天马轴承集团股份有限公司公司章程 修订对照表

　　（2022年3月）

　　天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2022年3月11日召开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于变更公司住所并修改<公司章程>的议案》。根据公司经营发展需要，会议同意将公司住所由“浙江省杭州市拱墅区石祥路202号”变更为“浙江省衢州市常山县天马街道大桥路18号”。

　　同时，鉴于《上市公司章程指引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等中国证券监督管理委员会相关基础规则、监管指引和规则适用意见以及深圳证券交易所相关自律监管规则、自律监管指引和自律监管指南的修订，特对《公司章程》的相关条款作出相应调整。本次公司章程修订的主要内容如下表所示：

　　注：除上述修订外，公司对部分文字进行了优化调整，不构成实质性修订；新修订的《公司章程》增减条款后的条款序号相应调整。

　　以上修订内容已经公司第七届董事会第二十三次临时会议审议通过，尚需公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　天马轴承集团股份有限公司

　　2022年3月