上海永茂泰汽车科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

　　证券代码：605208          证券简称：永茂泰          公告编号：2022-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”)于2022年3月10日召开第二届董事会八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任曹李博先生(简历附后)为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

　　曹李博先生未受到过中国证监会和其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，已取得董事会秘书资格证书，具备履职所需的任职条件，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和公司章程规定的任职要求。

　　证券事务代表联系方式如下：

　　1.电话：021-59815266

　　2.邮箱：ymtauto@ymtauto.com

　　3.地址：上海市青浦区练塘镇章练塘路577号

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　二○二二年三月十日

　　附件：简历

　　曹李博，男，中国国籍，1990年出生，本科学历。曹李博先生于2015年1月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。先后在江苏中天科技股份有限公司、北京乾景园林股份有限公司和浙江三美化工股份有限公司担任证券事务代表。

　　证券代码：605208         证券简称：永茂泰         公告编号：2022-015

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　关于补选独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”)现任独立董事王吉位先生已提出辞任公司独立董事，详见刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于独立董事辞职的公告》(永茂泰公告2022-001)。2022年3月10日公司召开第二届董事会八次会议，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，同意提名张志勇先生为公司为第二届董事会独立董事候选人(简历详见附件)，并提请股东大会审议。张志勇先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核通过，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。

　　经公司股东大会审议通过后，张志勇先生将同时担任第二届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员，其聘期从股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满日止。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　二○二二年三月十日

　　附件：独立董事候选人简历

　　张志勇先生，1971年6月出生，中国国籍，本科学历，曾任山东省机械设计研究院部长、中国铸造协会常务副秘书长，现任中国铸造协会执行副会长兼秘书长，兼任山东联诚精密制造股份有限公司、山东隆基机械股份有限公司、日月重工股份有限公司独立董事。

　　证券代码：605208       证券简称：永茂泰       公告编号：2022-016

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　关于调整独立董事薪酬的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”) 2022年3月10日召开了第二届董事会八次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：

　　鉴于公司独立董事对公司规范运作、内部控制体系建设和战略规划和业务发展做出了重要贡献，结合目前整体经济环境、公司所处行业及地区的薪酬水平，并考虑公司的业务规模和复杂程度，拟将独立董事津贴标准由每年5万元(税前)调整至每年8万元人民币(税前)，独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。本事项经董事会审议通过后尚需提交公司年度股东大会审议，自年度股东大会审议通过后执行。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　二○二二年三月十日

　　证券代码：605208        证券简称：永茂泰        公告编号：2022-017

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会于近日收到董事会秘书兼财务总监姜留奎先生的书面辞职报告，姜留奎先生因个人原因，向本公司董事会申请辞去董事会秘书兼财务总监职务，辞职后将不再担任公司任何职务。按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职不会影响公司正常的生产经营。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，在聘任新的董事会秘书和财务总监前，由公司董事长徐宏先生代行董事会秘书和财务总监职责，公司将根据相关规定尽快完成董事会秘书和财务总监的聘任工作。

　　姜留奎先生自2022年3月11日起不再担任本公司董事会秘书兼财务总监职务，董事会对姜留奎先生任职期间的工作表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　二○二二年三月十日

　　证券代码：605208          证券简称：永茂泰        公告编号：2022-011

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于

　　拟定2022年度对子公司担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：公司全资子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称上海零部件)、安徽永茂泰汽车零部件有限公司(以下简称安徽零部件)和安徽永茂泰铝业有限公司(以下简称安徽铝业)

　　● 本次拟定的年度担保金额预计：对上海零部件提供的担保额不超过4亿元，对安徽零部件提供的担保额不超过2亿元；对安徽铝业提供的担保额不超过2亿元；截至2022年2月底公司对下属全资子公司的担保余额为16,700万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月10日召开了二届董事会八次会议，审议通过了《关于拟定2022年度对子公司担保额度的议案》，具体情况如下。

　　一、担保情况概述

　　为满足下属全资子公司的生产经营需要，促进公司持续健康发展，获取金融机构授信额度，2022年度公司拟对下属全资子公司上海零部件提供最高额不超过4亿元的连带责任保证担保，对安徽零部件和安徽铝业各提供最高额不超过2亿元的连带责任保证担保。本担保额度在2021年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会做出新的或修改之前持续有效。

　　二、被担保人基本情况

　　(一) 上海零部件

　　1. 成立日期：2003年6月2日

　　2. 统一社会信用代码：91310118750585140N

　　3. 注册资本和实收资本：25,000万元

　　4. 法定代表人：徐宏

　　5. 住所：青浦区练塘镇章练塘路577号第3、4幢

　　6. 经营情况：为公司汽车零部件的主要生产基地之一，负责汽车零部件的研发、生产和销售。

　　7. 股东情况：永茂泰持股100%

　　(二) 安徽零部件

　　1. 成立日期：2012年12月26日

　　2. 统一社会信用代码：913418220597357491

　　3. 注册资本和实收资本：20,000万元

　　4. 法定代表人：徐宏

　　5. 住所：安徽省广德市广德经济开发区(东区)大溪路9号

　　6. 经营情况：为公司汽车零部件的主要生产基地之一，负责汽车零部件的研发、生产和销售。

　　7. 股东情况：永茂泰持股88%，上海零部件持股12%

　　(三) 安徽铝业

　　1. 成立日期：2007年2月8日

　　2. 统一社会信用代码：91341822798135501T

　　3. 注册资本和实收资本：3,800万元

　　4. 法定代表人：徐宏

　　5. 住所：安徽省宣城市广德县新杭镇流洞村村东组

　　6.经营范围：汽车用铝合金材料、铝合金锭生产、销售；

　　7. 股东情况：永茂泰持股100%

　　三、2021年度被担保人财务情况

　　单位：人民币万元

　　四、担保协议的主要内容

　　除已公告的对子公司担保外，目前公司尚未签订新的担保协议，尚需与银行或相关机构协商授信期间和授信金额后签署，具体担保金额、担保期限等条款将在上述预计范围内，根据子公司运营资金的实际需求确定。

　　四、董事会意见

　　鉴于本次担保对象为公司全资子公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司拟对下属子公司提供连带责任保证担保或资产抵押担保是为了获取银行贷款授信额度需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响；本次担保内容及决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　六、 担保累计金额及逾期担保情况

　　截至2022年2月底公司对下属全资子公司的担保余额为16,700万元，不存在逾期担保情况。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　二○二二年三月十日

　　证券代码：605208    证券简称：永茂泰    公告编号：2022-012

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于

　　授权管理层开展远期结售汇业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月10日召开了二届董事会八次会议，审议通过了《关于授权管理层开展远期结售汇业务的议案》，具体情况如下。

　　一、开展相关业务的目的

　　由于公司汽车零部件业务存在出口业务，收款以美元或欧元结算，鉴于人民币汇率波动较大，公司出口业务面临较大的汇率波动风险。为了减少外汇汇率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇业务，锁定远期结汇汇率。公司开展此业务的主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。

　　二、远期结售汇的品种

　　远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够降低外汇波动风险。

　　三、出口业务规模及投入资金

　　根据公司出口订单滚动需求计划，公司未来出口销售额预计约人民币1.5亿元，以美元和欧元结算。为了锁定出口业务收款的结汇汇率，授权公司管理层未来一年内在等值1.5亿元人民币额度范围内，以与银行金融机构签订远期结售汇协议的方式，择机开展远期结售汇业务。

　　四、公司拟采取的风险控制措施

　　(一) 公司业务部门根据与客户订单约定的汇率，在远期结汇汇率高于产品订单报价约定的汇率时，择机开展远期结售汇业务。

　　(二) 公司已制定了《永茂泰远期结售汇管理制度》，建立了严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。同时对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

　　(三) 公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　二○二二年三月十日

　　公司代码：605208                                                  公司简称：永茂泰

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以总股本18,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.8元(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增3.5股。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一) 铝合金业务所属的再生铝行业

　　根据来源不同，铝可以分为原铝(纯铝、电解铝)和再生铝；其中原铝的生产原料来源于铝土矿，通过先提炼成氧化铝，再电解生产出金属铝的方式生产；由于铝具有抗腐蚀性强、可回收率高的特点，可以多次循环利用而不丧失其物理和化学性能，这种主要利用废铝或含铝废料，经过重新熔化、加工成的铝合金，就属于再生铝。原铝和再生铝的主要差异如下：

　　在铝的实际运用中，主要分为纯铝型材和铝合金。纯铝型材一般用原铝经过冷轧或热轧形成，保持铝金属的原有特性。而由于不同应用领域对铝的性能要求有一定的差异，为实现不同的性能要求，须向铝金属中添加不同成分的其他金属和非金属元素，以使铝金属达到某种特定的性能，此种添加了特定成分的铝金属即为铝合金，是铝金属实际生产应用的主要形式之一。通常而言，利用废铝生产铝合金具有一定的成本优势，因此废铝通常为铝合金的主要原材料。铝及铸造铝合金的产业链如下：

　　由于电解铝是高耗能行业，电解铝产业约消耗全国7.5%的发电量，而我国电力主要来自火电，因此，电解铝产业的发展间接造成了严重的环境污染。据统计，2019年中国吨铝碳排放量为12.8吨，高于全球平均水平10.4吨。根据国际铝业协会(IAI)的一项调查，与原铝相比，再生铝只需要相当于5%的能量，只排放相当于5%的温室气体。根据《再生有色金属产业发展推进计划》，据测算，与原生铝生产相比，每吨再生铝相当于节能3,443千克标准煤，节水22立方米，减少固体废物排放20吨。据国际铝业协会数据，2006年-2019年全球原铝产量由3,394万吨增长至6,370万吨，全球再生铝产量由827万吨增长至1,666万吨，年均复合增长率6%，再生铝产量所占比重由24%提升至26%，全球范围内再生铝产量占铝产量的比例稳步提高。随着社会铝积蓄量迅速增加，国内铝报废高峰日渐临近，根据中国有色金属工业协会再生金属分会统计，最近五年我国国内废铝回收量的复合增速为10.8%，国内废铝回收量的提升将有利于再生铝市场的发展，促进铝供应结构的变化和社会的节能减排。2012年以来，我国再生铝的产量如下(单位：万吨)

　　综上所述，再生铝行业属于资源再生和循环经济范畴，行业的健康发展对于我国建设生态文明、推动绿色发展有重大的战略意义，是国家鼓励大力发展的行业。随着铝制品逐步进入报废周期，我国再生铝资源将会更加丰富，为我国再生铝行业发展提供有力支撑。同时，再生资源回收体系的完善对于再生资源行业的发展具有积极的推动作用。根据我国要在“十四五”期间构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的行业新形势，预计“十四五”期间国内消费将推动汽车、家电、电子产品等消费升级，促进旧产品循环利用，预计国内废旧金属回收量将会逐年增长；根据《“十四五”循环经济发展规划》(发改环资〔2021〕969号),到2025年再生铝产量目标达1,150万吨；同时“十四五”期间也是生产生活方式全面向绿色转型的关键时期，使用再生原料制造的产品将会成为一种新时尚，再生有色金属行业也有望迎来新的发展机遇。

　　(二) 铝合金部件所属的汽车零部件行业

　　近年来，日益严格的节能减排标准以及新能源汽车的快速发展均对汽车轻量化提出更为迫切的需求；而铝合金因其较低的密度和优质的性能比重，在大幅降低车身重量的同时，兼具突出的安全性能，在与镁合金、钛合金和碳纤维等热门轻质材料比较中脱颖而出，成为汽车轻量化材料的首选。在传统动力汽车领域，铝合金广泛应用于发动机、变速箱、散热器等零部件。在电动汽车领域，铝合金也广泛应用于电池包结构件、电池冷却板、电机壳体、减速器壳体等零部件。根据相关研究，预计2020年铝合金约占据汽车轻量化市场的64%。根据《中国轻量化技术发展路线图规划》，2021-2025 年，铝合金在汽车零部件中的规模化应用是汽车轻量化发展的重点。《节能与新能源汽车技术路线图》提出，2020年中国汽车单车用铝达到190千克，2025年达到250千克，2030年达到350千克。铝合金在我国汽车产业的应用仍具有广泛的发展空间。

　　汽车用铝合金基本可分为铸造铝合金(即铝合金铸件)和变形铝合金，铸造铝合金以压铸铝合金为主，是目前大部分汽车上用量最大的铝合金种类，主要用于制造汽车的气缸盖、变速箱和活塞，仪器仪表的壳体和增压器泵体等零件。公司铝合金部件产品的下游客户为乘用车厂商或其发动机工厂，铝合金部件的销售额与下游乘用车的销量关系密切，近年来我国乘用车销量已连续七年超过2,000万辆，未来仍有较大的发展空间。

　　(一) 公司所从事的主要业务

　　公司主要从事汽车用铸造铝合金和铝合金零部件的研发、生产和销售，经过多年的发展，已初步形成以“铸造铝合金+汽车零部件”为主业、上下游一体化发展的业务格局。在铸造铝合金领域，公司已从事铸造铝合金产业链近二十年，为国内先进的铝合金生产企业之一、中国有色金属工业协会再生金属分会的常务理事单位、中国再生资源产业技术创新联盟理事单位，被上海市汽车工程学会等评选为“2019年最具潜力的汽车材料创新奖”单位；产品广泛应用于汽车发动机、变速箱、车身结构件和通讯基站等领域。在铝合金汽车零部件领域，公司自主开发并生产的产品包括传统燃油车零部件和新能源汽车零部件产品等，具备从铝合金原料开发、模具制造、铸造成型、精密加工和自动化装配全流程的生产能力。永茂泰上海零部件公司为中国压铸协会理事单位，工信部绿色制造系统集成项目承担单位，第二届中国压铸企业50强，第三届中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵企业、上海市科技小巨人企业，已与一汽大众、上汽集团、上汽通用、上汽大众、长安马自达等主要整车厂商建立了稳定的战略合作关系。永茂泰铸造铝合金产业链的主要子公司如下：

　　(二)公司生产的主要产品

　　1.铝合金产品主要为铝合金锭、铝合金液，主要客户及客户主要最终产品如下所示：

　　2.铝合金汽车零部件产品

　　(1)传统燃油车零部件

　　(2)新能源汽车零部件

　　(三) 经营模式和市场地位

　　1.生产模式

　　公司铝合金业务主要采取“以销定产”的生产模式，即根据客户订单要求，制定生产计划，安排规模化生产。目前，公司铝合金业务的主要生产基地情况如下：

　　与传统的铝合金锭销售的供货模式相比，铝合金液销售省去了客户二次重熔铝合金锭的熔炼工序，可以减少客户对熔炼设备和工人的投入，避免铝合金锭重熔造成的材料和能源损耗，并能有效防止由于铝合金锭重熔所造成的质量波动，为铸造工序提供更可靠的原料，同时可以减少客户铝合金锭的采购库存及对客户流动资金的占用，是较为先进的铸造行业铝原料的供应方式。

　　公司汽车零部件业务主要采取“以销定产”的生产模式，在获得客户订单后，由制造管理部编制《月份生产任务书》，制订出合理的生产周期，经总经理审批后，及时组织生产。在整个生产过程中，制造管理部、质保部、技术中心、销售部等密切配合，实时对产品制造过程进行监督和反馈。汽车零部件的生产基地主要位于上海市青浦区和安徽省广德市。

　　2.采购模式

　　采购部门根据生产销售计划及库存情况组织采购，采购的原材料主要包括纯铝、废铝、硅、铜等；纯铝、硅和铜的市场供应充分，价格透明，公司与合格供应商通常通过询价、议价、竞价的方式按批次签署合同，采购价格主要参考长江有色金属网、上海有色网等价格。公司主要通过与合格供应商签署季度或年度采购合同的方式采购新废铝，供应商在合同有效期内分批次供货，或向合格供应商按批投标的方式进行采购。对采购旧废铝，公司主要通过参考废铝市场报价，对合格供应商以询价、议价的方式按批次进行采购。

　　3.销售模式

　　公司铝合金产品均直接销售给下游用户，客户主要为汽车零部件生产企业，公司产品凭借优异的品质，在市场享有较高美誉度，拥有一批稳定的客户。公司产品定价主要参照长江有色金属现货市场、上海有色网、上海期货交易所等关于铝合金所含元素的报价，并考虑损耗、合理利润等因素，与客户协商确定。

　　铝合金零部件销售采用直销模式，客户主要为知名汽车整车厂或汽车零部件厂商。知名汽车整车厂或汽车零部件厂商在选择上游零部件配套供应商过程中，通常具备一整套严格的质量体系认证标准，进入其供应商体系存在较高的准入门槛。企业不仅要取得国际通行的汽车行业质量管理体系认证，还需要通过客户对公司质量管理、技术水平等多环节的综合审核，方可成为候选供应商。公司成为候选供应商后，会与客户沟通新项目的开发内容，公司根据客户所提供的技术指标进行可行性研究分析及产品生产工艺设计研发，方案获得客户认可后，由销售部和技术中心根据原材料、人工、制造费用、合理利润等因素进行报价。公司中标或与客户协商一致后，双方签署项目合同，对产品系列、每年采购价格、每年预计采购数量、项目各主要节点进行约定。

　　4.市场地位

　　在铸造铝合金领域，公司已从事铸造铝合金产业链近二十年，为国内规模较大、管理和技术先进的铝合金生产企业之一、中国有色金属工业协会再生金属分会的常务理事单位、中国再生资源产业技术创新联盟理事单位，被上海市汽车工程学会等评选为“2019年最具潜力的汽车材料创新奖”单位，已连续两年被评选为上海市青浦区百强优秀企业，铝合金产品被评为上海名牌产品。

　　在铝合金零部件领域，永茂泰汽车零部件公司为中国压铸协会理事单位，工信部绿色制造系统集成项目承担单位，第二届中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强，第三届中国铸造行业综合百强企业及第三届中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵企业。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年度公司实现营业收入32.90亿元，较上年同期26.96亿增长22.01%；全年铝合金业务销售额24.95亿元，较上年同期19.77亿元增长26.19%；全年汽车零部件业务销售额7.47亿元，较上年同期6.66亿元增长12.03%。全年实现净利润2.27亿元，较去年1.73亿元，增长31.23%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605208    证券简称：永茂泰    公告编号：2022-006

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司(简称“本公司”)于2022年3月10日在上海以现场表决方式召开第二届监事会第七次会议，会议通知于2022年2月28日通过书面及电子邮件方式送达至本公司所有监事。会议应参会监事3名，实际参会监事3名。董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席王美英女士主持，参加会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

　　(一) 审议通过《2021年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

　　(二) 审议通过《2021年年度报告及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

　　(三) 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(永茂泰公告2022-007)。

　　(四) 审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《永茂泰关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》(永茂泰公告2022-008)。

　　(五) 审议通过《关于确认监事2021年度薪酬的议案》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

　　(六) 审议通过《2021年度内部控制评价报告》；

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票；

　　具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的报告全文。

　　上述第(一)、(二)、(三)、(五)项议案将提交公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司监事会

　　二二二年三月十日

　　证券代码：605208       证券简称：永茂泰       公告编号：2022-007

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　2021年年度利润分配及

　　资本公积转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例，每股转增比例

　　每10股派送现金红利1.80元(含税),以资本公积金每10股转增3.5股。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本年度现金分红比例低于30%的原因主要是为支持公司长期的战略发展，公司在建或拟建项目资本支出较大，需保留一定利润用于投资资本金及日常生产经营。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币253,724,414.95元，资本公积余额人民币972,607,848.76元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润并转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本18,800万股，以此计算合计拟派发现金红利3,384万元(含税)。本年度公司现金分红比例为14.89%。

　　2.公司拟向全体股东每10股以公积金转增3.5股。截至2021年12月31日，公司总股本18,800万股，本次转股后，公司的总股本为25,380万股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，总股本发生变动的，公司拟维持分配(转增)总额不变，相应调整每股分配(转增)比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　2021年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润227,324,418.01元，母公司累计未分配利润为253,724,414.95元，公司拟分配的现金红利总额为3,384万元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为14.89%，低于30%，具体原因分项说明如下：

　　(一) 公司所处行业情况及特点

　　公司主要从事汽车用铸造铝合金和铝合金零部件的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车行业，其中铝合金零部件行业属于资本密集型行业。目前公司主要产品仍应用于传统燃油车为主，随着新能源汽车的迅猛发展，公司正逐步向新能源汽车行业转型，近年来承接了多款新能源汽车零部件产品，因此存在较大的资本支出需求。

　　(二) 公司发展阶段、经营模式和资金需求

　　公司初步形成以“铸造铝合金+汽车零部件”为主业、上下游一体化发展的业务格局，并重点向下游汽车零部件领域发展。同时，公司铝合金领域所需的原材料以铝、铜、硅等大宗商品为主，采购时需要垫付较大的流动资金。近年来，公司经营规模不断扩大，随着金属商品价格的不断走高，对流动资金的需求也同步增长。

　　(三) 公司现金分红水平较低的原因

　　综上所述，公司目前正在向新能源汽车领域转型，且经营模式存在较大的流动资金需求，为后续稳健发展，并兼顾股东当期分红需求，拟定了向全体股东每10股派发现金红利1.8元(含税)，并向全体股东每10股以公积金转增3.5股的分配预案，有利于减轻财务负担和实现公司总体经营发展战略规划。

　　(四) 公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于研发投入、新建资本支出项目及日常生产经营等方面，以支持公司必要的战略发展需求。公司近三年实现的归属于上市公司股东的净利润分别为12,436.69万元、17,322.20万元和22,732.44万元，保持连续增长的态势；未来预计收益受宏观经济形势、大宗商品价格走势和汽车行业竞争状态等多种因素的影响。

　　三、公司履行的决策程序

　　(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于 2022 年3月10日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(二) 独立董事意见

　　独立董事认为，该利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司目前及未来的业务发展、盈利规模、现金流状况及资金需求等因素，平衡了业务发展与股东综合回报之间的关系，同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该分配预案提交公司股东大会审议。

　　(三) 监事会意见

　　公司监事会于 2022 年3月10日召开了第二届监事会第七次会议，审议通过了本次利润分配预案，认为该方案符合《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利情况、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司盈利水平、发展阶段、投资者合理回报、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会

　　二○二二年三月十日

　　证券代码：605208    证券简称：永茂泰    公告编号：2022-010

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司关于自有

　　资产抵押(质押)申请金融机构授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司(以下简称公司)于2022年3月10日召开了二届董事会八次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押(质押)申请金融机构授信的议案》，具体情况如下：

　　为满足公司生产经营需要，促进公司持续健康发展，公司及下属子公司拟以账面价值不超过3亿元的房地产，以账面价值不超过2亿元的机器设备向金融机构提供抵押担保，以账面价值不超过2亿元的应收账款提供质押担保，以帮助公司或下属子公司取得金融机构综合授信额度，具体授信额度以各家金融机构实际审批的金额为准。同时，授权公司董事长在上述金额范围内签署相关的授信、借款和担保合同，授权期限从通过股东大会审议之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年三月十日

　　证券代码：605208   证券简称：永茂泰    公告编号：2022-008

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3573号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票47,000,000股，发行价为每股人民币13.40元，共计募集资金629,800,000.00元，坐扣承销费用45,395,984.00元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额2,569,584.00元）后的募集资金为584,404,016.00元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2021年3月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用24,385,929.95元后，公司本次募集资金净额为562,587,670.05元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕85号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海永茂泰汽车科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2021年2月26日分别与中国建设银行股份有限公司上海练塘支行、中国农业银行股份有限公司上海练塘支行、广发银行股份有限公司上海黄浦支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司上海永茂泰汽车零部件有限公司于2021年3月18日与中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及子公司安徽永茂泰汽车零部件有限公司于2021年3月18日与中国建设银行股份有限公司广德支行、华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　三方及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，本公司募集资金专户均已销户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　“补充流动资金项目”无法单独核算效益，其余募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师认为，永茂泰公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了永茂泰公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，永茂泰严格执行募集资金专户存储制度，有效执行四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对永茂泰在2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　八、上网披露的公告附件

　　(一) 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　(二) 会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　二○二二年三月十日

　　附表

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：上海永茂泰汽车科技股份有限公司                                                          单位：人民币万元

　　[注1]：公司将募集资金产生的银行存款利息扣除银行手续费后资金中的26.26万元用于汽车关键零部件精密加工智能化生产线项目；

　　[注2]：公司将募集资金产生的银行存款利息扣除银行手续费后资金中的39.32万元用于节能型及新能源汽车关键零部件自动化生产线项目；

　　[注3]：逐步达到预定可使用状态。

　　证券代码：605208       证券简称：永茂泰      公告编号：2022-009

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘会计师事务所的名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙),以下简称天健所

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　根据审计的工作量，公司支付给天健所2020年度的财务报告审计费用60万元(含税)。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际工作量与审计机构协商确定2021年度的财务报告和内控报告审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　(一) 审计委员会的履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会认为，天健所在为公司提供2021年财务报告审计服务工作中，遵循了独立、客观、公正的职业准则，提出的关键审计事项及出具的审计意见符合公司实际情况，对其审计工作质量、执业能力及诚信状况表示满意。审计委员会认可天健所的专业能力、服务经验与投资者保护能力，同意向公司董事会提议续聘天健所担任公司2022年度财务及内控审计机构。

　　(二) 独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可及独立意见，根据对天健所相关情况的了解，公司独立董事认为天健所诚信状况良好，具有上市公司审计工作的丰富经验，具备专业胜任能力与投资者保护能力，且符合独立性要求；在多年担任公司审计机构期间，坚持以公允、客观的态度，勤勉尽责地完成审计工作，所出具的审计报告能够真实、准确、客观地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量状况。本次续聘天健所担任公司财务、内控审计机构的程序符合相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司独立董事同意续聘天健所担任公司2022年度财务及内控审计机构。

　　(三) 董事会的审议与表决情况

　　公司第二届董事会第八次会议以9票同意审议通过了《关于聘请公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意2022年度续聘天健所担任公司财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际工作量与审计机构协商确定2022年度的财务报告和内控报告审计费用。

　　(四) 生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。    

　　特此公告。

　　上海永茂泰汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月十日