横店影视股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：603103                                                  公司简称：横店影视

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度归属于母公司股东净利润为人民币13,667,536.58元，截止2021年12月31日，可供股东分配的利润为人民币142,124,295.09 元。公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为广播、电视、电影和影视录音制作业。

　　纵观2021年全球电影市场，全球总票房约为214亿美元，同比上涨72.58%，后疫情时期，全球影院陆续重启，电影市场逐渐回暖。得益于有效的疫情防控措施，中国在全球各大电影市场中率先复苏，年度票房再度超越北美市场，以72.76亿美元票房蝉联成为2021年全球第一大电影市场。

　　全球票房中，中国票房占比由2020年的42.49%上升至50.32%，持续保持全球领先地位。其中，2021年春节档以78.42亿元创造同期票房新高，为中国电影市场票房继续领跑全球打下基础。春节档加持之下，内地影市2月份票房更是以122.69亿元，创造全球影史单月票房新高。除此之外，中国第1、3、4、5、10五个自然月的月票房，获得全球当月月票房冠军。

　　2021年，我国全年生产电影740部，上映新片572部，比2020年增加263部，较2019年增加4部；上映国产片529部，数量占比92.48%。电影市场观影人次11.67亿，内地电影总票房472.58亿元，其中国产电影票房为399.27亿元，占总票房的84.49%，国产票房过亿影片42部，破10亿电影9部。影院数量不断增长，截至2021年底，共有14,201家影院，82,248块银幕，影院增速随着市场的逐渐饱和处于平稳态势，2021年影院同比增长了8.2%，银幕同比增长了8.8%。

　　报告期内公司所从事的主要业务、主要产品或服务及经营模式

　　公司是国内处于行业领先且极具潜力的民营院线及影院投资公司，公司主营业务为影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业务。

　　内容端：2020年12月，公司完成股权收购，影视制作及横店影业成为公司全资子公司，公司业务范围进一步拓宽至产业链上游的影视内容制作和发行，实现由“院线”向“电影公司”转型升级，推进公司全产业链战略布局。报告期内内容板块发展如下：

　　公司全资子公司横店影业参与出品的《送你一朵小红花》、《你好，李焕英》、《熊出没·狂野大陆》、《我的姐姐》、《俑之城》、《峰爆》、《燃野少年的天空》、《关于我妈的一切》、《我和我的父辈》等影片上映，口碑票房双丰收。

　　全资子公司影视制作参与了广电总局重点项目、中国首部展现新时代航天事业电视剧《问天》（原名《大国飞天》）的摄制，作为第一出品方参与的电视剧《花开山乡》入选国家广电总局2018-2022年百部重点电视剧选题片单(第三批)，中宣部、国家广电总局庆祝中国共产党成立100周年优秀电视剧展播剧目，先后在央视一套黄金时段及多个视频平台同步播出。

　　孙公司影视投资参与出品的电视剧《大宋宫词》、联合摄制的电视剧《白玉思无瑕》开播，参投的电视剧《住在我隔壁的甲方》，参投的网络电影《奇门偃甲师》在视频平台上映。

　　孙公司柏品影视参投了《中国救援矿难36 天》、《凡人英雄》、《妹妹你大胆的往前走》、《蛇女孩》等网络电影，参投的《一眉先生》、《无间风暴》、《锦鼠御猫之九幽血狼》、《火线突围》、《血 战狙击岭》、《大汉张骞》等网络电影于报告期内在视频平台上映。

　　放映端：采用资产联结为主，签约加盟为辅的经营模式，所属影院分为资产联结型影院（直营影院）和加盟影院两大类。截至2021年末，公司旗下共拥有475家已开业影院，银幕2,958块：其中资产联结型影院394家，银幕2,492块。2021年新开34家影院，新增银幕217块；关停影院15家，银幕数88块。报告期内，公司实现票房收入18.11亿元，同比增长123.58%，其中资产联结型影院票房收入15.56亿元，同比增长123.24%，市场份额为3.63%，直营影院观影人次4,474.98万人次，票房收入影投公司排名第3位。

　　公司主营业务收入主要来自于影视投资、制作及发行收入、电影放映收入、卖品收入及广告收入，主要产品或服务为：

　　1、影视投资、制作及发行。公司通过投资、制作电视剧，向电视台及新媒体平台销售电视剧版权取得版权收入及发行收入；通过投资、制作电影，由影院进行公映，取得影片的票房分账收入和衍生收入，并获得收益。

　　2、电影放映。公司通过专业电影发行公司取得影片一定时期放映权，下属自营影院根据排映计划对影片进行放映，为消费者提供观影服务。

　　3、销售卖品。影院在卖品部或其他公共区域提供包括饮料、零食、电影衍生产品在内的卖品，观众可以在观影前购买零食、饮料，也可以在观影后购买相关衍生产品留作纪念。

　　4、发布广告。公司广告业务主要为映前广告和阵地广告。映前广告包括片方贴片广告、院线贴片广告和影院映前广告。阵地广告主要为在影院范围内，通过 LED 显示屏、数字海报机、灯箱海报、X 展架、KT 板、纸立牌模型等播放或陈列的广告。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入23.66亿元，同比增长139.06%；归属于母公司净利润0.14亿元；每股收益0.02元。 截止 2021 年末，公司总资产54.54亿元，同比增长54.25%；归属于母公司股东净资产14.92亿元，同比下降20.43%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603103         证券简称：横店影视        公告编号：2022-005

　　横店影视股份有限公司关于续聘立信会计

　　师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度

　　财务及内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费  7.19亿元，同行业上市公司审计客户1家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目信息

　　1、 基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：何其瑞

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：方振平

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：李新航

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　1、审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　2、审计费用同比变化情况

　　审计服务收费是按照业务的责任轻重、规模大小、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度本项目的审计收费为人民币120万元，其中年报审计费用人民币100万元，内控审计费用人民币20万元。2022年度审计收费定价原则与2021年度保持一致。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司于2022年3月10日召开的第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务及内部控制审计机构的议案》。

　　审计委员会认为立信具有上市公司审计工作的丰富经验，已连续9年为公司提供审计服务。2021年度年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2021年度报告的审计工作。审计委员会提议续聘立信为公司2022年度的财务及内部控制审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事的事前认可意见及独立意见

　　独立董事事前认可意见：立信在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了相关审计工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经营和能力，该事务所执业人员具有良好的执业素养。因此，我们同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，并提交公司第三届董事会第四次会议审议。

　　独立董事独立意见：立信多年来在为公司提供审计服务的过程中，审计人员严格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，公司和其具有良好的长期合作关系。我们认为续聘立信为公司2022年度财务及内部控制审计机构符合公司及股东的利益，同意提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会、监事会意见

　　公司于2022年3月10日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》，议案得到所有董事、监事一致表决通过。

　　（四）生效日期

　　本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　报备文件

　　1、公司第三届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第四次会议决议；

　　3、公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　4、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见与独立意见；

　　5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　证券代码：603103         证券简称：横店影视        公告编号：2022-007

　　横店影视股份有限公司关于对公司

　　自有闲置资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：金融机构

　　● 委托理财额度：共计人民币15亿元，可滚动使用

　　● 委托理财产品：风险可控的理财产品

　　● 委托理财期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止

　　● 履行的审议程序：横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月10日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，拟使用不超过人民币15亿元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，授权使用期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务资金管理部负责组织实施。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二）资金来源

　　公司自有闲置资金。

　　（三）委托理财金额

　　最高额度不超过人民币15亿元，在额度和期限范围内可滚动使用。

　　（四）委托理财期限

　　自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司对购买理财产品可能存在的相关风险采取措施如下：

　　1、公司董事会授权管理层负责理财产品的管理，公司财务资金管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2、公司财务资金管理部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、依据信息披露的相关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

　　公司拟使用额度不超过人民币15亿元的自有闲置资金购买金融机构的中短期、风险可控、流动性强的理财产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）风险控制分析

　　公司本着维护公司和股东利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品严 格把关，谨慎决策。公司使用暂时闲置的自有资金购买风险可控的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。公司将与受托方签订书面合同，明确委托理财的主要条 款、双方的权利义务及法律责任等。在产品期限内，公司财务部将与金融机构保 持密切联系，及时分析和跟踪产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金 安全。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司拟购买理财产品交易对方为金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

　　四、对公司的影响

　　单位：人民币元

　　公司本年度委托理财最高额度不超过人民币15亿元，占公司最近一期经审计 货币资金的356.12%；公司不存在负有大额负债购买理财产品的情形。公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进行的，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　公司购买理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。具体以年度审计结果为准。

　　五、风险提示

　　公司购买的理财产品属于风险可控的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品可能受到收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险 等风险的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　公司于2022年3月10日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过15亿元人民币的闲置自有资金购买风险可控、流动性强的理财产品，授权使用期限自公司2021年年度股东大会决议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限内，该笔资金可滚动使用。公司独立董事对《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核，并发表明确同意的意见。

　　七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有闲置资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：603103         证券简称：横店影视        公告编号：2022-009

　　横店影视股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月8日  14点30分

　　召开地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼一号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月8日

　　至2022年4月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第四次次会议审议通过，具体内容详见2022年3月12日上海证券交易所（www.see.com.cn）网站、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的内容。

　　2、 特别决议议案：14

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5,6,7,9,10,11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一） 。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　2、参会登记时间：2022年4月7日上午 9：30-11:30 下午：13:00-16:00

　　3、登记地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼一号会议室）

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：陈港

　　电话：0579-86751333

　　传真：0579-86551331

　　邮箱：hdys@hengdian.com

　　3、联系地址：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼横店影视大楼

　　4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　横店影视股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月8日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603103         证券简称：横店影视        公告编号：2022-010

　　横店影视股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年2月28日以电话、邮件或专人送达的方式通知全体监事，并于2022年3月10日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席厉国平主持。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议通过。

　　2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议通过。

　　4、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2021年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议通过。

　　5、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司根据相关法律法规及自身经营需要建立了较为完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的风险防范和控制作用，《公司2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的实际运行情况。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　7、审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意1票、反对0票、弃权0票、回避2票（厉国平、金龙华为关联监事，回避表决）。

　　8、审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：对公司自有闲置资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，该议案履行了必要的审议决策程序，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　9、审议通过《公司监事2022年度薪酬或津贴的议案》

　　经公司监事会审议，在公司领取薪酬或津贴的监事2022年度薪酬或津贴情况为：以2021年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　具体修订内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2022-008），规则内容详见《横店影视股份有限公司监事会议事规则（2022年修订）》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　该议案须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司监事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：603103         证券简称：横店影视        公告编号：2022-003

　　横店影视股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年2月28日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2022年3月10日以现场加通讯方式召开，会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事朱燕建先生、赵刚先生、姚明龙先生视频参会。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司2021年年度报告》（全文及摘要）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　经审计，公司2021年度归属于母公司股东净利润为人民币13,667,536.58元，截止2021年12月31日，可供股东分配的利润为人民币142,124,295.09元。公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-004）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

　　公司董事会建议公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务及内部控制审计机构，聘用期为一年。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-005）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：董事会编制的《公司2021年度内部控制评价报告》能够真实、准确、完整地反映公司2021年度公司内部控制体系的实际运行情况，亦符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司内部控制规范体系的相关规定，不存在内部控制重大缺陷的情形。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司2022年度预计日常关联交易的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于公司2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权,4票回避（其中徐天福、徐文财、胡天高、厉宝平为关联董事，回避表决）。

　　（九）审议通过《关于对公司自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　公司拟使用不超过人民币150,000万元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会决议之日止。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于对公司自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（十）审议通过《关于公司2022年度新建影城投资计划的议案》

　　公司2022年计划新建影城60家，投资总额约60,000万元。授权董事长在上述投资计划存续期间内具体执行，并给予如下具体授权：（1）在不超出上述投资计划总额的前提下，授权董事长根据具体情况适当调整各类项目的投资。（2）授权公司董事长在上述金额范围内根据业务需要负责签署或授权他人签署相关协议、文件等。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（十一）审议通过《关于编制公司〈未来三年（2022年-2024年）股东回报规划〉的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权,0票回避。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（十二）审议通过《关于公司董事2022年度薪酬或津贴的议案》

　　2022年度独立董事津贴与2021年保持一致；其他董事薪酬以2021年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%。具体金额提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（十三）审议通过《关于高级管理人员2022年度薪酬或津贴的议案》

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　公司高级管理人员2022年度薪酬或津贴情况为：以2021年度薪酬为基数，上下浮动比例不超过30%。具体金额由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司业绩和公司绩效考核制度确定。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　此议案须提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司董事会议事规则（2022年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于修订〈独立董事议事规则〉的议案》

　　此议案须提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司独立董事议事规则（2022年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　此议案须提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司章程（2022年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　此议案须提交股东大会审议通过。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司股东大会议事规则（2022年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十四）、（十六）、（十七）三项议案具体修订内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉及其附件的公告》（公告编号：2022-008）。

　　（十八）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意于2022年4月8日以现场投票结合网络投票方式召开公司2021年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、上海证券报、证券日报披露的《横店影视股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-009）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　1、《横店影视股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》；

　　2、《横店影视股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：603103        证券简称：横店影视        公告编号：2022-004

　　横店影视股份有限公司

　　关于2021年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　?     横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　?    本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、2021年度利润分配预案内容

　　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度归属于母公司股东净利润为人民币13,667,536.58元，截止2021年12月31日，可供股东分配的利润为人民币142,124,295.09元。

　　公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的相关规定，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、2021年度不进行利润分配的情况说明

　　1、行业所处行业情况

　　公司所处电影行业，受2020年新型冠状肺炎病毒疫情影响，整个行业停摆半年之久，至2021年末仍处于恢复阶段。2021年，我国电影市场观影人次11.67亿，内地电影总票房472.58亿元，其中国产电影票房为399.27亿元，占总票房的84.49%。影院数量不断增长，截至2021年底，共有14,201家影院，82,248块银幕，影院增速随着市场的逐渐饱和处于平稳态势，2021年影院同比增长了8.2%，银幕同比增长了8.8%。

　　2、公司发展阶段和自身经营模式

　　公司目前处于快速发展阶段，是国内处于行业领先且极具潜力的民营院线及影院投资公司，公司主营业务为影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业务，已实现“内容+渠道”的全产业链战略布局。内容端目前以一定比例的份额参与投资为主；放映端采用资产联结为主，签约加盟为辅的经营模式，所属影院分为资产联结型影院（直营影院）和加盟影院两大类。

　　3、盈利水平及资金需求

　　2021年度，公司实现营业收入236,569.59万元，同比增长139.02%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,366.75万元，扭亏为盈，主要原因是国内疫情有效控制，电影市场逐步恢复，公司放映业务各项收入增加，同时公司内容板块参投的影片取得了社会与经济效益的双丰收。

　　公司核心业务目前仍有较大的资金需求，公司计划2022年投资新建60家影院，同时加大内容端的投资力度，加快落地“4+1”发展战略，为提升市占率和推广横店影视品牌，资金需求较大。

　　4、2021年度拟不进行利润分配的原因

　　根据《公司章程》和《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》所制定的利润分配政策，公司在当年盈利、累计未分配利润为正值，且未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金项目除外）发生的前提下，公司原则上每年进行一次年度利润分配。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

　　公司2019年度、2020年度及2021年度最近三年累计现金分红10,844.82万元。最近三年实现的归属于上市公司股东的净利润分别为30,951.13万元、-48,052.58万元、1,366.75万元，累计现金分红金额超过该三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》、《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》等相关规定。

　　鉴于公司未来十二个月内有重大的影院投资计划，对流动资金需求较大，为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。留存收益全部用于公司日常生产经营及未来投资和发展。

　　5、留存未分配利润的用途

　　截止2021年末公司剩余未分配利润为人民币142,124,295.09 元，公司将综合考虑公司实际情况、发展战略、全体股东的意愿、投资需求、经营成本等因素，留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，加快“内容+渠道”的全产业链发展布局。

　　今后公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，积极履行公司的利润分配制度，给全体股东带来更多的回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　1、董事会意见

　　2022年3月10日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

　　2、公司独立董事意见

　　独立董事认为，公司董事会拟定的2021年度不进行利润分配的预案是基于公司稳定经营和资金需求考虑，为了保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的有关规定。我们对公司2021年度不进行利润分配的预案予以认可，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　2022年3月10日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司2021年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司2021年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司董事会

　　2022年3月12日