上海全筑控股集团股份有限公司 关于控股子公司拟为其全资子公司 提供担保的公告

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2022-011

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：江苏高昕建筑系统有限公司（以下简称“江苏高昕”）

　　● 本次担保金额及累计为其担保余额：本次拟提供的担保金额为5,700万元；本次担保前，公司及控股子公司累计为其担保余额为5,700万元。该事项尚需提交股东大会审议。

　　● 本次担保无反担保

　　● 截至目前公司及子公司无逾期对外担保

　　一、担保情况概述

　　为保障上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）在江苏如东的建筑门窗及幕墙生产基地项目顺利推进，打造国际领先、国内一流水平，集建筑门窗幕墙研发生产、试验检测及产品展示为一体的智造中心，公司控股子公司上海高昕节能科技有限公司（以下简称“上海高昕”）拟作为新增担保人，为其全资子公司江苏高昕向江苏银行股份有限公司如东支行（以下简称“江苏银行”）申请的4200万元存续固定资产贷款提供连带责任保证；同时为满足江苏高昕业务发展及经营资金需求，上海高昕拟为其向江苏银行申请的1500万元流动资金贷款提供连带责任保证。

　　公司于2022年3月10日召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案》，因公司及控股子公司对外提供的担保总额为215,433.65万元，超过公司最近一期经审计净资产的50%，且被担保对象江苏高昕资产负债率超过70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》，该事项尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 名称：江苏高昕建筑系统有限公司

　　2. 注册地址：江苏省南通市如东县长沙镇洋口港综合商务大厦

　　3. 法定代表人：狄峡

　　4. 注册资本：2000.00万元

　　5. 成立日期：2017年11月30日

　　6. 经营范围：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、建筑塑钢门窗工程、建筑防水工程、防腐保温工程、金属门窗工程、建筑智能化工程、环保工程、机电设备安装工程施工；合同能源管理；木业作业；石制作业；油漆作业；脚手架作业；焊接作业；钣金作业；建筑设备安装（除特种设备）；设计和生产建筑门窗、建筑幕墙、金属材料、金属制品；建筑科技领域内的技术开发与转让；计算机网络工程设计、施工；贸易经纪与代理；物业管理；从事节能技术领域内的技术服务、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　7. 股东结构：

　　8. 与公司关系说明：

　　9. 最近一年又一期主要财务数据

　　币种：人民币  单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　1、为流动资金贷款事项提供的担保

　　债权主合同：《流动资金借款合同》（合同编号：JK054322000563）

　　债权人：江苏银行股份有限公司如东支行

　　担保人：上海高昕节能科技有限公司

　　被担保人：江苏高昕建筑系统有限公司

　　担保金额：人民币1500万元

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期间：自担保合同生效之日起其至主合同项下债务履行期届满之日后满三年之日止

　　2、为固定资产贷款事项提供的担保

　　债权主合同：《固定资产借款合同》（合同编号：JK054321001006）

　　债权人：江苏银行股份有限公司如东支行

　　担保人：上海高昕节能科技有限公司

　　被担保人：江苏高昕建筑系统有限公司

　　担保金额：人民币4200万元

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期间：自担保合同生效之日起其至主合同项下债务履行期届满之日后满三年之日止

　　四、董事会意见

　　董事会认为，公司控股子公司上海高昕本次为其全资子公司江苏高昕提供担保，是为了满足其正常生产经营的需要，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力；且担保对象为公司合并报表范围内控股孙公司，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

　　独立董事认为，公司控股子公司上海高昕本次为其全资子公司江苏高昕提供担保是为了满足其日常经营和业务发展需要，符合公司正常生产经营的需要，不会对公司持续盈利能力产生影响。本次担保事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，我们一致同意本次担保事项并提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，不含本次担保事项，公司及控股子公司对外担保总额为215,433.65万元（含对控股子公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的93.27%；公司对控股子公司担保总额为人民币130,233.65元，占公司最近一期经审计净资产的56.39%；无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2022年3月11日

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2022-012

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日接到证券事务代表王旭玲女士的书面辞呈，王旭玲女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。王旭玲女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其任职期间的辛勤工作以及对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2022年3月10日召开第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任吕昊轩先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　吕昊轩先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的要求，不存在受到中国证监会、上海券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，吕昊轩先生未持有公司股票。

　　吕昊轩先生联系方式：

　　电话：021-33372630

　　传真：021-33372630

　　邮箱：ir@trendzone.com.cn

　　办公地址：上海市南宁路1000号15楼。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2022年3月11日

　　吕昊轩先生简历：

　　吕昊轩，男，中国国籍，1993年出生，本科学历，华东师范大学MBA在读。2017年10月至2021年11月，就职于鹏欣环球资源股份有限公司董事会办公室；2021年12月进入公司证券部工作。

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2022-009

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于公司第四届董事会第三十八次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议于2022年3月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。会议通知于2022年3月7日以电话方式发出。会议由董事长朱斌先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次董事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案》

　　为保障公司在江苏如东的建筑门窗及幕墙生产基地项目顺利推进，打造国际领先、国内一流水平，集建筑门窗幕墙研发生产、试验检测及产品展示为一体的智造中心，公司控股子公司上海高昕节能科技有限公司（以下简称“上海高昕”）拟作为新增担保人，为其全资子公司江苏高昕建筑系统有限公司（以下简称“江苏高昕”）向江苏银行股份有限公司如东支行（以下简称“江苏银行”）申请的4200万元存续固定资产贷款提供连带责任保证；同时为满足江苏高昕业务发展及经营资金需求，上海高昕拟为其向江苏银行申请的1500万元流动资金贷款提供连带责任保证。

　　董事会认为，公司控股子公司上海高昕本次为其全资子公司江苏高昕提供担保，是为了满足其正常生产经营的需要，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力；且担保对象为公司合并报表范围内控股孙公司，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影响。本次担保事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，其决策程序合法、有效，我们一致同意该担保事项。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任吕昊轩先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议通过《关于公司召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2022年3月28日下午14:00，以现场表决结合网络投票的方式召开公司2022年第一次临时股东大会，审议公司第四届董事会第三十八次会议提交股东大会审议的议案。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2022年3月11日

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：2022-013

　　转债代码：113578        转债简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月28日 14点00分

　　召开地点：上海市南宁路1000号18楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月28日

　　至2022年3月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公司2022年3月11日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告（公告编号：临2022-009、临2022-010、临2022-011）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：现场登记、通过邮件登记

　　（二）登记时间：2022年 3月28日 13:30-13:50

　　（三）登记地点：上海市南宁路1000号18楼会议室

　　（四）登记手续：

　　1、出席会议的法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、出席会议本人的身 份证、法人股东的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表 人出席会议的，持营业执照复印件（加盖公章）、出席会议本人身份证办理登记 手续。

　　2、出席会议的自然人股东，持本人身份证办理登记手续；授权委托代理人 出席会议的，持委托人身份证原件或复印件、授权委托书原件（格式见附件）、 代理人身份证原件办理登记手续。

　　六、 其他事项

　　1、预计会期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、通讯地址：上海市南宁路 1000号15层

　　联系人：蔡冠华

　　联系电话：021-33370630

　　邮箱：ir@trendzone.com.cn

　　邮编：200235

　　3、拟出席本次现场会议的股东及股东代理人，请于会议开始前30分钟持相关股东登记资料原件进行现场登记后入场，会议召开当天13:50以后将不再办理出席会议的股东登记。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司董事会

　　2022年3月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海全筑控股集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　 年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603030        证券简称：全筑股份       公告编号：临2022-010

　　债券代码：113578        债券简称：全筑转债

　　上海全筑控股集团股份有限公司

　　关于公司第四届监事会第二十七会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2022年3月10日以现场方式和通讯相结合的方式举行。会议通知于2022年3月7日以电话方式发出。会议由监事会主席王健曙先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

　　本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

　　1、审议通过《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案》

　　监事会认为，公司控股子公司上海高昕节能科技有限公司本次为其全资子公司江苏高昕建筑系统有限公司提供担保，是为了满足其正常生产经营的需要，有利于促进其业务的持续发展，提高其经营效率和盈利能力；且担保对象为公司合并报表范围内控股孙公司，整体担保风险可控，不会对公司产生不利影响，我们一致同意该担保事项。

　　具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的公告》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　上海全筑控股集团股份有限公司监事会

　　2022年3月11日