东北证券股份有限公司关于取消召开2022年第一次临时股东大会的公告

　　股票代码：000686         股票简称：东北证券          公告编号：2022-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开第十届董事会2022年第三次临时会议，审议通过了《关于取消召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2022年3月16日召开的2022年第一次临时股东大会。具体情况如下：

　　一、取消股东大会的相关情况

　　1.取消股东大会的会议届次：公司2022年第一次临时股东大会

　　2.取消的股东大会召集人：公司董事会

　　3.取消的股东大会召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2022年3月16日（星期三）14:30时

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年3月16日（星期三）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2022年3月16日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。

　　4.取消的股东大会的股权登记日：2022年3月9日

　　5.取消的股东大会审议事项：《关于选举李斌先生为公司第十届监事会非职工监事的议案》。

　　二、取消召开股东大会的原因及后续安排

　　鉴于目前长春市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫情防控要求，经审慎考虑，公司决定取消原定于2022年3月16日在吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室召开的2022年第一次临时股东大会。

　　公司将根据长春市疫情防控的进展情况，另行召开董事会确定股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。

　　公司董事会对本次取消股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者给予支持和理解。

　　三、 备查文件

　　1.公司第十届董事会2022年第三次临时会议决议。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东北证券股份有限公司董事会

　　二二二年三月十二日

　　股票代码：000686         股票简称：东北证券        公告编号：2022-013

　　东北证券股份有限公司第十届董事会2022年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.公司于2022年3月11日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届董事会2022年第三次临时会议的通知》。

　　2.东北证券股份有限公司第十届董事会2022年第三次临时会议于2022年3月11日以通讯表决的方式召开。

　　3.会议应出席董事13人，实际出席并参加表决的董事13人。

　　4.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。

　　5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于董事会临时会议豁免提前通知的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　（二）审议通过了《关于取消召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　为有效配合长春市疫情防控工作需要，公司董事会同意取消原定于2022年3月16日在吉林省长春市生态大街6666号东北证券股份有限公司1118会议室召开的2022年第一次临时股东大会，具体情况详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东北证券股份有限公司关于取消召开2022年第一次临时股东大会的公告》（2022-014）。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　东北证券股份有限公司

　　董事会

　　二二二年三月十二日