北海国发川山生物股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码： 600538          证券简称： 国发股份           公告编号：临2022-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日以电话及邮件方式发出了关于召开公司第十届董事会第十五次会议的通知和会议资料，本次会议于2022年3月13日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

　　《公司章程（2022年修订）》《关于修订公司章程的公告》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

　　3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

　　4、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

　　5、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

　　6、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

　　7、审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

　　《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　8、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有效表决权的【100】%。

　　《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6还需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北海国发川山生物股份有限公司

　　董   事  会

　　2022年3月14日