搜于特集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002503               证券简称：搜于特           公告编号：2022-016

　　转债代码：128100               转债简称：搜特转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月11日在公司会议室召开了公司第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”），会议通知已于2022年3月7日以书面方式向全体董事发出。本次会议采用现场和通讯相结合方式召开，由公司董事长马鸿先生召集和主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事林朝强、廖岗岩、伍骏、黎自明出席现场会议，董事马鸿、独立董事金征、陆继强、何君以通讯方式参会并进行表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等的规定。与会董事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案：

　　一、 8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于补选公司董事的议案》。

　　同意公司根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，补选古力群先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》 等相关媒体上的《2022-017：关于补选公司董事的公告》；独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

　　二、8名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权，审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2022年3月28日召开公司2022年第二次临时股东大会，对本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案进行审议。

　　具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》等相关媒体上的《2022-018：关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：002503           证券简称：搜于特          公告编号：2022-017

　　转债代码：128100           转债简称：搜特转债

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于补选公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年3月11日，搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经公司第六届董事会提名委员会提名，并经独立董事认可，董事会同意提名古力群先生为公司第六届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。候选人简历详见附件。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《搜于特：独立董事关于相关事项的独立意见》。

　　本次补选董事事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效，本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　附件：董事候选人简历

　　古力群，男，1970年出生，研究生学历，中国国籍，有境外永久居留权。1992年7月参加工作，曾任广东省计算机公司软件工程师、美国优利系统(中国)服务有限公司广州办事处计算机系统工程师、香港和利钢铁有限公司开发维护工程师、英特尔（香港）有限公司技术支持工程师、广州行键机械有限公司总经理、广州力柏能源科技有限公司副总经理、广州力柏电动科技有限公司副总经理。2019年7月至今，担任广州高新区投资集团有限公司企业管理部总经理。古力群先生现兼任广州协鑫蓝天燃气热电有限公司董事、施耐德(广州)母线有限公司董事、广州玻思韬控释药业有限公司董事、康方药业有限公司董事、广州瑞贝斯药业有限公司董事、广州森瑞春生物科技有限公司董事、广州森浩房地产投资有限公司董事、广东威尔登酒店有限公司董事、广州迅佳投资管理有限公司董事、广州市微生物研究所有限公司董事及广州太平洋马口铁有限公司董事。

　　截至本公告日，古力群先生未持有公司股份，古力群先生现于广州高新区投资集团有限公司任职，广州高新区投资集团有限公司为公司持股5%以上股东，除此之外，古力群先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，不存在受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

　　证券代码：002503        证券简称：搜于特         公告编号：2022-018

　　转债代码：128100        转债简称：搜特转债

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会。

　　2、召集人：公司董事会，2022年3月11日召开的公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司2022年第二次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年3月28日（星期一）15:00。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年3月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年3月28日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2022年3月21日（星期一）

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　8、现场会议召开地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司总部2栋一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案依据相关法律法规的规定，已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2022年3月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及证券时报等相关媒体上的《2022-016：第六届董事会第二次会议决议公告》《2022-017：关于补选公司董事的公告》。

　　根据有关规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。因此，公司将对中小投资者审议上述议案的表决单独计票，并将单独计票结果进行公开披露。

　　三、现场会议登记办法

　　1、登记方式

　　（1）凡出席现场会议的自然人股东需持本人身份证及证券账户卡到公司办理参会登记手续；自然人股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人身份证到公司办理参会登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书以及代理人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。（《股东授权委托书》见附件二）

　　2、登记时间：2022年3月23日及2022年3月24日8:30-11:30和13:30-16:30

　　3、登记地点：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部。

　　异地股东可凭以上有关证件用信函或传真形式登记（须在2022年3月24日16:30前送达或传真至登记地点），并请进行电话确认。

　　4、本次股东大会现场会议会期半天；与会股东食宿、交通费自理。

　　5、联系方式：

　　（1）联系地址：东莞市道滘镇新鸿昌路1号公司证券部，邮编：523170。

　　（2）联系电话：0769-81333505

　　（3）传真：0769-81333508

　　（4）联系人：廖岗岩

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362503；投票简称：搜特投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意 见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年3月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年3月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年3月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　搜于特集团股份有限公司股东授权委托书

　　兹全权委托              代表本人（本单位）出席搜于特集团股份有限公司于2022年3月28日召开的2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）承担由此产生的相应法律责任。

　　委托指示：如果本人（本单位）对会议表决事项未作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

　　说明：本次股东大会议案采取累积投票制，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　本授权委托的有效期：自签署日至     年   月   日。

　　委托人名称/姓名：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人签名（盖章）：

　　法人委托人法定代表人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名：

　　签署日：    年    月    日

　　证券代码：002503       证券简称：搜于特        公告编号：2022-019

　　转债代码：128100       转债简称：搜特转债

　　搜于特集团股份有限公司

　　关于公司股票交易可能被实施退市风险

　　警示的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.1条“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：…（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”，以及第9.3.2条“上市公司预计将出现本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形的，应当在相应的会计年度结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再披露两次风险提示公告。”的规定，公司披露本次风险提示公告，公司股票交易存在可能被深圳证券交易所实施退市风险警示的风险（股票简称前冠以“*ST”字样），敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的原因

　　搜于特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月29日发布了《2022-005：2021年度业绩预告》，预计公司2021年末净资产为负值。若最终经审计的公司2021年末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.1 条“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：…（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”的规定，在披露公司2021年度报告后，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示（股票简称前冠以“*ST”字样）。

　　二、其他事项

　　1、为了充分提示以上风险，根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，公司在相应的会计年度（即2021年度）结束后一个月内，披露公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告，并在披露年度报告前至少再披露两次风险提示公告。公司已于2022年1月29日第一次披露了《2022-006：关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》。

　　2、截至本公告日，公司2021年年度报告审计工作仍在进行中，具体准确的财务数据以公司在指定信息披露媒体上披露的2021年度报告为准。

　　3、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准。公司将严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　搜于特集团股份有限公司董事会

　　2022年3月12日