乐山巨星农牧股份有限公司关于 召开2021年年度股东大会的通知

　　证券代码：603477         证券简称：巨星农牧        公告编号：2022-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月1日 15点00分

　　召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月1日

　　至2022年4月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　听取《乐山巨星农牧股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上各项议案已于2022年3月12日在上海证券交易所网站和公司指定的信息披露媒体披露。

　　2、 特别决议议案：6、8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(一) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记所需资料

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　　（二）登记时间：2022年3月29日上午9:30-11:30；下午2:30-4:30。

　　（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢1楼会议室。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢；

　　邮政编码：610091；

　　联系电话：028-62050265；

　　传真：028-62050253；

　　联系人：周密、袁泉。

　　（二）本次现场会议预计会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　乐山巨星农牧股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月1日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　     年     月     日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603477        证券简称：巨星农牧         公告编号：2022-010

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）

　　成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号

　　总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼

　　首席合伙人：李武林先生

　　截至2021年12月31日，华信所共有合伙人54人，注册会计师227人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187人。

　　华信所2020年度经审计的收入总额20,860.55万元、审计业务收入20,860.55万元（包括证券业务收入14,907.20万元）。

　　华信所共承担39家上市公司2020年度财务报表审计，审计收费共计8,388.63万元，上市公司客户主要行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数：7家。

　　2.投资者保护能力

　　华信所按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定，购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年华信所无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　近三年华信所因执业行为受到监督管理措施6次；10名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次和自律监管措施0次。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　（1）拟签字项目合伙人：唐方模，注册会计师注册时间为1998年5月，自1998年5月加入华信所开始从事上市公司审计业务，自2018年起为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司包括：泸天化、壹玖壹玖、巨星农牧、四川美丰、和邦生物、泸州老窖等。

　　（2）拟签字注册会计师：胡敏，注册会计师注册时间为2017年5月，自2013年4月加入华信所开始从事上市公司审计业务，拟自2021年起为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司包括：泸天化、天华股份、和宁化学等。

　　（3）拟签字注册会计师：凡波，注册会计师注册时间为2014年7月，自2010年7月加入华信所开始从事上市公司审计业务，自2022年起为本公司提供审计服务。近三年签署审计报告的上市公司包括：泸天化、通威股份、泸州老窖等。

　　（4）拟安排质量控制复核人员：廖群，注册会计师注册时间为2000年6月，自2001年3月开始从事上市公司审计，2011年11月开始在华信所执业，自2018年起为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司包括：泸天化、鸿利智汇、巨星农牧、川大智胜、西藏药业、三泰控股、大西洋等。

　　2.诚信记录

　　拟签字注册会计师胡敏、凡波和项目质量控制复核人廖群最近三年未因执业受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　拟签字项目合伙人唐方模最近三年未受到刑事处罚与行政处罚。2019年3月，华信所收到中国证监会四川证监局【2019】7号行政监管措施决定书，涉及签字注册会计师唐方模，华信所已按要求整改完毕并向四川证监局提交了整改报告，具体详见下表：

　　3.独立性

　　华信所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在影响项目独立性的情况。

　　（三）审计收费

　　2021年度公司财务审计费用为人民币134.00万元，内控审计费用为人民币46.00万元。公司2021年度内控审计费用较2020年度增长超过20%，是由于公司全资子公司巨星农牧有限公司及其子公司被纳入内控审计范围。

　　公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2022年度审计工作量，届时由公司管理层与华信所协商确定具体报酬。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　经审计委员会审核，认为华信所在担任公司2021年度财务报表审计工作期间，业务熟练，工作勤勉，独立性强；年审注册会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计程序；出具的审计报告客观、公正、符合公司的实际情况，公允的反映了公司截至2021年12月31日的资产负债情况及2021年度的经营成果和现金流量。同意提议公司董事会续聘其为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　公司续聘会计师事务所的议案在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可；公司独立董事发表独立意见如下：

　　华信所作为公司2021年年度审计机构,审计期间认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。华信所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2022年度审计工作的质量要求；公司聘任华信所担任公司2022年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定,不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形；同意续聘华信所为公司2022年度审计机构，并同意提请公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　2022年3月11日，公司第三届董事会第二十三次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：603477    证券简称：巨星农牧       公告编号：2022-007

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于2022年3月1日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2022年3月11日以现场结合通讯的方式召开。

　　会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年年度报告》

　　审议通过了《公司2021年年度报告》及摘要，并进行相关公告。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（http://sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体(以下简称“上交所网站”)发布的公司年度报告及摘要。

　　（二）审议通过《公司董事会2021年度工作报告》

　　审议通过了《公司董事会2021年度工作报告》。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》

　　公司2021年度利润分配预案为：拟以2021年12月31日总股本506,093,443股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税）。

　　2021年12月31日至实施权益分派时股权登记日期间总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　上述预案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2022-009）。

　　（四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）负责本公司2022年度的财务和内控审计事务。关于2022年度的相关费用，提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2022年度审计工作量，届时由公司与华信所协商确定。华信所作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，已为公司连续服务4年。

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经由公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2022-010）。

　　（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　为进一步加强公司治理，根据《证券法》（2019年修订）及《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关法律法规的规定，对公司章程部分条款进行修订。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2022-011）。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度筹融资计划的议案》

　　公司2022年（截至2022年年度股东大会召开前）拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过12亿元（包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等），授权经公司董事长确认后，由经营管理层全权办理上述融资的相关事宜。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度对外担保授权的议案》

　　根据公司2022年资金状况和公司发展的资金需求，预计2022年度公司对外担保总额不超过333,000.00万元。其中公司对控股子公司德昌巨星农牧科技有限公司、夹江县巨星农牧有限公司、雅安巨星农牧有限公司、广元巨星农业有限公司、古蔺巨星农牧有限公司、眉山巨星农牧有限公司、平塘巨星农牧有限公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过218,000.00万元；公司全资子公司巨星农牧有限公司对其下属子公司眉山市彭山永祥饲料有限责任公司、重庆巨星农牧有限公司、泸县巨星农牧科技有限公司、剑阁巨星农牧有限公司、屏山巨星农牧有限公司、叙永巨星农牧有限公司、乐山巨星生物科技有限公司提供担保总额不超过95,000.00万元；巨星农牧有限公司及其子公司屏山巨星农牧有限公司分别为其的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过20,000.00万元。

　　同时此次对外担保做出以下授权：1、公司此次担保授权（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过333,000.00万元。2、为简化审批流程，授权公司董事长（或其指定代理人）在上述担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2022年年度股东大会召开前一日止。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2022-012）。

　　（八）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

　　公司董事左英女士因到龄退休，将不再担任公司董事职务，左英女士的书面报告自送达公司董事会之日起生效。

　　为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举蒋思颖女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　上述议案已经由公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2022-013）。

　　（九）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　公司向四川和邦生物科技股份有限公司购买蛋氨酸，作为饲料添加剂。

　　关联董事贺正刚、曾小平回避表决。

　　表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

　　上述议案已经由公司独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2022-014）。

　　（十）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　本评价报告已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日于上交所网站发布的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（十一）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见同日于上交所网站发布的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（十二）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　会议同意公司于2022年4月1日15点00分召开公司2021年年度股东大会。

　　表决结果：同意8票;反对0票;弃权0票。

　　具体内容详见同日于上交所网站发布的相关公告（公告编号：2022-015）及公司2021年年度股东大会会议资料。

　　(十三)听取《董事会审计委员会2021年度履职报告》

　　以上一至八项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：603477        证券简称：巨星农牧          公告编号：2022-008

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于2022年3月1日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2022年3月11日以现场会议的方式召开。

　　会议由公司监事会主席谢勤女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　（一）、审议通过《公司监事会2021年度工作报告》

　　会议审议通过了《公司监事会2021年度工作报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会进行审议。

　　（二）、审议通过《关于公司2021年度利润分配的预案》

　　公司2021年度利润分配预案为：拟以2021年12月31日总股本506,093,443股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税）。

　　2021年12月31日至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本预案需提交公司股东大会进行审议。

　　（三）、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　公司监事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）负责本公司2022年度的财务和内控审计事务。关于2022年度的相关费用，提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及2022年度审计工作量，届时由公司与华信所协商确定。华信所作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，已为公司连续服务4年。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　会议审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（五）、审议通过《公司监事会对公司2021年年度报告的书面审核意见》

　　根据《证券法》第82条，中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等有关规定，我们对公司2021年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出的对本次年度报告的书面审核意见如下：

　　1、2021年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2021年度的经营管理和财务状况。我们保证公司2021年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　公司2021年年度报告及摘要需提交公司股东大会进行审议。

　　（六）、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　会议审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司监事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：603477    证券简称：巨星农牧       公告编号：2022-009

　　乐山巨星农牧股份有限公司

　　2021年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.052元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 根据公司目前的实际情况和发展阶段，尚需资金用于公司规划推进，因此，公司2021年度现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的10.16%。

　　一、利润分配方案内容

　　经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币52,872,453.67元（仅指母公司）。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　拟向公司全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本506,093,443股，以此计算合计分配现金红利26,316,859.04元（含税），本年度公司现金分红比例为10.16%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为258,981,782.60元，母公司累计未分配利润为52,872,453.67元，公司拟分配的现金红利总额为26,316,859.04元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下:

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司所处行业为生猪养殖及销售。我国生猪养殖长期以散养为主，规模化程度较低，散养户普遍在猪肉价格高时进入，在猪肉价格低时退出，从而影响市场供给量的稳定性；行业集中度低，叠加生猪固有生长周期、大规模疫病等多重因素影响，导致生猪养殖行业呈周期性波动。

　　大型养殖企业在土地资源获取、疫病防治和投融资能力等方面具有明显的优势，具备相对完善的产业链布局，在猪周期进入下行阶段时更具备抗风险的能力。散户养殖由于易受土地和环保带来的资金压力、生产效率较低、疫情防控难度大等因素的限制，导致其抗风险能力较弱，散户或退出，或与大型养殖企业合作、成立专业养殖合作社等方式主动寻求转型升级。未来一段时间内，行业集中度和养殖规模化的快速提升将成为行业发展趋势，规模化养猪企业基于生猪成活率较高、先进设备下的防疫优势、规模化后的成本优势、和面对下游客户的议价能力等要素，拥有广阔的成长空间。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司通过十余年规模化猪场管理的实践，积累了丰富的养殖管理经验，已形成生猪养殖行业较为完整的一体化产业链，是西南地区集种猪、商品猪、饲料生产于一体的农业产业化经营的重点龙头企业之一。公司目前尚处于快速发展阶段，尚有在建项目需要持续投入。

　　公司养殖业务采用紧密型“公司+农户”和一体化自主养殖两种生产模式。通过和世界知名种猪公司PIC和养殖技术服务公司Pipestone的深入合作及自主创新，搭建完成了先进的“种+料+管理”养殖体系，形成了从猪场选址及建设、基因选种育种、饲料原材料采购及生产、营养方案设计研发、生产管理、养户开发及管理的人才梯队和标准化工作流程。

　　（三）上市公司盈利水平及资金需求

　　2021年度，公司实现营业收入29.83亿元，归属于上市公司股东净利润2.59亿元，同比增长107.26%及102.84%。目前公司已建成19个标准化种猪场，在建种场和育肥场项目也在积极有序的推进中。预计2022年度公司资金需求约为20亿元

　　（四）上市公司现金分红水平较低的原因

　　鉴于公司所处的行业特点以及目前的发展阶段，为推动公司规划落地，实现可持续发展，达到预期计划，公司在建项目仍需根据发展计划进行融资。因此，公司留存部分资金有利于公司项目的顺利建成投产，同时在当前复杂多变的市场环境中增强公司的抗风险能力。

　　（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存的未分配利润将全部用于公司生猪养殖业务发展，助力公司扩大市场份额，提高市场竞争力，进一步提高经营业绩，保证公司健康稳定的发展，为将来更好的回报投资者特别是中小投资者打下坚实的基础。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年3月11日召开公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了此次利润分配预案，此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表如下意见：我们根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规的具体规定结合公司的实际情况进行了审查，认为该利润分配预案符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益的情形，有利于公司健康稳定地发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将此预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　此次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：603477    证券简称：巨星农牧       公告编号：2022-014

　　乐山巨星农牧股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 该事项无需提交股东大会审议。

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人的日常关联交易系基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年3月11日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2022年日常关联交易预计事项。公司关联董事贺正刚、曾小平回避表决。

　　本年度日常关联交易预计无需提交股东大会审议。

　　独立董事已对此交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，认为：公司决策程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定；关联交易合理、合法，价格公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”）的住所为乐山市五通桥区牛华镇沔坝村；企业类型为其他股份有限公司（上市）；法定代表人为曾小平；注册资本为883,125.02万元；控股股东为四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）。

　　和邦生物主要从事联碱、双甘膦，草甘膦、蛋氨酸、玻璃及光伏制品等四大板块业务，2020年末总资产1,474,001.73万元、净资产1,114,179.49万元、2020年度实现营业收入526,076.60万元、净利润4,094.25万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　和邦生物为公司控股股东和邦集团的控股子公司，和邦集团持有和邦生物22.24%的股权，符合《股票上市规则》6.3.3条第（二）项规定的关联关系情形。

　　公司董事长贺正刚先生在和邦生物任董事职务，公司董事曾小平先生在和邦生物任董事长职务，符合《股票上市规则》6.3.3条第（三）项规定的关联关系情形。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方的主要财务指标、经营情况以及资信状况均良好，能按时供货，履约能力充分,不存在履约风险。

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　公司向和邦生物购买蛋氨酸作为饲料添加剂。公司本着公平、公开、公允的原则，以市场公允价格为定价依据。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司向和邦生物购买蛋氨酸作为饲料添加剂，是基于运输距离短、供应稳定、产品质量高等因素的综合考虑，符合公司日常经营发展需要。公司严格遵守平等自愿、公正公允的原则进行关联交易，不存在利益输送的情形，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营，符合公司以及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：603477    证券简称：巨星农牧        公告编号：2022-013

　　乐山巨星农牧股份有限公司关于公司

　　董事退休离任暨补选董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事左英女士因到龄退休，将不再担任公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，左英女士的书面报告自送达公司董事会之日起生效。

　　左英女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司经营发展做出重要贡献，对此，公司及董事会对左英女士表示衷心感谢！

　　为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，公司于2022年3月11日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》，同意选举蒋思颖女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对补选事项发表了同意的独立意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　蒋思颖女士简历请见附件。

　　特此公告。

　　乐山巨星农牧股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　附件：

　　乐山巨星农牧股份有限公司非独立董事候选人简历

　　蒋思颖：女，1988年出生，中国籍，无永久境外居住权，硕士研究生学历。2015年7月至2017年8月任通威新能源有限公司法务部长，2017年8月至2018年4月任成都华西能航股权投资基金管理有限公司风控经理，2018年5月至2020年11月任成都安易迅科技有限公司法务经理，2020年12月至今就职于乐山巨星农牧股份有限公司董事会办公室。截至目前，蒋思颖未持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。