江苏丰山集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团         公告编号：2022-007

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2022年3月6日以邮件、通讯方式发出，会议于2022年3月11日在公司十一楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际3名监事出席现场会议，会议由监事会主席缪永国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规、规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

　　监事会审核意见：公司此次将募投项目由“年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”变更为“年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”，主要因为公司对精喹禾灵的产品规划和工艺升级，新工艺通过减少生产工段在更加环保的同时降低产品成本，强化公司产品竞争力。基于变更后项目的工艺和实际建设情况，变更后的募投项目预计投产时间调整至2023年6月，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次变更部分募集资金投资项目的内容和程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司监事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：603810         证券简称：丰山集团        公告编号：2022-005

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 原项目名称：年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目

　　● 新项目名称，投资总金额：年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目，项目拟投入总金额17,050万元。

　　● 变更募集资金投向的金额：原项目已投入的募集资金总额10,205.49万元及其未使用的募集资金7,151.75万元（含相应的利息、现金管理收益）全部变更至新募投项目

　　● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计投产时间为2023年6月

　　一、 变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”），经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1338号）文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐机构”）采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。网上最终发行股票数量为2,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币25.43元，共计募集资金508,600,000.00元。扣除承销费和剩余保荐费后的募集资金464,826,000.00元（含部分暂未支付的发行费用）,已由华泰联合证券于2018年9月12日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公W[2018]B096号《验资报告》。上述募集资金计划投资项目如下：

　　单位：万元

　　（二）本次拟变更的募投项目情况介绍

　　本次拟变更的募集资金投资项目为其中的“年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”（以下简称“原项目”），原项目计划总投资17,050.00万元，拟使用募集资金投资17,050.00万元，占公司首次公开发行股票募集资金净额的比例为37.96%。

　　拟变更的新项目为“年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”（以下简称“新项目”），项目总投资17,050.00万元，拟投入募集资金本金为17,050.00万元。

　　本次精喹禾灵生产线工艺优化及产能优化系基于原项目已投资的厂房及配套设施的基础，是公司不断的研发试验、并结合整体规划的重要举措，项目主要产品仍为精喹禾灵原药和喹禾糠酯原药。原项目已投入的募集资金总额10,205.49万元及其未使用的募集资金7,151.75万元（含相应的利息、现金管理收益）全部变更至新项目。

　　公司于2022年3月11日召开的第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。该事项不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　1、项目简介

　　本次拟变更的募集资金投资项目为“年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”，原项目计划总投资17,050.00万元，拟使用募集资金投资17,050.00万元。实施主体为江苏丰山集团股份有限公司，在公司现厂区内建设生产车间及附属配套设施。

　　公司2021年9月22日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因公司对项目采用了更为先进的工艺需履行行政审批手续，故同意将原项目的预计投产时间调整至2022年12月。详细内容请见公司于2021年9月23日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2021-085）。

　　截至2022年2月28日，原项目已投入募集资金10,205.49万元，主要为募投项目的厂房建设和配套设施；剩余募集资金7,151.75万元（含相应的利息、现金管理收益），在董事会审议通过的额度内其中5,700万元暂时用于补充公司流动资金。

　　（二）变更的具体原因

　　公司对精喹禾灵的生产工艺进行了升级，新工艺是一条绿色清洁的生产工艺技术，将合成工段混合钾盐高含盐废水有效收集，经蒸发析盐处理制得副产品氯化钾，可以减少三废排放、降低能源消耗，有利于发展循环经济，降低成本、提升公司效益，赋能公司可持续发展。

　　公司目前精喹禾灵年产能为1300吨，包括年产400吨精喹禾灵生产车间和年产900吨精喹禾灵生产车间。鉴于目前精喹禾灵的新工艺较为绿色环保，并可以提高产品品质，降低单位生产成本，故公司拟将新工艺的精喹禾灵产能建设由原项目的年产800吨提升至新项目的1700吨，并规划待新项目建成后，原900吨精喹禾灵生产车间将视市场情况逐步退出精喹禾灵的合成。

　　原项目已配置资产可直接用于变更后的新项目，故原项目已投入资金同步变更为新项目的已投入资金。同时鉴于新项目较原项目增加了精喹禾灵产能和副产品的回收，工艺相对复杂，新项目的预计投产时间调整为2023年6月。若变更后的新项目在建设过程中所需资金超过了目前预计的投资总额，公司承诺将使用自有资金补足以保证项目能顺利建设投产。

　　三、新项目的具体内容

　　（一）本次新项目的介绍

　　为确保新项目的顺利运行，公司为本次项目进行可行性研究，项目及可研报告的主要内容如下：

　　单位：万元

　　1、项目建设内容

　　新项目的实施将优化公司精喹禾灵的生产工艺和产能布局，新工艺技术较原工艺产品质量提升、三废排放减少、能源消耗降低。同时副产品氯化钾可对外销售，丰富公司产品种类，强化盈利能力。

　　新项目投资主体为江苏丰山集团股份有限公司，实施地点为江苏省盐城市大丰区王港闸南首（大丰港石化新材料产业园）。

　　2、项目建设周期

　　新项目由公司自行组织实施，鉴于原项目已开展部分建设，新项目将在现有基础上进行，预计新项目投产时间为2023年6月。

　　3、项目投资计划

　　新项目计划投资总额为17,050.00万元，拟投入募集资金17,050.00万元。具体构成如下：

　　注：表格中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。

　　4、项目经济效益

　　经测算，新项目投资回收期（税后，含项目建设期）为 5.39年，内部收益率（税后）为27.20%，具有较好的经济效益。

　　（二）募投项目的可行性分析

　　（1）技术可行

　　农药行业是技术密集型行业，农药企业的研发技术水平是决定其核心竞争力的主要因素之一。公司是国家高新技术企业，坚持走“科技兴企”之路，不断加大研发投入，完成了原药技术中心和制剂技术中心的提升建设，进一步强化技术实力，并已建成江苏省技术中心、江苏省手性农药工程技术中心，现已有拥有17项发明专利，多个产品被认定为江苏省高新技术产品。经过长期的发展积累，公司已成长为一家集农药研发、生产、销售为一体的综合性农化企业。

　　经过不断的摸索试验，现公司决定优化精喹禾灵的生产工艺，减少反应步骤，以DHPPA为起始原料，与乙醇进行酯化反应得R-(+)-2-(4-羟基苯氧基)丙酸乙酯，R-(+)-2-(4-羟基苯氧基)丙酸乙酯再与2,6-二氯喹喔啉进行醚化反应合成精喹禾灵。

　　（2）环保可行

　　现行有效的《环境保护法》加大了对环境违法行为的处罚力度，这也大大提高企业环境污染成本。不规范的企业将面临较大的环保压力，如果没有足够的资金实力投入环保，将很有可能被淘汰出局，那些技术含量低、生产工艺落后、环境污染严重的企业将逐渐失去生存空间，这将有利于环保达标、工艺先进的农药企业的发展。

　　公司通过了环境管理体系GB/T24001-2016/ISO 14001:2015认证，将环境管理工作进一步纳入了科学化、制度化、系统化的管理轨道。2017年通过“中国农药行业HSE管理体系合规企业”认证。公司一直十分重视环保工作，持续加大环保投入，进一步革新工艺，完善环保基础设施配置。公司已完成生产区的自动化升级改造，并已通过验收。通过对生产主要装置、配套设施的自动检测、自动控制，提高了生产装置运行的稳定性，降低了风险，提高了能源利用率。同时，副产品氯化钾的资源再利用，实现了节能减排的目的。

　　公司环保管理的先进经验及相关环保设施为本项目的实施提供了充分的环保保障；经研究测试，新工艺可以减少三废排放、能源消耗也大幅降低，环保方面可行。

　　（3）管理保障

　　公司已通过质量管理体系ISO9001、环境管理体系ISO14001、职业健康安全管理体系OHSAS18001等体系认证，还荣获“江苏省明星企业”、“江苏省优秀企业”、“江苏省质量管理先进企业”、“江苏省信用管理示范企业”等多项荣誉。

　　公司建立了一套现代化的企业管理制度，涵盖了研究开发、合同评审、供应商管理、原材料采购、仓储管理、生产过程控制、产品检验、产品发货、售后服务等在内多个业务环节，以确保公司的管理水平不断提升，从而为本项目的实施提供了管理保障。

　　（4）销售渠道保障

　　凭借长期以来积累的技术、经验及市场等优势，公司已成为国内农药市场的领先企业之一，公司产品赢得了市场的广泛认可，2005年“丰山”商标被认定为“中国驰名商标”。目前，“丰山农药”已经广销国内多个省、市、自治区，并远销世界其他国家和地区，公司的品牌影响力也不断提升。

　　公司已经建立了相对完善的销售网路，并已形成国内市场与国际市场协同发展的良好局面，国内市场原药与制剂产品并重，国际市场以原药产品为主。未来公司将加大海外市场开拓力度，进一步提升公司产品的国际影响力。

　　国内、国际两个市场的协同发展，一方面提高了公司销售规模，增强公司的抗风险能力；另一方面也克服了单一市场的销售季节性影响，提高了装置产能利用率，降低产品固定成本。公司内外部销售渠道的完善拓展为本项目的实施提供了有利的市场空间。

　　四、新项目的市场前景和风险提示

　　（一）新项目前景分析

　　1、产品发展空间

　　精喹禾灵和喹禾糠酯是芽后选择性旱田除草剂。除草活性高，可防除一年生及多年生的禾本科杂草，并在此类杂草的任何生长期间均有防效。两者均对阔叶作物安全，可广泛用于棉花、油菜、大豆、花生及多种阔叶蔬菜田防除禾本科杂草。精喹禾灵和喹禾糠酯为高效、低毒、低残留、选择性好，符合我国农药发展的产业政策，也满足广大用户对除草剂高效、低价、低毒的需求。

　　精喹禾灵和喹禾糠酯是较少可用于蔬菜和瓜田除草剂品种，随着生活水平的提高，人们对蔬菜的要求日益增加，蔬菜种植面积也日益扩大，为精喹禾灵的应用提供了广泛空间。

　　2、项目实施分析

　　①技术水平先进

　　新工艺是绿色清洁的生产工艺技术，经过酯化、合成反应制得精喹禾灵原药，缩短了反应步骤；同时将合成工段混合钾盐高含盐废水有效收集，经蒸发析盐处理制得副产品氯化钾，可以减少单位能耗，降低三废排放量。

　　②提升产品质量

　　新工艺技术产品有效体含量由原来的95%提高至98%以上（行业标准NY/T3594-2020,95%，）较现有工艺产品质量提升了3%。同时公司开发了β晶型的精喹禾灵产品，较现有工艺α晶型熔点更高，适用于新型环保悬浮剂型的使用。

　　③完善产品结构

　　该项目实施后产品质量可得到提升，丰富公司的产品种类，并为公司制剂产品开发提供强有力的支撑，扩大企业的规模，增强了参与国际市场中的竞争力。

　　④强化盈利能力

　　新项目实施后，可提升公司精喹禾灵产品的供给能力，有利于丰富公司的产品线，提升公司市场占有率，并强化公司整体盈利能力。此外，本项目对生产过程中产生的副产品氯化钾实现资源循环再生，进一步综合利用，不仅减少固体废弃物排放量，而且还可为公司创造一定的经济效益。

　　综上所述，该项目采用新工艺实施后公司产品质量提升、三废排放减少、能源消耗降低，可提高产品的市场竞争力、强化公司盈利能力。

　　（二）可能存在的风险及控制措施

　　①市场风险

　　产品市场开发和销售直接决定产品能否在激烈的市场竞争中创造利润，决定了本产品的市场容量，将影响项目的效益。

　　公司将进一步加强与现有上下游厂家的贸易合作关系，寻求稳定的客户源。拓宽国内外市场，巩固和发展现有的销售渠道，使公司的销售渠道更加通畅便捷。同时采用合适的经营方针和销售策略，坚持用户至上的经营思想，不断加强服务意识，做好销售和服务工作，并及时反馈用户意见。

　　②原材料价格波动风险

　　项目的主要原材料在国内市场采购，由于生产成本的变化对项目的投资内部收益率影响较大，因此，原材料市场及价格的变化，将影响产品成本，从而影响到公司的盈利水平。

　　公司将进一步拓宽原料的采购渠道，注重收集其价格信息和预测、分析价格走势。同时做好生产计划和预测工作，力求保持合理的库存水平，以确保原材料的相对稳定，并力求在确保质量和采购量的前提下降低采购价格，形成多渠道的原材料进货方式，减少独家供应的风险。

　　③审批风险

　　本次募集资金投资项目变更尚需获得的批准包括但不限于：

　　第一、本次变更募集资金投资项目尚需经股东大会审议通过；

　　第二、本次变更募集资金投资项目已完成备案，尚需根据相关法规履行环评、安评等审批手续。

　　上述批准或核准均为本募集资金实施的前提条件，本次变更能否通过股东大会审议与能否取得政府主管部门的批准或核准存在不确定性，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性。

　　五、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募集资金投资项目的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次募集资金投资项目变更系基于公司对精喹禾灵生产工艺的升级和公司整体规划，新工艺更加符合国家绿色环保的产业政策，在降低产品生产成本的同时提高产品质量，强化公司核心竞争力。变更后的募投项目可直接使用原募投项目已建设的厂房、配套设施等，结合新工艺的建设和实际情况所需，预计投产时间调整至2023年6月，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等的规定，我们同意《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二） 监事会意见

　　公司此次将募投项目由“年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”变更为“年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”，主要因为公司对精喹禾灵的产品规划和工艺升级，新工艺通过减少生产工段在更加环保的同时降低产品成本，强化公司产品竞争力。基于变更后项目的工艺和实际建设情况，变更后的募投项目预计投产时间调整至2023年6月，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本次变更部分募集资金投资项目的内容和程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等相关规定。

　　（三） 保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次变更募集资金投资项目的相关事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议。公司本次变更募集资金投资项目是公司经研究论证后做出的安排，符合公司自身经营需求，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

　　本次关于变更部分募集资金投资项目的事项已经提交公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见。本次事项尚需提交公司股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　证券代码：603810          证券简称：丰山集团      公告编号：2022-006

　　江苏丰山集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年3月28日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年3月28日  14 点00分

　　召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团1楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年3月28日

　　至2022年3月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，并于2022年3月12日在公司指定媒体以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年3月25日上午9:30—11:30；下午14:30—16:00；

　　（二）登记地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团证券部

　　（三）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：

　　1、自然人股东：本人身份证、股票账户卡；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；

　　4、法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。

　　（四）异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：赵青

　　联系电话：0515-83378869

　　传 真：0515-83373012

　　邮 编：224100

　　邮 箱：fszq@fengshangroup.com

　　联系地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团

　　（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　（三）出席现场会议的股东请于会议开始前 15 分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司董事会

　　2022年3月12日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏丰山集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月28日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603810        证券简称：丰山集团         公告编号：2022-004

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议通知于2022年3月6日以邮件、通讯方式发出，会议于2022年3月11日采用通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，程序合法。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

　　同意公司募集资金投资项目由“年产800吨精喹禾灵及年产500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”变更为“年产1700吨精喹禾灵原药及1083吨副产品氯化钾生产线技改、500吨喹禾糠酯原药生产线技改项目”，项目拟投入总金额17,050万元。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意公司于2022年3月28日召开2022年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏丰山集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年3月12日