南侨食品集团（上海）股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告(下转D2版)

　　证券代码：605339         证券简称：南侨食品        编号：临 2022-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2022年3月3日以书面方式发出，于2022年3月14日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事6名，实际表决6名。会议由公司董事长陈正文先生主持，全体监事、高管列席了本次会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

　　一、 《2021年年度报告及其摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、 《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　三、 《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、 《2021年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、 《2021年度董事会审计委员会履职报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　六、 《2021年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　七、 《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　八、 《2022年度财务预算报告》

　　表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　九、 《2021年度利润分配预案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-010南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年度利润分配预案的公告”）

　　表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十、 《2022年度董事薪酬方案》

　　表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十一、 《2022年度高级管理人员薪酬方案》

　　表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　十二、 《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-011南侨食品集团（上海）股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的公告”）

　　表决结果：2票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。本议案为关联交易议案，关联董事陈正文先生、陈怡文女士、李勘文先生、魏亦坚先生回避表决。

　　由于表决该事项的非关联董事人数不足3人，本议案尚需递交公司2021年年度股东大会审议。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　十三、 《关于2022年度向银行申请银行授信额度的议案》

　　表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十四、 《关于支付毕马威华振2021年度审计报酬及聘任2022年度审计机构的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-012南侨食品集团（上海）股份有限公司关于支付毕马威华振2021年度审计报酬及聘任2022年度审计机构的公告”）

　　表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十五、 《南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-013南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）

　　表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　十六、 《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-014南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司会计政策变更的公告”）

　　公司根据财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁 (修订) 》(财会 [2018] 35号)、《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 [2020] 10号) 、《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会 [2021] 9号)及《企业会计准则解释第14号》(财会 [2021] 1号)的规定对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　十七、 《关于召开公司2021年年度股东大会的决定》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-015南侨食品集团（上海）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知”）

　　表决结果：6票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

　　2022年3月15日

　　证券代码：605339         证券简称：南侨食品        编号：临 2022-009

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。     

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于2022年3月3日以书面方式发出，于2022年3月14日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

　　一、 《2021年年度报告及其摘要》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　监事会对公司2021年年度报告及其摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：

　　1、 公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、 公司2021年年度报告及其摘要的内容和格式符合证监会和上交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2021年度的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项。

　　监事会在提出本意见前，没有发现参与2021年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、 《2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、 《2021年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　四、 《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、 《2022年度财务预算报告》

　　表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、 《2021年度利润分配预案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-010南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年度利润分配预案的公告”）

　　表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　七、 《2022年度监事薪酬方案》

　　表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　八、 《关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-011南侨食品集团（上海）股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况和2022年度日常关联交易预计的公告”）

　　表决结果：2票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。本议案为关联交易议案，关联监事汪时渭先生回避表决。

　　由于表决该事项的非关联监事人数不足3人，本议案尚需递交公司2021年年度股东大会审议。

　　九、 《南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-013南侨食品集团（上海）股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告”）

　　表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　十、 《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2022-014南侨食品集团（上海）股份有限公司关于公司会计政策变更的公告”）

　　公司根据财政部发布的《企业会计准则第21号——租赁 (修订) 》(财会 [2018] 35号)、《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会 [2020] 10号) 、《关于调整<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>适用范围的通知》(财会 [2021] 9号)及《企业会计准则解释第14号》(财会 [2021] 1号)的规定对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　特此决议。

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会

　　2022年3月15日

　　证券代码：605339         证券简称：南侨食品        编号：临 2022-010

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司

　　2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配利润：每股派发现金红利 0.33 元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 公司2021年度利润分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、 利润分配预案内容

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年度实现的归属于母公司的合并净利润 368,404,867.86 元。以母公司实现的净利润 212,510,072.11 元为基数，提取法定盈余公积 21,251,007.21 元，加上母公司上年结转未分配利润468,421,568.71 元，并扣除期中已分配之现金股利 110,117,647.12 元后，母公司实际可分配利润 549,562,986.49 元。经公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税）。截至2022年3月14日，公司总股本427,654,412股，以此计算合计拟派发现金红利141,125,955.96 元（含税）。

　　2、公司 2021 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会决议

　　公司于 2022 年 3 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议，会议应参与表决董事  6 名，实际参与表决董事 6 名，审议通过了《2021 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表了同意的独立意见：认为公司《2021 年度利润分配预案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑了公司股东利益及公司业务发展的需要，符合公司实际情况，能够保障股东的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；董事会对该预案的表决程序符合有关法律法规的规定。同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会决议

　　公司于2022年3月14日召开第二届监事会第十次会议，会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 相关风险提示

　　（一）公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022年修订）》及《南侨食品集团（上海）股份有限公司章程》等规定，预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　（二）2021 年，公司各项业务正常开展，业绩稳定增长。对于本次利润分配预案，是基于公司当前稳健的经营状况及良好的发展前景下提出的。公司董事会已综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（三）本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

　　2022年3月15日

　　证券代码：605339         证券简称：南侨食品        编号：临 2022-012

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司

　　关于支付毕马威华振2021年度审计报酬及聘任2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一)  机构信息

　　1、 基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振，2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　于2021年12月31日，毕马威华振有合伙人167人，注册会计师927人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过170人。

　　毕马威华振2021年经审计的业务收入总额超过人民币34亿元，其中审计业务收入超过人民币31亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。

　　毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为57家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.56亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业。毕马威华振2021年本公司同行业上市公司审计客户家数为24家。

　　2、投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　（二)  项目信息

　　1、项目合伙人、签字注册会计师以及项目质量控制复核人变更情况

　　毕马威华振作为南侨食品集团 (上海) 股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度财务报告和内部控制审计机构，原指派项目合伙人为刘许友，原指派签字注册会计师为刘许友、周徐春，质量控制复核人为龚伟礼。现因工作调整，毕马威华振指派冯亦佳接替刘许友作为项目合伙人，指派冯亦佳、杨涯接替刘许友、周徐春作为签字注册会计师，指派汪浩接替龚伟礼作为质量控制复核人，继续完成南侨食品2022年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后的财务报表审计和内部控制审计项目合伙人为冯亦佳，签字注册会计师为冯亦佳、杨涯，质量控制复核人为汪浩。

　　本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对南侨食品2022年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。

　　2、基本信息

　　毕马威华振承做公司2022年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人冯亦佳，2013年取得中国注册会计师资格。2006年开始在毕马威华振执业，2007年开始从事上市公司审计，从2017年开始为本公司提供审计服务。冯亦佳近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

　　本项目的签字注册会计师杨涯，2019年取得中国注册会计师资格。杨涯2014年开始在毕马威华振执业，2017年开始从事上市公司审计，从2021年开始为本公司提供审计服务。杨涯近三年签署或复核上市公司审计报告1份。

　　本项目的质量控制复核人汪浩，2007年取得中国注册会计师资格。汪浩2000年开始在毕马威华振执业，2005年开始从事上市公司审计，从2022年开始为本公司提供审计服务。汪浩近三年签署或复核上市公司审计报告16份。

　　3、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　4、独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　5、审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度本项目的审计服务包括上市公司年报审计及子公司法定审计服务、内控审计服务、集团季度报表汇报审阅服务及其他各专项报告鉴证服务，合计收费人民币487.8万元。2022年度的审计费用将由董事会与毕马威华振协商后确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司于2022年3月14日召开的第二届董事会审计委员会第九次会议通过了《关于支付毕马威华振 2021 年度审计报酬及聘任2022年度审计机构的议案》。

　　公司董事会审计委员会已对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况进行了评估，认为毕马威华振遵循了独立、客观、公证的执业准则、具备丰富的上市公司审计工作经验，在2021年度的报告审计、内部控制审计及其他核查、审计、咨询服务过程中尽职尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，能够实事求是的发表相关审计意见，能够有效地完成有关的财务报表审计、内部控制审计工作以及其他核查、审计、咨询工作，全面履行审计机构的责任与义务。

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021 年度本项目的审计费用为人民币 487.8 万元，2022 年度的审计费用将由董事会与毕马威华振协商后确定。

　　董事会审计委员会提议续聘毕马威华振对公司 2022 年度财务报告及内部控制进行审计。表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1）事前认可情况：对确认并支付毕马威华振 2021 年度审计报酬，并继续聘任毕马威华振为 2022 年度审计机构的事项表示事前认可，同意递交公司第二届董事会第十三次会议审议。

　　（2）独立意见：毕马威华振在公司 2021 年度财务报告审计、内部控制审计及其他核查、审计、咨询服务过程中勤勉尽责，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允的反应公司财务状况，从专业角度维护了公司及股东的合法权益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意续聘毕马威华振为公司 2022 年度审计机构，对公司 2022 年度财务报告及内部控制进行审计，并将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022 年3 月14 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于支付毕马威华振 2021 年度审计报酬及聘任 2022 年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任毕马威华振担任公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）生效日期

　　本次《关于支付毕马威华振 2021 年度审计报酬及聘任 2022 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

　　2022年3月15日

　　证券代码：605339          证券简称：南侨食品         公告编号：2022-013

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司

　　2021年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1198号），南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行6,352.9412万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为16.98元/股，募集资金总额为人民币1,078,729,415.76元，扣除发行费用（不含增值税）87,452,143.93元后，募集资金净额为 991,277,271.83元。公司于2021年5月12日收到本次公开发行A股募集资金，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，以上募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月13日出具的《南侨食品集团（上海）股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2100640 号验资报告）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

　　公司募集资金投资项目的实施主体为公司的控股子公司上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）、天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）、广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”），为保障募集资金投资项目的顺利实施以及便于公司的管理，公司使用募集资金分别向上海南侨、广州南侨以及天津南侨提供无息借款，借款总额不超过782,277,271.83元。上述无息借款期限自本议案通过董事会决议之日起一年内有效，上述无息借款在贷款协议生效后，在借款额度及借款期限内全额汇入《募集资金专户存储三方监管协议》对应账户，根据项目建设的实际情况，借款到期后可自动续借或者提前偿还。公司为募投项目实施主体的客户服务中心与信息化系统建设及升级项目相关募集资金从中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行募集资金专户通过同户名划转至该募投项目对应的盘谷银行（中国）有限公司上海分行募集资金专户。（详见“临 2021-016南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的公告”）以上借款资金皆于2021年6月18日前到位。

　　（二）募集资金使用情况和结余情况

　　2021年（以下简称“本报告期”）公司募集资金项目使用资金总额为287,809,658.99元，其中：扩产建设及技改项目使用86,261,364.71元，冷链仓储系统升级改造项目使用115,380.00元，研发中心升级改造项目使用3,044,181.49元，客户服务中心与信息化系统建设及升级项目使用198,388,732.79元。本报告期，公司累计利息收入7,583,594.10元，累计支付银行手续费1,875.95元，募集资金账户余额为711,049,330.99元。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，对募集资金实行专户存储，切实保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《南侨食品集团（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确规定。公司严格按照《募集资金管理制度》，履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　公司及其他募集资金投资项目实施主体上海南侨、天津南侨、广州南侨已会同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别与募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、富邦华一银行有限公司上海虹桥支行、星展银行（中国）有限公司上海分行、玉山银行(中国)有限公司广州分行、中国银行股份有限公司上海市金山支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海古北支行、中国银行股份有限公司天津滨海城市广场支行、盘谷银行（中国）有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，于2021年6月4日全部签署完毕。《募集资金三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截止2021年12月31日，募集资金在专户存储的情况如下：

　　单位：元

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

　　报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况。

　　2021年10月15日，本公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币242,479,783.53元，同意以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币39,770,234.59元，合计以募集资金置换上述预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币282,250,018.12元。上述投入情况经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审核并由其出具了《南侨食品集团 (上海) 股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》（毕马威华振专字第2101300号）。截至2021年12月31日，前述募集资金置换已实施完成。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　公司不存在使用闲置募集资金投资相关产品的情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况。

　　公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司不存在变更募投项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《南侨食品集团（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月14日出具了毕马威华振专字第2200124号《对南侨食品集团 (上海) 股份有限公司募集资金2021年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，鉴证结论为：公司董事会编制的《南侨食品集团(上海)股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：南侨食品2021年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、特别提示

　　本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致，并非数据错误。

　　特此公告。

　　附表1：《募集资金使用情况对照表》

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

　　2022 年 3 月 15 日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一

　　证券代码：605339       证券简称：南侨食品       公告编号：2022-015

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年4月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年4月6日   14点 00 分

　　召开地点：上海市徐汇区漕宝路509号上海新园华美达广场酒店B座3层贵宾厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年4月6日

　　至2022年4月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过。相关公告披露于2022 年3 月15 日指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案9、议案10、议案12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10

　　应回避表决的关联股东名称：南侨（开曼岛）控股公司、Alfred & Chen Partners Co.Ltd.、上海其志商务咨询有限公司

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　3、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。

　　4、登记时间及地点

　　（1）登记时间： 2022 年 3 月 30 日（星期三）上午 9:00 至下午 4:00

　　（2）登记地点：上海立信维一软件有限公司（长宁区东诸安浜路 165 弄 29号四楼（纺发大楼）

　　（3）咨询电话： 021-52383315

　　（4）传真： 021-52383305

　　（5）附近交通：

　　① 轨道交通：地铁 2 号线、地铁 11 号线江苏路站 4 号口出；

　　② 公共交通：临近公交车有 01 路、 62 路、 562 路、 923 路、 44 路、 20 路、825 路、 138 路、 71 路、 925 路。

　　5、在上述登记时间段里，个人自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记：

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

　　2、联系地址：上海市徐汇区宜山路1397号A栋12层

　　联络人：王瑶冬

　　邮编： 200233

　　传真： 021-61955768

　　联系电话： 021-61955678

　　特此公告。

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会

　　2022年3月15日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司：

　　兹委托    ________ 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年4月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：605339                  公司简称：南侨食品

　　南侨食品集团（上海）股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2021年度实现的归属于母公司的合并净利润368,404,867.86元。以母公司实现的净利润212,510,072.11元为基数，提取法定盈余公积21,251,007.21元，加上母公司上年结转未分配利润468,421,568.71元，并扣除期中已分配之现金股利110,117,647.12元后，母公司实际可分配利润549,562,986.49元。

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、上交所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司现阶段实际经营情况，公司2021年度拟实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利3.3元（含税）。截至2022年3月14日，公司总股本427,654,412股，以此计算合计拟派发现金红利141,125,955.96元（含税）。公司2021年不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、烘焙行业概况

　　国内烘焙食品行业于20世纪、80年代，由我国香港、台湾地区率先引入。2021年，我国人均GDP正式突破八万大关，与此同时，带来的人均消费水平的增长、餐饮消费结构的调整以及消费习惯的西化将助力烘焙行业整体量价齐升。

　　根据Euromonitor的数据，我国烘焙行业市场规模从 2010 年的 814 亿，大幅增长至 2020 年的 2358 亿，复合年均增速为 10.2%。2020 年我国人均烘焙消费量为 7.7kg，而以烘焙食品为主食的西方国家，则为5-10 倍；对比饮食习惯相似的日本、新加坡等亚洲国家，我国人均烘焙消费量也普遍较低。故对比国外，我国烘焙食品行业未来仍较为乐观可期，发展潜力及空间巨大。

　　2、烘焙食品原料行业

　　烘焙油脂 、淡奶油、馅料等是烘焙食品最主要的生产原料，位于产业链上游，主要面向烘焙食品加工企业、现烤的烘焙门店等。近年来，下游烘焙企业的持续增长带动了上游烘焙食品原料的需求。总体来看，从事原料业务除了规模化企业外，还存在大量中小企业，行业竞争格局仍较为分散，竞争同质化且激烈。在消费升级的大背景下，下游烘焙企业产品对上游价格的敏感性相对偏弱，未来品牌知名度高、研发能力强、提供更贴心定制化服务的头部企业将享有更大的营收提升空间。

　　伴随着国内收入水平的提升、消费观念的转变，消费者更加看重烘焙产品的品质与口感，进一步影响了原料的选用，促使下游烘焙企业的需求变化，同时将推动烘焙油脂中高端市场占比提升；以我司为代表，少数具有较强成本控制力、原料掌控力，能够适应市场，且不断调整产能渠道、单品策略，兼具研发硬实力及终端服务软实力的专业优质企业，更能得到各界客户的信任，逐步提高市场份额。

　　3、冷冻面团食品行业

　　近年来，烘焙门店租金、坪效问题及人力成本持续上升，同时茶饮等新兴渠道需求不断涌现，带来了冷冻面团爆发的契机，未来渗透率有望持续提升。冷冻面团食品具备产品稳定性好、安全、保质期长、营运成本低、操作简便等较传统烘焙更具优势的特性，并以工业化生产替代人工生产。但冷冻面团食品入门门槛较高，从生产设备的预定采购、到安装调试、再到批量生产，需要较长的时间周期和较高的资金成本。

　　由于我国冷冻面团食品起步较晚，且对技术和初始投入存在较高要求，行业参与者数量并不多，对标欧美市场发展前景广阔。根据目前世界上体量最大的冷冻面团企业，瑞士Aryzta SIX Swiss Exchange 财报，其于2020年实现营收29.31亿欧元。美国食品巨头 General Mills冷冻面团食品，2020年实现营收18.01 亿美元。日本住友集团、Aryzta 近年也加码在越南、马来西亚等东南亚市场以及日韩地区的布局。冷冻面团兼具有效利用坪效、现烤卖点、多种类、易操作复制等巨大优势，在后疫情时代持续为各方厂商所看中，未来将迈入高速发展期。

　　4、行业周期性特点

　　依据烘焙市场相关调研，烘焙食品近年来已逐步成为生活必需品，不再局限为副食或点心，进而扮演主食类商品的角色，更加频繁出现于民众日常生活中。

　　另外，烘焙行业仍受节假日、季节性等等因素影响；故公司为激励不同类型的客户，研拟、制定了《经销商办法》、《捆绑办法》等返利政策，以加深与客户之间的关系、粘性；另外，每年主体销售时间，则集中在第一、第四季度。

　　5、新法律法规对行业的重大影响

　　国家对食品产业的发展可谓高度重视，对于食安议题更是重中之重，并不断出台、支持产业发展的政策，同时完善、规范食品安全之相关法律、法规，行业入门门槛提升，促进行业长期健康发展。2021年4月29日，经第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议审议决定，中华人民共和国主席令（第八十一号）颁布《食品安全法》修正案。

　　随着行业新规的逐步出台与落地，新的监管精神与细则要求，将对未来烘焙食品行业的发展产生重要影响。公司将不断规范内部管理，认真研究学习各项行业法律法规，积极参与行业法律法规和标准的制定与修订，最大限度确保公司从容应对行业环境的变化。

　　（一）公司的主要业务

　　公司自成立以来，专注从事烘焙油脂相关制品的研发、生产与销售，并始终秉持追求设备第一、技术第一、品质第一、服务第一的目标和使命服务广大食品消费市场。

　　公司拥有丰富的生产和营销管理经验，旗下知名品牌荟萃，产品多样化，适合不同类型客户的工艺及需求。拥有天津、广州、上海三地共四座生产工厂，以先进的研发技术、高端的品质管理、全方位的售后服务，在烘焙油脂领域成功塑造金字招牌，客户遍及全国各主要城市。经过多年努力，公司已成为国内烘焙油脂市场领导者品牌之一。

　　（二）公司的主要产品

　　公司专业生产、销售烘焙应用油脂、淡奶油、进口乳制品、冷冻面团、馅料五大系列，产品范围涵盖200多个品种。

　　1、烘焙应用油脂系列

　　为公司主要产品，包括南侨经典系列、南侨维佳系列、南侨澳仕系列、南侨欧仕系列、玉峰系列以及侨饼家汉饼专用油系列等；系以提供最高安全规格、便捷、优质的产品为经营宗旨，获得广大客户支持青睐。且不断与时俱进、求新求变，因应消费趋势，运用最新研发与生产技术，开发、推出符合客户需求的各系列烘焙油脂，并成功导入市场。满足烘焙、餐饮等不同领域客户的多样需求，为烘焙油脂领域头部品牌之一。

　　2、淡奶油系列

　　主要为侨艺800淡奶油、霜享Joy Q奶盖、霜艺奶浆系列。

　　（1）侨艺800淡奶油：因应消费者对于蛋糕风味、口感的要求、一人食蛋糕的风行，公司研发、销售用于制作蛋糕等西点的侨艺800淡奶油，并于2022年推出新品，以两阶段乳化均值技术确保组织稳定、口感顺滑。该产品耐酸性强，与酸性食材搭配时不会出水，同时更有着绝佳打发量等极大优势与特色。

　　（2）霜享Joy Q：在茶饮+烘焙市场的蓬勃发展下，公司研发、推出霜享Joy Q，以All in one的强大功能性解决客户多种原料调制的繁琐过程，并提供客制化的服务；霜享Joy Q可用于饮品之厚乳、奶盖、奶油顶等多种用途，具有便捷、高效的特点，能有效增加产品的附加价值。

　　（3）霜艺奶浆：为软冰淇淋奶浆产品，有香草及巧克力风味冰淇淋奶浆可供客户选择。随取随用、操作便利省时，用料高端、口感温润绵密，除一般烘焙店家选用外，更深获餐厅、游乐园、电影院等客户青睐，为消费者创造轻松、甜蜜的休闲时光。

　　3、进口乳制品系列

　　主要为米勒稀奶油系列、嘉瑞吉奶油芝士以及加得兰黄油、富比威黄油系列。

　　（1）米勒稀奶油系列：现今“网红食尚”、“私人定制”、“家庭烘焙”热潮崛起，米勒稀奶油系列口感细致顺滑、香醇绵密，为制作高端西点、蛋糕之优选乳脂稀奶油，受到五星酒店、烘焙客户、网络蛋糕、私房烘焙以及新兴业态，如茶饮、餐饮客户的高度推崇、青睐。

　　（2）嘉瑞吉奶油芝士系列：随着国内饮食多元化，奶油芝士不只应用于烘焙，在餐饮、咸食等也是大量应用；奶油芝士进口量逐年增加，其口感、营养成分深受国内消费者喜爱。公司引进嘉瑞吉奶油芝士，为提供国内客户高品质进口奶油芝士的更多选择，具差异化的“质地柔软、口味清爽”特色，能打造独特风味。

　　（3）加得兰黄油、富比威黄油：进口黄油品牌众多，进口量逐年增长，消费者对于进口乳制品需求日益增加，公司引进加得兰黄油、富比威黄油，主要应用于烘焙产品中有乳脂升级需求的客户。加得兰黄油来自英国北爱尔兰、拥有金黄色泽，具有新鲜牛乳风味，富比威黄油来自比利时，黄油风味浓郁；两款具有风味特色差异的黄油产品，能满足不同需求的消费者。

　　4、冷冻面团系列

　　公司冷冻面团产品种类包括：菠萝系列、可颂系列、丹麦系列、起酥系列、汤种系列、欧包系列、分享系列、美点系列、多拿滋系列及基础面团系列等。客户囊括国内外烘焙业者、高端酒店、餐饮业者、商超量贩、空厨、公司、学校、团膳以及食品加工厂等不同客户群，其口感、品质获得客户认可。

　　冷冻面团产品日益受到市场肯定，除可解决客户研发、生产技术人员的短缺、门店人员的招工困难、店面租金和人工持续上涨、克服门店坪效等因素外，更能因应消费者追求现烤的新鲜美味。公司团队更可根据客户需求不同，如客户的现烤环境、设备与人力的条件，设计、供应不同工序所需的产品，助力客户开创亮眼业绩。鉴于上述因素，2022年公司在上海开拓了第二条冷冻面团生产线，以缓解目前供不应求的状况，同时提高周边地区配送效率，提供给客户更加即时、完善的服务。

　　5、馅料系列

　　主要以焙可芯、焙可诗系列为主。质地柔滑、风味多样，易与公司各系列产品搭配，即食馅料能维持稳定品质，同时操作简单，节省客户成本。能针对客户需求，于焙烤前后使用，协助客户打造时尚多样、风味醇厚的各式烘焙品。

　　（三）公司主要经营模式

　　1、采购模式

　　采购工作严格按照采购管理办法、采购控制程序、供应商评审程序等规章制度执行，同时公司建立健全了原物料类采购计划、进口品采购计划、供应商选定机制、供应商管理、询价、议价、采购以及物资到货验收等机制。每年根据各事业部年度销售计划制定采购计划，再由各子公司根据每月滚动三至六个月的供应计划进行实际采购。

　　2、生产模式

　　以市场需求为导向，建立以销定产、计划性与机动性有效平衡的生产模式。生产部门根据年度计划作出费用预算、产销计划，并每月发出滚动三个月预测，以便生产管理部门精确排程，根据各产线需求安排人力。

　　生产过程中严格遵守作业标准，以确保产品质量。不同批次油品分开储存，先进先出，可溯源。罐区采用自动化管理系统，控制收发油量、品种、批号、油温。

　　3、销售模式

　　公司产品通过南侨食品与重庆侨兴两个主体对外销售。

　　（1）直销和经销的销售模式

　　公司采取直营和经销两种模式。直营渠道主要以品牌知名度较高的客户为主。公司为该类客户及时提供新烘焙产品的研发、技术支援、人员培训、门店营运管理咨询等协助、辅导，以建立长期合作的同盟关系。

　　报告期内，公司向经销商的销售均为买断式销售，对二、三、四线城市范围内以及物流配送不便的中小型客户，公司通过经销模式以借助经销商广阔的辐射网络影响力，达到全面覆盖市场的渗透度，并树立南侨品牌在烘焙市场的知名度。依据经销商销量、行为等进行考核，定期判定经销商等级。

　　此外，公司为了服务更多的烘焙业者、消费者，于2022年1月，于天猫平台开设南侨食品旗舰店，在线上开展零售业务，期待能更好、更快的提供专业服务给青睐南侨产品的烘焙业者、消费者；未来，公司也将继续努力研究、开拓新渠道，提高公司销售水平。

　　（2）国内和国外销售情况

　　报告期内，公司主要在国内进行销售，仅少量马来西亚、越南等地的外销订单交易，且均为公司烘焙油脂常规产品，外销销售收入占比不到1%。

　　未来，公司将积极开拓东南亚市场，致力全球化经营。2021年10月，公司公告拟赴新加坡设立全资子公司南侨贸易(新加坡)有限公司(Namchow Trading Singapore Pte. Ltd.)，以新加坡为海外销售据点，建立高品质、高标准的贸易渠道，从而释放业务潜能，提升品牌知名度及海外市场占有率。

　　（3）销售顾问式服务

　　公司始终秉承“全方位”的服务理念，以完整的专业服务、卓越技术，提供客制化建议与产品规格，与客户保持积极良性的互动，为客户创造特有的竞争优势，从而赢得商机，并为合作事业伙伴提供高质量的烘焙产业服务项目，实现全方位贴近市场需求以及打造全国性服务中心网络。

　　2021年底，公司启动客服中心“重新定义分级”项目。客服中心由原先三类别、25个客服中心，优化为四类别、18个客服中心，期待带给各地客户更为细致、客制化的服务。旨在销售公司烘焙油脂相关产品的同时，充分体现产品的应用优势，结合当地饮食文化特色自主创新开发下游烘焙产品，并为客户提供烘焙专业领域的辅导和技术培训课程。

　　（四）公司行业地位

　　公司秉持多元发展、求新求变的理念，20多年来以生产高端烘焙油脂为主，同时持续发展淡奶油、冷冻面团、馅料等多项产品。根据2021年Food Talks全球食品特种油脂企业榜，公司位列全球11名，更为国内第一。

　　受下游需求、竞争状况以及产能等因素驱动，近年来公司持续加强新品研发和提高产品竞争力，并不断加强渠道建设和扩大产能投资，使公司能保持产销快速增长的发展态势。子公司广州南侨、天津吉好、广州吉好均分别设有研发机构。截至2021年12月31日，公司获得授权的专利共计 99 项，其中 15 项为发明专利，83 项为实用新型，1 项为外观设计；公司从事的研发项目中 11 项已经量产，19 项处于不同试验阶段，研发项目涵盖了烘焙应用油脂、淡奶油、馅料和冷冻面团等方面，仍不断创新。同时，公司曾多次参加全国糖果和巧克力标准化技术委员会、全国粮油标准化技术委员会、油料及油脂技术工作组、大陆商业联合会。公司研发部主管，曾参与起草《饼店等级划分和评定》国家标准草案和植脂奶油行业标准，技术研发、专业水平上，始终走在行业最前沿。

　　（五）业绩驱动因素

　　近年来，国家坚持人民、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持科学精准、动态清零，慎终如始地做好疫情常态化防控，保持经济发展和疫情防控，维持全球领先地位。政府统筹经济发展和人民安全，注重防范、化解风险，规范市场经济秩序，营造积极健康、充满活力的发展环境，都让民生消费有了良好的基石与丰沛的活水；同时，我国近年来“茶饮+烘焙”、“餐饮+烘焙”等业态不断蓬勃发展，国内消费者的生活品质以及可支配收入日益提升，对于食品安全更为重视，同时，对于食品选择、风味要求等则更为挑剔，直接带动消费的升级。

　　公司以提供最高安全规格、质量、效能的产品为经营宗旨，同时拥有全国各地的专业团队，提供客制化、在地化的服务，以下因素更能有效驱动公司全线产品受到客户肯定、蓬勃发展。

　　1、十四五规划良好开局，促进内循环经济，带动消费升级

　　在2020年10月29日，第十九届中央委员会第五次全体通过关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议（以下简称“十四五”）。经过全国人民的共同努力，改革开放全面深化，民生保障扎实有效，生态文明建设持续推进，“十四五”已然实现良好开局。国家对于国民食品安全保障与相关权益更为重视。同时高铁沿线发展经济、城镇化加速进行以及疫情促使产业结构变化、内循环消费的快速提升，加速了三四线城市烘焙、餐饮市场的蓬勃发展。

　　2、新国风、烘焙潮

　　近年来民族意识觉醒、国风盛行，连带催化“新国风烘焙店”崛起，并受到广大消费者青睐，这与公司率先提倡的“汉饼复兴”、“一城一饼”的理念相互呼应。“新国风烘焙店”品项中式但不传统、复古却不守旧，产品结构以多种经典中式点心为主并同时加入时下热卖的西式烘焙品。其鲜明的IP形象、新潮的门店陈列和行销设计等，为烘焙产业注入多元面貌与旺盛活力。“新国风烘焙店”的客层遍布老、中、青各个阶层，近年来在全国各地深受消费者喜爱。

　　3、茶饮+烘焙，饮品市场热潮持续

　　为满足消费者多元化的购物需求与消费习惯，饮品行业迅速崛起、蓬勃发展；烘焙店中增设水吧，茶饮、咖啡门市也提供丰富多样的烘焙品，此类复合型客户增长迅速，深受消费者欢迎，更直接推动烘焙原料行业的活跃与发展。

　　4、后疫情时代消费趋势改变，冷冻面团产品深获青睐

　　疫情常态化下，内循环消费持续增长，消费趋势改变，购物场景更加多元化，以下因素促使冷冻面团业绩提升：

　　（1）消费者于超市、量贩店、高端会员店购买烘焙品的机率与需求大大提升、习惯“一站式购足”，同时更为重视食品安全、品质、口感等因素。

　　(下转D2版)