深圳高速公路集团股份有限公司 关于董事会秘书及公司秘书变更的公告

　　证券代码：600548         股票简称：深高速         公告编号：临2022-015

　　债券代码：163300         债券简称：20深高01

　　债券代码：175271         债券简称：G20深高1

　　债券代码：175979         债券简称：G21深高1

　　债券代码：188451         债券简称：21深高01

　　债券代码：185300         债券简称：22深高01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）董事会已收到董事会秘书龚涛涛女士提交的辞职报告。由于个人工作变动原因，龚涛涛女士辞任本公司董事会秘书（及联席公司秘书）职务，其辞职报告已送达本公司董事会并自2022年3月10日起生效。

　　本公司2022年3月10日召开了第九届董事会第十八次会议，会议审议通过了关于聘任董事会秘书及联席公司秘书的议案。董事会同意聘任赵桂萍女士为本公司董事会秘书，聘任赵桂萍女士、林婉玲女士为本公司联席公司秘书，上述任期至本届董事会任期届满之日止。

　　林婉玲女士为香港特许秘书公会及英国特许秘书及行政人员公会资深会员，符合香港联合交易所有限公司对公司秘书任职资格的要求。本公司委聘林婉玲女士为联席公司秘书，协助赵桂萍女士履行联席公司秘书职责。上述安排已经获得香港联合交易所有限公司的认可。

　　本公司独立董事已对董事会秘书委聘事项发表了独立意见。

　　赵桂萍女士联系方式如下：

　　通信地址：深圳市南山区深南大道9968号汉京金融中心46层

　　邮政编码：518057

　　联系电话：0755-8669 8080

　　传真：0755-8669 8002

　　电子信箱：secretary@sz-expressway.com

　　本公司董事会谨此对龚涛涛女士在任职期间为本公司作出的宝贵贡献表示衷心感谢，对赵桂萍女士和林婉玲女士之委聘表示热烈欢迎。

　　特此公告

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2022年3月10日

　　附件：人员简历

　　赵桂萍女士，1973年出生，中国注册会计师，注册资产评估师，上海财经大学审计学专业学士，复旦大学工商管理硕士，拥有丰富的财务、审计及企业管理经验。赵女士2000年加入本公司，先后任财务部经理助理、财务部副总经理、深圳高速投资有限公司财务总监等职，2016年12月至2020年3月间任本公司财务部总经理，2018年9月至今任本公司总会计师。赵女士现亦兼任部分子公司之董事长及董事。

　　林婉玲女士，1966年出生，于2016年1月至2019年1月期间及2019年8月起任本公司联席公司秘书。林女士为香港公司治理公会及特许公司治理公会资深会员，并获得特许治理专业人员资格，亦是香港独立非执行董事协会的终身会员。林女士持有香港理工大学的公司秘书及行政学高级证书及获香港浸会大学颁发公司管治与董事学理学硕士学位。林女士拥有逾20年公司秘书服务及商务解决方案之经验，现为邦盟汇骏上市秘书顾问有限公司之董事，负责指导公司秘书团队为客户提供全面的上市及私人公司秘书服务。林女士亦担任多家联交所上市公司之公司秘书或联席公司秘书。

　　证券代码：600548         股票简称：深高速         公告编号：临2022-016

　　债券代码：163300         债券简称：20深高01

　　债券代码：175271         债券简称：G20深高1

　　债券代码：175979         债券简称：G21深高1

　　债券代码：188451         债券简称：21深高01

　　债券代码：185300         债券简称：22深高01

　　深圳高速公路集团股份有限公司

　　关于变更签字会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）于2021年3月24日召开了第九届董事会第三次会议，审计通过了《关于聘请2021年度审计师的议案》，聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（“德勤”）为本公司2021年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责，该事项已经本公司于2020年度股东年会审议通过。具体详情可参阅本公司日期为2021年3月24日的公告。

　　一、签字会计师变更情况

　　公司近日收到德勤发送的《关于变更深圳高速公路集团股份有限公司2021年度审计项目合伙人及签字注册会计师的协商函》。德勤作为本公司2021年度财务报表和内部控制审计机构，原指派李渭华作为项目合伙人，黄玥作为签字注册会计师。鉴于李渭华工作调整原因，德勤拟将本公司2021年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师由李渭华、黄玥变更为黄玥、刘婵，其中黄玥为项目合伙人。

　　二、变更后的签字会计师信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人黄玥女士，自2001年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2006年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。黄玥女士近三年签署的上市公司审计报告包括河南蓝天燃气股份有限公司2018年度、2019年度及2020年度审计报告，以及惠州市华阳集团股份有限公司2019年度及2020年度审计报告等。黄玥女士自2021年开始为本公司提供审计专业服务。

　　签字注册会计师刘婵女士，自2011年加入德勤并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2015年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。刘婵女士近三年签署的上市公司审计报告包括河南蓝天燃气股份有限公司2019年度及2020年度审计报告。

　　2、诚信记录

　　黄玥女士及刘婵女士近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　德勤及以上项目合伙人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对本公司2021年度财务报表及内部控制审计工作产生不利影响。

　　特此公告

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2022年3月10日

　　证券代码：600548         股票简称：深高速         公告编号：临2022-014

　　债券代码：163300         债券简称：20深高01

　　债券代码：175271         债券简称：G20深高1

　　债券代码：175979         债券简称：G21深高1

　　债券代码：188451         债券简称：21深高01

　　债券代码：185300         债券简称：22深高01

　　深圳高速公路集团股份有限公司

　　第九届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一) 深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”）第九届董事会第十八次会议于2022年3月10日（星期四）以现场表决方式在深圳举行。

　　(二) 会议通知及会议材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022年3月4日。

　　(三) 会议应到董事11人，全体董事均亲自出席了本次会议。

　　(四) 全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。

　　(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

　　(一) 审议通过关于聘任董事会秘书及联席公司秘书的议案。

　　董事会同意聘任赵桂萍女士为本公司董事会秘书，聘任赵桂萍女士和林婉玲女士为本公司联席公司秘书，上述任期至本届董事会任期届满之日止。有关详情请参阅本公司同日发布的《关于董事会秘书及公司秘书变更的公告》。

　　表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　深圳高速公路集团股份有限公司董事会

　　2022年3月10日