香农芯创科技股份有限公司第四届董事会 第十五次（临时）会议决议公告

　　证券代码：300475        证券简称：香农芯创        公告编号：2022-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2022年3月10日以通讯方式召开第四届董事会第十五次（临时）会议。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　二、董事会会议审议情况

　　出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　1、审议通过《关于修订公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》；

　　鉴于前次募集资金补充流动资金金额已超出前次募集资金总额的30%，公司将超出部分于本次募集资金的总金额中调减。调整后,本次配股募集资金总额由不超过61,995.00万元变更为不超过42,309.22万元。

　　根据2021年第四次临时股东大会授权结合实际情况，董事会对第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于修订公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》修订如下：

　　修订前：

　　“2.2 定价方式、预计募集资金量（含发行费用）

　　本次配股募集资金总额不超过人民币61,995.00万元（含61,995.00万元）。本次募集资金到位后将严格按照相关规定，存放于董事会指定的专项账户集中管理。”

　　修订后：

　　“2.2 定价方式、预计募集资金量（含发行费用）

　　本次配股募集资金总额不超过人民币42,309.22万元（含42,309.22万元）。本次募集资金到位后将严格按照相关规定，存放于董事会指定的专项账户集中管理。”

　　审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2021年度配股向不特定对象发行证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-018）。

　　2、审议通过《关于公司2021年度配股向不特定对象发行证券预案（二次修订稿）的议案》；

　　根据2021年第四次临时股东大会授权及实际情况，董事会决定对第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过的《2021年度配股向不特定对象发行证券预案（修订稿）》进行修订。

　　审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度配股向不特定对象发行证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-018）、《2021年度配股向不特定对象发行证券预案（二次修订稿）》。

　　3、审议通过《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告（二次修订稿）的议案》；

　　根据2021年第四次临时股东大会授权及实际情况，董事会决定对第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过的《2021年度向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告（修订稿）》进行修订。

　　审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度配股向不特定对象发行证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-018）、《2021年度向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告（二次修订稿）》。

　　4、审议通过《关于公司2021年度配股募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

　　根据2021年第四次临时股东大会授权及实际情况，董事会决定对第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过的《2021年度配股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》进行修订。

　　审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度配股向不特定对象发行证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-018）、《2021年度配股募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第十五次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　香农芯创科技股份有限公司董事会

　　2022年3月11日

　　证券代码：300475        证券简称：香农芯创        公告编号：2022-017

　　香农芯创科技股份有限公司第四届监事会

　　第十五次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体监事于2022年3月10日以通讯方式召开第四届监事会第十五次（临时）会议。会议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事3人，亲自出席监事3人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　二、监事会会议审议情况

　　出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

　　1、审议通过《关于修订公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》；

　　鉴于前次募集资金补充流动资金金额已超出前次募集资金总额的30%，公司将超出部分于本次募集资金的总金额中调减。调整后，本次配股募集资金总额由不超过61,995.00万元变更为不超过42,309.22万元。

　　根据2021年第四次临时股东大会授权结合实际情况，董事会对第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过的《关于修订公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》修订如下：

　　修订前：

　　“2.2 定价方式、预计募集资金量（含发行费用）

　　本次配股募集资金总额不超过人民币61,995.00万元（含61,995.00万元）。本次募集资金到位后将严格按照相关规定，存放于董事会指定的专项账户集中管理。”

　　修订后：

　　“2.2 定价方式、预计募集资金量（含发行费用）

　　本次配股募集资金总额不超过人民币42,309.22万元（含42,309.22万元）。本次募集资金到位后将严格按照相关规定，存放于董事会指定的专项账户集中管理。”

　　经审核，监事会同意董事会对上述事项进行调整。

　　审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2021年度配股向不特定对象发行证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-018）。

　　2、审议通过《关于公司2021年度配股向不特定对象发行证券预案（二次修订稿）的议案》；

　　经审核，监事会同意董事会编制的《2021年度配股向不特定对象发行证券预案（二次修订稿）》。

　　审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度配股向不特定对象发行证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-018）、《2021年度配股向不特定对象发行证券预案（二次修订稿）》。

　　3、审议通过《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告（二次修订稿）的议案》；

　　经审核，监事会同意董事会编制的《2021年度向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告（二次修订稿）》。

　　审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度配股向不特定对象发行证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-018）、《2021年度向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告（二次修订稿）》。

　　4、审议通过《关于公司2021年度配股募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

　　经审核，监事会同意董事会编制的《2021年度配股募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

　　审议结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

　　详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2021年度配股向不特定对象发行证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-018）、《2021年度配股募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

　　三、备查文件

　　1、《第四届监事会第十五次（临时）会议决议》。

　　特此公告。

　　香农芯创科技股份有限公司监事会                                                                         2022年3月11日

　　证券代码：300475        证券简称：香农芯创        公告编号：2022-018

　　香农芯创科技股份有限公司

　　关于2021年度配股向不特定对象发行证券

　　方案及相关文件的修订说明公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月16日召开第四届董事会第八次（临时）会议、第四届监事会第八次（临时）会议，以及于2021年10月15日召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》、《关于公司2021年度配股向不特定对象发行证券预案的议案》等与公司配股向不特定对象发行证券相关的议案。2022年1月14日，公司召开第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》、《关于公司2021年度配股向不特定对象发行证券预案（修订稿）的议案》等相关议案。

　　因公司前次募集资金补充流动资金金额已超出前次募集资金总额的30%，公司决定将超出部分于本次募集资金的总金额中调减。公司于2022年3月10日召开第四届董事会第十五次（临时）会议、第四届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于修订公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》、《关于公司2021年度配股向不特定对象发行证券预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的论证分析报告（二次修订稿）的议案》及《关于公司2021年度配股募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等相关议案。

　　现将公司就本次配股向不特定对象发行证券方案调整及预案修订的具体情况作如下说明：

　　一、本次配股向不特定对象发行证券方案调整的具体内容

　　2.2 定价方式、预计募集资金量（含发行费用）

　　修订前：

　　“本次配股募集资金总额不超过人民币61,995.00万元（含61,995.00万元）。本次募集资金到位后将严格按照相关规定，存放于董事会指定的专项账户集中管理。”

　　修订后：

　　“本次配股募集资金总额不超过人民币42,309.22万元（含42,309.22万元）。本次募集资金到位后将严格按照相关规定，存放于董事会指定的专项账户集中管理。”

　　二、本次配股向不特定对象发行证券系列文件的修订情况

　　特此公告。

　　香农芯创科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月11日

　　证券代码：300475        证券简称：香农芯创        公告编号：2022-019

　　香农芯创科技股份有限公司

　　关于申请向原股东配售股份的

　　审核问询函回复的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月18日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于香农芯创科技股份有限公司申请向原股东配售股份的审核问询函》（审核函〔2022〕020035号）（以下简称“问询函”）。

　　收到问询函后，公司会同中介机构对问询函所列的问题进行了逐项核查和落实，对申请文件进行了相应补充和修订。现根据要求对问询函相关问题的回复予以公开披露，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《香农芯创科技股份有限公司与华安证券股份有限公司关于香农芯创科技股份有限公司申请向原股东配售股份的审核问询函的回复》及其他相关文件。本问询函回复公开披露后，公司将通过深圳证券交易所发行上市审核业务系统报送相关文件。

　　公司本次向原股东配售股份事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　香农芯创科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月11日