神马实业股份有限公司 十届三十四次董事会决议公告

　　证券代码：600810       股票简称：神马股份        公告编号：2021-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　神马实业股份有限公司第十届董事会第三十四次会议于2022年3月4日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2022年3月10日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司5名监事及部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过关于选举公司董事长的议案。

　　选举李本斌先生为公司第十届董事会董事长（任期自即日起至公司第十届董事会任期届满时止）。

　　李本斌先生简历详见2022年2月22日本公司在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临时公告：2022-013。

　　独立董事尚贤女士、刘民英先生、武俊安先生对本项议案表示同意。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案。

　　鉴于公司董事发生变动，根据公司董事会各专门委员会实施细则的规定，经公司董事长李本斌先生提名，对公司第十届董事会专门委员会的人员组成进行调整，调整后的各专门委员会人员组成如下：

　　1、董事会战略委员会

　　委    员：李本斌  段文亮  刘民英

　　主任委员：李本斌

　　2、董事会审计委员会

　　委    员：武俊安  刘民英  李本斌

　　主任委员：武俊安

　　3、董事会提名委员会

　　委    员：刘民英  尚贤  李本斌

　　主任委员：刘民英

　　4、董事会薪酬与考核委员会

　　委    员：尚贤  武俊安  刘民英

　　主任委员：尚贤

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《神马实业股份有限公司董事会对经理层授权管理办法（试行）》。

　　详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过关于增资上海神马工程塑料有限公司的议案（详见临时公告：2022-016）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月10日

　　证券代码：600810       股票简称：神马股份       公告编号：2022-016

　　神马实业股份有限公司关于增资

　　上海神马工程塑料有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：上海神马工程塑料有限公司（简称“上海神马工程塑料”）

　　投资金额：5,182.40万元

　　特别风险提示：本次投资能否取得预期效果存在一定的不确定性。

　　一、对外投资概述

　　1、为有利于公司全资子公司上海神马工程塑料有限公司进一步扩大经营规模，加快项目建设，提升盈利能力，提高市场竞争力和行业地位，公司拟以现金方式对上海神马工程塑料有限公司增资5,182.40万元。

　　2、本次投资已于2022年3月10日经公司第十届董事会第三十四次会议审议通过。本次投资不需提交公司股东大会审议。本次投资不需政府有关部门批准。

　　3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资标的基本情况

　　1、公司概况

　　公司名称：上海神马工程塑料有限公司

　　住    所：中国（上海）自由贸易试验区金藏路258号2号楼

　　法定代表人：吕建夫

　　注册资本：人民币7061.22万元整

　　成立时间：1992年12月01日

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　统一社会信用代码：91310000132218781K

　　2、主营业务情况

　　经营范围：工程塑料的科研，生产和销售，机电安装及维修装潢（国家有专项规定的除外），工业用丝、产业用布、橡胶制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　3、股权结构

　　截至本公告日，上海神马工程塑料有限公司的股权结构如下：

　　4、近一年及一期主要财务数据

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所（具有证券、期货业务资格）出具的信会师报字[2021]第ZB11373号《审计报告》，上海神马工程塑料有限公司2020年及2021年1-6月主要财务数据如下：

　　单位：元

　　三、增资方案

　　1、增资方式

　　本公司拟以现金方式对上海神马工程塑料有限公司增资5,182.40万元。

　　2、增资完成后股权结构

　　增资完成后上海神马工程塑料有限公司股权结构如下：

　　3、资金用途

　　本次增资资金主要用于上海神马工程塑料有限公司年产6万吨特品尼龙66切片（一期2万吨）的项目建设。该项目，总投资30608万元，其中建设投资28465万元，铺底流动资金863万元；建设期24个月；预计项目建成后达产年份销售收入51350万元，项目财务内部收益率14.3%，投资回收期7.6年。项目主要产品方案：8000吨/年快速成型热稳定性尼龙切片，4000吨/年高粘度注塑级尼龙切片，2000吨/年增润尼龙切片，1000吨/年共聚尼龙切片等。

　　尼龙66因具有较高的强度、耐磨、耐热、耐油等综合优势性能和良好的机械性能，是目前世界上产量最大、应用最广的工程塑料。特别是近年来国际上对尼龙66进行了大量的改性研究，应用技术上又取得了很多突破，通过改性、共聚及合金等，赋予了尼龙66材料新的结构、性能和运用领域，满足了不同条件的特殊要求，应用范围更为广泛，促进了各领域对尼龙改性产品的需求的日益增长。近年来，我国随着汽车工业和高铁建设的快速发展，促进了特品尼龙的迅速兴起，对特品尼龙66产品的需求越来越大。特品尼龙的迅速兴起，为公司做大做强尼龙产业提供了很多机会，市场需求的增长，已经展现了特品尼龙66的发展潜力。在上海建设本项目，不仅可以面向华东市场，还可以辐射整个珠江三角，进而更有利于面向世界发展，完善神马股份大尼龙战略布局。

　　本项目拟建于上海化学工业区内，上海化学工业区是上海市专门规划的化工产业用地区域，拥有完善的公用工程配套设施，除生产装置外，大部分公用工程均可由化工园区提供，因此可以大大降低项目一次性投资费用。另外上海作为国际经济、金融中心，区域融资成本较低，融资费用比内地普遍低1.5%以上，可有效节约财务融资成本。此外本项目拟建地块位于上海化学工业区B5地块，贴近原料、贴近市场，毗邻英威达己二胺工厂，主要原料己二胺可直接就近供应，产品生产处于长三角市场中心地带，区位优势明显，市场反应快、服务方便，运输距离短、运输费用低，产品成本优势明显，不存在供应链安全风险。同时鉴于上海是具有全球影响力的科技创新中心、经济中心，是国际一流创新人才的汇聚之地、培养之地、事业发展之地、价值实现之地，在沪跨国公司地区总部数量800余家、外资研发中心500余家，在上海搭建就职平台，能够有效吸纳高端人才，对推动神马股份的尼龙产业技术进步具有重要意义。

　　本项目的建设，（1）符合国家发展改革委组织编制的《新材料关键技术产业化实施方案》的通知中的：“（二）先进有机材料。1、高性能树脂。重点发展聚碳酸酯、特种聚酯等高性能工程塑料，高碳 α烯烃、茂金属聚乙烯等高端聚烯烃，高性能氟硅树脂及关键单体等产品”政策要求。（2）符合公司的大尼龙发展战略要求，产品方向明确，工艺技术成熟，原材料供应有保障，市场前景广阔，产品应用范围大，可以保证本项目实施及建成后的正常运转，从经营角度分析是可行的。（3）本项目所采用的工艺和生产规模符合大批量、高性能产品的生产需要，神马股份具有成熟的间歇和连续聚合尼龙66生产技术，生产经验丰富、技术人员充足，本项目拟采用国内先进的连续聚合生产工艺，技术先进、能耗较低、经济性能突出。（4）从项目的主要技术经济指标来看，本项目的盈利能力和抗风险能力都较强，经济效益明显。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　本公司增资上海神马工程塑料，有利于上海神马工程塑料进一步扩大经营规模，加快项目建设，提升盈利能力，提高市场竞争力和行业地位，亦将提升本公司的综合竞争实力。本次投资以本公司自有资金投入，从长远看对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

　　五、对外投资的风险分析

　　本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，符合公司的发展战略和业务拓展方向，风险可控。但上海神马工程塑料有限公司在经营过程中仍存在一定的市场风险和经营风险，本公司将进一步完善内部控制，加强对上海神马工程塑料有限公司的风险管控，根据市场变化及时调整战略，确保投资资金的安全和收益。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2022年3月10日

　　证券代码：600810        证券简称：神马股份     公告编号：2022-014

　　神马实业股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年3月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事总经理段文亮先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事乔思怀先生因另有公务未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书刘臻先生出席了本次会议；副总经理齐文兵先生、李宏斌先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所

　　律师：王半牧、鞠慧颖

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　神马实业股份有限公司

　　2022年3月11日