香溢融通控股集团股份有限公司 2022年度特殊资产业务计划

　　证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时2022-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2022年3月9日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度特殊资产业务计划的议案》。为充分发挥公司类金融现有业务工具担保、租赁、典当、财富管理的协同效应，向客户提供专业化、全方位的类金融服务。2022年在控制风险的前提下，继续探索业务创新和新产品研发，审慎拓展特殊资产业务，业务计划如下：

　　一、 全年业务额

　　2022年特殊资产业务发生额（公司出资）不超过5亿元。

　　本次特殊资产业务计划尚需股东大会审议批准。本次特殊资产业务计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度业务计划提交股东大会通过日止。

　　二、主要业务品种和运作模式

　　特殊资产包括不限于金融机构不良债权资产、涉诉资产、企业改制及破产资产、其他应急变现资产等。

　　公司特殊资产业务运作主要是通过直接或间接（参与资管计划、设立有限合伙企业等）模式，从公开市场竞价或国有背景资产管理公司受让标的债权或物权所有权，通过与客户合作进行资产清收或处置，获取固定收益或超额收益。

　　三、 风险控制措施

　　公司特殊资产业务纳入全面风险体系管理，项目调查、审批、放款、合同审查、投后管理均严格按照公司风控制度要求操作。

　　根据行业特点、公司实际运作情况，制定了特殊资产业务操作指引，并根据业务指引确定项目准入；对底层资产进行严格筛选，选取以长三角及沿海发达地区为主、流动性相对较好的底层资产，并实行业务、风控两个维度相结合的资产评估机制，审慎评估底层资产折扣率；业务审批执行事业部与集团二级评审机制，严控风险，稳健操作，保障项目安全性。

　　参与运营的项目，对业务合作方进行全面尽调和审查，并积极做好投后风险监控工作。深度参与项目取得、存续管理、退出全过程，严格把控项目协议条款的可操作性、执行性及项目退出条件，实行全方位、全过程的管控。通过严格、全面的风险管控措施，对资金和资产实施全流程控制，项目退出主要通过并不限于资产法院拍卖清收、协议转让、份额转让及公开挂拍等方式，确保特殊资产业务健康运行。

　　四、开展特殊资产业务对公司的影响

　　特殊资产业务作为公司创利中心“试验田”，在稳健经营的前提下，充分发挥上市公司优势，加强与上游金融机构合作沟通，拓宽市场渠道，探索公司新的盈利方向。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2022年3月10日

　　证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时2022-009

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　2022年2月21日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）向全体监事书面发出了关于召开公司第十届监事会第五次会议的通知，2022年3月9日在宁波召开监事会。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席主持，会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的要求。

　　二、 监事会会议审议情况

　　与会监事表决通过如下议案：

　　（一） 公司2021年度监事会工作报告

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 公司2021年度财务报告

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三） 公司2021年度利润分配预案（详见公司临时公告2022-010）

　　本公司（母公司）2021年度实现净利润-14,075,795.57元，按10%提取法定盈余公积0元，加上以前年度未分配利润251,711,485.20元，2021年度实际可供股东分配利润237,635,689.63元。2021年度公司拟以2021年年末总股本454,322,747股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税）。

　　报告期末，公司资本公积金528,410,390.32元，2021年度拟不进行资本公积金转增股本。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（四） 关于计提2021年度减值准备的议案（详见公司临时公告2022-011）

　　公司本次计提资产减值和风险拨备基于谨慎性原则，符合企业会计准则等相关政策规定，计提依据充分，计提比例合理，审议程序合法有效。同意公司2021年度计提信用减值损失5,472.83万元，包括应收款项计提减值1,374.76万元、发放贷款和垫款计提减值2,048.25万元、债权投资计提减值2,049.82万元；计提资产减值损失2.47万元；提取担保业务准备金582.75万元。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（五） 关于核销2021年度长账龄应收应付款项的议案

　　本次长账龄应收应付款项的核销依据充分，符合公司的实际情况，符合企业会计准则等相关政策规定；公司董事会审议该事项的决策程序合法合规。同意公司2021年度核销长账龄应收款项金额合计367.24万元（前期已全额计提减值），核销长账龄应付款项金额175.35万元。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（六） 公司2021年年度报告及摘要

　　监事会对董事会编制的公司2021年年度报告发表审核意见如下：

　　1. 公司2021年年度报告的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；

　　2. 公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营业绩和财务状况等事项；

　　3. 监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2021年年度报告相关人员有违反保密规定的行为。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 关于公司2022年度日常关联交易计划的议案（详见公司临时公告2022-012）

　　公司2022年度日常关联交易计划符合公司经营的实际需要，交易定价遵循市场化原则，交易价格公允；公司董事会的审议、表决程序合法有效，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（八） 公司2021年内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn）

　　监事会认真审阅了公司2021年内部控制自我评价报告，认为该报告内容真实、完整，充分反映了公司各项经营管理活动中的风险控制情况，公司各项内控制度得到严格执行，内部控制运行整体有效。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　以上第（一）、（二）、（三）、（六）、（七）项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年3月10日

　　证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时2022-013

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　关于向控股子公司提供财务资助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年3月9日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于2022年度为控股子公司提供财务资助的议案》：同意公司及公司控股子公司2022年度为公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）提供最高额不超过2亿元的财务资助，上述额度可以循环使用。

　　独立董事亦对本次提供财务资助事项发表了同意的独立意见。

　　具体情况如下：

　　一、 财务资助事项概述

　　本次财务资助事项无需提交股东大会审议。

　　二、 财务资助对象的基本情况

　　1. 企业基本信息

　　公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司，注册资本：75,000万元；法定代表人：胡秋华；注册地点：浙江省宁波市；经营范围：融资租赁业务：融资租赁；兼营与主营业务有关的商业保理业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。

　　2. 股权结构

　　公司持股比例51.43%，公司全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司持股比例17.86%，浙江香溢控股有限公司持股比例12.50%，云南合和（集团）股份有限公司持股比例12.50%，宁波市海曙广聚资产经营有限公司持股比例5.71%。

　　浙江香溢控股有限公司为公司控股股东之一致行动人，云南合和（集团）股份有限公司为公司实际控制人控制的企业。

　　3. 最新一期财务数据

　　2021年12月31日，该公司总资产146,516.28万元，净资产82,767.86万元，资产负债率43.51%。2021年度实现营业收入10,380.92万元，净利润 4,557.46万元。（经审计）

　　三、 提供财务资助目的和对上市公司的影响

　　本次财务资助基于控股子公司业务经营发展的需要，有助于提高公司整体资金使用效率；资助对象是公司合并范围内子公司，公司有能力控制资助对象生产经营管理活动和风险，整体风险可控，有利于公司总体经营目标的实现。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2022年3月10日

　　证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时2022-014

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　2022年度对外担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 担保人：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及公司控股子公司

　　● 被担保人：宁波海曙香溢融通金融服务有限公司（以下简称：香溢金服）

　　● 2022年度预计担保金额：不超过2亿元。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 逾期对外担保金额：无。

　　一、 担保情况概述

　　（一） 本次担保计划情况

　　为支持公司控股子公司业务拓展的需要，2022年度公司及公司控股子公司拟为资产负债率超过70%的全资子公司香溢金服对外融资行为提供担保，担保总额不超过2亿元，担保方式为连带责任担保。

　　本次担保计划尚需公司股东大会审议批准，通过后由董事会授权公司总经理在该额度内执行，并代表董事会签署有关法律文件。

　　本次担保计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本信息

　　公司全资子公司宁波海曙香溢融通金融服务有限公司，注册资本5,000万元，法定代表人：胡秋华；注册地址：浙江省宁波市；经营范围：融资咨询服务，金融信息服务，金融信息数据处理服务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包及金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融类业务知识培训、供应链金融服务；金融软件技术咨询；财务顾问；投资管理，实业投资，商务信息咨询，市场信息咨询，经济信息咨询；受银行委托对信用卡透支户进行书面催告服务，受银行委托对不良贷款进行书面催告通知服务，以服务外包方式从事票据中介服务（不含承兑等银行核心业务）；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、文具用品、办公设备、家具、工艺品、初级食用农产品、矿产品、建材及化工产品（危险化学品除外）的批发、零售。

　　（二） 主要财务指标

　　2021年12月31日，该公司总资产14,059.07万元，净资产3,859.92万元，资产负债率72.54%。2021年度实现营业收入1,053.16万元，净利润637.23万元。（经审计）

　　2021年9月30日，该公司总资产10,762.54万元，净资产3,748.33万元，资产负债率65.17%。2021年1-9月实现营业收入630.46万元，净利润525.65万元。（未经审计）

　　三、 董事会意见

　　公司于2022年3月9日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划的议案》：同意公司及公司控股子公司2022年度为资产负债率超过70%的全资子公司宁波海曙香溢融通金融服务有限公司的对外融资行为提供担保，担保总额不超过2亿元。

　　董事会认为，本次担保计划充分考虑了公司整体业务经营发展规划及子公司展业需要，有利于推进公司战略实施，且被担保人是公司全资子公司，具有持续经营能力。本次担保计划符合公司实际情况，公司承担的担保风险总体可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、 累计对外担保金额及逾期担保情况

　　截止本公告披露日，公司为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供的最高额保证担保434,000万元，实际使用担保余额316,383.38万元；公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保135,195万元，实际使用担保余额77,920.02万元；公司为全资子公司的对外融资行为提供担保余额0万元。实际担保余额合计394,303.40万元，占公司2021年度经会计师事务所审计的净资产209,898.35万元的187.85%，无其他担保，无逾期担保。上述担保均未超出公司2021年第一次临时股东大会批准的担保额度。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2022年3月10日

　　证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时2022-015

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　关于为控股子公司香溢担保

　　2022年度担保业务开展提供

　　最高额保证担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 担保人：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及公司控股子公司

　　● 被担保人：浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香溢担保）

　　● 2022年度预计担保金额：最高额63亿元

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 逾期对外担保金额：无。

　　一、 担保情况概述

　　（一） 基本情况介绍

　　公司运作担保业务的唯一平台是香溢担保，经营的担保业务类型为非融资类担保和融资类担保。非融资类担保以工程保函担保业务为主，产品包括工程履约担保、投标担保、预付款担保等，自开展工程保函担保业务以来一直保持了较好的发展态势，业务经营风险低，经营效益稳步增长。融资类担保以香溢贷担保业务为主，于2020年9月新拓展，客户为浙江省内烟草零售商户，具有渠道优势，业务开展以来担保业务规模逐步提升，风险相对较小。

　　上述业务皆是和银行合作开展，包括浦发银行、建设银行、农业银行、光大银行等，但银行需要公司提供连带责任担保。截至目前，公司已为香溢担保开展担保业务提供最高额保证担保43.40亿元。

　　（二） 2022年度担保计划

　　担保业务是公司重要的业务板块之一，为进一步支持担保业务发展，稳步实现做强做大的战略规划目标，2022年公司及公司控股子公司拟为香溢担保开展担保业务提供最高额保证担保合计63亿元，其中为开展工程保函担保业务提供担保额度55亿元，为开展香溢贷担保业务提供担保额度8亿元。

　　本次专项担保计划尚需公司股东大会审议批准，通过后由董事会授权公司总经理在该额度内执行，并代表董事会签署有关法律文件。

　　本次专项担保计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本信息

　　浙江香溢融资担保有限公司系公司控股子公司，公司持股比例61.05%，注册资本：34,400万元；法定代表人：胡秋华；注册地点：浙江省杭州市；经营范围：经营融资性担保业务（范围详见《中华人民共和国融资性担保机构经营许可证》）。

　　股东情况：公司持股比例61.05%、云南合和（集团）股份有限公司持股比例16.57%、浙江香溢控股有限公司持股比例16.57%、杭州上城区国有投资控股集团有限公司（原为杭州上城区投资控股集团有限公司）持股比例5.81%。

　　（二） 主要财务指标

　　2021年12月31日，该公司总资产61,921.49万元，净资产53,813.06万元，资产负债率13.09%。2021年实现营业收入4,529.68万元，净利润1,975.58万元。（经审计）

　　2021年9月30日，该公司总资产61,295.84万元，净资产53,015.67万元，资产负债率13.51%。2021年1-9月实现营业收入3,254.20万元，净利润1,178.20万元。（未经审计）

　　三、 董事会意见

　　公司于2022年3月9日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于为香溢担保2022年度担保业务开展提供最高额保证担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为香溢担保2022年度担保业务开展提供最高额63亿元保证担保，其中为开展工程保函担保业务提供担保额度55亿元，为开展融资类担保业务提供担保额度8亿元。

　　董事会认为，上述担保计划充分考虑了公司控股子公司日常业务拓展的需要，符合公司整体经营规划，有利于持续推进公司战略实施。被担保人为公司控股子公司，经营情况和财务状况良好，公司能够对香溢担保的日常经营进行有效监控与管理，承担的担保风险总体可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、 累计对外担保金额和逾期担保情况

　　截止本公告披露日，公司为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供的最高额保证担保434,000万元，实际使用担保余额316,383.38万元；公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保135,195万元，实际使用担保余额77,920.02万元；公司为全资子公司的对外融资行为提供担保余额0万元。实际担保余额合计394,303.40万元，占公司2021年度经会计师事务所审计的净资产209,898.35万元的187.85%，无其他担保，无逾期担保。上述担保均未超出公司2021年第一次临时股东大会批准的担保额度。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2022年3月10日

　　证券代码：600830     证券简称：香溢融通        公告编号：2022-021

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月8日   9点00 分

　　召开地点：宁波香溢大酒店二楼会议室（宁波市海曙区西河街158号）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月8日

　　至2022年4月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提交股东大会审议的议案已经2022年3月9日召开的公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，详见公司刊登于2022年3月11日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的公司董事会决议公告、监事会决议公告和其它临时公告。

　　2、 特别决议议案：4、7、8、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

　　应回避表决的关联股东名称：浙江香溢控股有限公司、浙江烟草投资管理有限责任公司、浙江中烟投资管理有限公司、宁波大红鹰投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 登记方法

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人授权委托书。

　　个人股东应持有本人身份证、股东账户卡；受委托出席的股东代表还须持有股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记日截止前用传真或者信函方式办理登记。

　　2. 登记时间

　　2022年4月1日、4月6日至4月7日（上午9：00—11：00，下午 2：00—5：00）。

　　异地股东信函、传真以4月7日前（含4月7日）公司收到为准。

　　3. 登记地点

　　浙江省宁波市海曙区西河街158号香溢融通董事会秘书办公室。

　　4. 出席现场会议股东交通、食宿等费用自理。

　　六、 其他事项

　　联系人：钱菁、刘茜

　　联系电话：0574-87315310

　　传真：0574-87294676

　　邮编：315016

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2022年3月10日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　香溢融通控股集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月8日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时2022-016

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　关于为控股子公司香溢租赁

　　2022年度保理融资及商业贷款提供担保的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 担保人：香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）及公司控股子公司

　　● 被担保人：浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称：香溢租赁）

　　● 2022年度预计担保金额：25亿元

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 逾期对外担保金额：无。

　　一、 担保情况概述

　　（一）基本情况介绍

　　融资租赁业务是公司类金融业务的主要业务之一，2021 年，公司积极利用应收租赁款保理融资加大经营杠杆，租赁业务新增投放拓展迅速，业务板块总体向好；在风险可控的情况下，进一步提升业务规模，聚集了更多优质客户。截至目前，公司已累计为香溢租赁的应收款项保理融资提供担保135,195万元。

　　（二）2022年度担保计划

　　租赁业务板块作为公司利润的重要来源，为进一步推进战略规划确定的融资租赁业务首位战略，2022年公司及公司控股子公司拟为香溢租赁保理融资及商业贷款提供25亿元的担保额度。

　　本次专项担保计划尚需公司股东大会审议批准，通过后由董事会授权公司总经理在该额度内执行，并代表董事会签署有关法律文件。

　　本次专项担保计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度担保计划提交股东大会通过日止。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本信息

　　浙江香溢融资租赁有限责任公司系公司控股子公司，注册资本：75,000万元；法定代表人：胡秋华；注册地点：浙江省宁波市；经营范围：融资租赁业务：融资租赁；兼营与主营业务有关的商业保理业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。 机械设备租赁、农业机械租赁、运输装卸设备租赁、电力设备租赁、建筑工程机械与设备租赁、计算机及通讯设备租赁、印刷设备租赁、汽车租赁、船舶租赁、房屋租赁、机械设备维修、租赁业务咨询、社会经济咨询服务；实业项目投资；机械设备、五金交电、电子产品、日用品、办公家具、工艺品、建材及化工产品的批发、零售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股东情况：公司持股比例51.43%，公司全资子公司香溢融通（浙江）投资有限公司持股比例17.86%，浙江香溢控股有限公司持股比例12.50%，云南合和（集团）股份有限公司持股比例12.50%，宁波市海曙广聚资产经营有限公司持股比例5.71%。

　　（二） 主要财务指标

　　2021年12月31日，该公司总资产146,516.28万元，净资产82,767.86万元，资产负债率43.51%。2021年度实现营业收入10,380.92万元，净利润4,557.46万元。（经审计）

　　2021年9月30日，该公司总资产146,545.91万元，净资产67,958.84万元，资产负债率53.63%。2021年1-9月实现营业收入7,513.44万元，净利润 3,104.47万元。（未经审计）

　　三、 董事会意见

　　公司于2022年3月9日召开的第十届董事会第五次会议审议通过了《关于为香溢租赁2022年度保理融资及商业贷款提供担保的议案》：同意公司及公司控股子公司为香溢租赁2022年度保理融资及商业贷款提供25亿元担保。

　　董事会认为，上述担保计划充分考虑了公司控股子公司日常业务拓展的需要，符合公司整体经营规划，有利于持续推进公司战略实施。被担保人为公司控股子公司，经营情况和财务状况良好，公司能够对香溢租赁的日常经营进行有效监控与管理，承担的担保风险总体可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、 累计对外担保金额和逾期担保情况

　　截止本公告披露日，公司为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供的最高额保证担保434,000万元，实际使用担保余额316,383.38万元；公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担保135,195万元，实际使用担保余额77,920.02万元；公司为全资子公司的对外融资行为提供担保余额0万元。实际担保余额合计394,303.40万元，占公司2021年度经会计师事务所审计的净资产209,898.35万元的187.85%，无其他担保，无逾期担保。上述担保均未超出公司2021年第一次临时股东大会批准的担保额度。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2022年3月10日

　　证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时2022-010

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.011元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为16,618,276.03元；母公司2021年度实现净利润-14,075,795.57元，按10%提取法定盈余公积0元，加上以前年度未分配利润251,711,485.20元，2021年度实际可供股东分配利润237,635,689.63元。

　　经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，公司2021年度利润分配方案为：

　　1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.11元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本454,322,747股，以此计算合计拟派发现金红利为4,997,550.22元（含税）。本年度公司现金红利总额占2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.07%。

　　2. 2021年度拟不进行资本公积转增股本、送红股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一） 董、监事会会议的召开、审议和表决情况

　　经公司2022年3月9日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议，一致通过了《公司2021年度利润分配预案》，本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　监事列席了审议本次利润分配预案的董事会会议，对董事会的决策程序进行了监督，认为不存在违反法律法规及《公司章程》相关政策的情形，未损害公司和股东特别是中小股东的利益。

　　（二） 独立董事意见

　　综合考量现金流状况和经营实际及投资者关系维护等因素，公司2021年度拟以现金分红形式回馈广大投资者，利润分配不会影响公司的正常经营，符合《公司章程》中有关公司利润分配原则和现金分红条件的规定；董事会审议程序合法、合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案需经公司年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2022年3月10日

　　证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时2022-011

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　2022年度日常关联交易计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　● 是否需提交股东大会审议：是

　　● 公司2022年度日常关联交易计划符合公司业务发展的实际需要，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易的审议程序

　　公司预算与审计委员会对2022年度日常关联交易计划发表书面意见如下：公司与关联方的日常关联交易行为有利于公司多元化业务拓展，关联方持续经营，履约能力较强，关联交易风险可控；交易遵循市场公允和平等协商原则，定价合理，体现了公平、公正、公开原则，符合公司及全体股东的整体利益。同意将2022年度日常关联交易计划提交公司第十届董事会第五次会议审议。在提交董事会审议前，公司独立董事亦事前认可了2022年度日常关联交易计划。

　　公司于2022年3月9日召开第十届董事会第五次会议，与会4名关联董事邵松长先生、胡秋华先生、芮滨先生、孙丹屏女士回避表决，5名非关联董事一致同意公司2022年度日常关联交易计划。

　　独立董事对2022年度日常关联交易发表了同意的独立意见：1、公司与关联方的日常关联交易计划是公司经营和业务拓展的实际需要，未影响公司的独立性，公司不存在依赖关联方的情形。关联交易价格基于市场公允和平等协商原则，参考市场同业或者公司内部指导价格，定价透明、合理，符合公平、公正的要求。2、审议本议案时，关联董事回避表决，董事会表决程序合法有效，不存在损害公司及公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况。

　　（二） 公司2021年度日常关联交易预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三） 公司2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一） 关联方基本情况及关联关系

　　1. 浙江香溢控股有限公司

　　有限责任公司（国有独资），注册资本10,224.11万元；法定代表人邵作民；办公地址浙江省杭州市；主要经营实业投资，资产管理，投资管理，项目管理，酒店管理等。

　　截止2021年9月30日，该公司总资产为35.75亿元，净资产为34.31亿元，2021年1-9月实现营业收入为1,124.18万元，净利润为133.18万元。（未经审计）

　　关联关系：系公司控股股东之一致行动人，属于《股票上市规则》中规定的“直接控制上市公司的法人”和“持有上市公司5%以上股份的法人”情形。

　　2. 浙江香溢商务科技有限公司

　　有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本4,500万元；法定代表人邵作民；办公地址浙江省杭州市；主要经营技术服务、技术开发、技术咨询，互联网数据服务，供应链管理服务，信息咨询服务等。

　　截止2021年12月31日，该公司总资产为16,331万元，净资产为5,378万元，2021年度实现营业收入为21,476万元，净利润为1,543万元。（未经审计）

　　关联关系：系控股股东之一致行动人浙江烟草投资管理有限责任公司的全资子公司，属于《股票上市规则》中规定的“直接控制上市公司的主体直接控制的除上市公司及其控股子公司以外的法人”情形。

　　3. 云南红塔银行股份有限公司

　　股份有限公司（非上市、国有控股），注册资本629,751.9017万元；法定代表人李光林，办公地址云南省玉溪市；主要经营吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算，办理票据承兑与贴现，发放金融债券，代理发行、代理兑付、承销政府债券等。

　　截止2021年12月31日，该公司总资产为14,692,470.56万元，净资产为1,236,370.64万元，2021年度实现营业收入为203,168.10万元，净利润为91,622.41万元。（未经审计）

　　关联关系：红塔银行第一大股东与公司为受同一实际控制人控制的企业。

　　（二） 履约能力分析

　　以上各关联方均依法存续且生产经营正常，经济效益和财务状况良好，履约能力强；关联方渠道资源优势明显，前期合作过程中能够严格遵守交易规定，未出现违约风险，预计与关联方的交易出现风险的可能性极小。

　　三、 关联交易主要内容和定价策略

　　公司与上述关联方发生的关联交易，定价策略参考市场价格或公司制定的内部指导价格，经双方协商沟通，通过签订书面协议确定，始终秉持着公平、公正的原则，不存在利益输送和倾斜的情形。关联交易主要内容如下：

　　（1）租入资产：公司根据所处地段租赁市场行情和价格等因素综合考虑，协商确定租赁价格，签订租赁协议。

　　（2）提供劳务：直接或间接（烟草公司或工业公司的宣传服务由关联方浙江香溢商务科技有限公司或其他非关联第三方代理的）为各地烟草公司、中烟工业公司以及控股股东下属企业提供广告宣传服务，定价以公司制定的内部指导价格为基础，经协商确定。

　　（3）签订经营权合同：公司控股子公司浙江香溢广告策划有限公司（以下简称：香溢广告）受让香溢商务科技拥有的浙江省内部分香溢零售体系广告资源独家运营权，参考同类交易市场价因素，经协商，香溢商务科技广告资源运营权使用费采用固定使用费加超额收入分成（或不足减免）的形式。

　　（4）存款业务：基于公司控股子公司浙江香溢融资担保有限公司（以下简称：香溢担保）开展香溢贷担保业务的需要，云南红塔银行股份有限公司为香溢担保核定的为债务人提供保证担保最高限额为人民币壹拾亿元整，香溢担保须确保业务存续期间在红塔银行保证金账户中的保证金余额不低于担保余额的5%。保证金存款按照银行针对对公客户的一款人民币智能计息型存款产品的智能计息规则计息，以存款的实际存期执行对应的挂牌定期存款利率。交易定价公开透明，符合市场公允原则。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与关联方的关联交易符合公司经营的实际，定价公允，遵循市场原则，关联交易未影响公司经营的独立性，公司主要业务或收入利润来源也不会依赖上述关联交易，关联交易不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2022年3月10日

　　证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时2022-017

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　2022年度担保业务计划

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2022年3月9日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度担保业务计划的议案》。2022年度担保业务计划如下：

　　一、 全年担保业务总额

　　根据公司年度经营计划，公司2022年度担保业务总额不超过65亿元。

　　本次担保业务计划尚需公司股东大会审议批准。本次担保业务计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度业务计划提交股东大会通过日止。

　　二、 业务品种与目标客群

　　(一) 非融资担保业务

　　1. 主要业务介绍

　　公司非融资担保业务以建筑施工领域的工程保函担保业务为主，细分业务品种包括工程投标保函担保、工程履约保函担保、工程预付款保函担保、农民工工资支付保函担保、工程质量保函担保等。公司为承包人（工程的承包方或施工方）在开具银行履约保函时提供反担保，公司通过这种反担保方式，取得承包人支付的相应费用。

　　2. 市场及客户

　　目标市场以浙江省为主，已通过渠道合作、团队引进等方式外拓重庆、四川、广东、江苏、江西等周边省份市场。工程保函担保业务风险较低，在客户准入方面，基本准入要求包括二级以上建筑资质、近两年连续盈利、资产负债率不超过75%等。鉴于目前建筑施工单位资产负债率普遍偏高，一般在75%左右，因此拟提请股东大会同意公司可为资产负债率75%（含）以下的客户提供履约担保。

　　(二) 融资担保业务

　　1. 主要业务介绍

　　公司从事的融资担保业务目前主要是香溢贷担保业务，即为浙江省内持有烟草专卖许可证的零售商户通过线上平台在金融机构申请的小额信用贷款提供融资担保服务，贷款用途包括采购卷烟、非烟商品等，公司通过这种担保方式向零售商户收取担保费。

　　其他融资担保业务发生较少，主要涉及为中小微企业、“三农”融资提供担保服务等。

　　2. 市场及客户

　　公司融资担保业务主要面向为中小企业、烟草零售商户、个人、“三农”的融资提供担保；目标市场主要以浙江省为主。香溢贷担保业务依托于烟草线上平台，营销特定客户，经过外部银行和公司内部风控评估体系的两次筛选，风险控制手段有效，浙江省内市场运营成熟以后，将积极向外省市拓展。

　　三、 风险控制措施

　　公司类金融业务全部纳入全面风险体系管理，项目尽调、审批、放款、合同审查、贷后管理均严格按照公司风控制度要求操作。

　　公司根据不同业务设定了客户准入条件，包括对客户资质、财务指标等进行限制；同时制定了详细的尽职调查指引规范要求，对企业资信及运营情况、项目情况、履约能力、前期合作情况等进行深入调查和摸排。担保业务操作以后，通过现场检查和非现场检查的方式，全程跟踪，监督和分析客户基本情况变化、资金使用和项目开展情况以及开展过程中的重大调整、合同协议的履行情况等，定期进行反馈。一旦发现和识别出可能导致业务风险增加的信号，及时上报，并按照公司内部管理规定采取有效措施。公司亦不断根据业务经营的实际情况，动态调整贷前贷后管理办法和业务操作指引，实现更加快速和高效的风险管理效果。

　　四、 开展担保业务对公司的影响分析

　　公司以非融资类担保业务为核心业务，配套“投担租联动”融资类担保业务模式，并努力强化担保类业务联动，加强担保业务拓展有利于完善金融生态布局建设，构建客户、渠道等内外一体的共享机制，进一步提高公司综合金融服务能力，促进公司长远发展。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2022年3月10日

　　证券代码：600830      证券简称：香溢融通      公告编号：临时2022-018

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　2022年度类金融投资业务计划

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2022年3月9日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2022年度类金融投资业务计划的议案》。为进一步推进类金融投资业务创新研究和开发，抵御政策变化的影响，强化市场动向研判能力，积极推进类金融投资业务战略规划目标实现，2022年度类金融投资业务计划如下：

　　一、 全年投资业务额

　　根据公司年度经营计划，公司2022年度类金融投资业务发生额（公司出资）不超过10亿元。

　　公司可根据资本市场情况、公司经营计划，在有效控制风险的前提下，谨慎决定对公司参与的投资产品进行处置（包括收益权转让和购买、投资份额部分或全部转让等），若交易产生的利润达到公司上一年度经审计净利润50%，仍可继续交易。

　　本次类金融投资业务计划尚需股东大会审议批准。本次类金融投资业务计划为年度计划，经股东大会表决通过后生效，有效期自股东大会通过之日起至下一年度业务计划提交股东大会通过日止。

　　二、 主要业务类型和模式

　　1.间接资金收益业务

　　通过设立或参与券商资管计划、私募基金、有限合伙企业等模式（不包括通过设立合伙企业方式受让特殊资产包）为融资需求方提供定制化融资方案，充分满足客户融资需求：包括土地前融、房地产投资基金、股票代持、股票质押等，公司获取固定收益。

　　2.资本市场投资业务

　　通过发行设立或参与基金等形式直接或间接的方式参与一二级市场股票投资、债券投资以及资产证券化等创新产品投资，获得资本保值和增值。

　　3.其他股权投资业务

　　以自有资金直接或间接参与投资股权投资项目，通过特定的退出机制，获得资本增值。

　　4.其他符合国家法律规定的投资业务。

　　三、 业务开展的风险控制措施

　　公司类金融投资业务纳入全面风险体系管理，项目尽调、审批、放款、合同审查、投后管理均严格按照公司风控制度要求操作。

　　投前尽职调查阶段，对管理人及合作对象的资信风险、经营风险、财务风险、投资标的状况和外部经营政策环境等进行详细全面调查。业务审批环节，重点关注投资项目方案设计的合理性、项目盈利模式、项目操作和项目退出机制设置以及公司面临的风险因素和相关防范增信措施。投后管理上，积极做好风险监控工作，实时跟踪投资项目进展情况，定期评估底层资产价值状况和合作对象的经营风险，以便及时识别风险，采取有效措施。通过严格、全面的风险管控措施，对资金和资产实施全流程控制，促进投资业务健康运行。

　　四、 开展类金融投资业务对公司的影响分析

　　投资业务是公司业务发展的“润滑剂”，有利于充分发挥资金的乘数效用，协同租赁、担保等业务，凝聚优质客户资源；进一步专注高成长行业，为公司培育产业资源。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司董事会

　　2022年3月10日

　　证券代码：600830        证券简称：香溢融通     公告编号：临时2022-020

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一) 机构信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　1. 人员信息

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　2. 业务规模

　　立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户8家。

　　3. 投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　4. 诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无、纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　(二) 项目成员信息

　　1. 基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：胡俊杰

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：潘颖

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：姚辉

　　2. 项目组成员独立性和诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　3. 审计收费

　　立信为公司提供2021年度审计服务费用100万元，其中财务报告审计费80万元、内部控制审计费20万元。综合考虑公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、专业服务所承担的责任以及参与审计人员情况和投入的工作时间， 2022年度审计服务费用拟与2021年度持平。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 董事会预算与审计委员会的履职情况

　　董事会预算与审计委员会在对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解的基础上，认为其具备上市公司审计业务的执业资质与能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，同时为了保持审计工作的持续性，提议继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（二） 公司独立董事的事前认可意见及独立意见。

　　公司独立董事认为：1. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格及上市公司审计经验和能力，能够独立、客观、公正地对公司财务报表和内部控制情况进行审计，能够满足公司2022年度审计工作要求。2.公司董事会本次续聘年度审计机构的审议程序符合要求，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（三） 董事会的审议和表决情况

　　2022年3月9日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》：同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会按照市场水平及公司实际情况确定2022年度审计报酬。

　　（四） 生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　香溢融通控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月10日