衢州五洲特种纸业股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸        公告编号：2022-007

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2022年3月9日（星期三）在衢州五洲特种纸业股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年3月4日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长赵磊先生主持，公司监事、部分高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事以书面表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-008）。

　　（二） 审议通过《关于公司增加对外担保额度的议案》

　　同意公司在原有对外担保额度的基础上增加153,500万元人民币，增加后对外担保额度为不超过203,500万元人民币（其中不包括在第一届董事会第十六次会议之前已执行，仍在有效期内的担保），担保额度授权期限仍然至2021年年度股东大会召开之日止。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于增加对外担保额度的公告》（公告编号：2022-009）。

　　（三） 审议通过《关于投资浆纸一体化项目的议案》

　　为了促进经济和社会发展，进一步拓展公司在全国区域的产业布局，公司于2022年1月26日与汉川市人民政府签订了《五洲特纸浆纸一体化项目投资合同书》 《项目投资合同书补充协议》及《项目投资合同书补充协议（二）》。具体内容详见公司于2022年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公司与汉川市人民政府签订项目投资合同书的公告》（公告编号：2022-005）。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公司与汉川市人民政府签订项目投资合同书进展的公告》（公告编号：2022-010）。

　　（四） 审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2022年3月25日下午14:00在浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

　　特此公告。

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月10日

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸        公告编号：2022-008

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，为全面、准确地配合公司战略发展布局，实现未来产业规划，使公司名称与公司定位、战略规划相匹配。拟对公司名称进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订。

　　公司于2022年3月9日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》，同意对公司名称进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订。具体情况如下：

　　一、 拟变更公司名称情况

　　1、拟将公司中文名称由“衢州五洲特种纸业股份有限公司”变更为“五洲特种纸业集团股份有限公司”（最终以工商登记为准）。

　　2、拟将公司英文名称由“Qu Zhou Wuzhou Special Paper Co.Ltd”变更为“Wuzhou Special Paper Group Co., Ltd.”（最终以工商登记为准）。

　　3、证券简称“五洲特纸”和证券代码“605007”保持不变。

　　4、公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的部分，均一并做相应修改。

　　二、《公司章程》拟修订情况

　　根据上述变更事项，拟对《公司章程》相关条款修订如下：

　　除上述修订外，公司现行《公司章程》其他条款不变。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人士向工商登记机关办理相关变更、备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

　　特此公告。

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月10日

　　证券代码：605007      证券简称：五洲特纸      公告编号：2022-012

　　债券代码：111002      债券简称：特纸转债

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月25日  14点00分

　　召开地点：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月25日

　　至2022年3月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、议案2、议案3已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，议案2已经公司第二届监事会第六次会议审议通过。详细内容见公司于 2022年 3 月 10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年3月23日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

　　（二）登记地点：浙江省衢州市东港四路1号行政楼证券部。

　　（三）登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续：

　　1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、企业营业执照/注册证书（复印件加盖公章）、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记手续。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照原件、股东账户卡原件（如有）等持股证明办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照原件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的股东账户卡原件（如有）等持股证明、委托人身份证/护照复印件办理登记。

　　3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、本公司不接受电话方式办理登记。公司股东或代理人可以用信函、邮件或传真方式进行登记，以信函、邮件或传真方式登记的股东，在函件上请注明“股东大会”字样并提供有效的联系方式，请于2022年3月23日15：00前送达公司证券部，并进行电话确认。

　　注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，参会股东（股东代表）的交通、食宿等费用自理。

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：浙江省衢州市东港四路 1 号

　　联系人：韩孝琴

　　电子邮件：fivestarpaper@fivestarpaper.com

　　联系电话：0570-8566059

　　传真：0570-8566055

　　（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

　　特此公告。

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月25日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸        公告编号：2022-010

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　关于公司与汉川市人民政府签订项目投资合同书进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日与汉川市人民政府签订了《五洲特纸浆纸一体化项目投资合同书》、《项目投资合同书补充协议》及《项目投资合同书补充协议（二）》。具体内容详见公司于2022年1月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于公司与汉川市人民政府签订项目投资合同书的公告》（公告编号：2022-005）。

　　2022年3月9日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资浆纸一体化项目的议案》，同意公司在湖北省汉川市新河镇纸品产业园投资浆纸一体化项目。

　　本项目尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　公司将根据项目后续进展情况积极履行信息披露义务，敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月10日

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸        公告编号：2022-011

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2022年3月9日（星期三）以现场会议方式在衢州五洲特种纸业股份有限公司会议室召开，本次会议通知于2022年3月4日通过电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　会议由监事会主席王晓明先生主持，董事会秘书及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以书面表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司增加对外担保额度的议案》

　　同意公司在原有对外担保额度的基础上增加153,500万元人民币，增加后对外担保额度为不超过203,500万元人民币（其中不包括在第一届董事会第十六次会议之前已执行，仍在有效期内的担保），担保额度授权期限仍然至2021年年度股东大会召开之日止。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《衢州五洲特种纸业股份有限公司关于增加对外担保额度的公告》（公告编号：2022-009）。

　　特此公告。

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月10日

　　证券代码：605007         证券简称：五洲特纸        公告编号：2022-009

　　债券代码：111002         债券简称：特纸转债

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　关于增加对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）、江西五星纸业有限公司（以下简称“江西五星”），以上均为本公司全资子公司

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

　　本次担保金额：公司拟增加153,500万元人民币，增加后对外担保额度为不超过203,500万元人民币（其中不包括在第一届董事会第十六次会议之前已执行，仍在有效期内的担保），担保额度授权期限仍然至2021年年度股东大会召开之日止

　　已实际为上述被担保人提供的担保余额：人民币91,741.80万元

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保

　　● 本事项需提交2022年第一次临时股东大会审议

　　一、 担保情况概述

　　1、本次新增担保基本情况

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“五洲特纸”）于2021年4月26日与2021年5月20日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议和2020年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司预计2021年度提供对外担保的议案》。公司预计在2021年度拟直接或通过全资子公司为其他全资子公司合计提供总额不超过50,000万元的担保额度（其中不包括在第一届董事会第十六次会议之前已执行，仍在有效期内的担保）。

　　担保额度授权期限于2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

　　基于公司业务的实际需要，预计此前对全资子公司浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）和江西五星纸业有限公司（以下简称“江西五星”）的原担保额度将无法满足实际需求。因此，现公司拟在原有对外担保额度的基础上增加153,500万元人民币，增加后对外担保额度为不超过203,500万元人民币（其中不包括在第一届董事会第十六次会议之前已执行，仍在有效期内的担保），担保额度授权期限仍然至2021年年度股东大会召开之日止。

　　本次增加担保具体额度分配如下：

　　2、本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2022年3月9日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，会议均审议通过了《关于公司增加对外担保额度的议案》，公司拟在原有对外担保额度的基础上增加153,500万元人民币，增加后对外担保额度为不超过203,500万元人民币（其中不包括在第一届董事会第十六次会议之前已执行，仍在有效期内的担保）。

　　在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。公司提请股东大会授权公司经营层在有关法律、法规及规范性文件范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理担保相关事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

　　本事项尚需公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、 被担保人基本情况

　　1、 浙江五星纸业有限公司

　　2、 江西五星纸业有限公司

　　三、担保协议的主要内容

　　上述计划增加担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述担保尚需银行或相关机构审核，签约时间以实际签署的协议为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以公司及下属子公司运营资金的实际需求来确定。

　　四、累计对外担保金额及逾期担保金额

　　截至本公告披露日，本公司及全资子公司累计对外担保余额为人民币91,741.80万元，占公司最近一期（2020年）经审计净资产的54.36%，均为对全资子公司提供担保，无逾期担保情况。

　　五、本次事项相关意见

　　1、董事会意见

　　同意公司在原有对外担保额度的基础上增加153,500万元人民币，增加后对外担保额度为不超过203,500万元人民币（其中不包括在第一届董事会第十六次会议之前已执行，仍在有效期内的担保），担保额度授权期限仍然至2021年年度股东大会召开之日止。

　　2、独立董事意见

　　公司增加对外担保事项符合《公司法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，决策程序合法、有效，符合公司及子公司经营发展的需要，不会影响本公司持续经营能力。被担保公司均为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，其财务状况稳定，资信情况良好，总体风险可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，一致同意公司增加对外担保事项，并同意将此议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、 第二届董事会第七次会议决议

　　2、 第二届监事会第六次会议决议

　　3、 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　衢州五洲特种纸业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月10日