广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新         公告编号：2022-008

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会议于2022年3月10日上午在公司控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年2月28日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由监事会主席刘志成先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 监事会以  3  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《2021年度监事会工作报告》；

　　本报告须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(二) 监事会以  3  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《2021年年度报告（全文及摘要）》；

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2021年年度报告（全文及摘要）》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

　　本议案须提交公司2021年年度股东大会审议，报告内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

　　(三) 监事会以  3  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》；

　　经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合相关要求。同时，本次现金分红预案综合考虑了公司当前资金需求与未来发展投入与股东中长期回报，兼顾了公司经营和发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。

　　本议案须提交公司2021年年度股东大会审议，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　(四) 监事会以  3  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告暨2022年度财务预算方案》；

　　本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(五) 监事会以  3  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；

　　公司已根据自身实际情况及法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需要，保证了公司业务活动的正常进行及经营风险的控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　报告内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　(六) 监事会以  3  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(七) 监事会以  3  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于2022年度公司控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》；

　　本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2022年度公司控股子公司为其下属子公司提供担保的公告》。

　　（八）监事会以  2  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

　　关联监事周雄华在本议案表决时，回避表决。本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

　　2022年3月11日

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新         公告编号：2022-009

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每10股派送0.70元（含税）现金红利；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021度公司实现归属于母公司股东的净利润为人民币138,711,922.25元。截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币2,050,599,333.94元。经董事会审议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派送0.70元（含税）现金红利。截至2021年12月31日，公司总股本为1,838,857,176股，扣除公司目前回购专户的股份28,749,998股，预计共计派发现金红利126,707,502.46元，占2021年归属于母公司股东的净利润的91.35%。

　　如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、增发股份、回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年3月10日召开第八届董事会第九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次利润分配方案。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事审阅并发表如下意见：经仔细审阅公司2021年度利润分配预案，充分了解公司2021年度财务状况和经营成果。我们认为，公司董事会提出的2021年度利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司《利润分配管理制度》等相关规定的要求，符合公司的实际情况，不会损害广大投资者的合法权益，也有助于公司的可持续发展。我们同意该利润分配预案，并提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会审核并发表如下意见：公司2021年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》、公司《利润分配管理制度》以及《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等相关规章制度的要求。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意将2021年度利润分配预案提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2022年3月11日

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新         公告编号：2022-010

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会审议；

　　● 本次日常关联交易预计事项为公司及下属子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计与关联公司中国纸业投资有限公司（以下简称“中国纸业”）、岳阳林纸股份有限公司（以下简称“岳阳林纸”）、天津中储创世物流有限公司（以下简称“中储创世”）、湛江诚通物流有限公司（以下简称“诚通物流”）、诚通能源广东有限公司（以下简称“诚通能源”）在2022年3月1日至2023年2月28日期间发生日常关联交易，购买方向合计88,000万元，销售方向合计11,700万元，合计99,700万元。

　　（二）日常关联交易预计履行的审议程序

　　2022年3月10日，公司第八届董事会第九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，同意2022年度日常关联交易预计事项，关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福回避表决。上述议案需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。

　　独立董事对关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表独立意见，认为公司及下属子公司公司关于2022年度的日常关联交易预计，有利于公司及控股子公司生产经营活动的正常开展；交易的价格客观公允，交易方式符合市场规则；交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。董事会在审议上述议案时，关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福均回避表决，表决程序符合《公司法》《公司章程》等的规定。同意公司2022年度日常关联交易预计事宜，并提交公司股东大会审议。

　　公司审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见，认为公司2022年度日常关联交易预计系公司及下属子公司根据生产计划需要与关联企业发生日常关联交易，有利于借助关联企业的资源优势，采用集中采购，降低公司的采购成本；关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（四）本次日常关联交易预计金额和类别

　　2022年3月1日至2023年2月28日，公司下属子公司发生日常关联交易，关联交易内容如下：

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1.关联方基本情况

　　2.关联方主要财务数据

　　备注：诚通能源为2021年度经审计财务数据，其他关联方数据为2020年度经审计单体财务数据。

　　经查询，上述关联方均不属于失信被执行人。

　　（二）关联关系介绍

　　上述交易对方中国纸业、岳阳林纸、中储创世、诚通物流、诚通能源均为公司实际控制人中国诚通控股集团有限公司下属企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）项的规定，上述交易对手方为公司的关联法人。因此，上述交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方为依法存续且正常经营的企业法人，根据各关联交易对象最近一期的主要财务数据及历史交易情况分析，上述关联方生产经营情况良好，具备交易必要的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　关联交易的价格遵循公平、公正、公开、自愿和平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的目的

　　向关联方采购可充分利用关联方拥有的资源，发挥集中采购优势，降低原材料采购、物流运输服务成本，实现资源优化利用，以达到经济效益最大化；向关联方销售商品也有利于拓宽公司产品销售渠道，增加公司营业收入。

　　（二）关联交易对上市公司的影响

　　上述关联交易为公司及子公司正常开展生产经营业务所需，公司及子公司与上述各关联方的关联交易均为市场化的正常业务往来，不构成对控股股东、实际控制人及其子公司的业务依赖。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2022年3月11日

　　公司代码：600433            公司简称：冠豪高新

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年度利润分配采用现金分红方式,拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润，拟向全体股东每10股派送0.70元（含税）现金红利。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2021年是“十四五”的开局之年，面对纷繁复杂的国内外经济形势和各种风险挑战，以习近平同志为核心的党中央统揽全局、沉着应对，经过全国上下共同努力，我国经济发展和疫情防控双双保持全球领先地位，国民经济总体运行在合理区间。我国将“碳达峰、碳中和”纳入生态文明建设整体布局，实施重点行业领域降碳行动，大力推进绿色制造，用实际行动落实“双碳”目标蓝图。

　　随着我国经济的快速复苏，下游消费市场逐步恢复，叠加国内“禁废令”、“限塑令”等环保政策影响，纸制品市场需求提升，国内造纸产业结构调整进一步加快。造纸行业正加快技术进步，朝着高效率、高质量、高效益、低消耗、低污染、低排放的现代化大工业方向持续发展，呈现出企业规模化、技术集成化、产品功能化、生产清洁化、资源节约化、环保低碳化、林纸一体化、管理信息化和产业全球化，以及绿色发展的突出特点。2021年全年，中国国内生产总值114,367亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。分季度看，一季度同比增长18.3%，二季度增长7.9%，三季度增长4.9%，四季度增长4.0%，内循环经济整体向好，社会经济稳定发展。

　　报告期内，国内疫情在多地反复爆发，较大程度影响各区域的终端市场的消费氛围，导致居民消费欲望下降，影响部分非生活必需品的消费需求。同时，世界各国也长期经受新冠疫情困扰，海运费用、大宗原材料、能源产品等价格也长期位于高位区间内震荡，造成制造业生产经营成本相对较高。在上述背景下，行业市场需求受到较大影响，但建党百年系列活动订单带动国内需求，快递、标签市场持续增长助推国内造纸行业保持增长。根据国家统计局最新数据显示，2021年全年，全国机制纸及纸板生产总量约为13,583.9万吨，同比增长6.8%，首次突破13,000万吨大关，创历史新高；全国造纸及纸制品业营业收入15,006.2亿元，同比增长14.7%，实现利润总额884.8亿元，同比增长6.9%。

　　（一）特种纸行业

　　报告期内，国内热敏纸市场需求整体保持增长。其中，普通热敏纸行业门槛较低，国内产能持续增长，行业内市场竞争进一步加剧。标签热敏纸市场受线上消费带动，快递行业业务量保持快速增长。但快递市场份额相对集中，头部企业话语权较强，并且标签热敏涂布行业新进入企业逐步增加，行业内产能过剩，竞争加剧，导致标签热敏纸的市场价格承压巨大；2021年春节后，彩票行业停开“高频快开”业务，且新冠肺炎疫情影响居民彩票消费习惯，整体需求萎缩，国内热敏纸的市场价格呈下滑趋势。

　　不干胶标签与人民日常生活密切相关，在日化、食品、饮料、医药、物流和商超等众多领域均有较大需求。2021年，国内社会消费品零售总额为440,823亿元，同比增长12.5%，一定程度带动不干胶市场需求增长。由于终端市场的居民消费需求较弱，且头部企业话语权较强，导致不干胶价格提涨压力较大，市场价格保持低位震荡。

　　由于国家环保政策持续推进，凹版印花产能持续向绿色环保的数码印花行业转移，且居民消费习惯发生改变，进一步带动个性化服装需求，从而不断提升热升华转印纸市场需求。

　　在电子化、热敏化影响下，无碳纸需求不断下滑，尤其在医疗票据、财税票据电子化的推动下，用于票据的无碳纸需求下滑较快。报告期内，浙江省开始尝试电子增值税专票试点运作，预计后续将颁布相关政策进行全国推广，在多方因素的综合影响下，无碳纸市场需求持续走低。

　　（二）高档涂布白卡纸行业

　　报告期内，随着国家《关于进一步加强塑料污染治理的意见》《关于全面禁止进口固体废物有关事项的公告》等“禁废令”、“限塑令”相关环保政策的实施，白卡纸对一次性、不可降解塑料制品的替代需求逐步释放。不断提升白卡纸市场需求，白卡纸行业的景气度亦不断提高。此外，随着国家供给侧结构性改革逐步深入，行业内落后产能逐步退出，国内造纸行业头部企业整合效益凸显，公司改革发展面临巨大机遇和挑战。同时，消费升级背景下彩色印刷行业作为消费产品的包装配套业务，市场需求逐步增加。

　　公司主营业务有特种纸（热敏纸、热升华转印纸、无碳纸、不干胶标签）、高档涂布白卡纸、造纸化工品、彩色印刷品的研发、生产制造和销售业务。

　　（一）特种纸

　　公司特种纸主要有热敏纸、热升华转印纸、无碳纸、不干胶标签等。热敏纸主要应用于票据、标签、传真、收银以及ATM用纸等领域。其中，公司自主研发的三防特种热敏纸在中国体育彩票、中国福利彩票、民航登机牌等高端领域市场份额较大，新推出的膜基热敏材料在医疗行业广受好评。不干胶标签材料主要应用于物流、医药、日化、食品以及酒类等行业的可变信息标签、防伪标签以及基础标签等。热升华转印纸主要应用于含涤类服装、家纺等纺织品领域。近年，热升华转印纸在数码印花领域取得重大突破，公司产品以优异的品质占据国内的主要市场份额。无碳纸主要应用于税务、邮政、银行以及商业等行业领域，公司也是各省市税务局及国内五大印钞造币公司的税票类无碳纸的主要供应商。公司现有2条原纸生产线和12条涂布生产线，原纸产能18.5万吨，涂布产能25万吨。

　　（二）高档涂布白卡纸

　　高档涂布白卡纸，属于白纸板的类别，广泛应用于烟草包装、液体与食品包装、医药包装、化妆品包装、生活用品包装等领域。高档涂布白卡纸主要由珠海基地生产制造，立足国内外烟草、食品等行业高端包装市场，以“差异化”的竞争战略为客户提供“个性化”的产品与服务。公司现有涂布白卡纸生产线3条，年产能合计约60万吨，产品主要有以下几类：

　　烟草包装专用涂布白卡纸，为公司主导产品，应用于高档香烟包装市场领域，在国内香烟包装领域中占有主导地位，代表着中国涂布白卡纸品质的顶端水平。公司控股子公司红塔仁恒曾获中国国际纸张、纸制品牌金奖、中国科技界最高奖项——国家科技进步一等奖。由红塔仁恒自主研发、拥有国家发明专利技术的彩色纤维防伪涂布白卡纸、本色纤维防伪涂布白卡纸等产品已经成功应用于“红塔集团”、“红云红河集团”的系列品牌香烟包装，通过从包装材料源头上防伪，达到“易于识别，难于仿制”的显著防伪效果。

　　液体包装与食品包装系列白卡纸，为公司重点发展方向，也是市场需求增长较大的板块。公司率先打破国外技术垄断，自主研发出用于液态奶、果汁、凉茶等饮料包装的液体无菌包装原纸，有效替代进口产品；涂布防油食品卡、高档纸杯原纸等食品包装系列产品得到多家世界知名餐饮集团的认可。公司坚持践行绿色、可持续发展理念，响应国家“减塑”、“禁塑”政策，成功研发推出“无塑涂布食品纸”、“可降解PBS淋膜纸”，可以有效替代PE淋膜纸，减少不可降解塑料制品的使用。

　　高档社会白卡纸，应用于高端医药、化妆品、日用品等细分包装市场领域。由公司自主研发并拥有发明专利技术的“个性标识码防伪涂布白卡纸”，成功应用于高端制药、化妆品等高端系列产品防伪包装，主打防伪功能和高端品牌个性化定制，有效降低用户的防伪成本，同时提高品牌辨识度，获得用户的高度信赖和认可。“吸塑白卡纸”、“疫苗卡”等产品，在特定需求下表现出优异的包装性能，颇受客户认可。

　　（三）造纸化工品

　　造纸化工品是公司在造纸产业链向上游布局延伸的业务，该类产品的研发、生产制造和销售由红塔仁恒控股子公司金鸡化工承担，主要产品包括造纸用羧基丁苯胶乳、苯丙胶乳、超细碳酸钙及化工助剂等产品，应用于国内各大涂布造纸企业的涂布胶黏剂和涂布颜料，能很好的适用于高品质的食品、卷烟等包装用纸级别的造纸原材料，同时能根据客户的要求，供应各种级别的造纸原料，质量达到国内一流水平，是国内造纸用胶乳生产企业知名品牌。

　　（四）彩色印刷品

　　彩色印刷业务是公司向造纸产业链下游延伸的配套业务，主要为客户提供包括方案设计、材料生产等一站式包装解决方案，由公司全资子公司华新彩印承担。华新彩印拥有胶印、柔印、凹印印刷车间，专注于全自动包装的折叠纸盒、纸箱、湿胶标签、不干胶标签、收缩标签、膜内标签、薄膜标签、条码印刷、宣传画册及书刊等生产与技术创新，能满足可变数据印刷；面向终端消费行业，如医药品、调味品、各类饮品等。产品最为突出的优势是从材料端即可为客户提供定制化方案，为客户提供更环保、更经济、更富个性的包装材料。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　报告期内，公司完成换股吸并粤华包重组项目及财务并表事宜，粤华包2021年财务数据差异集中体现在第三季度当期数。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入739，782.15万元，同比上升13.86%；利润总额46,829.28万元，同比下降7.47%；归属于上市公司股东净利润13,871.19万元，同比下降56.38%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新         公告编号：2022-007

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　第八届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2022年3月10日上午在公司控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年2月28日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《2021年度总经理工作报告》；

　　(二) 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

　　本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(三) 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《2021年度独立董事述职报告》；

　　公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上进行述职，报告具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2021年度独立董事述职报告》。

　　(四) 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》；

　　报告具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　(五) 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《2021年年度报告（全文及摘要）》；

　　本议案须提交公司2021年年度股东大会审议，报告具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

　　(六) 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《2021年度利润分配预案》；

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　(七) 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《2021年度财务决算报告暨2022年度财务预算方案》；

　　本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(八) 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；

　　根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对内部控制情况进行了评价。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　报告具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　(九) 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　结合公司2022年度的经营计划和生产经营发展的资金需求情况，按照“稳中求进”总基调和融资策略，根据公司实际经营发展需要，为满足公司正常运作周转资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度人民币90亿元。授信期限自2022年4月1日至2023年3月31日，银行综合授信额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理贷款、信用证、贸易融资、商业汇票承兑等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定，授信可在授信期间内循环使用。同时，授权公司经营管理层根据公司实际情况向具体商业银行申请对应授信额度，并由公司财务负责人与银行签订借款相关合同。

　　本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十) 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于2022年度公司控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》；

　　2022年度公司银行授信规模将有所上升，同步对担保形式进行优化调整。自2022年4月1日至2023年3月31日，公司控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司拟对其下属子公司向银行申请授信提供的担保，总额不超过人民币13.30亿元。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2022年度公司控股子公司为其下属子公司提供担保的公告》。

　　(十一) 董事会以  4  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；

　　公司2022年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及中小股东的利益。

　　关联董事谢先龙、李飞、张虹、刘岩、王义福在本议案表决时，回避表决，公司独立董事事前认可该项议案，并发表同意的独立意见。

　　本议案须提交公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　(十二) 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于高级管理人员2021年度薪酬方案执行情况暨2022年度薪酬方案的议案》；

　　为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司高级管理人员工作积极性和创造性，根据相关规定，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，制定公司2022年度经营责任书及薪酬方案，同时根据实际经营完成情况执行2021年度薪酬方案。

　　(十三) 董事会以  9  票同意、  0  票反对、  0  票弃权审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会同意召开2021年年度股东大会，会议召集人为公司董事会，召开方式为现场投票和网络投票相结合。召开时间、地点及审议议案情况详见同日披露于指定信息披露媒体的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2022年3月11日

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新         公告编号：2022-011

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　关于控股子公司为下属子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：珠海华丰纸业有限公司（以下简称“珠海华丰”）、珠海金鸡化工有限公司（以下简称“金鸡化工”）；

　　● 担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额总额不超过13.3亿元。截至2022年3月10日，广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对外担保余额为44,094.51万元，其中，红塔仁恒对下属子公司提供担保余额为22,181万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为6.38%和3.21%。

　　● 本次担保是否有反担保：是；

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　2022年度对担保形式进行优化调整，自2022年4月1日至2023年3月31日期间，公司控股子公司珠海红塔仁恒包装股份有限公司（以下简称“红塔仁恒”）拟对其下属子公司珠海华丰金鸡化工向银行申请授信提供的担保总额不超过人民币13.30亿元。具体如下：

　　公司控股子公司红塔仁恒对其下属子公司的担保额度为人民币13.30亿元，根据实际需要在两家子公司之间调配使用。

　　（二）会议审议情况

　　公司于2022年3月10日召开第八届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度公司控股子公司为其下属子公司提供担保的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）珠海华丰

　　公司名称：珠海华丰纸业有限公司

　　注册地点：珠海市高栏港经济区高栏石化区

　　法定代表人：李飞

　　注册资本：人民币98,455.933万元

　　经营范围：生产和销售高档纸及纸板（包括高级灰底涂布白纸板、高档白卡纸及液体包装纸板）；纸浆、纸及纸制品、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、电器及配件、机械设备、矿产品（不含贵金属矿和铁矿石）的批发；纸及纸制品的研究开发。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　最新的信用等级状况：AA

　　2021年度，珠海华丰资产总额为240,494.18万元，负债总额为110,577.18万元，其中银行贷款总额12,354.94万元，流动负债总额107,489.68万元，资产净额129,917.00万元，营业收入265,171.48万元，净利润20,304.86万元。

　　与本公司的关系：该公司为公司控股子公司红塔仁恒的全资子公司。

　　（二）金鸡化工

　　公司名称：珠海金鸡化工有限公司

　　注册地点：珠海市高栏港经济区高栏港大道360号

　　法定代表人：杨冬梅

　　注册资本：人民币6,927.194万元

　　经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；炼油、化工生产专用设备销售；制浆和造纸专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　最新的信用等级状况：AA

　　2021年度，金鸡化工资产总额为42,602.89万元，负债总额为20,240.85万元，其中银行贷款总额3,594.61万元，流动负债总额20,240.85万元，资产净额22,362.04万元，营业收入56,751.80万元，净利润5,534.81万元。

　　与本公司的关系：该公司为公司控股子公司红塔仁恒的控股子公司，红塔仁恒持股比例为51%。

　　三、担保的主要内容

　　1.担保方式：信用担保

　　2.担保期间：12个月

　　3.担保金额：累计不超过人民币13.3亿元的授信额度，公司控股子公司红塔仁恒为其下属子公司珠海华丰提供借款担保合计不超过12亿元，为金鸡化工提供借款担保合计不超过1.3亿元,金鸡化工其他股东为红塔仁恒提供的担保按比例提供反担保。

　　四、董事会意见

　　根据红塔仁恒下属子公司的生产经营状况，董事会认为上述担保方案有利于其获得业务发展所需的流动资金支持，符合公司及各子公司的整体利益。红塔仁恒、珠海华丰、金鸡化工的经营状况正常，资产优良，公司对其经营和财务决策有控制权，财务风险可控。不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。因此，董事会同意控股子公司红塔仁恒为其下属子公司提供担保，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年3月10日，公司及子公司对外担保余额 为44,094.51万元，其中，红塔仁恒对下属子公司提供担保余额为22,181万元，上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为6.38%和3.21%。此外，公司无逾期对外担保事项。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

　　2022年3月11日

　　证券代码：600433        证券简称：冠豪高新      公告编号：2022-012

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次：2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月1日  14:30

　　召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月1日

　　至2022年4月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司2022年3月10日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见于同日在指定信息披露媒体披露的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司、佛山华新发展有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　（2）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

　　（4）不便于出席现场会议的股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系电话，附身份证及股票账户复印件，并请注明“2021年年度股东大会”字样。

　　2、登记时间：2022年3月28日（星期一）上午8：30至12：00，下午13：00至17：00。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：丁国强、施慧

　　联系电话：0759-2820938

　　指定传真：0759-2820680

　　通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号

　　邮政编码：524072

　　2、本次年度股东大会现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月11日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　《冠豪高新第八届董事会第九次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东冠豪高新技术股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月1日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。