

  ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月9日上午9:15-9:25、9:30—11:30,下午13:00-15:00;

  ②通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的起止时间为2022年3月9日9:15—15:00期间任意时间。

  2、会议召开地点:江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

  3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  4、会议召集人:江苏爱康科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

  5、会议主持人:董事长邹承慧先生主持。

  6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

  7、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表(或代理人)共63人,代表股份172,101,321股,占公司有表决权股份总数的3.8467%。

  其中:通过现场投票的股东1人,代表股份121,846,200股,占公司有表决权股份总数2.7234%。

  通过网络投票的股东62人,代表股份50,255,121股,占公司有表决权股份总数的1.1233%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东62人,代表股份50,255,121股,占公司有表决权股份总数的1.1233%。

  其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权股份总数的0%。

  通过网络投票的股东62人,代表股份50,255,121股,占公司有表决权股份总数的1.1233%。

  8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式,审议通过了以下提案:

  1、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

  总表决情况:

  同意49,830,021股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.1541%;反对388,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.7739%;弃权36,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0720%。

  中小股东总表决情况:

  同意49,830,021股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.1541%;反对388,900股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.7739%;弃权36,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0720%。

  关联股东邹承慧回避表决,回避表决股数为121,846,200股,占公司股份总数的2.7201%。

  三、律师见证情况

  (一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

  (二)见证律师:黄楚玲、黄佳曼

  (三)结论意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件

  (一)江苏爱康科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议;

  (二)北京市中伦(深圳)律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告!

  江苏爱康科技股份有限公司董事会

  二二二年三月十日

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