横店集团得邦照明股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　证券代码：603303            证券简称：得邦照明            公告编号：2022-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》之要求，现将横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）截至2021年12月31日募集资金存放与使用情况说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准横店集团得邦照明股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]153号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股发行价为18.63元。公司股票已于2017年3月30日在上海证券交易所上市，本次公开发行共计募集资金总额人民币111,780万元，扣除发行费用后的净额为104,160万元，上述募集资金已于2017年3月24日全部到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“信会师报字[2017]第ZC10233号”《验资报告》。

　　截至2021年12月31日，公司募投项目累计投入997,785,414.55元，永久补充流动资金88,955,464.84元，公司募集资金专户余额为0。其中公司2017年度使用募集资金587,926,793.93元，2018年度使用募集资金125,876,481.05元，2019年度使用募集资金191,149,064.46元，2020年度使用募集资金70,592,012.79元，2021年度使用募集资金22,241,062.32元（不含节余募集资金永久补流金额）。

　　经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议，公司同意将募投项目“年产11,000万只（套）LED照明系列产品建设项目”、“照明研发中心及光体验中心建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2021年3月18日（专户销户日），公司已将募集资金专户余额人民币88,955,464.84元（包含利息收入45,152,790.06元，扣除手续费11,910.67元）转入公司基本账户并完成募集资金专户销户。至此，公司首次公开发行股票的募集资金专用账户已全部注销完毕。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》制定了《横店集团得邦照明股份有限公司募集资金管理制度》，规定了募集资金存放和使用的要求和审批等情况，所有募集资金项目资金的支出，均按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开立的各募集资金专项账户中，并与保荐机构浙商证券股份有限公司、存放募集资金的银行（中国银行股份有限公司东阳支行、中国农业银行股份有限公司东阳市支行、中国建设银行股份有限公司东阳支行和浙江东阳农村商业银行股份有限公司横店支行）签署了《募集资金专户三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行情况正常。

　　鉴于公司补充流动资金项目在中国农业银行股份有限公司东阳支行存放的募集资金（专户账号：19636301040015251）已按规定使用完毕，该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理，公司已于2017年11月30日办理完毕该专户的销户手续。该账户注销后，公司与浙商证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司东阳支行签署的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

　　鉴于公司“年产116万套LED户外照明灯具建设项目”在中国建设银行股份有限公司东阳支行存放的募集资金（专户账号33050167634200000402）已按规定使用完毕，该募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理，公司已于2019年12月24日办理完毕该专户的销户手续。该账户注销后，公司与浙商证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司东阳支行签署的《横店集团得邦照明股份有限公司募集资金专户三方监管协议》相应终止。

　　鉴于公司“年产11,000万只（套）LED照明系列产品建设项目”在中国银行股份有限公司东阳支行募集资金专户（专户账号364972537503）、“照明研发中心及光体验中心建设项目”在浙江东阳农村商业银行股份有限公司横店支行募集资金专户（专户账号201000169927993）均已按规定使用完毕，上述募集资金专用账户将不再使用。为方便账户管理，公司已于2021年3月18日办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与浙商证券股份有限公司及中国银行股份有限公司东阳支行、浙江东阳农村商业银行股份有限公司横店支行签署的《横店集团得邦照明股份有限公司募集资金专户三方监管协议》相应终止。至此，公司首次公开发行股票的募集资金专用账户已全部注销完毕。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2021年12月31日，公司募集资金的使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2021年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2021年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2021年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司于2021年3月11日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产11,000万只（套）LED照明系列产品建设项目”、“照明研发中心及光体验中心建设项目”结项，并将节余募集资金8,895.55万元永久补充流动资金，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。本事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2021年3月13日在指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-009）。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　六、其他说明

　　公司首次公开发行股票持续督导保荐代表人王锋先生因工作变动，于公司募投项目结项后离职，浙商证券委派保荐代表人俞琦超先生接替王锋先生履行公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查职责。

　　俞琦超先生，浙商证券投资银行业务总部业务副总监、保荐代表人、中国注册会计师，2012年起从事投资银行业务，曾负责或参与得邦照明（603303）首次公开发行上市项目、越剑智能（603095）首次公开发行上市项目、杭州柯林（688611）首次公开发行并在科创板上市项目、汇隆新材（301057）首次公开发行并在创业板上市项目以及公元股份（002641）公开发行可转债项目等。

　　特此公告。

　　横店集团得邦照明股份有限公司董事会

　　2022年3月11日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：其中募集资金计划投资金额为10,590万元，超出部分413.19万元系利息收入扣除手续费后的综合收益。

　　注2：其中补充公司流动资金为350,000,000元，剩余118,655.20元系利息收入扣除手续费后的综合收益。

　　注3：公司募投项目“照明研发中心及光体验中心建设项目”将有利于提升公司核心技术，加快自身技术创新，保持公司在行业内领先优势，此募投项目是为公司长期、快速发展提供强有力保障的综合支持类项目，但其自身并不能够直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

　　证券代码：603303        证券简称：得邦照明        公告编号：2022-009

　　横店集团得邦照明股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　委托理财受托方：金融机构

　　委托理财额度：额度共计人民币12亿元，可滚动使用

　　委托理财产品：中短期、风险可控的理财产品及其他风险可控的净值型

　　产品

　　委托理财期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年

　　年度股东大会召开之日止

　　履行的审议程序：横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）

　　于2022年3月9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司使用不超过12亿元人民币的闲置自有资金购买中短期、风险可控的理财产品及其他风险可控的净值型产品等，授权使用期限为自公司2021年年度股东大会决议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，可滚动使用。授权公司及子公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议，并授权公司财务部具体实施相关事宜。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，提高资金利用效率，合理利

　　用闲置资金，增加公司收益。

　　（二）资金来源

　　公司及子公司闲置自有资金

　　（三）委托理财金额

　　最高额度不超过人民币12亿元。在额度和期限范围内可以滚动使用。

　　（四）委托理财期限

　　自公司2021年年度股东大会决议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下：

　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。

　　2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘

　　请专业机构进行审计。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

　　公司拟使用额度不超过人民币12亿元的闲置自有资金购买金融机构的中短期、风险可控的理财产品及其他风险可控的净值型产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）风险控制分析

　　公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品严格把关，谨慎决策。公司使用暂时闲置的自有资金购买中短期、风险可控的理财产品及其他风险可控的净值型产品，符合公司内部资金管理的要求。公司将与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条款、双方的权利义务及法律责任等。在产品期限内，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司拟购买理财产品及净值型产品交易对方为金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

　　四、对公司的影响

　　单位：人民币元

　　公司本年度委托理财最高额度不超过人民币12亿元，占公司最近一期经审计货币资金与其他流动资产总和的93.83%；公司最近12个月内实际单日最高投入金额为0。公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　公司购买理财产品计入资产负债表中“其他流动资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。具体以年度审计结果为准。

　　五、风险提示

　　公司购买的理财产品属于风险可控产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险等风险的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　公司于2022年3月9日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过12亿元人民币的闲置自有资金购买中短期、风险可控的理财产品及其他风险可控的净值型产品等，授权使用期限自公司2021年年度股东大会决议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在上述额度和期限内，可滚动使用。公司独立董事对《关于公司2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》事项进行了认真审核，并发表明确的同意意见。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行委托的情况

　　单位：人民币万元

　　特此公告。

　　横店集团得邦照明股份有限公司董事会

　　2022年3月11日

　　证券代码：603303        证券简称：得邦照明       公告编号：2022-010

　　横店集团得邦照明股份有限公司

　　关于2022年度开展外汇衍生品交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月9日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年度开展外汇衍生品交易的议案》。为降低汇率波动对公司经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性；并在综合考虑公司经营情况及结汇资金需求的基础上，公司拟开展外汇衍生品交易。自公司2021年年度股东大会审议通过此议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止，公司及子公司开展外汇衍生品交易，额度累计不超过3.5亿美元或等值其他外币，同时提请授权公司及子公司董事长在上述金额范围内决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协议。此议案仍需提交股东大会审议。

　　一、开展外汇衍生品交易的目的

　　公司出口业务占销售收入的比重较高，且主要采用美元进行结算，因美元兑人民币汇率波动对公司经营影响较为明显，为防范汇率波动风险，公司拟开展外汇衍生品交易锁定未来时点的交易成本或收益，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。

　　二、开展外汇衍生品交易的品种

　　品种包括远期结售汇、掉期、期权等外汇衍生产品，与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　三、预计开展外汇衍生品交易的额度

　　公司拟开展外汇衍生品交易，自2021年年度股东大会审议通过此议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。累计开展外汇衍生品交易的额度不超过3.5亿美元或等值其他外币。并授权公司及子公司董事长在上述金额范围内决策具体实施情况、根据外汇市场行情决策是否继续履约及签署相关协议。

　　四、外汇衍生品交易的风险分析

　　1、市场风险：公司开展外汇衍生品交易，可能存在到期时外汇市场价格优于合同约定的外汇价格的情况。

　　2、内部操作风险：外汇业务专业性强，实施过程复杂，可能存在因操作人员专业水平不足造成的风险。

　　3、延期交割风险：公司根据客户订单、应收账款账期进行外汇回款预测，可能存在预测不准确和应收账款逾期而导致延期交割风险。

　　4、履约风险：该业务操作中可能存在交易对手不履约的风险。

　　五、公司采取的控制措施

　　1、公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整经营决策，同时授权各公司董事长决策该业务的实施和履约。

　　2、公司安排娴熟的专业人员，加强培训辅导，并根据公司《外汇衍生品交易业务管理制度》进行操作。

　　3、公司严禁超过正常收汇规模的外汇衍生品交易，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。

　　4、公司选择与经营稳定、资信良好的具有合法资质的金融机构开展外汇业务。

　　特此公告。

　　横店集团得邦照明股份有限公司董事会

　　2022年3月11日

　　公司代码：603303                                                  公司简称：得邦照明

　　横店集团得邦照明股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　二二二年三月

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2021年12月31日的总股本476,944,575股为基数，每10股派发现金股利3.43元（含税），合计派发现金股利163,591,989.23元（含税），本年度不送股/转增，剩余未分配利润结转至下年度。本年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、通用照明行业

　　根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》，照明行业按照应用领域分类为通用照明领域和特殊照明领域。通用照明包括家具、商店、办公、酒店、市政设施、工业、景观等常见的场景；特殊照明包括车用照明、应急灯等专业领域。公司业务涵盖通用照明领域和车用照明领域。

　　中国是全球最大的照明电器产品生产国和出口国，产品远销全球220个国家，在全球市场的占有率已超过50%，规模优势无可撼动，制造地位无可替代。同时，中国也是全球照明的消费大国，国内照明市场占全球照明市场的20%以上，和欧洲、北美为全球最主要的三大照明市场。 2021年，全行业共完成出口总额654.70亿美元，同比增长达24.50%，其中LED照明产品出口额474.45亿美元，同比增长达33.33%。

　　就通用照明行业而言，上游行业主要涉及LED芯片、电子元器件、塑胶、五金、包装材料等原材料提供商。下游应用领域，主要包括家庭住宅、办公楼、商店、工厂、道路桥梁以及其他特殊场景应用等。照明产品从表现形式看，产品具有碎片化的特点并具有差异化和定制化的趋势；从行业发展看，健康照明和智慧照明是未来的大趋势，这些将有力推动通用照明市场的发展。

　　2、车载业务行业

　　公司车载业务目前聚焦于车载控制器和车用照明产品。

　　车载控制器是汽车的重要控制系统，是指在仪器、设备、装备、系统中为完成特定用途而设计实现的计算机控制单元。上游原材料主要是MCU/DSP、分立器件、PCB板、电阻、电容器等电子元器件，随着汽车的电动化和智能化，控制器部分的重要性将进一步提高。车载控制器主要分为五类，包括信息娱乐系统、车身系统、运动系统、动力总成系统、智能驾驶相关系统，涵盖车身各类安全、网络、娱乐、传感控制系统等。随着汽车的智能化升级，汽车电气架构逐渐由分布式向集中式演进，多个单独电控单元（ECU）将集成成为一个域控制器（DCU），但域控制器的出现并非意味着其他控制器完全消失，执行端的控制器仍会被保留以负责具体功能，且演进过程较长，中短期内ECU仍然是主流。

　　车用照明产品是一个多部件组成的综合性系统，一个车用照明产品主要分为结构部件、电子驱动模组部品、光源模组部品三大部分。车用照明是集外观、功能件、安全件于一身的汽车零部件，包括前大灯、雾灯、尾灯、氛围灯等等，其中车前大灯对安全要求最高。目前车用照明随着车灯光源技术的进步和汽车智能化浪潮，正经历着剧烈的技术变革期。

　　（一）公司所从事的主要业务

　　公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的综合性高新技术企业，始终专注于通用照明行业，并不断向车载领域拓展。产品涵盖民用照明产品、商用照明产品及车载产品三大品类，广泛用于民用及商用领域。

　　（二）公司经营模式

　　公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据所处行业动态、公司实际、市场需求和运行机制开展经营活动。公司主要业务模式具体如下:

　　（1）采购模式

　　公司设置有专门的供应链管理委员会，负责审核、签发《采购大纲》，明确供应商的选择和各供应商的采购比例分配，下属子公司依据大纲实施具体采购。下属子公司除一般耗材可以自主采购外，主要的生产用原材料均由公司的采购部门统一负责安排。在正常情况下，采购部一般采取按需采购的原则来采购原材料。在特殊情况下，采购部门会根据供应链管理委员会的授权进行战略采购行为。采购部门根据公司的整体生产计划，由ERP、SCM等系统自动依据需求和存货量来确定原材料采购计划，实施采购。

　　（2）生产模式

　　公司的生产经营模式主要为订单生产方式，同时，针对部分型号的产品根据产能情况适当采取库存生产的方式，突出“高周转，低库存”的特点，根据不同客户的需求，灵活多变地组织生产，能更加有效地运作来随时接受订单、随时生产，并且降低成本。

　　（3）销售模式

　　公司以直接销售模式为主。

　　通用照明产品：公司为全球用户提供优质的民用照明、商用照明和智能照明产品及系统，同时通过公司不断拓展的销售渠道为用户提供需求分析、效果设计、产品定制、安装调试和售后运维等环节的相关服务。产品以直销给遍布中国和全球的分销商、批发商、渠道商和工程商为主。除此之外，在中国市场的照明工程业务则通过各种信息渠道获取项目招标信息，准备设计方案，参加投标活动，中标后予以实施。

　　车载业务产品：公司车载系列产品直接销售给下游汽车领域相关客户。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年公司实现营业收入52.73亿元，同比增加16.98%；归属于上市公司股东的净利润3.28亿元，同比下降4.21%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.33亿元，同比下降11.17%。剔除拆分工程塑料及并购上海良勤的影响，公司同口径营业收入增长28.3%，净利润增长10.5%。

　　报告期内，公司照明业务板块实现营业收入47.17亿元，增长26.67%；车载业务板块实现营业收入2.81亿元，增长191.53%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　同意以上内容于2022年3月9日董事会审议后披露。

　　董事长：倪强

　　2022年3月9日

　　证券代码：603303        证券简称：得邦照明       公告编号：2022-002

　　横店集团得邦照明股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月9日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长倪强先生主持。

　　（二）本次会议通知于2022年2月25日以电话、专人送达及邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事周夏飞、黄平采取通讯表决，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（五）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-004）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（七）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-005）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

　　公司拟以2021年12月31日的总股本476,944,575股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.43元（含税），合计派发现金股利16,359.20万元（含税），无送股/转增，剩余未分配利润结转至下年度。

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-006）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司聘请2022年度审计机构的议案》

　　拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-007）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2022年度申请银行授信额度的议案》

　　为保障公司日常经营所需现金流，保证公司健康平稳运营，公司及控股子公司根据2022年度业务发展计划，拟自2021年年度股东大会通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止向中国银行、建设银行、农业银行等银行申请总额不超过等值人民币22亿元的综合授信额度，融资类型包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、资金业务等。实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2022年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司2022年度对外担保额度计划的议案》

　　公司根据下属各子公司业务发展实际情况，为支持其业务拓展，满足其融资需求，2022年度（具体时间为自2021年年度股东大会通过本议案之日起至下一年度股东大会召开之日止）拟为公司下属子公司提供等值不超过人民币10亿元的担保。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2022年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性和安全性的前提下，公司拟使用不超过12亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-009）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司2022年度开展外汇衍生品交易的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2022年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2022-010）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预测的议案》

　　公司根据生产经营需要和2022年度的战略目标，结合往年的相关交易情况，对2022年度的日常关联交易提出预测，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2022年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2022-011）。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平回避表决本议案。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权,3票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十五）逐项表决审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。逐项表决结果如下：

　　1、选举徐文财先生为公司非独立董事

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　2、选举胡天高先生为公司非独立董事

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　3、选举厉宝平先生为公司非独立董事

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　4、选举倪强先生为公司非独立董事

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（十六）逐项表决审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。逐项表决结果如下：

　　1、选举窦林平先生为公司独立董事

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　2、选举卫龙宝先生为公司独立董事

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　3、选举叶慧芬女士为公司独立董事

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（十七）审议通过《关于公司董事2022年度薪酬或津贴的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　（十九）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-013）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-013）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-013）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《关于修订公司〈关联交易决策制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十五）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十六）审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十七）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　董事会决定提请召开公司2021年年度股东大会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避。

　　三、上网公告附件

　　独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　横店集团得邦照明股份有限公司董事会

　　2022年3月11日

　　证券代码：603303        证券简称：得邦照明         公告编号：2022-003

　　横店集团得邦照明股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月9日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席厉国平先生主持。

　　（二）本次会议通知于2022年2月25日以专人送达和邮件的方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　（四）本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　监事会意见：公司2021年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实准确地反映公司该年度经营管理和财务状况；公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。在提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审核人员有违反保密规定的行为。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司2021年年度报告》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　监事会意见：监事会工作报告真实反映了监事会本年度的工作情况，监事会作为监督机构，对公司的内控、三会的运行及董事与高管的本职工作等进行了有效的监督，促使公司规范运作发挥了积极的作用。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会意见：公司根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。《公司2021年度内部控制评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　监事会意见：公司决算报告符合公司的财务实际情况和经营情况，与会计师的审计报告一致。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会意见：公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-004）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　监事会意见：公司本次计提资产减值准备依据充分，能够公允地反映资产价值，有助于公司会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-005）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

　　监事会意见：公司本次利润分配方案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的正常经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司聘请2022年度审计机构的议案》

　　监事会意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司财务审计机构和内控审计机构的适格资质和业务水准，并与公司合作多年，对公司业务比较熟悉，续聘其为审计机构有利于提高审计效率，同意提请公司股东大会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-007）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司2022年度对外担保额度计划的议案》

　　监事会意见：公司对外担保的对象为公司的控股子公司，其申请的银行授信为各子公司生产经营所需，各子公司2021年度发展势头较好，实现2022年的战略目标也比较乐观，因此风险可控。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2022年度申请银行授信及在授信额度内为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　监事会意见：公司对暂时闲置的自有资金进行理财可以提高公司的收益，品种为中短期的理财产品或净值型产品，风险可控，也不会影响公司的正常经营。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2022年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-009）

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于公司2022年度开展外汇衍生品交易的议案》

　　监事会意见：公司开展适度的外汇衍生品交易，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以国际业务的外币收付情况为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2022年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2022-010）

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预测的议案》

　　监事会意见：公司所作的该关联交易系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易的价格遵循市场化原则，公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于2022年度日常关联交易预测的公告》（公告编号：2022-011）

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）逐项表决审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

　　监事会意见：同意提名厉国平先生、葛向全先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经公司2021年年度股东大会选举通过后与职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2021年年度股东大会决议之日起三年。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-012）。

　　逐项表决结果如下：

　　1、选举厉国平先生为公司股东代表监事

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、选举葛向全先生为公司股东代表监事

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（十四）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

　　监事会意见：公司监事2022年度薪酬方案符合公司的实际情况，贴近同行业和当地上市公司的水平，是合理的。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　横店集团得邦照明股份有限公司监事会

　　2022年 3月11日