广西丰林木业集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601996        证券简称：丰林集团     公告编号：2022-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年3月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长SAMUEL NIAN LIU先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，刘一川董事因公未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书汪灏先生出席本次会议；全部高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增补秦媛女士为公司第五届董事会独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

　　律师：翁文涛、耿珂

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 广西丰林木业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；

　　2、 北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会有关事宜的法律意见书。

　　广西丰林木业集团股份有限公司

　　2022年3月12日

　　股票代码：601996    股票简称：丰林集团   公告编号：2022-009

　　广西丰林木业集团股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会成员的议案》。根据《上市公司独立董事规则》《自律监管指引第1号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，审计委员会的召集人应当为会计专业独立董事。公司董事会同意对下设的审计委员会成员进行调整，调整后的成员情况如下：

　　审计委员会：秦媛（主任委员）、张树国、钟作杰

　　上述董事会审计委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　广西丰林木业集团股份有限公司董事会

　　2022年3月12日