上海华鑫股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

　　证券代码：600621              证券简称：华鑫股份              编号：临2022-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2022年3月10日以通讯表决方式召开。会议审议通过了《公司关于修改<公司章程>的预案》，具体修改内容如下：

　　除修改上述条款内容外，原《公司章程》的其他条款内容不变。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理公司修改章程的工商备案相关事宜。

　　本预案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　上海华鑫股份有限公司董事会

　　2022年3月11日

　　证券代码：600621        证券简称：华鑫股份        公告编号：2022-009

　　上海华鑫股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 《公司关于修改<公司章程>的议案》的生效，是《公司关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》、《公司关于修改<公司董事会议事规则>的议案》及《公司关于修改<公司监事会议事规则>的议案》生效的前提。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月28日  13 点 30分

　　召开地点：上海市徐汇区宛平南路8号二楼公司第一会议室（近地铁徐家汇站，地铁肇嘉浜路站）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月28日

　　至2022年3月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2022年3月11日在中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　其中，第3项议案生效是第4-6项议案生效的前提。

　　2、 特别决议议案：3，4，5，6

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请符合出席股东大会条件的股东于2022年3月21日（上午9：00-11：00，下午1：30-4：00）到上海市东诸安浜路165弄29号403室（靠近江苏路）上海立信维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续。股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2022年3月21日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。

　　（二）法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证办理登记。

　　（三）自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记。委托代理人凭委托人股

　　票帐户卡、身份证复印件及委托代理人身份证、授权委托书（详见附件1）登记。

　　六、 其他事项

　　（一）为配合当前防控新型冠状病毒疫情的相关要求，现场参会人员需遵照政府有关防疫政策，做好有关防护工作。

　　（二）会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　（三）公司地址：上海市徐汇区宛平南路8号。

　　联系人：张建涛

　　联系电话：021-54967667

　　邮编：200030

　　（四）登记处地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司。

　　联系人：欧阳雪

　　联系电话：021-52383315

　　传真：021-52383305

　　邮编：200052

　　特此公告。

　　上海华鑫股份有限公司董事会

　　2022年3月11日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海华鑫股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600621              证券简称：华鑫股份           编号：临2022-007

　　上海华鑫股份有限公司

　　第十届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八次会议于2022年3月10日以通讯表决方式召开。公司于2022年3月7日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到监事4人，实到监事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，通过了以下事项：

　　一、公司关于监事变更的预案

　　公司监事会主席王孝国先生因工作原因已辞去公司监事、监事会主席职务，公司监事会同意提名刘山泉先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。

　　本预案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司关于修改《公司监事会议事规则》的预案

　　本预案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　附：监事候选人简历：

　　刘山泉 男 1975年5月出生，研究生学历，硕士学位，曾任邮电一所大唐电信上海研发中心职员，罗顿发展股份有限公司上海网络制造分公司职员，北京信威通信技术股份有限公司职员，上海市信息化委员会信息安全处副主任科员、主任科员，上海市经济和信息化委员会信息安全处主任科员、副处长，上海市经济和信息化委员会系统安全处副处长、处长，上海市经济和信息化委员会软件和信息服务业处处长。现任上海仪电（集团）有限公司战略企划部总经理。

　　上海华鑫股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年3月11日

　　证券代码：600621              证券简称：华鑫股份             编号：临2022-004

　　上海华鑫股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年3月10日收到公司董事赵知宇先生的辞职报告。赵知宇先生因工作变动原因，提出辞去公司董事会董事职务以及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。辞职后，赵知宇先生不在公司及其控股子公司任职。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵知宇先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　公司董事会对赵知宇先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

　　特此公告

　　上海华鑫股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月11日

　　证券代码：600621              证券简称：华鑫股份             编号：临2022-005

　　上海华鑫股份有限公司

　　关于监事会主席辞职的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年3月10日收到公司监事会主席王孝国先生的辞职报告。王孝国先生因工作变动原因，提出辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，王孝国先生不在公司及其控股子公司任职。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王孝国先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

　　公司监事会对王孝国先生任职期间对公司作出的贡献表示感谢。

　　特此公告

　　上海华鑫股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年3月11日

　　证券代码：600621              证券简称：华鑫股份           编号：临2022-006

　　上海华鑫股份有限公司

　　第十届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于2022年3月10日以通讯表决方式召开。公司于2022年3月7日通过电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事6人，实到董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事审议，通过了以下事项：

　　一、公司关于董事变更的预案

　　公司董事赵知宇先生因工作原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会审议、通过，公司董事会同意提名袁涛先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后）。

　　本预案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事发表独立意见如下：

　　1、本次公司董事的变更程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

　　2、经查阅袁涛先生的履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，其任职资格合法；

　　3、本次董事候选人袁涛先生勤勉务实，具有相当的专业知识水平，能胜任所任职务的要求。

　　因此，同意《公司关于董事变更的预案》。

　　本预案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　二、公司关于修改《公司章程》的预案

　　中国证监会于2022年1月5日发布了《上市公司章程指引（2022年修订）》，为规范公司治理，并结合公司实际情况，公司董事会对《公司章程》进行相应修改。

　　公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理公司修改章程的工商备案相关事宜。

　　本预案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司关于修改<公司章程>的公告》。

　　三、公司关于修改《公司股东大会议事规则》的预案

　　本预案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　四、公司关于修改《公司董事会议事规则》的预案

　　本预案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　五、公司关于修改《公司独立董事工作制度》的预案

　　本预案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　六、公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案

　　公司定于2022年3月28日（星期一）下午1时30分于上海市徐汇区宛平南路8号二楼公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　附：董事候选人简历：

　　袁涛 男 1977年11月出生，大学学历，在职公共管理硕士学位，工商管理硕士。曾任武警上海市边防总队边防支队奚家港边防派出所正营职教导员，武警上海市边防总队政治部宣传文化处处长，武警上海市边防总队边防支队正团职政治委员，上海国盛集团资产有限公司党委副书记、纪委书记，科学普及出版社有限公司党总支书记。现任上海国盛集团资产有限公司党委书记、副总裁。

　　上海华鑫股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年3月11日