江苏博信投资控股股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600083       证券简称：*ST博信       公告编号：2022-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月28日  14点45分

　　召开地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月28日

　　至2022年3月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1已经公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容及上述董事候选人简介详见公司于2022年3月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《*ST博信第九届董事会第三十七次会议决议公告》（2022-018）等相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：苏州历史文化名城保护集团有限公司、杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州利腾企业管理合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2022年3月25日上午9:30-11:30,下午14:00-16:30；

　　2、登记地点：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层；

　　3、登记方式：（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；（2）法人股东请持法人营业 执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；（3）异地股东可用信函方式进行登记（须在2022年3月25日下午 16:30前送达至公司，且在出席会议时应提交上述证明材料原件），公司不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：朱洁

　　联系电话：0512-68856070

　　传真号码：0512-68856098-7021

　　邮箱：600083@boxinholding.com

　　地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B3栋16层

　　2、参会人员食宿交通费自理。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　第九届董事会第三十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏博信投资控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600083       证券简称：*ST博信        公告编号：2022-018

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　第九届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十七次会议于2022年3月10日发出书面通知，于2022年3月11日以通讯方式召开，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及其他规范性文件的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的议案》，同意提请公司股东大会审议。

　　苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“姑苏兴宏”）拟为公司及全资子公司杭州新盾保装备有限公司（以下简称“新盾保”）提供财务资助，其中向公司提供总额不超过人民币8,500万元的借款，公司以新盾保100%股权向姑苏兴宏提供质押担保，并由新盾保提供连带责任保证担保；向新盾保提供总额不超过人民币25,200万元的借款，新盾保以其所有的1台土压平衡盾构机设备（规格型号：T6480）提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保。本次财务资助借款利率按照中国人民银行金融机构人民币一年期贷款基准利率（4.35%）下浮10%计算，即3.915%/年，借款期限内利率不变。借款期限不超过12个月。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的公告》（2022-019）。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事杨国强先生回避了此议案的表决。

　　二、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会同意于2022年3月28日（星期一）在江苏省苏州市召开公司2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《*ST博信关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-020）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：600083       证券简称：*ST博信        公告编号：2022-019

　　江苏博信投资控股股份有限公司关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“姑苏兴宏”）拟为江苏博信投资控股股份有限公司（以下简称“博信股份”、“公司”）及全资子公司杭州新盾保装备有限公司（以下简称“新盾保”）提供财务资助，其中向公司提供总额不超过人民币8,500万元的借款，公司以新盾保100%股权向姑苏兴宏提供质押担保，并由新盾保提供连带责任保证担保；向新盾保提供总额不超过人民币25,200万元的借款，新盾保以其所有的1台土压平衡盾构机设备（规格型号：T6480）提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保。本次财务资助借款利率按照中国人民银行金融机构人民币一年期贷款基准利率（4.35%）下浮10%计算，即3.915%/年，借款期限内利率不变。借款期限不超过12个月。

　　● 本次接受财务资助事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　为解决上市公司资金困难，苏州姑苏区政府会同各方组建纾困基金，给予公司流动资金支持，帮扶博信股份尽快拓展业务，增加营收，迈入持续健康稳定发展的轨道。姑苏兴宏拟向公司及全资子公司新盾保提供财务资助。

　　一、接受财务资助并提供担保事项概述

　　（一）概述

　　姑苏兴宏拟为公司及全资子公司新盾保提供财务资助，其中向公司提供总额不超过人民币8,500万元的借款，公司以新盾保100%股权向姑苏兴宏提供质押担保，并由新盾保提供连带责任保证担保；向新盾保提供总额不超过人民币25,200万元的借款，新盾保以其所有的1台土压平衡盾构机设备（规格型号：T6480）提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保。本次财务资助借款利率按照中国人民银行金融机构人民币一年期贷款基准利率（4.35%）下浮10%计算，即3.915%/年，借款期限内利率不变。借款期限不超过12个月。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次接受财务资助并提供担保事项尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）关联方介绍

　　公司控股股东苏州历史文化名城保护集团有限公司（以下简称“苏州文化”）是姑苏兴宏的有限合伙人，根据姑苏兴宏合伙协议约定，除日常事务型工作外，决定其他事项须经全体合伙人一致同意，即苏州文化对姑苏兴宏的经营决策能够产生重大影响。

　　公司第一大股东杭州金投承兴投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金投承兴”）执行事务合伙人、杭州欣博企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州欣博”）执行事务合伙人均为杭州锦智资产管理有限公司（以下简称“锦智资产”）。杭州欣博是姑苏兴宏的有限合伙人，根据姑苏兴宏合伙协议约定，除日常事务型工作外，决定其他事项须经全体合伙人一致同意，即杭州欣博对姑苏兴宏的经营决策能够产生重大影响。

　　杨国强先生为本公司董事，同时为公司第一大股东金投承兴执行事务合伙人锦智资产的法定代表人、执行董事兼总经理，及金投承兴一致行动人杭州利腾企业管理合伙企业（有限合伙）唯一有限合伙人杭州金投融资租赁有限公司法定代表人。

　　综上所述，姑苏兴宏为公司关联方，本次接受财务资助事项构成关联交易。

　　2、关联人基本情况

　　提供财务资助方名称：苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）

　　企业类型：有限合伙企业

　　主要经营场所地点：东美巷34号

　　执行事务合伙人：苏州苏润企业咨询管理有限公司

　　成立日期：2020年9月3日

　　合伙期限至：2023年9月2日

　　合伙企业经营范围：企业管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　最近一年主要财务指标：截至2021年12月31日，姑苏兴宏总资产312,407,556.67元，净资产312,407,556.67元；2021年度，姑苏兴宏实现营业收入0元，净利润-3,448,120.07元（未经审计）。

　　二、财务资助的主要内容和履约安排

　　（一）博信股份与姑苏兴宏借款合同

　　1、合同主体：

　　甲方：江苏博信投资控股股份有限公司

　　乙方：苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）

　　2、资金用途：

　　补充公司营运资金

　　3、合同主要条款：

　　（1）甲方向乙方借款的资金总额为人民币85,000,000元，大写为人民币捌仟伍佰万元整；

　　（2）甲方向乙方借款的期限为不超过12个月；

　　（3）借款利率按照中国人民银行一年期贷款基准利率（4.35%）下浮10%计算，即3.915%/年，借款期限内利率不变；

　　（4）款项按照甲方要求分批投放，利息按照实际借款期限计算；

　　（5）甲方应于约定的期限届满之日，向乙方一次性偿还全部本金及利息；

　　（6）甲方若要提前偿还款项，必须取得乙方的书面同意，利息按照实际借款期限计算；

　　（7）担保方式：甲方以其持有的全资子公司新盾保100%股权向乙方提供质押担保，并由新盾保提供连带责任保证担保。

　　（二）新盾保与姑苏兴宏借款合同

　　1、合同主体

　　甲方：杭州新盾保装备有限公司

　　乙方：苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）

　　2、资金用途：

　　购买营运所需机械设备及补充新盾保营运资金

　　3.合同主要条款：

　　（1）甲方向乙方借款的资金总额为人民币252,000,000元，大写为人民币贰亿伍仟贰佰万元整；

　　（2）甲方向乙方借款的期限为不超过12个月；

　　（3）借款利率按照中国人民银行一年期贷款基准利率（4.35%）下浮10%计算，即3.915%/年，借款期限内利率不变；

　　（4）款项按照甲方要求分批投放，利息按照实际借款期限计算；

　　（5）甲方应于约定的期限届满之日，向乙方一次性偿还全部本金及利息；

　　（6）甲方若要提前偿还款项，必须取得乙方的书面同意，利息按照实际借款期限计算；

　　（7）担保方式：1）甲方以其所有的1台土压平衡盾构机设备（规格型号：T6480）向乙方提供抵押担保；2）公司为甲方借款提供连带责任保证担保。

　　三、担保人、被担保人基本情况

　　（一） 江苏博信投资控股股份有限公司

　　注册地址：江苏省苏州市姑苏区朱家湾街8号姑苏软件园B2栋

　　法定代表人：王伟

　　注册资本：人民币23,000万元

　　企业类型：股份有限公司（上市）

　　经营范围：对外投资业务；计算机软件开发销售；销售：电子产品、家用电器、日用杂品、家居饰品、婴儿用品、文具用品、体育用品及器材、润滑油、汽车零配件、办公设备耗材、电力设备、光电产品、机电设备、计算机设备；通讯系统设备的技术开发、维护和销售；商务信息咨询；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；增值电信业务；通讯工程、计算机网络工程施工及技术服务；光电产品、通讯器材、机电设备、计算机设备的安装服务；自营和代理各类商品及技术进出口业务；市场营销策划服务；移动通讯终端（包括移动电话机、数据终端）、通讯器材、通讯器材周边产品及零配件开发、生产、销售、技术服务、维修、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　（二）杭州新盾保装备有限公司

　　注册地点：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区义桥区块(河口)8号1号楼101-13

　　法定代表人：林泽杭

　　注册资本：人民币4,800万元

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目：机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；建筑用金属配件销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子产品销售；家用电器零配件销售；日用百货销售；计算器设备销售；办公设备耗材销售；通讯设备销售；市场营销策划；家用电器销售；移动终端设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　股权结构：公司持有新盾保100%的股权。

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　四、拟签订担保、质押合同的主要内容

　　公司拟向姑苏兴宏借款人民币8,500万元，用于补充营运资金，公司以新盾保100%股权向姑苏兴宏提供质押担保，并由新盾保提供连带责任保证担保，担保期间为自担保书出具之日起至借款人在《借款合同》项下所有债务履行期限届满之日起两年，无反担保措施。

　　新盾保拟向姑苏兴宏借款人民币2.52亿元，用于购买营运所需机械设备及补充营运资金，新盾保以其所有的1台土压平衡盾构机设备（规格型号：T6480）提供抵押担保，并由公司提供连带责任保证担保，担保期间为自担保书出具之日起至借款人在《借款合同》项下所有债务履行期限届满之日起两年，无反担保措施。

　　五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额度为22.52亿元，实际发生担保余额为4.22亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例约为4165.22%，公司无逾期担保。

　　六、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

　　本年年初至本公告披露日姑苏兴宏已与向公司提供财务资助共计30,189.85万元（含利息）。本次交易前12个月内，姑苏兴宏向公司提供财务资助共计31,174.50万元（含利息）。

　　七、接受财务资助并提供担保事项对公司的影响

　　姑苏兴宏为公司及全资子公司新盾保提供财务资助，系对公司未来发展的支持和信心，主要是为了满足公司发展及资金需求，能够更好地助力公司新业务开展，推进公司业务升级，提升公司盈利能力。本次公司及全资子公司接受财务资助，符合公司和全体股东的利益。该笔财务资助不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　公司及全资子公司之间互相提供担保所涉及的担保事项有利于提高公司及子公司的融资能力，财务风险处于可控制范围内，符合公司正常生产经营的需要。担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。

　　八、该关联交易应当履行的审议程序

　　公司于2022年3月11日召开第九届董事会第三十七次会议审议通过了《关于接受财务资助并提供担保暨关联交易的的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事杨国强先生在该议案表决过程中回避了表决。独立董事对此项关联交易进行了事前认可并出具了同意的独立意见。公司董事会审计委员会同意进行上述关联交易，并向董事会提交了书面审核意见。本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　九、董事会审计委员会书面审核意见

　　公司第九届董事会审计委员会第十五次会议已在董事会会议前审核了上述关联交易的有关资料。审计委员会对上述关联交易发表了意见，认为本次关联方对公司及全资子公司提供财务资助，利率水平不高于同期同类银行贷款利率，有利于公司及全资子公司补充营运资金，同意公司及全资子公司接受关联方姑苏兴宏提供的财务资助，并将此项交易提交公司董事会审议。

　　十、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1、事前认可意见

　　我们作为公司的独立董事，本次公司及全资子公司接受苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）提供的财务资助并提供担保主要是为了补充运资金，符合公司发展战略，符合上市公司和全体股东的长远利益，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意将该事项提交公司第九届董事会第三十七次会议审议，关联董事需回避表决。

　　2、独立意见

　　公司及全资子公司接受苏州姑苏兴宏企业管理合伙企业（有限合伙）提供的财务资助并提供担保，有利于公司经营业务的发展，体现了公司关联方对公司发展的大力支持，鉴于本次担保人和被担保对象均为公司合并报表范围内企业，不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在本次关联交易事项的表决中，关联董事已按有关规定回避表决，程序依法合规，我们同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　十一、上网公告附件

　　（一）博信股份第九届董事会第三十七次会议决议；

　　（二）博信股份独立董事关于公司第九届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　（三）董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见。

　　特此公告。

　　江苏博信投资控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月12日